万控智能制造有限责任公司 第二届股东会第五次会议决议公示

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第五次大会于2023年4月17日以当场融合通信的形式举办，并且以当场融合通信的形式进行决议。

（二）企业已经在2023年4月7日以电子邮箱及通信方式通告整体执行董事。

（三）此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。

（四）此次会议由老总木晓东老先生集结并组织。

（五）此次会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

企业拟以执行权益分派时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股配送红股0.80元（价税合计），不因公积金转增总股本、不派股。此次股东分红合乎《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内部控制审计组织，聘用期一年，并受权公司董事长依据国家标准以及公司内控审计的具体情况决定了其酬劳并与其签定相关协议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

为满足你的运营要求，能够更好地适用业务开拓，公司及下属子公司拟将各金融机构申请办理信用额度累计不超过人民币30亿人民币。随之，各公司除于本身房产给予质押担保外，与此同时由企业及下属子公司相互间的给予保证担保，总计贷款担保总金额不超过人民币20亿人民币。信用额度和担保额度均是各公司申请融资担保业务所容许额度限制，并不等于各公司的具体融资额度，具体融资额将视各公司经营状况和融资需求分配。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-009）。

执行董事木晓东、木信德及林道益和所审议项具备关联性或利益关系，针对本提案回避表决。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

经决议，定为2022年5月11日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区万控智能制造大厦会议室召开企业2022年年度股东大会。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2022年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-011

万控智能制造有限责任公司

第二届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第五次大会于2023年4月17日以当场融合通信的形式举办，并且以当场融合通信的形式进行决议。

（二）企业已经在2023年4月7日以电子邮箱及通信方式通告整体公司监事。

（三）此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。

（四）此次会议由监事长王振刚老先生集结并组织。

（五）此次会议召开合乎《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

企业拟以执行权益分派时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股配送红股0.80元（价税合计），不因公积金转增总股本、不派股。此次股东分红合乎《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

决议结论：允许1票，抵制0票，放弃0票。

公司监事王振刚、王兆玮和所审议项具备关联性或利益关系，针对本提案回避表决。参加投票表决的监事人数小于监事会成员的过半数，本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司职工监事

2022年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-012

万控智能制造有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月4日(星期四)早上09:00-10:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年4月24日(星期一)至4月28日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱wkdb@wecome.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月19日公布企业2022年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月4日早上09:00-10:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年5月4日早上09:00-10:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

企业董事长兼总经理木晓东老先生、副总兼董事长助理郑键锋老先生、副经理兼财务主管胡洁梅女士及其独董戴李振龙老先生。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年5月4日早上09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月24日（星期一）至4月28日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱wkdb@wecome.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：证券事务部

手机：0577-57189098

电子邮箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-010

万控智能制造有限责任公司

有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序

向特定对象发行新股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

为提升万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）融资效率，为公司发展业务发展提供便捷、方便快捷的资金扶持，公司在2023年4月17日举行的第二届股东会第五次大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等行政法规和行政规章的有关规定，拟报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股，详情如下：

一、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件

受权股东会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

二、发售证券类型和颜值

此次发行新股的类型为我国境外上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

三、交易方式和发售目标

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开增发的形式，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

四、定价基准日、定价方法和发行价、发行数量

（一）定价基准日

向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日，企业理应不小于发售成本价的价钱发行新股。企业股东会决议提早明确所有发售目标，且发售目标归属于下列情形之一的，定价基准日能够为有关此次发行新股的股东大会决议公告日、股东会议决议公告日或是发行期首日：

1、公司控股股东、控股股东或其掌控的关联人；

2、根据申购本次发行的个股获得企业实际控制权的投资人；

3、股东会拟引进的海内外战略投资。

（二）定价方法和发行价

发行价不少于定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价的80%（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，发行价会进行适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本的总数，P1为调整发行价。

（三）发行数量

发行数量依照募资总金额除于发行价明确，并且不超出发售前公司股本总量的30%。最后发行价、发行数量将依据询价采购结论由股东会依据股东会受权与承销商（主承销商）共同商定。

