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重庆市三圣实业公司有限责任公司有关 公司财务总监离职暨聘用财务经理的通知
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证券代码：002742证券简称：ST三圣公示序号：2023-38号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务经理离职状况
重庆市三圣实业公司有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年4月19日接到公司财务总监尹云玲小姐的离职报告。个人原因，尹云玲女性申请办理辞掉公司财务总监职位，离职后辞去企业一切职位。
截止到本公告公布日，尹云玲女性未拥有企业股票，尹云玲小姐的原本定任职期为2022年9月29日至2025年9月29日。根据相关要求，尹云玲小姐的离职申请自送到股东会的时候起起效。
董事会代表公司对尹云玲女士在任职期为企业发展所做的事情表示感激。
二、聘用财务经理状况
根据相关规定，经公司提名委员会审批，公司在2023年4月21日临时性举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，允许聘用黄少强老先生（个人简历附后）为公司财务总监，任职期为股东会表决通过日起至企业第五届股东会届满时止。
特此公告
重庆市三圣实业公司有限责任公司股东会
2023年4月21日
配件：
黄少强，男，中国籍，1974年5月生，无海外居留权，会计学专业本科文凭，注册会计。2008年12月至2017年7月任职于北城新区致诚投资有限公司，任财务经理、经理；2019年11月迄今任公司投资融资部总监。
黄少强老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，并不属于失信执行人，不会有《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的状况，未得到过证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责和处理决定，不存在被深圳交易所公布定性为不适宜出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况。
证券代码：002742证券简称：ST三圣公示序号：2023-37号
重庆市三圣实业公司有限责任公司
第五届股东会第五次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市三圣实业公司有限责任公司第五届股东会第五次大会于2023年4月21日早上10:30以当场与通讯表决方法举办。此次会议为临时会议，大会需到执行董事9人，实到9人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议表决真实有效。
会议由老总严欢女性组织，大会经决议，一致通过如下所示提案：
一、根据《关于聘任公司财务总监的议案》
允许聘用黄少强先生为公司财务总监，具体内容详细同一天公布的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公示序号：2023-38）。
独董对于此事发布单独建议，详细《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
决议结论：允许[8]票，抵制[1]票，放弃[0]票
执行董事项立平老先生对该提案投否决票，抵制原因：由于黄少强老先生，在此前的三圣就职全过程仅是企业投资融资部总监，期内没有对企业财务版块进行合理监管及管理，欠缺原则问题，客观性中对企业融资与债务解决也并未明确提出合理提议，故抵制。
三、备查簿文档：
重庆市三圣实业公司有限责任公司第五届股东会第五次会议决议
特此公告。
重庆市三圣实业公司有限责任公司股东会
2023年4月21日
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