海南省亚欧航运业有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2023-23

我们公司及整体监事会成员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

重要提醒：

1、此次股东会无否定、改动、提升提议的现象。

2、这次股东会以当场融合网上投票方法举办。

一、会议召开和到场状况

海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东大会于2023年4月18日早上在海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼会议室召开，大会采用当场融合网上投票方法举办。参加此次大会股东及股东代表总共13人，意味着有投票权的股权1,627,344,403股，占公司总股本的73.01%。在其中，参加现场会议股东及股东代表2人，意味着有投票权的股权1,314,581,765股，占公司总股本的58.98%；根据网上投票出席会议股东11人，意味着有投票权的股权312,762,638股，占公司总股本的14.03%。此次会议由董事会集结，由副董王雪女性组织。企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理、证券事务代表和印证侓师参加了此次会议，企业一部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎相关法规和《公司章程》的相关规定。

二、提案决议状况

这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，具体表

决结论如下所示：

1、审议通过了有关2022本年度股东会工作总结报告的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

2、审议通过了有关2022本年度监事会工作汇报的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

3、审议通过了有关计提资产减值准备的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

该项提案要以特别决议根据的议案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。

5、审议通过了有关2022年度财务决算汇报的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

6、审议通过了有关2022年年报以及引言的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

7、审议通过了有关2022本年度利润分配方案的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

8、审议通过了有关2023年度财务计划计划方案的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

9、审议通过了有关2023年度融资计划的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

10、审议通过了有关2023年度股权融资费用预算的议案。

决议结果显示：允许1,619,138,336股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.50%；抵制8,206,067股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.50%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许788,675股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的8.77%；抵制8,206,067股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的91.23%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

11、审议通过了有关预估2023年与中远船务会计公司持续关联交易的提案。

决议结果显示：允许310,477,951股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.27%；抵制2,284,687股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.73%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许6,710,055股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的74.60%；抵制2,284,687股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的25.40%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

该项提案涉及到关联方交易，关系股东大会中对该提案回避表决。

12、审议通过了有关聘用2023年度审计公司的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

13、审议通过了有关竞选独董的议案。

决议结果显示：允许1,627,326,003股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.99%；抵制18,400股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0011%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许8,976,342股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.80%；抵制18,400股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.20%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

14、审议通过了有关2022本年度日常关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预估的议案。

决议结果显示：允许310,477,951股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.27%；抵制2,284,687股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.73%；放弃0股，占出席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。在其中，中小投资者允许6,710,055股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的74.60%；抵制2,284,687股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的25.40%；放弃0股，占出席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

该项提案涉及到关联方交易，关系股东大会中对该提案回避表决。

三、侓师开具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口市）法律事务所黄子倩侓师、李佳伦侓师参加了此次股东会，进行了现场印证，并提交了《关于海南海峡航运股份有限公司

　　2022年度股东大会的法律意见书》，觉得此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、海南省亚欧航运业有限责任公司2022年度股东大会决定；

2、北京大成（海口市）法律事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南省亚欧航运业有限责任公司

股东会

2023年4月19日