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山东矿机集团股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：002526证券简称：山东矿机公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办
的第五届股东会第五次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年年度股东大会。
2、股东会的召集人：企业第五届股东会
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开日期、时长：
现场会议举办时长：2023年5月18日(星期四)在下午2:30；
网上投票时长：2023年5月18日。在其中：
(1)利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
(2)根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月18日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6.参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。此次股东会的除权日为2023年5月12日（星期五），于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
7.现场会议地址：山东昌乐县开发区大沂路北段挖矿机工业园区写字楼三楼会议厅
二、会议审议事宜：
1、此次股东大会审议的议案如下所示：
此次股东会提议编码表
2、以上提案早已企业第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第五次会议审议根据，详细2023年4月21日我们公司特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。
依据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，针对危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即对执行董事、公司监事、高管组直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。
3、公司独立董事将于此次股东大会上作2022年度述职报告。
三、大会备案方式：
1、备案时长：2023年5月17日（星期三）9:00-11:00，选用发传真或信件方法注册登记的请开展手机确定。
2、备案地址：山东潍坊市昌乐县挖矿机工业园区山东矿机集团股份有限公司证劵管理部门
3、备案方法：自然人股东持身份证及股东账户卡；公司股东委托代理人应持盖上企业章印的营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证件；公司股东委托的委托人务必持公司股东签定或盖章的法人授权书、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件和委托代理人身份证件。
4、大会手机联系人及方法：
详细地址：山东昌乐县开发区大沂路北段挖矿机工业园区写字楼三楼
邮政编码：262400
联系方式：0536-6295539
发传真：0536-6295539
手机联系人：秦德财张丽丽
5、自然人股东出席会议的住宿及交通出行自立，此次股东会没发礼物及补助。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
企业第五届股东会第五次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
股东会
2023年4月21日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一.网上投票程序
1.网络投票编码为“362526”，
2.网络投票称之为“挖矿机网络投票”。
3.填写决议建议或竞选投票数。
（1）提案设定，设定总提案。
（2）此次股东大会决议的议案对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（3）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。
如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
（4）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：法人授权书
法人授权书
兹交由老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月18日举行的山东矿机集团股份有限公司2022年年度股东大会，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签日起至该次股东大会完毕时止。
受托人签字（盖公章）：身份证号：
持股数：股东账号：
受委托人签字：
身份证号：授权委托时间：
备注名称：1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。
2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。
证券代码：002526证券简称：山东矿机公示序号：2023-014
山东矿机集团股份有限公司更正公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-011），经核实，发觉声明中有关除权日的准确时间叙述不正确，现给予更改，详细如下：
更改前：
一、6.（1）“此次股东会的除权日为2022年5月12日（星期五）……”
更改后：
一、6.（1）“此次股东会的除权日为2023年5月12日（星期五）……”
除了上述更改具体内容以外，其他信息没变。更改后的通知,详细公司在同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（更改后）（公示序号：2023-011）。
企业将加强日常工作的审批，提升信息公开的品质，从而为投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
股东会
2023年4月21日
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