东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：688668公司简称：鼎通科技

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是√否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：

　　公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日公司总股本为98,839,104股，以此计算拟派发现金股利人民币69,187,372.80元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

　　公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用√不适用

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用□不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用√不适用

　　联系人和联系方式

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　鼎通科技是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、比亚迪、哈尔巴克和等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。

　　1.通讯连接器及其组件

　　通讯连接器及其组件主要包括高速背板连接器组件和I/O连接器组件，通过工艺结构分为：精密结构件和壳体（CAGE）等，是通讯连接器模块重要的组成部分，最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备。为实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真，通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器、数据中心等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求，主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器（模组），通讯连接器体积进一步缩小，产品精细程度进一步提升。此外，高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能，因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

　　报告期内，公司不断扩充cage及结构件产品型号，丰富产品应用场景；同时受益于海内外基础设施投入不断加大，市场需求旺盛；并随着产品升级，进一步提升产品价格，公司营业收入保持较快的增长速度。

　　2.汽车连接器及其组件

　　汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车电池上，起到传输电流和信号等作用。

　　报告期内，公司不断加深与现有比亚迪等客户的合作，之前开发的产品在2022年二季度逐渐通过认证并爬坡式进入量产；公司以现有工艺为基础，多品类开发产品并随着时间的积累，量产的项目数量逐渐增加；同时公司仍在不断加大新客户开发，与中国长安、小鹏汽车、富奥汽车、罗森博格等建立了合作关系。

　　(二)主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司研发坚持以市场为导向，以客户为中心，重视项目产生的经济效益与社会效益，制定了多部门协同的研发模式。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验，融入客户新产品设计和开发过程，对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行DFM评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数，并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。

　　2、采购模式

　　公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后，采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价，并在选定供应商后向其下达采购订单，供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验，检验确认无误后，交由仓库入库。

　　3、生产模式

　　（1）连接器组件

　　公司连接器组件产品系根据客户个性化需求进行生产，不同客户的产品规格不同，公司主要根据客户订单需求进行生产。生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划，由制造中心执行生产任务。公司对连接器组件产品采取严格的品质把控，在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。同时，公司对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面，由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品，公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货，以满足客户交期要求；另一方面，由于公司连接器组件产品执行批量化、自动化生产，针对客户小批量的订单，公司往往进行标准批量生产以保证效率。

　　（2）模具产品

　　模具产品具有非标准化特点，公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估，并设计模具图纸。模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工，进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告（FAI报告）送达客户。客户确认样品合格后，模具完工入库。模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品，公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。

　　4、销售模式

　　公司采用直销模式，由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司连接器组件产品和模具产品具有非标准化特点，新开发的连接器组件产品需要先完成相应连接器组件模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行DFM评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）所处行业

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3989其他电子元件制造”小类。

　　（2）行业发展情况

　　通讯行业：

　　当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球，OpenAI开发的ChatGPT使得AIGC备受关注。而在AIGC商业化应用加速落地的背景下，算力基础设施的海量增长和升级换代将成为必然趋势。

　　ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量，对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座，其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量。其中运营商凭借掌握大量的数据量，在数据要素市场中可参与较多环节，且配合云计算业务与IDC基础设施下沉，竞争力较强。通讯连接器及光模块作为云计算数据中心重要零部件，是非常典型的新产品升级周期驱动的行业，目前正处于200G、400G产品放量中后段与800G新产品爆发初期，配置价值凸显。同时受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景的涌现，预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长，数据中心作为算力基础设施长期受益。

　　汽车行业：

　　根据中汽协数据，2022年12月我国新能源汽车产销量分别为79.5万辆和81.4万辆，同比均增长51.8%环比分别增长3.5%和3.6%。2022年全年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于2021年12.1%，持续爆发式增长。

　　根据中汽协数据，2022年新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为567.6万辆，同比增长1.1倍，占新能源汽车销售总量的82.4%，高于上年5.9个百分点。新能源汽车销量前十的车企分别为比亚迪、上汽、特斯拉、东风、吉利、广汽、长安、奇瑞、江汽、一汽。其中比亚迪在新能源市场持续走强，增速最为明显，全年累计销量186.2万辆，同比增长207.2%，市场份额达27%。

