四川容大金子有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会不会有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长

（1）现场会议时长：2023年4月18日（星期二）14:00。

（2）网上投票时长：2023年4月18日（星期二），在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月18日9:15—15:00。

2、会议召开地址

四川省成都武侯区府城大路北环路228号华敏君豪酒店三楼会议厅。

3、会议召开方法

以当场网络投票与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人

董事会。

5、会议主持

会议由老总杨学军老先生组织。

6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东及股东代表参加状况

2、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，泰和泰律师事务所印证侓师参加了此次会议。

二、提案决议表决状况

这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，决议结论如下所示：

（一）审议通过了《2022年董事会工作报告》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（二）审议通过了《2022年监事会工作报告》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（五）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1、购买商品和理解劳务公司的关联方交易

关系公司股东四川省容大新汶矿业集团有限责任公司对于此事子提案回避表决，其意味着股权131,544,000股，其所代表合理投票权股权数不纳入本子h提案的高效投票权股权数量。

决议结论：允许228,487,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

2、销售产品的关联方交易

关系公司股东紫金矿业集团南方投资有限责任公司对于此事子提案回避表决，其意味着股权37,584,000股，其所代表合理投票权股权数不纳入本子h提案的高效投票权股权数量。

决议结论：允许322,447,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

允许企业以总市值4.2亿股为基准，向公司股东每10股发放股利2.00元（价税合计），总计发放股利84,000,000.00元（价税合计），股票分红额度占2022本年度公司净利润的42.28%；年度公司没有开展资本公积转增股本，不派股。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织，财务审计附加费为70万余元（含内部控制审计20万余元），聘用期一年，由公司管理人员与天健会计师事务所（特殊普通合伙）实际商讨协议签订相关的事宜。

（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

本提案为特别决议议案，经列席会议有投票权股权总量的2/3左右根据。

经中国证监会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2023]270号）审批，由深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股6,000亿港元，并且于2023年3月3日在深圳交易所创业板上市买卖。鉴于此，允许公司注册资金由rmb3.60亿人民币，调整为rmb4.20亿人民币，企业总市值由3.6亿股调整为4.2亿股，企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”。还是要以市场监管局审批注册登记的具体内容为标准。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、行政规章的相关规定，根据企业具体情况，同意将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》调整为《四川容大黄金股份有限公司章程》，修定相关知识，并通过新章程。允许受权公司管理人员实际申请办理工商变更相关的事宜。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十二）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十三）审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总数字的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十七）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十八）审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

（十九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

决议结论：允许360,031,437股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况：允许73,781,919股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字

泰和泰律师事务所。

2、侓师名字

李栋侓师、李怡漩侓师。

3、总结性建议

泰和泰律师事务所李栋侓师、李怡漩侓师当场承载了此次股东会并提交如下所示法律意见：企业2022年度股东大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人及参加、出席此次股东会工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程及决议结论合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次股东会所产生的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、四川容大金子有限责任公司2022年度股东大会决定；

2、泰和泰律师事务所开具的《关于四川容大黄金股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年四月十九日