珠海市安联锐视科技发展有限公司 2022年年报公布的提示性公告

证券代码：301042证券简称：安联锐视公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市安联锐视科技发展有限公司2022年年报以及引言已经在2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人查看。

特此公告。

珠海市安联锐视科技发展有限公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：301042证券简称：安联锐视公示序号：2023-022

珠海市安联锐视科技发展有限公司

2023年第一季度汇报公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市安联锐视科技发展有限公司2023年第一季度汇报已经在2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人查看。

特此公告。

珠海市安联锐视科技发展有限公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：301042证券简称：安联锐视公示序号：2023-028

珠海市安联锐视科技发展有限公司

2022年年度股东大会公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市安联锐视科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第五次大会审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会。

（二）股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，公司在2023年4月18日举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：会议召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1.现场会议时长：2023年5月16日（星期二）在下午16：00。

2.网上投票时长：

（1）根据深圳交易所系统软件网络投票时间是在2023年5月16日的股票交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月16日9：15-15：00。

3.自然人股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

（3）依据《公司章程》的相关规定，股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票方式履行投票权。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（六）大会的除权日：2022年5月8日（星期一）

（七）参加目标：

1.在除权日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书格式详见附件三）。

2.董事、监事会和高管人员；

3.企业聘用律师；

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事宜

1.股东会提议编码表

之上提案逐一决议，公司独立董事郭琳女性（已经在2022年5月16日换届选举卸任）、王颖秀女性、苏秉华老先生、林俊老先生将分别在此次年度股东大会中进行个人述职，该事项不用决议。个人工作总结具体内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

2.公布状况以及相关表明

（1）以上提议早已企业第五届股东会第五次大会以及公司第五届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（2）以上提议均是普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

（3）提议5.00关系公司股东需回避表决，且不可接纳公司股东授权委托进行投票。

（4）根据相关规定，企业凑合此次股东会提案对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1.备案时长：2023年5月15日8:30-17:30。

2.备案方法：当场备案。

3.当场备案地址：泉州市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.大会联系电话：手机联系人：申雷，联系方式：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮件地址：security@raysharp.cn，通信地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.备案规定：

（1）公司股东可以由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。①法人代表列席会议的，需持法人代表身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、股东账户卡和出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件二）申请办理登记；②法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法定代表开具的法人授权书（文件格式详见附件三）、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、股东账户卡和出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件二）申请办理登记。

（2）法人股东可亲身参加或授权委托人列席会议。①法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡、股东账户卡和出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件二）申请办理登记；②法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（文件格式详见附件三）、受托人公司股东证券账户卡、股东账户卡、受托人身份证与出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件二）申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司进行核对，拒绝接受手机备案。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室，邮政编码：519085，信件请注明“股东会”字眼。

（4）之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书务必提供正本。

（5）超出备案时长不会再接纳参与现场会议备案。参与网上投票不用备案。

6.这次股东会现场会议开会时间大半天，参会股东吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

（二）参加现场会议股东和公司股东委托代理人按照规定带上相关证明于会前30分钟到主会场申请办理每日签到办理手续。

六、备查簿文档

（一）珠海市安联锐视科技发展有限公司第五届股东会第五次会议决议；

（二）珠海市安联锐视科技发展有限公司第五届职工监事第五次会议决议；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

七、配件

配件1.珠海市安联锐视科技发展有限公司网上投票实际操作步骤；

配件2.珠海市安联锐视科技发展有限公司2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表；

配件3.珠海市安联锐视科技发展有限公司2022年年度股东大会法人授权书。

特此公告。

珠海市安联锐视科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

配件1：

珠海市安联锐视科技发展有限公司

参与网上投票实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351042

2.网络投票通称：安联网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月16日（现场会议举办当天），9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

珠海市安联锐视科技发展有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

附表：1.请使用正楷字填好（需与股份公司章程上所述视频的同样）。2.填妥并签订的出席会议公司股东申请表应当备案期限内邮递或发传真方法送到至企业，拒绝接受手机备案。超出备案时长不会再接纳参与现场会议备案。

