西藏天路股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-24号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2023年4月17日（星期一）以现场和通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事梁青槐先生以通讯方式表决。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了关于《公司2022年度董事会报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金,因2022年未实现盈利，本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考，转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。

　　独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公告》（2023-26号）。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了关于《公司2022年度生产经营工作报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　八、审议通过了关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》。

　　十一、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十二、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　十三、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-27号）

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了关于确认2022年度日常关联交易的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。6名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司2022年度与关联方发生的关联交易金额为66,933.47万元。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告》（2023-28号）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2023-29号）。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会有关事宜的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟召开西藏天路股份有限公司2022年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-25号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年4月17日（星期一）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席达瓦扎西先生召集，会议应出席监事3人，德吉旺姆女士因公务原因无法参加此次会议，特委托公司监事达瓦扎西先生代为出席会议并行使表决权，会议实到2人，缺席1人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金,因2022年未实现盈利，本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考，转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公告》（2023-26号）。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　七、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　九、审议通过了关于确认2022年度日常关联交易的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会通过了该议案，确认公司及控股子公司2022年度与关联方实际发生的关联交易金额为66,933.47万元。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告》（2023-28号）。

　　此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司监事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-26号

　　转债代码:110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2022年度利润分配和公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例，每股转增比例：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不进行现金分红、不送红股，以资本公积金每10股转增3股。

　　本次资本公积金转增股本拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。经董事会决议，公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数转增股本，本次公积金转增股本预案如下：

　　公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考计算转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，本年度不进行现金分红、不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月17日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议并通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同意2022年度利润分配和公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次利润分配和公积金转增股本预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月17日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为，公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，更好地回报投资者。公司利润分配和公积金转增股本预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配和公积金转增股本对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配和公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-27号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　3、业务规模

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、独立性诚信记录

　　截至2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：丁茂先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　信永中和作为公司2022年度外部审计机构，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司2022年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。为保证服务的延续性，公司董事会审计委员会建议董事会继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，期限一年，审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年度审计工作中，对公司资产状况、经营成果所作的审计实事求是，所出的审计报告客观、真实，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度的会计师事务所，对财务及内部控制进行审计。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对公司续聘信永中和为公司2023年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可，并发表了独立意见如下：

　　我们认真查阅了信永中和的资质证明及业务介绍文件，认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求，本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2023年度财务和内控审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月17日召开了第六届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度的会计师事务所，负责公司2023年财务与内部控制审计工作，审计费用与2022年度保持一致。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-30号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2022年第四季度新签施工合同情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签施工合同1项，合同总额58,873.00万元。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-29号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2023年3月31日，累计共有人民币380,738,000元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,174,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的6.14%。

　　2022年6月24日，公司完成2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，有限售条件流通股数量增加2,328,014股。

　　因公司发行的可转债转股和2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，截至2023年3月31日，公司注册资本由工商登记的918,557,891股增加至920,887,108股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。

　　另因公司前期结合实际经营情况对副董事长人数进行了修改，现对其他条款进行同步修改。

　　具体修改条款如下：

　　除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-31号

　　转债代码：110060转债简称：天路转债

　　债券代码：188478债券简称：21天路01

　　债券代码：138978债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

　　(单位：元)

　　上述计提减值损失说明如下：

　　(一)公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收账款坏账准备余额298,925,660.93元，计入当期信用减值损失-41,698,114.22元。

　　(二)公司对其他应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年其他应收款坏账准备余额63,894,130.34元，计入当期信用减值损失749,465.10元。

　　(三)公司对应收票据可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收票据坏账准备余额4,032,288.20元，计入当期信用减值损失-4,206,876.73元。

　　(四)公司对长期应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年长期应收款坏账准备余额10,037.51元，计入当期信用减值损失17,285.11元。

　　(五)公司根据一年内到期的非流动资产的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提减值准备，截至2022年12月31日，一年内到期的非流动资产坏账准备余额102,822.74元，计入当期信用减值损失723.79元。

　　（六）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2022年12月31日，存货跌价准备余额1,529,713.57元，计入当期资产减值损失-2,860,852.82元。

　　（七）公司对合同资产可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年合同资产坏账准备余额150,396,796.84元，计入当期资产减值损失-81,445,437.48元。

　　(八)公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2022年12月31日，固定资产原值5,452,228,501.93元，累计折旧1,917,236,524.84元，固定资产净值3,533,888,826.24元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,103,150.85元，转回当期资产减值损失的金额54,117.75元。

　　(九)公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2022年12月31日，商誉账面价值148,369,982.48元，计提商誉减值准备54,434,600.00元，计入当期资产减值损失-54,434,600.00元。

　　二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司本期计提信用减值损失-45,137,516.95元；计提资产减值损失-138,740,890.30元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日