江苏省帝奥微电子技术有限责任公司 2023本年度日常关联交易预估的通知

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

●江苏省帝奥微电子技术有限责任公司（下称“帝奥微”或“企业”）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》早已企业第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十三次会议审议根据，该项提案还需提交股东大会审议。

●公司和湖北省小米手机湘江产业链基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“湖北省小米手机”）以及关联企业和OPPO广东移动通信有限责任公司（下称“OPPO”）以及下属企业所发生的买卖要以正常运行生产经营活动为载体，系企业依照公平公正、公平、公开原则进行，遵循着市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司与整体股东利益的情形，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年4月21日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，该提案不会有需回避表决的关联董事，全体人员执行董事一致同意审议通过了该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。该项提案还需提交股东大会审议，关系公司股东湖北省小米手机和OPPO将回避表决。

2、独董事先认同建议

企业对2023年有关买卖开展预估及受权，都是基于企业的稳定经济往来必须，买卖定价策略有效、价钱公允价值，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者权益的举动，同意将该提案递交股东会决议。

3、独董建议

企业对2023年有关买卖开展预估及受权，都是基于企业的稳定经济往来必须，买卖定价策略有效、价钱公允价值，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者权益的举动，再经过法定条件开展决议，合乎有关法律法规的相关规定。允许企业2023本年度日常关联交易预估及受权，并提交公司股东会开展决议。

3、审计委员会建议

公司拟依照公平公正、公正的原则，与关联企业（或者通过代理商间接性销售的模式）买卖交易，并报请股东会受权企业有关意味着签要实行有关交易过程中需要签订的文档，不需要再经股东会、股东会决议准许。

（二）2023年日常关联交易预估金额类型

帝奥微融合业务流程具体情况，就2023本年度日常关联交易问题进行预估，预估2023本年度日常关联交易状况详细如下：

企业：万余元

注:1、占类似业务流程占比计算基数为公司发展2022本年度经审计的营业收入。

2、以上中数据如存有尾差，系因四舍五入而致。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况

1、湖北省小米手机湘江产业链基金合伙企业（有限合伙企业）

2、OPPO广东移动通信有限责任公司

（二）与企业的关联性

（三）履约情况剖析

以上关联企业均依规存续期且正常运营，经营情况优良，具有履行合同和购买能力。企业与其他关联企业上次类似关联方交易实行状况良好，到目前为止未出现其对企业的应交账款产生坏账损失的现象，凭经验和有效分辨，将来产生坏账损失的概率不大。企业将和以上关联企业签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易主要内容

公司和湖北省小米手机以及关联企业和OPPO以及下属单位之间的联系买卖大多为向市场销售（或者通过代理商向市场销售）有关半导体元器件。

以上关联方交易均是公司开展日常运营主题活动需要，且全部买卖均将签订书面协议，成交价皆按公平公正、公布、公正的原则，以价格行情为基础，由当事人共同商定。

四、日常关联交易目标和对企业的危害

企业与其他关联企业之间的联系买卖均是企业正常运营业务流程所需要的买卖，以上日常关联交易合乎有关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，定价政策和定价原则依照公布、公平公正、公正的原则，彼此成交价依照市场价钱清算，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的举动，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠，也不影响企业的自觉性。

五、承销商审查建议

经核实，承销商中信建投证券觉得：

公司本次预估2023本年度日常关联交易早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，合乎有关法律法规的相关规定并依法履行必须的司法程序。公司本次预估2023本年度日常关联交易具备科学性和重要性，符合公司日常运营需要，关联交易定价标准公允价值，不受影响企业的自觉性，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

综上所述，承销商对企业预估2023本年度日常关联交易情况属实。

六、手机上网公示配件

1、江苏省帝奥微电子技术股份有限公司公司独立董事关于企业第一届股东会第十八次会议审议的相关事宜的事先认同建议；

2、江苏省帝奥微电子技术股份有限公司公司独立董事关于企业第一届股东会第十八次会议审议的相关事宜自主的建议；

3、中信建投证券有限责任公司开具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-020

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月12日14点00分

举办地址：上海市闵行区号景路206弄万像企业中心TC东栋

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

大会也将征求企业2022本年度独董个人工作总结。

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第一届股东会第十八次大会及第一届职工监事第十三次会议审议根据。详细2023年4月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的有关公示。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：3、6、7、8、9、11

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6、7、8、11

应回避表决的相关性股东名称：提案6，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）；提案7，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）；提案8，关系公司股东：顾宁钟；提案11，关系公司股东：湖北省小米手机湘江投资基金管理有限公司-湖北省小米手机湘江产业链基金合伙企业（有限合伙企业）、OPPO广东移动通信有限责任公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

