北京顺鑫农业有限责任公司 2022年年度股东大会会议决议公示

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-019

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长

现场会议举办时长：2023年4月18日（星期二）在下午2:30

网上投票时长：2023年4月18日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年4月18日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：北京市顺义区站前街1号楼1栋楼顺鑫国际商务中心14层会议厅

3、举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4、召集人：北京顺鑫农业有限责任公司股东会

5、节目主持人：老总刘敏张先生

6、此次会议的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

参加现场会议或参加网上投票股东及公司股东法定代理人总共128人，意味着股权358,263,627股，占上市企业总股份的48.2987%。

在其中：

（1）进行现场网络投票股东8人，意味着股权278,245,468股，占上市企业总股份的37.5112%。

（2）根据网上投票股东120人，意味着股权80,018,159股，占上市企业总股份的10.7875%。

（三）董事、公司监事及高管人员参加了本次大会。北京海润天睿法律事务所王彩虹侓师、马佳敏侓师参加并承载了此次股东会。

二、提案决议表决状况

此次会议以当场记名投票和互联网投票选举方法对以下提案展开了决议：

提议1.00《公司2022年年度报告全文及摘要》

总决议状况：

允许358,193,627股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0103%。

中小投资者总决议状况：

允许79,983,959股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0413%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0461%。

决议结论：该提案根据。

提议2.00《公司2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许358,193,627股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0103%。

中小投资者总决议状况：

允许79,983,959股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0413%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0461%。

决议结论：该提案根据。

提议3.00《公司2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许358,193,627股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0103%。

中小投资者总决议状况：

允许79,983,959股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0413%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0461%。

决议结论：该提案根据。

提议4.00《公司2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许358,193,627股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0103%。

中小投资者总决议状况：

允许79,983,959股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0413%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0461%。

决议结论：该提案根据。

提议5.00《公司2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许358,226,167股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9895%；抵制37,460股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0105%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许80,016,499股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9532%；抵制37,460股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0468%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案根据。

提议6.00《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》

总决议状况：

允许358,193,627股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0103%。

中小投资者总决议状况：

允许79,983,959股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0413%；放弃36,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0461%。

决议结论：该提案根据。

提议7.00《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》

总决议状况：

允许358,230,527股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制33,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许80,020,859股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9587%；抵制33,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0413%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案根据。

提议8.00《公司日常关联交易预计》

总决议状况：

允许79,976,859股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9037%；抵制77,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0963%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许79,976,859股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9037%；抵制77,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0963%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案根据。关系公司股东北京市顺鑫控股投资有限公司为根本公司控股股东，拥有我们公司有投票权股权278,209,668股，在决议此提案时展开了回避表决，回避表决278,209,668股。

提议9.00《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

总决议状况：

允许358,184,727股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9780%；抵制78,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0220%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许79,975,059股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9014%；抵制78,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0986%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京海润天睿法律事务所

2、侓师名字：王彩虹侓师、马佳敏侓师

3、总结性建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及此次股东会的决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会会议决议；

2、企业2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业有限责任公司

股东会

2023年4月19日