五、限售期

向特定对象公开发行的个股，自发售完毕的时候起6个月不得转让。发售目标归属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕的时候起18个月不得转让。

六、募资金额主要用途

发行新股募资总金额不超过人民币3亿人民币并且不超出企业最近一年末净资产的20%。募资的用处必须符合下列要求：

（一）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（二）此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（三）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

七、发售前期值盈利分配

此次发行新股后，发售前企业期值的盈余公积会由本次发行结束后的新旧公司股东依照发行后的股权比例分享。

八、上市地点

本次发行的个股将于上海交易所创业板上市。

九、决定有效期

决定有效期限自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之天内合理。

十、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

为确保公司本次发行新股事宜高效、顺利开展，受权股东会按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》等相关规定全权负责申请办理与本次发行相关的所有事项，包含但是不限于：

（一）依据相关法律法规、证劵监督机构的相关规定和股东会议决议，在确定企业合乎此次发行新股标准前提下，制订、调节以小额诉讼程序向特定对象公开发行的具体实施方案并执行，包含但是不限于发售机会、发行数量、发行价、发售目标、实际申购方法、申购占比、募资经营规模等事宜确认，积极与本次发行相关的募集说明书及其它有关文件；

（二）申请办理本次发行申请事项，包含但是不限于依据监管机构的规定，制做、改动、签定、申报本次发行的有关申报文件及其它法律条文、回应证监会及上海交易所等有关监管机构的反馈建议，并按规定做好信息公开；

（三）申请办理此次发行新股募集资金使用的有关事项，包含但是不限于根据法律法规的相关规定、监管机构的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；签定、改动、实行此次募集资金投资项目运行过程的重大合同、协议书及其它秘密文件，设立募资专户，申请办理募集资金使用的事宜；

（四）聘用为本次发行新股提供服务有关中介服务并签订相关协议，包含但是不限于承销商（主承销商）、侓师、会计等；

（五）在本次发行结束后，申请办理本次发行的股权上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备案、锁住和发售等相关的事宜。依据发售结论，对企业章程相关条文进行调整，然后由股东会以及委任工作人员申请办理公司变更、备案申请等相关的事宜；

（六）发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

（七）在本次发行决定期限内，若发售现行政策或市场标准产生变化，按最新政策对本次发行结果进行适当调整并持续申请办理本次发行事项；

（八）当出现不可抗拒或其它足够使本次发行方案无法执行，或虽然能执行，却会给他们带来极为不好不良影响之情况下，可酌情考虑决定将本次发行方案作出调整、推迟执行或是提前结束；

（九）申请办理与此次发行新股相关的其他事宜。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-013

万控智能制造有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

●此次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）有关规定所进行的变动，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

●此次会计政策变更系根据国家统一的企业会计制度规定而做出，不用提交公司股东会和股东大会审议。

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更的原因和时长

2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕

35号）（下称“表述15号”）。表述15号“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。

2022年12月13日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“表述16号”）。在其中，“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行。“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”和“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

二、会计政策变更主要内容

（一）变动前会计制度

此次财务会计政策变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（二）变更后的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（三）会计政策变更具体内容

1、公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

2、公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“有关亏损合同的分析”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

3、公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

4、公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

三、会计制度对更改的危害

此次会计政策变更是依据国家财政部要求进行有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-005

万控智能制造有限责任公司

2022本年度利润分配预案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每一股配送红股0.08元（价税合计）,不因公积金转增总股本、不派股。

●此次股东分红以执行权益分派时除权日的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。本应急预案有待报请企业股东大会审议。

●预估2022本年度企业股票分红占归属于上市公司优先股股东纯利润比例是15.64%。为抢抓发展机遇，提高企业竞争能力，助力公司可持续发展观，充分考虑企业所处行业特性、经营情况、运营计划等多种因素，为了更好地兼具企业实体经营需求与公司股东整体利益，根据《公司章程》和分红政策建立了此次利润分配预案。