(一)法人股东亲身参会的，需持身份证和股东账户卡申请办理；法人股东

授权委托人参会的，委托代理人需持身份证、法人授权书、法人股东身份证件复

复印件、普通合伙人股东账户卡影印件申请办理。

(二)公司股东的法人代表亲身参会的，需持身份证、法人代表身份证件

明、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡影印件申请办理；公司股东的法人代表授权委托

别人参会的，出席会议人应持法人代表股东账户卡影印件、营业执照副本复印件、法人代表

人法人授权书、出席会议人的身份证号申请办理。

(三)企业拒绝接受手机备案。自然人股东或委托代理人可以使用信件、电子邮件或发传真形式进行备案，以信件、电子邮件或发传真方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供有效联系电话，请在2023年5月10日17:00前送到企业证券事务部，然后进行手机确定。（注：全部正本都应一份影印件，请自然人股东或委托代理人在参与现场会议时带上以上有效证件。）

(四)出席会议备案时长：2023年5月10日（早上8：30—11：30，在下午13：00—17：00）。

(五)备案地址：上海市闵行区号景路206弄万像企业中心TC东栋，企业证券事务部。

六、其他事宜

1、列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话

通讯地址：上海市闵行区号景路206弄万像企业中心TC东栋

电子邮件：stock@dioo.com

发传真：021-62116889

联系方式：021-67285079

手机联系人：王建波

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月22日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：688381公司简称：帝奥微

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中叙述可能出现的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可分配利润金额为323,567,521.98元，经公司股东会决议，企业2022年本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb2.60元（价税合计），以企业截止到2022年12月31日的总市值25,220亿港元为基准开展计算，总计拟派发现金红利rmb65,572,000元（价税合计）。年度企业股票分红额度占本年度归属于上市公司公司股东纯利润比例为37.76%。

以上2022年本年度利润分配预案早已企业第一届股东会第十八次大会及第一届职工监事第十三次会议审议根据，仍待企业2022年年度股东大会决议。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

企业是一家专注于从业性能卓越模拟芯片的开发、设计与售卖的集成电路设计企业。成立以来，企业一直坚持“全商品业务模块”协同发展的营销战略，不断为用户提供高效率、低能耗、质量相对稳定的模拟芯片商品。依照产品卖点的差异，企业产品主要分信号链模拟芯片和电池管理模拟芯片两个系列产品，广泛应用于消费电子产品、智能化LED照明、通信设备、工控设备和智能安防及其医疗机械等行业。现阶段，企业模拟芯片产品规格已超1,400尾款，在其中USB2.0/3.1元器件、低功耗及高精密运放电路元器件、LED照明半导体材料元器件、高效化电池管理元器件等各项商品都属于业内最前沿商品。

在模拟芯片商业领域，企业已经拥有超过十年的研发生产工作经验，关键营销团队是来自于仙童半导体（FairchildSemiconductor）。经过长期深耕细作，公司已经设立了相对性健全的技术研发管理体系，拥有丰富的模拟芯片开发经验。企业在混合信号及电源芯片产品研发行业专业能力较为突出，多种产品已经做到国际领先水平。凭着出色技术实力、产品特性和客户服务能力，企业已经与WPI集团公司、文晔集团等业内杰出电子元件代理商设立了平稳合作关系，已与多家知名终端用户达成合作，如OPPO、小米手机、Vivo、比亚迪汽车、高通芯片、谷歌搜索、三星、通力电梯等。

在致力于信号链模拟芯片和电池管理模拟芯片融合发展的与此同时，企业更加重视产品生产工艺的开发和积淀。企业研发部门内设产品研发服务支持部，产品研发服务支持部能够根据不同产品特点和客户需求，在工艺、材料和基础物理元器件方面提高产品特性、控制成本，进而提升商品市场竞争力。将来，企业将继续坚持自主研发路面，持续加大研发投入幅度，提升企业在模拟芯片领域内的全产品系列优势与市场优势，不断创新商品的应用范围和目标客户，着力打造系列产品模拟芯片新产品的技术创新平台，完成模拟芯片领域内的“独立、安全性、可控性”的发展战略。

1、信号链模拟芯片

信号链模拟芯片主要从事信号分析、信号放大、信号检测等。根据实际功能性的不一样，信号链模拟芯片也可进一步分成放大仪、电压比较器、变位系数/数模转换器以及各类插口和电源开关商品。企业的信号链模拟芯片主要包括下述三类：

