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杭州市联德精密机械制造有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：浙江省杭州市开发区18号街道77号杭州市联德精密机械制造有限责任公司二楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理潘连彬出席本次大会；财务经理杨晓玉出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案6、提案7、提案8对中小股东展开了独立记票。
此次股东会的议案9为特别决议提案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：练慧梅、李泽宇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结及举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决程序流程等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会
2023年4月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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