配件3：

珠海市安联锐视科技发展有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

致：珠海市安联锐视科技发展有限公司

兹交由（老先生/女性）（身份证号：）（下列称之为委托代理人）意味着□自己□我们公司参加贵司举行的2022年年度股东大会，并委托履行投票权。委托代理人对会议审议的各种提案依照□自己□我们公司于下列所列报标示履行投票权，针对很有可能列入会议审议的暂时提议或其它□自己□我们公司未作实际标示的议案，委托代理人□具有并可以□不具有并且不能够投票权，其执行投票权的代价都由□自己□我们公司担负。

委托期限：始行授权委托书签定日起止此次股东会完毕。

受托人名字/名字：

营业执照号码/身份证号：

受托人持有公司股份特性数量：

法人代表签名（盖公章）：

法人股东签名：

年月日

证券代码：301042证券简称：安联锐视公示序号：2023-019

珠海市安联锐视科技发展有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议。

中天运会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用√不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以权益分派执行时证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利15元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是一家集安防视频监控商品硬件软件的开发、生产和销售于一体的高新企业，主要产品包括前面监控摄像头与后端录像机，在其中前面监控摄像头有同轴线监控摄像机、互联网监控摄像机；后面摄录机有同轴线超清录像机、互联网超清录像机。一个最典型的视频监控系统主要是由一台或几台前面监控摄像头和一台后面录像机两个部分构成，能够随时查看监控摄像头界面的具体情况中后期读取录影查看全部录影纪录，做到实时监控系统或后面调查取证的效果，主要运用于家中、小区、公司、铺面、车子等消费性行业，以及政府行政机关、公共安全管理、金融业、电力工程、文化教育、公共事业、大中型商业中心等工程类专业销售市场。

报告期，公司主要业务及主营产品未产生变化。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是√否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是√否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用√不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

三、重大事项

报告期，企业所发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》中规定的重大事情都已做为临时性汇报在深圳交易所网站或巨潮资讯网上公布。

1.股东分红

企业实行了2021年年度利润分配方案，该利润分配方案以企业总市值68,850,000股为基准，向权益分派执行时证券登记日的在籍公司股东每10股配送股利rmb10.00元（价税合计），共配送现钱68,850,000元，不派股，不因资本公积转增股本。以上利润分配方案早已第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十九次大会及2021年年度股东大会表决通过，并且于2022年5月25日执行结束，详细企业在巨潮资讯网公布的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公示序号：2022-011）、《2021年年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-033）。

2.股东会、职工监事换届，并聘用新一届高管人员

公司在2022年4月22日召开第四届董事会第二十六次大会及第四届职工监事第十九次大会，并且于2022年5月16日举办2021年年度股东大会，审议通过了股东会、职工监事换届的有关提案，竞选了3名独董、6名非独立董事、2名非职工代表监事，与2022年4月22日举办职代会投票选举的第五届职工监事职工代表监事所组成的企业第五届股东会、职工监事，任职3年，详细企业在巨潮资讯网公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2022-009）、《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2022-010）。

公司在2022年5月16日召开第五届股东会第一次会议，审议通过了竞选第五届股东会老总、专门委员会委员会及委员会主任有关的议案，聘用了新一届高管人员及证券事务代表，详细企业在巨潮资讯网公布的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2022-032）。

3.聘用会计事务所

公司在2022年4月22日各自举办第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，并提交给2021年年度股东大会表决通过，企业聘任中天运会计事务所（特殊普通合伙）协助负责2022年度审计报告工作中。主要内容详细公司在2022年4月26日在巨潮资讯网上公布的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的公告》（公示序号：2022-012）。

4.会计政策变更

公司在2022年4月22日各自举办第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修改的有关政府会计准则而进行相关变动，对公司财务情况、经营业绩及现金流不容易产生不利影响。主要内容详细公司在2022年4月26日在巨潮资讯网上公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2022-26）。