2、电池管理模拟芯片

电池管理模拟芯片是所有电子产品的电磁能供货心血管，承担电子产品的能量转化、分派、检测与监管，在电子仪器中发挥着重要作用。因而，为了能充分发挥最佳状态，电子控制系统应该选择最理想的电池管理方法。

企业的电池管理模拟芯片包含低电压高功率密度电源芯片和大功率电阻变换及管理处理芯片，按实际分类方式如下所示：

(二)关键运营模式

公司主要从事模拟芯片的开发、产品销售，运营模式为最典型的Fabless方式，即企业致力于从业新产品研发，将主要产品的步骤交由晶圆制造公司、封装测试公司进行。

公司根据终端设备客户需求或是对于市场的前瞻性分辨开展ic设计，设计方案结束后公司根据销售工作计划向晶圆制造厂下发订单信息，对其进行圆晶的生产作业。封装测试厂进行芯片封装测试后送回企业，经检测验收合格后企业对外销售。

企业整体工作流程如图所示：

1、研发模式

新产品开发是企业生产经营最为重要的阶段，研制的关键步骤包含项目备案、电路原理、数据信息交货、产品验证生产定形等各个环节。企业研发流程详细如下：

（1）项目备案

研发部门依据市场销售业务部收集的行业和客户满意度，确立用户对产品特性规格型号具体要求，拟订商品研发方向。研发部门根据实际的行业系统信息、技术参数，根据企业的资源、产品研发难度系数、生产风险与成本费等多个方面要素评定项目的可行性，并举办产品调研审查大会，审查成功后新项目宣布项目立项。

在项目立项可行性评估环节，如已有的标准工艺和元器件不能达到技术性能时，产品研发服务支持部可评定加工工艺可行性分析，进行新技术控制模块、材料与独特器件的预研，在预研的元器件验证通过后，产品研发服务支持部会交货产品外观设计适用文档。

（2）电路原理

项目备案再进入电路原理环节，电路原理包含芯片电路设计与版图设计。芯片电路设计方案一部分包含系统构架设计方案、控制模块电路原理和高层电路原理。电路原理技术工程师根据系统架构图的构建、控制模块电源的模拟仿真、高层电路的连接完成整个电路原理，对整个电源的模拟仿真发觉电路问题并适当调整电路原理，最后获得仿真数据。版图设计一部分要完成控制模块级版图设计、静电保护与防闩锁设计与高层版图设计等相关工作。版图设计是连接电路设计与晶圆制造公司的主要公路桥梁，不但体现了电路原理图的连接相互关系各种各样器件的规格型号，还展现了芯片实际芯片工艺。

在芯片电路设计与版图设计结束后，为保证后面生产作业的顺利开展，研发部门释放出芯片加工之前都会集结数据信息大会，造成数据信息交付评审报告。

（3）数据信息交货

项目数据审查后，研发团队递交产品研发汇报、产品研发众多环节的检查报告确定签名文档，同时提供封装形式方案、晶圆测试方案、制成品测试流程、实验室测试方案等相关资料，将其作为后面单晶硅片认证、制成品认证、试验室测试评估测试根据。生产和检测方案评审后，逐渐由晶圆制造企业和封装测试公司制造工程试品。

（4）产品验证

产品验证包含晶圆测试、制成品检测、试验室功能验证、可靠性验证。晶圆制造公司代工生产的单晶硅片通过测试验证后，送往封装测试公司进行封装形式及制成品测试验证。晶圆测试和制成品检测结束后，企业集结研发与测试工程师对数据分类和合格率进行评审，剖析并处理生产测试阶段遇到的问题，以确保批量生产时期的合格率和可靠性。

生产加工进行工程项目样照送往试验室开展功能验证，研发团队仿真模拟各种各样使用场景检测作用并测试参数，检测完成后出示检测报告。功能验证之后进行分配静电保护、闩锁测试验证、老化测试等可靠性验证。

企业将验证成功工程项目试品发送给终端用户，在客户系统运用板里开展测试评估，认证各项性能指标是否符合实践应用的需要。

（5）版本更新审查

如以上各类测试验证指标值表明产品特性和主要参数不可以达到要求，则其商品进到版本更新审查阶段，技术工程师将根据实际情况进行电源电路改动、电源电路调节、再次仿真分析，对电源电路进行提升和提高。

