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淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公示序号：2023-021
债卷编码：128128债卷通称：齐翔转2
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、大会工作的通知状况
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次临时性股东大会通知已经在2023年4月1日先后在企业特定信息公开新闻媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。
二、大会的举办状况
1、会议召集人：企业第五届股东会。
2、现场会议举办时长：2023年4月18日14:30。
网上投票时间是在：2023年4月18日9:15—15:00。
交易软件开展网上投票时长：2023年4月18日股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
3、会议地点：山东淄博市临淄区杨坡路206号18楼大型会议室。
4、会议方式：采用当场网络投票与网上投票相结合的。
5、节目主持人：会议由过半数执行董事一同举荐的执行董事祝振茂老先生组织。
6、大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
三、大会的参加状况
列席会议股东及公司股东委托代理人127人，意味着股权1,484,599,208股，占公司总股份的52.2225%。在其中参加现场会议股东及公司股东委托代理人6人,意味着股权1,410,960,176股,占公司总股份的49.6322%；通过互联网合理网络投票股东121人，意味着股权73,639,032股，占公司总股份的2.5903%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员出席本次大会。广东华商（深圳龙岗）律师事务所律师参加了此次会议，对此次股东会开展印证并提交了法律意见书。
四、提议决议表决状况
此次会议选用当场和互联网投票选举方法，产生下列决定：
1、审议通过了《关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》，关系公司股东淄博市齐翔石油化工设备投资有限公司和车成聚老先生回避表决。
决议状况：
允许62,198,781股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的83.6486%；
抵制12,920股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0174%；
放弃12,145,531股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的16.3340%。
在其中中小投资者决议状况：
允许62,198,781股，占列席会议中小投资者持有股份的83.6486%；
抵制12,920股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0174%；
放弃12,145,531股，占列席会议中小投资者持有股份的16.3340%。
决议结论：该提案表决通过。
五、法律意见
广东华商（深圳龙岗）法律事务所杨文杰跟高秉政侓师到场印证此次股东会，并提交了法律意见书，觉得，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资格真实有效；此次会议的决议流程和决议结论合理合法、合理。
六、备查簿文档
1、淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、广东华商（深圳龙岗）法律事务所对企业2023年第一次股东大会决议开具的法律意见书。
特此公告。
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司
2023年4月19日
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