　　（3）行业基本特点

　　A：产品具有非标准、多品种、多批次、小批量的特点；

　　B:制造过程具有柔性化的特点；

　　C：上下游之间具有高度协同的特点。

　　（4）行业技术门槛

　　连接器行业是技术和人才密集型产业，生产过程涉及模具设计、工艺排程、品质管理、材料性能、电子工程等多个领域，对产品的尺寸、外观等加工精度有很高的要求，涉及精密加工、冲压成型、注塑成型等多个工艺流程，技术壁垒较高。同时，产品应用领域涉及通讯、新能源汽车等行业，各行业客户对功能性产品具有不同的需求，相关产品具有品种繁多、工艺复杂、新工艺、新材料的应用层出不穷的特点。行业内企业需要通过持续研发投入，健全产品设计体系，累积大量制造经验，并通过与客户长期合作，才具备根据客户需求快速调整产品和服务的能力。新进入行业的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术并生产出高质量的产品。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　连接器行业是个充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面。

　　公司紧密把握客户需求和市场发展趋势，通过持续技术创新和工艺改进，在通讯连接器和汽车连接器细分领域形成了连接器组件产品精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务优势。在通讯领域，公司已成为连接器模组行业龙头企业的供应商，并和安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电等客户建立了紧密的合作关系；在汽车领域，汽车连接器产品已进入比亚迪、富奥汽车、长安汽车、南都电源、蜂巢能源等新能源终端供应链。

　　公司通过业务规模的扩充，技术水平的提高，报告期内，公司的营业收入增速高于连接器市场的平均增速，目前公司在行业内地位也是稳步提升。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　通讯行业：

　　在ChatGPT带领的AI浪潮下，海外云巨头正在加速布局。落实到国内通信行业，主要对应AI需求的海量算力下的数通硬件升级机会，例如CPO技术、800G光模块等。随着AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求。

　　数据中心是算力的物理承载，是数字经济发展的关键基础设施。根据中国信息通信研究院发布的《数据中心白皮书（2022年）》，截至2021年年末，中国在用数据中心机架规模达520万架，近五年年均复合增速超过30%，其中大型以上机架占比达到80%。随着数据中心布局的持续优化、算力需求的不断增长，相关产品与业务亦能实现可持续发展。2022年全球数据中心建设亦保持较高增速。据SynergyResearchGroup的研究数据，2022年第四季度全球企业在云基础设施服务商支出超过610亿美元，同比增长21%；其中美国市场增长27%，此前四个季度平均增长率31%。据Dell’Oro发布的研究报告，2022年全球数据中心资本支出增长15%，达到2,410亿美元。公司高速通讯I/O及背板连接器组件等产品均能在数据中心、服务器行业得到广泛应用，同时，数据中心建设与网络流量增长的相互促进，亦能支持公司高速通讯连接器及其组件需求的持续增长。

　　2023年作为经济全面复苏和发展的重要一年，数字化转型成为当前中国经济发展的“主弦律”，成为全国多省2023年地方政府工作的重要部署内容；如上海提出未来五年数字经济核心产业增加值占全市生产总值比重升至18%、北京提出2023年数字经济增加值占地区生产总值比重达42%、江苏在2023年力争数字经济规模突破5.5万亿元。同时发改委在春节前又集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设置领域重大项目建设，显著加大对偏远地区信息网络建设投入，持续推动数字经济发展。

　　根据Dell'OroGroup的最新报告，全球光传输设备需求预计在未来五年将以3%的复合年增长率增长，到2027年将达到170亿美元。这五年期间的累计收入预计将达到810亿美元。PON设备收入预计将从2022年的110亿美元到2027年增至132亿美元。另外，随着5G网络在支持无线回传的地区扩展，预计未来三年移动回传传输市场将会增长，到2025年将达到53亿美元。在北美云巨头的谨慎展望中，AI却成为大家关注的亮点，除了OPENAI的投资者微软继续加码外，Meta将转向更加高效的数据中心架构，同时支持AI与非AI工作。谷歌则表示在2023年资本支出同比持平的情况下，利用AI技术与自动化将是公司今年的关键投资。由此可见，在ChatGPT带领的AI浪潮下，海外云巨头正在加速布局。

　　受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景的涌现，预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长，数据中心作为算力基础设施长期受益。东数西算、信创等政策推动数据中心有序发展。