（6）生产制造定形

产品验证进行再进入小批生产环节，该环节企业搜集各种各样认证审查数据信息，并通过小批生产测试数据统计分析合格率是否满足批量生产规定。有多生产批次商品合格率合乎批量生产规定且手机客户端意见反馈优良后，企业收集信息并计划批量生产汇报，经技术工程师、自动化测试技术工程师、测试验证工程师评审后，产品制造定形，开始进入批量生产环节。

2、采购与生产方式

企业主要从事新产品研发设计与流通环节，将重点的生产过程中交由晶圆制造企业及封装测试公司。

（1）受托供应商评估

企业在受托供应商评估层面执行严格供应商准入规章制度以保证产品加工品质。企业企业生产管理推广部依据《采购与外加工管理规范》规定，机构有关部门从芯片工艺、产品品质、生产制造交货期、生产价格、商务条件和售后服务等多个方面挑选达标的服务商。经销商应具备完善、平稳生产工艺，能高效化顺利完成生产加工，与此同时经销商需有着充裕的产能，并能够根据公司规定作出及时纠正。对审核通过后经销商，集团公司与其说签署采购合同范本，将其作为《合格供应商名录》。企业定期检查合格供应商进行评估，依据绩效考核结果动态管理《合格供应商名录》。公司主要向DBHiTekCo.,Ltd.和和舰芯片生产制造（苏州市）有限责任公司购置单晶硅片，DBHiTekCo.,Ltd.为世界前十的晶圆制造公司企业，和舰芯片生产制造（苏州市）有限责任公司为全国知名的晶圆制造公司企业。公司主要向通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）购置封装测试服务项目，以上公司均是全国知名上市公司，代工生产品质能够得到保障。

（2）采购与生产工艺流程

企业主要采用供应链一体化，并根据市场需求分析开展备产。企业生产管理推广部依据市场销售业务部提供的资料，在每一月初制订1+3预测采购方案，与供应商沟通交流贯彻落实生产能力、价格与原料提前准备状况，并依据市场数据的变化不断更新采购方案。企业生产管理推广部依据预测分析采购方案将订单信息发送给晶圆制造公司或封装测试公司，经销商依据采购单、商品技术标准和质量标准开展生产制造。企业对供应商供货产品从总数、外包装、规格型号等多个方面工程验收，工程验收后方可进库，工程验收不符合标准的由相关负责人承担与供应商沟通交流并制定解决方法。

企业严格要求和追踪委外加工整个过程。针对不同产品生产工艺的复杂性，公司和代工企业承诺标准规范和产品合格率的相关规定，当具体合格率小于产品合格率标准时，经销商需及时沟通给企业相关负责人，由企业技术工程师分辨处理；若低合格率问题出现于晶圆制造或封装测试环节中，由质管部发送给经销商落实整改。对于关键商品，质管部每月对产品合格率做剖析，对剧烈波动的批号发送给经销商开展不合格品的失灵说明，查明原因然后进行改进。与此同时，公司规定经销商按时提供产品有关的稳定性监管检测报告，公司根据代工企业开具的检测报告并对代工生产品质开展评定。产品入库时，企业的质管部进行产品严苛的质量检测，检验后方可进库，对检测不符合标准的由相关负责人承担与代工企业沟通交流并制定解决方法。

3、营销模式

融合处理芯片行业惯例与企业自身优势，公司采用“经销商为主导、销售辅助”的营销模式。现阶段企业产品型号规格比较多，主要用途包含消费电子产品、智能化LED照明、通信设备、工控设备和智能安防及其医疗机械等行业，顾客数量众多、要求多种多样。除此之外，企业根据客户的，向市场销售少量单晶硅片。公司采用经销模式，能够快速扩张商品涉及面，服务项目大量各细分领域的用户，最大程度地满足不同客户需求。

经销模式下，企业采用买断式经销模式。公司根据经销商经济实力、营销渠道及专业技能，选择适合自己的代理商，由代理商帮助企业拓展其所覆盖的地区。公司根据代理商要求向安排发货，在代理商查收货品后确定销售额。代理商在采购公司产品的时候，代理商自己承担商品销售、库存量的风险。最后顾客向代理商下单并支付，代理商接到订单后向最后顾客安排发货。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

1、所在领域

企业的主营业务为模拟集成电路新产品研发及销售，集团公司所在领域归属于集成电路领域。依据《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业归属于“加工制造业”里的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”，行业代码“C39”。

2、行业概述

依据WSTS预测数据，预估2023年全世界模拟芯片销售市场依然会趁势维持提高，销售总额有希望提高1.56%做到909.52亿美金，而当期全世界集成电路芯片销售总额预计降低5.61%至4,530.41亿美金。

