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重庆市顺博铝合金型材有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-044
债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定、改动或新增加提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议；
3、这次股东会以当场网络投票、网上投票相结合的举办。
一、会议召开和到场状况
重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东大会于2023年3月31日以通告方式传出会议报告，现场会议于2023年4月21日（星期五）14:00在成都举办。此次股东会由董事会集结，由企业董事长王真见老先生组织。一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
参加此次大会股东及公司股东法定代理人总共进行现场和网上投票股东9人，意味着股权216,629,401股，占上市企业总股份的49.3460%。在其中除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东（下称“中小投资者”）共6人，意味着股权158,400股，占上市企业总股份的0.0361%。
出席本次当场股东会股东及股东代表6人，意味着股权216,627,701股，占上市企业总股份的49.3456%；参与网上投票股东3人，意味着股权1,700股，占上市企业总股份的0.0004%。
二、会议议案决议及表决状况
此次股东会对提请审议的提案展开了决议，参会公司股东及股东委托意味着以当场决议与网上投票相结合的方式进行决议，具体情况如下：
(一)表决通过《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(二)表决通过《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(三)表决通过《2022年度财务决算报告》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(四)表决通过《2022年年度报告全文及其摘要》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(五)表决通过《2023年度财务预算报告》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(六)表决通过《2022年度利润分配预案》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(七)表决通过《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
(八)表决通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
总决议状况：允许216,627,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9992%；抵制1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许156,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.9268%；抵制1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.0732%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由国浩律师（天津市）公司游明牧侓师、张巨祯律师见证，并提交了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，依据建议为：顺博合金此次股东会的招集、举办程序流程符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2022年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆市顺博铝合金型材有限责任公司股东会
2023年4月21日
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