　　汽车行业：

　　根据工信部公布的数据，2022年中国新能源汽车市场规模保持领先，产销已连续8年全球第一；与此同时，作为重要支撑基础设施的充电桩发展也十分迅速，截至年末全国已累计建成充电桩521万台。

　　新能源汽车市场快速扩容，意味着无论是汽车生产厂商还是从终端消费者，都对新能源汽车充电桩提出了更大的需求。

　　叠加造车“新势力”从2020年的下半年以来形成的超强增长态势，整个新能源汽车产业无论是在营销模式、产业模式以及技术创新各方面都更加成熟；整个产业链呈现了高景气度和强投资的强势增长态势，新的产业技术、创新性工艺都得到新的发展。

　　在全球推行“碳中和”大背景下，电动汽车销售大幅增加，未来电动汽车占全球新车销量的比例仍将持续较快成长，与电动车相关汽车电子产品需求激增，智能座舱、ADAS等技术升级加速，制造服务外包比例提升。储能行业也受益于全球“碳中和”需求，景气度持续攀升。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用√不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用√不适用

　　5公司债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司实现营业收入83,911.82万元，较上年同期上升47.74%，实现归属于上市公司股东的净利润16,846.69万元，较上年同期增长54.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,727.39元，同比增长58.47%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：688668证券简称：鼎通科技编号：2023-009

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,129万股，每股发行价为人民币20.07元，募集资金总额为人民币427,290,300.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07元，实际可使用募集资金净额为人民币378,220,591.93元。

　　上述资金于2020年12月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月15日出具了“信会师报字[2020]第ZI10697号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金

　　1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）1,333.1104万股，募集资金总额为人民币799,999,551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币14,760,683.06元，实际可使用募集资金净额为人民币785,238,867.98元。

　　上述资金于2022年12月8日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字[2022]第ZI10572号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

　　根据各银行的内部管理制度，2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

　　根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募集投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表1-2《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募集投资项目先期投入及置换情况

　　2022年度，公司不存在首次公开发行募投项目先期投入及置换情况。

　　2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金共计人民币33,795,988.23元，预先支付发行费用共计人民币1,198,425.56元，以上置换金额合计为人民币34,994,413.79元。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，且上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2022年12月23日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZI10585号）。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。

　　截至2022年12月31日，公司已完成置换金额共计人民币19,994,413.79元，公司尚未完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，剩余未置换金额共计人民币15,000,000.00元。2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行股票募集投资项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行股票募集投资项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年12月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

　　截至2022年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买收益凭证和智能存款的情况如下：

　　（1）收益凭证存放情况

　　金额单位：人民币元

　　（2）智能存款存放情况

　　金额单位：人民币元

　　2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币76,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-082）。

　　截至2022年12月31日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金购买结构性存款、定期存款及智能存款的情况如下：

　　（1）结构性存款存放情况：

　　金额单位：人民币元

　　（2）定期存款存放情况：

　　金额单位：人民币元

　　（3）智能存款存放情况：

　　金额单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司首次公开发行股票不存在超募资金。

　　2、2022年度向特定对象发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司首次公开发行股票不存在超募资金。

　　2、2022年度向特定对象发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目未结项，不存在节余募集资金使用情况。

　　2、2022年度向特定对象发行股票节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目未结项，不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

　　（1）公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式将不超过人民币7,000.00万元募集资金从募集资金专户划转至子公司“连接器生产基地建设项目”募集资金专户。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-060）。

　　（2）“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到影响。公司经过审慎研究，于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基地建设项目、研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2023年12月，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-001）。

　　2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元募集资金向全资子公司河南鼎润提供借款以实施募投项目，在前述额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-081）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。

　　（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，会计师事务所认为：贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZI10178号）；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日

　　附表1-1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司　　　　　

　　2022年度

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表1-2：

　　2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司　　　　　

　　2022年度

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688668证券简称：鼎通科技公告编号：2023-011

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年4月18日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　2022年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年度股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2022年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　公司根据战略发展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和财务环境等因素的可能影响，结合2023年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则编制公司2023年度财务预算报告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日公司总股本为98,839,104股，以此计算拟派发现金股利人民币69,187,372.80元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司2022年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于拟定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意提交股东大会的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召集召开公司2022年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司《关于2023年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日