依据Frost&Sullivan统计分析，2021年我国模拟芯片行业规模约2,731亿人民币，占有率七成上下，我国为世界最重要的市场的需求，且增长率高过全世界模拟芯片行业整体增长速度。预估2025年我国模拟芯片市场容量将增长到3,340亿人民币，2020年-2025年年复合增长率为6%。

行业格局层面，依据ICInsights数据，德州仪器公司是全世界模拟芯片龙头企业，2021年全世界市场占有率为19%，行业地位比较牢固。别的全球领先仿真模拟芯片供应商包含亚德诺、思佳讯、英飞凌、意法半导体等，全世界前五大生产商市场占有率总计为51.5%，行业格局相对性比较分散。

目前国内是世界上最大的模拟芯片应用商店，但是由于中国半导体行业起步晚，中国模拟芯片销售市场仍由国际性巨头公司所垄断性，国外生产商占据着超八成市场占比，国产化尚处于低位，国产化替代室内空间宽阔。

除此之外，在我国已成为全球模拟集成电路较大应用商店。近些年，在我国模拟集成电路应用商店占世界市场占有率不断发展，占世界销售市场规模达到50%，中国模拟集成电路领域极大市场需求给本地企业广阔的发展前景。现阶段，中国在5G商业服务主要用途位居前列，与此同时也在不断地促进工控自动化、汽车电动化和智能的发展趋势，将来在我国模拟集成电路产业市场有望继续维持较快增长。

3、行业特性和技术门槛

模拟集成电路主要是用于造成、变大与处理凸函数方式数字信号（如响声、光源、温度等）的集成电路芯片，一般分为信号链产品和电池管理商品。信号链产品和电池管理商品还有多种多样品类商品，每一类目针对不同的终端设备运用又有着不同的系列产品，因而模拟集成电路品种繁多。模拟集成电路下游企业以经久耐用靠谱为基本要求，生命周期很长，最多可以达到10年及以上。模拟集成电路关键想要的是新产品的频率稳定度高、失帧低、功能损耗低、稳定性高，制造的变小有时候反倒会造成特性的减少，现阶段模拟集成电路的主力芯片工艺为0.18μm和0.13μm制造，较为前沿的制造是65nm制程。模拟集成电路设计方案的核心就是电路原理，应该根据实际参数调节，规定研发工程师不仅了解集成电路和晶圆制造的生产流程，还得了解绝大多数器件的电特性和物理特征，对工作经验要求严格，学习在10-15年。与数字集成电路对比，模拟集成电路的制造规定比较低，加上它拥有更久生存周期，单款模拟集成电路的均价通常小于数字集成电路，但是由于终端设备主要用途广，受单一产业链景气度危害比较低，价格调整相对稳定，且行业周期性较差。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业是产品研发驱动型企业，一直专注于模拟芯片行业，具有完备的技术性、新产品开发和创新体系，涵盖了模拟芯片行业关键细分行业，可以为用户提供整体方案。公司成立以来，以信号链模拟芯片逐渐，商品逐渐覆盖信号链模拟芯片和电池管理模拟芯片的细分行业。借助多年以来深耕行业和自主开发，公司已经制作出几款最前沿商品，包含USB2.0/3.1元器件、低功耗及高精密运放电路元器件、LED照明半导体材料元器件、高效化电池管理元器件，具有给予性能卓越仿真模拟混合信号半导体材料行业软件能力，并得到ISO9001验证。

在信号链模拟芯片行业，企业产品包含性能卓越运放电路、性能卓越模拟开关、MIPI电源开关等一系列。企业是中国极少数既能给予低能耗、超高电压范围低边取样高精密运放电路，又能够给予高边电流采样髙压高精密运放电路商品的服务商。企业高速USB电源开关包含USB2.0、USB3.1电源开关，设备采用自主研发USB设计图和结电容提升设计架构，具备带宽测试、高抗压等优点，与此同时具有很强的数据端口保护与负压力信号分析水平，综合性能超出欧美品牌，获得世界各国移动终端生产商OPPO、小米手机、VIVO、三星等的一致认可。

在电池管理模拟芯片行业，企业产品包含高压低压直流电转化器、IRLED驱动、系列产品线形电池充电、电源开关电池充电、AC/DC的控制板、过电压保护负载开关和电池保护处理芯片等从墙端到充电电池端系统级电池充电解决方法。企业是中国安防监控系统行业DC/DC变换处理芯片及其LED驱动芯片供应商之一，具备相对稳定的客户基础。产品包括从5V到40V输入降血压系列产品，较大输出电压能够达到6A，获得顾客的一致认可。企业是HarmanTWS及蓝牙耳机的高压低压电池充电解决方案流行供应商之一，企业研发的达到JEITA规范化的电池充电系列产品处理芯片有效解决环境温度测量精度及帽子式无线蓝牙耳机充电充不满问题。以上充电芯片与丰富多样的高保真音响（HIFI）声频电源开关主打产品一同巩固了企业在TWS手机耳机、无线网络帽子式手机耳机及其音箱行业的市场份额。

