广电计量检测集团股份有限公司 有关举办2022年度股东大会工作的通知

证券代码:002967证券简称：广电计量公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（下称“企业”）将在2023年4月25日（星期二）举办企业2022年度股东大会，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会。

（二）股东会的召集人：董事会。2023年3月29日企业第四届董事会第二十二次会议议定举办此次股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办合理合法、合规管理，合乎《公司法》等有关法律法规、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和企业章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1.现场会议：2023年4月25日16:00逐渐；

2.网上投票：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年4月25日9:15-15:00。

（五）大会的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的。

1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议；

2.网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（六）大会的除权日：2023年4月20日（星期四）。

（七）参加目标：

1.除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

2.董事、监事会和高管人员；

3.企业聘用律师。

（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能会议室。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编码表

以上提议主要内容详细公司在2023年3月31日发表于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公示序号：2023-011）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公示序号：2023-012）、《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-013）、《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-014）、《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公示序号：2023-020）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公示序号：2023-022）及其发表于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告》《监事会2022年度工作报告》。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

着重强调事宜：

1.提议4.00应当由股东会以特别决议根据，即应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

2.提议9.00选用累积投票制开展决议，应竞选独董3名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于3，公司股东能将所具有的竞选投票数在3名侯选人中随意分派（能够投出去0票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.提议4.00、6.00、9.00系危害中小股东权益的重大事情，此次股东大会审议上述情况事宜时将会对中小股东的决议独立记票。

三、大会备案等事宜

1.法人股东持身份证、个股账户等申请办理登记。

2.公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证补办登记。

3.委托代理人凭个人身份证、受托人身份证件及个股账户、法人授权书等申请办理登记。

4.公司股东可进行现场、信件或发传真形式进行备案，信件或发传真请注明“股东会”字眼且务必于2023年4月21日17:00点前送到或发传真至企业，拒绝接受手机备案。

5.备案时长：2023年4月21日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6.备案地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通信大厦6楼企业证券事务部。

7.联系电话：

手机联系人：欧楚勤、苏振良

联系方式：020-38696988

联络发传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

通讯地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通信大厦6楼企业证券事务部

邮编：510656

8.此次股东会参加股东费用自理，列席会议工作人员请在会议开始前20min抵达会议地点，并提供相关公司股东身份证明材料，便于认证进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第四届董事会第二十二次会议决议；

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第四届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

股东会

2023年3月31日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362967”，网络投票称之为“计量检定网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

见表一提议9.00，选用等额选举，应取总人数3位；公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量*3；公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月25日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月25日9:15，截止时间为2023年4月25日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

广电计量检测集团股份有限公司：

兹授权授权委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加广电计量检测集团股份有限公司2022年度股东大会，并依据下列标示委托履行投票权；我们公司（自己）未做实际标示的，受委托人可以按照自己的意愿履行投票权，其执行投票权的代价都由我们公司（自己）担负。

此次委托的有效期：自签署日至此次股东会完毕。受托人名字（盖公章或签名）：

受托人身份证号码：

受托人证券账号：

受托人持股数及股权特性：

受委托人名字（签字）：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

（注：公司股东须加盖公章。）

配件三：

法定代表人证明书

广电计量检测集团股份有限公司：

（身份证号），在职我公司职位，给我司法人代表。

特此证明。

企业

（盖公章）

时间日期

配件四：

执行事务合伙人委派代表证明文件

广电计量检测集团股份有限公司：

（身份证号），为执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

（合伙制企业盖公章）

（执行事务合伙人盖公章）

时间日期

执行事务合伙人证明文件

广电计量检测集团股份有限公司：

（身份证号），为执行事务合伙人。

特此证明。

（合伙制企业盖公章）

时间日期

证券代码:002967证券简称：广电计量公示序号：2023-028

广电计量检测集团股份有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知的

更正公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-025，下称“通告”），因管理人员粗心大意，通告中表一和法人授权书的议案名字描述不正确，现更改如下所示：

一、会议审议事宜

更改前：

表一：此次股东会提议编码表

更改后：

表一：此次股东会提议编码表

二、配件二：法人授权书

更改前：

更改后：

除了上述更改外，通告中的某些具体内容不会改变，更改后工作的通知全篇与本公告同歩公布。企业对从而给广大投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日