企业AC/DC电源管理方法主打产品主要包含深层变光无频闪驱动芯片和智能调光恒流电源稳压驱动芯片。企业理解了极不张扬光深层去谐波失真核心技术，产品种类包括了不一样电流量级别解决方案，广泛用于灯丝灯、吸顶灯、墙壁灯及其T管，获得照明灯具客户认可。智能调光上色系列产品最大抗压能够达到85V，峰值电流能够支持2A，无换流器环境下PWM变光深层低于0.5%，产品特性业内领先地位，当前公司是行业内极少数把握共阳架构设计无换流器深层变光恒流电源核心技术的供应商之一。

将来，企业将进一步加大研发投入和市场开拓幅度，进一步巩固竞争优势，提升市场占有率。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（一）最近三年领域进新技术性、新产品方面的发展状况

（1）小特征尺寸90nm12寸BCD加工工艺逐渐不断涌现

BCD加工工艺（即Bipolar-CMOS-DMOS融合在一个加工工艺平台上的生产工艺）是当前模拟集成电路公司使用的主力加工工艺。BCD加工工艺的发展方向是髙压、功率大的和密度高的。

在高压和功率大的的高速发展层面，近些年BCD加工工艺的主力特征尺寸连接点已逐渐从8寸单晶硅片的350nm和250nm升级成180nm和130nm。一般晶圆代工厂会把一个加工工艺线距节点BCD加工工艺服务平台优化成好几个处理不一样工作电压或工作频率规定的技术网络平台。每个子加工工艺系统会依照分别相对应的工作中额定电压，两段式最优控制髙压LDMOS的关键所在特性，如特点导通电阻、关闭击穿场强、安全性工作区域及其工作频率特点等性能参数。现阶段180nm和130nmBCD已经成为世界各国模拟集成电路公司的主力特征尺寸连接点，而且依然在开展局部的工艺优化和元器件填补。

在密度高的BCD工艺技术发展趋势层面，因为12寸单晶硅片网上CMOS工艺技术特征尺寸连接点已快速交替到5nm，因而55nm以上工艺节点在数字集成电路的竞争能力骤降。一部分晶圆代工厂下手产品研发90nm的BCD加工工艺，并且于2020年正式进入批量生产环节，但是由于12寸单晶硅片电压防护能力及成本局限，由于该工艺节点间距全方位批量生产髙压、功率大的模拟芯片还要长时间。

（2）信号链模拟芯片

由于5G、物联网的兴起及其USBTypeC等数字电子技术的高速发展，信号链模拟芯片领域的技术发展趋势呈现出多元化。

①对快速数据传输明确提出更高的要求

5G的高速传输、低延时的特征给快速大文件传输增添了发展机遇。传统DisplayPort传输得射频连接器体积大，现阶段，手机上、平板及其轻薄本电脑的使用TypeC插口将供电系统、传送数据和音视频传输三合一。重复使用同一个射频连接器插口衍化了几个方面的要求，一是USB3.1快速信号与DisplayPort视频流的交叉式引流矩阵电源开关，根据引流矩阵电源开关来达到USB信号的正反面插功能以及DisplayPort数据信号与USB3.1数据信号分享连接器目地。二是因为USB3.1的信号传输速率达到10Gbps，必须数据信号连接控制器（Re-Driver）或是再次计时器（Re-Timer）来确保通过远距离电缆线传送后信号的功率完好性。

②高精密低能耗检验必要性提高

USBTypeCPD快速充电适用5A高电压电池充电（最大做到240W，48V/5A），对电缆线性能要求提升，因而充电器的电流精密度非常重要。根据髙压高精密运放电路开展高边取样电流导入到主板芯片，主板芯片通过运算环城路调整，保证输出电压、电压和功率准确性。另一方面，5G通信基站和服务器必须更高电流和更大功率的检测与控制，因而，针对运放电路的精度等级及抗浪涌保护级别要求也越来越高。36V抗压及其内置ADC和功率检测作用将会成为核心技术，进而大幅度降低对主板芯片的数模转换芯片网络资源的依赖性。

（3）电池管理模拟芯片

5G时期需要大量高效化、大功率电阻管理方法模拟芯片，从而减少电子设备发烫、提高充电效率、增加续航。

①第三代功率器件氮化镓（GaN）变成市场前景

根据氮化镓第三代功率器件这个小容积电池充电电源适配器在高端机型的运用日益普遍。氮化镓电源开关具备高频率、大功率的优点，依据Gartner绘制的技术成熟度曲线，现阶段氮化镓技术处在技术成熟度曲线的第二个飙升环节。集成化功率从最开始的硅时代的发展0.62W/cm3提高到氮化镓时代的发展0.9W/cm3（200KHz），伴随着工作频率提升到500~600KHz，功率进一步提高至2.41W/cm3，提高力度显著。

为推进次数和电池充电功率的不断提升，必须提升开关电源电路原边操纵、高效化控制模式和副边同步整流的核心技术，包含数字功放钳位稳压控制系统（ACF）及其适配多框架的副边高频率同步整流技术性（SR）。与此同时，伴随着高频率环境下变压器线圈原材料、走电消耗、开关损耗的不断完善，氮化镓电池充电电源适配器的工作频率将进一步提高。当工作频率做到1MHz时，ACF框架的优点将充分反映，与此同时组合1MHz级别副边同步整流处理芯片，功率将会得到大幅提升。

②极低待机功耗高效化开关电源变成行业发展前景

伴随着生产工艺流程的不断进步，低能耗电池管理模拟芯片从低功耗LDO发展成低功耗变压降压转换器。传统基准电压设计架构被慢慢取代，根据耗虽然技术或取样科技的基准电压架构设计变成市场主流。

为了应对5G产品和嵌入高频率CPU/GPU等电子产品的功率大的要求，开关电源电路架构设计已经顺着工作电压方式—电流量方式—闭环控制COT方式—前馈控制式开环增益COT方式—多组分COT体系等技术方向持续演变。除此之外，因为功率逐渐增加，开关电源电路集成化输出功率开关尺寸亦显著扩大，为降低开关损耗，三段式传动技术及其动态性非相叠技术性开始慢慢运用。

③高效化快速充电商品逐步形成市场主流

伴随着电池电量的提高和市场对于充电效率规定的提升，功率大的电池充电商品被广泛使用，手机上快充功率上限从65W上升到120W，30W之上快充功率的快速充电商品已经替代18W变成市场的主体。现阶段，选用极高高效率电荷泵充电技术的商品已经普遍被运用到智能机产品上。

除此之外，国际性USB同盟与我国的电信终端行业协会把它合同的快充功率提高到180W之上，这有利于把快速充电商品的使用范围从手机上、平板扩展到笔记本、医疗健康和工业应用中，进而进一步推动快速充电行业的发展。

（4）封装工艺成熟情况逐年提升

伴随着笔记本和5G基站的关键电池管理仿真模拟芯片国产化要求，高电压电源转换商品针对热稳定性要求也越来越高。从封装工艺角度来说，根据铜柱部分倒装科技的超小型纤薄封装工艺不断涌现。因而，集成电路企业除了需要有出色的电源电路架构模式技术性、不断优化工艺元器件外，还得有热仿真能力及架构界定水平。根据低传热系数指数高性能部分倒装工艺技术封装形式模型建模，包含热稳定性的模拟仿真与电性能的模拟仿真将会成为研发的必需阶段。

另一方面，因为网络服务器和大数据中心针对高电压高效化电源芯片的需要，内嵌电感器的直流稳压电源转化的控制模块技术性会逐步产业化，电感器内置双芯封装工艺将会成为大数据中心热门的开关电源解决方法。

（二）最近三年领域进新产业链层面的发展状况

一方面，5G技术的不断进步与完善，其性能卓越、低延时、大容量特性对性能卓越模拟集成电路给出了大量、更高要求，将推动模拟集成电路行业进一步发展。另一方面，由于工业生产4.0、汽车自动驾驶技术的不断进步，国际性模拟集成电路公司也已经积极布局并发展趋势工业控制系统、车辆通信领域。

（三）最近三年市场在创新模式层面的发展状况

世界各国模拟集成电路龙头企业主要采用IDM生产过程，但是国内模拟集成电路公司全部采用Fabless方式。相比国际性大佬所采用的IDM方式，Fabless方式不用资金投入过多资产用以基本建设工业厂房、购买机器设备。因而，企业可以付出更多的资金用于新产品开发。除此之外，Fabless方式还导致企业可以快速反应市场的需求，发布适宜行业发展的新品。将来，中国模拟集成电路生产商仍会以Fabless方式为主导，持续变小与国外行业巨头差别。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期企业实现营业收入50,159.35万余元，较上年同期降低1.19%；在其中信号链商品主营业务收入为22,870.16万余元，占有率45.6%，电池管理商品主营业务收入为27,289.19万余元，占有率54.4%。完成归属于上市公司所有者纯利润17,365.91万余元，较上年同期提升5.23%；去除股份支付费用危害后，企业归属于上市公司所有者纯利润18,599.70万余元，较上年同期提高11.61%；完成归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的纯利润14,201.18万余元，较上年同期降低9.35%。

企业一直秉承自主创新为出发点，不断推出用于各行各业的创新产品，同时公司丰富的产品分布在多销售市场行业，可以快速反应市场的需求，持续优化产业布局融入本期市场状况。因而报告期，企业仍可以保持较高利润水准，产品毛利率为55.02%，较上年同期提升1.38点。报告期信号链处理芯片产品毛利率为55.91%；电源芯片产品毛利率为54.27%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-015

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司（下称“帝奥微”或“企业”）2023年4月21日举办第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十三次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司自股东会表决通过日起至下一年度股东会，在不改变募集资金投资项目（下称“募投项目”）进度及募集资金使用方案的情形下应用最大不超过人民币185,000万元临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。股东会受权公司管理人员在有效期限及资产信用额度内履行该事项决定权并签订有关合同文本，受权自股东会表决通过日起至下一年度股东会期内合理。

一、募资状况

依据中国证监会（下称“证监会”）于2022年6月15日开具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1249号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。企业首次公开发行股票人民币普通股6,305亿港元，发行价为41.68元/股，募资总额为rmb262,792.40万余元，扣减发行费总计rmb21,232.2万余元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为241,560.20万余元。以上募资已经在2022年8月17日所有及时，然后由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资到账情况进行检审，并提交了（信大会师报字[2022]第ZH10247号）《验资报告》。

为加强企业募资管理与应用、维护债权人权益，成立公司了募资重点帐户，并和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金三/四方监管协议》。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中。

二、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

企业募投项目已经积极推动之中，根据募资需阶段性分新项目逐渐资金投入募投项目，故后面按照计划尚未投入使用的募资将短时间发生一部分闲置不用状况。为提升资金使用效益，提升股东回报，在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案，并有效规避风险前提下，公司拟应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，以增强资金收益、维持资产流动性。

（二）投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，应用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），商品时限一般不超过12月，且投资理财产品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。

（三）项目投资信用额度及时限

自股东会表决通过日起至下一年度股东会，企业使用最大不超过人民币185,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。

（四）实施方法

股东会受权公司管理人员在有效期限及资产信用额度内履行该事项决定权并签订有关合同文本，受权自董事会表决通过日起至下一年度股东会时间段内合理。具体事宜由公司财务部承担组织落实。

（五）信息公开

企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（六）现金管理业务利润分配

企业现金管理业务所得的盈利归公司所有，优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分，以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

三、对企业日常运营产生的影响

企业要在保证募投项目项目建设进度和资源安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不受影响企业募投项目的流动资金以及需要。根据适度现金管理业务，能提高募资的使用率，得到一定投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率，符合公司及公司股东利益。

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、公司拟选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策等因素的影响，也不排除长期投资会受到市场变化产生的影响；

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适当干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

（二）风险管控措施

1、董事会受权高管履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含（但不仅限于）挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。公司财务部承担组织落实，立即分析与追踪金融企业现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

3、企业应严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：在保证不受影响企业正常运营，并确保资产流动性、安全系数，并有效规避风险前提下，企业使用最大不超过人民币185,000万余元（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好的金融企业中低风险理财商品，符合公司发展趋势权益的必须，有助于提高企业的资金使用效益，获得优良资金收益，允许此次企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案的情形下，企业使用最大不超过人民币185,000万元临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。有效期限自董事会表决通过之日起止下一年度股东会。与此同时受权公司管理人员在有效期限及资产信用额度内履行该事项决定权并签订有关合同文本，并同意实际融资活动由公司财务部承担组织落实。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商中信建投证券觉得：

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的司法程序。企业使用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规及其行政规章的有关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的现象。

综上所述，承销商对公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

1、江苏省帝奥微电子技术股份有限公司公司独立董事关于企业第一届股东会第十八次会议审议的相关事宜自主的建议；

2、中信建投证券有限责任公司开具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

江苏省帝奥微电子技术有限责任公司

股东会

2023年4月22日