2023年4月17日，万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第五次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，详情如下：

一、企业2022本年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润205,115,411.63元，在其中总公司实现净利润81,184,453.55元。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，今天总公司依照纯利润的10%获取法定公积金金8,118,445.36元，最初盈余公积156,373,086.34元，2022执行之前年度股东分红60,150,000.00元，截止到2022年12月31日，总公司能够公司股东分派的收益为169,289,094.53元。

经决议，企业拟以执行权益分派时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股配送红股0.80元（价税合计），不因公积金转增总股本、不派股。预估年度企业股票分红占归属于上市公司优先股股东纯利润比例是15.64%，剩余的部分结转成本之后本年度分派。此次股东分红合乎《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。报请股东会受权股东会及行业人士承担此次利润分配方案的实行。

二、股票分红占比少于30%的说明

2022本年度，公司实现归属于上市公司股东的纯利润205,115,411.63元，截止到2022年底总公司盈余公积169,289,094.53元。企业2022本年度拟执行股票分红32,080,000.00元，占2022本年度归入公司的股东的纯利润比例小于30%，主要原因如下所示：

（一）企业所处行业现状和特点

公司主要业务为配电开关操纵设备的研发、生产和销售，依据中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业归属于电工器材和设备加工制造业（分类代码：C38）中输变电与控制设备生产（分类代码：C382）领域，归属于传统制造产业，系资金密集型市场和自由竞争的领域。伴随着国民经济稳步增长，配电开关操纵设备行业中下游市场的需求持续增长。

（二）公司发展阶段及本身运营模式

企业深耕细作配电开关控制系统行业三十余年，现在是电气设备网络机柜行业领军企业。公司凭借在项目研发、品牌形象、销售网络等各方面的优点，市场占有率逐渐增加。在其中，充气柜机器设备为国网关键推销产品，提高显著。随着城镇化发展、现代化转型发展，电力体制改革步伐加快，智慧能源、物联网技术和分布式发电发展趋势比较快，配电开关操纵设备行业即将迎来不错的发展机遇。

（三）企业获利能力及融资需求

企业近三年的经营情况如下所示：

企业：rmb/万余元

因为公司所在领域结算周期很长，造成应收账款占比最高，截止到2022年12月31日，企业应收帐款、应付票据、应收款项融资总计124,281.46万余元，占公司2022本年度主营业务收入的55.93%。因而，不论是出自于达到企业平时经营活动要求，或是切合行业发展趋势，助力公司业务发展布局的执行，均需要一定的资金支持。

（四）股票分红占比相对较低的缘故

为抢抓发展机遇，提高企业竞争能力，助力公司可持续发展观，充分考虑企业所处行业特性、经营情况、运营计划等多种因素，为了更好地兼具企业实体经营需求与公司股东整体利益，根据《公司章程》和分红政策建立了以上利润分配预案。

（五）保留盈余公积的用处及预估盈利状况

企业保留盈余公积关键用于支持公司项目基本建设、科研投入、经营发展趋势、股权投资基金等事宜，致力于以需求为导向，客户至上，紧抓发展机遇，探索新的经济效益突破点，发展壮大主营业务，丰富多彩产品构造，推动实现“打造出世界领先的智能电力机器设备解决方案供应商”的企业使命，为公司股东产生长期性收益。

企业将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，将公司股东回报率与公司财务情况、运营要求、建设规划紧密结合，积极主动实行公司利润分配相关政策、规章制度，着力提高价值创造能力，以经营工作实绩收益公司股东，与公司股东共享公司成长与发展成就。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年4月17日，企业第二届股东会第五次大会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

董事会所提出的利润分配预案充分考虑了企业经营情况和今后运营计划的融资需求，兼顾了公司股东共享企业经营业绩的需要，有益于助力公司健康发展，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司与中小股东权益的状况。

（三）职工监事建议

2023年4月17日，企业第二届职工监事第五次大会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,职工监事觉得：公司本次利润分配预案融合考虑到了企业具体经营效益状况、经营情况、持续发展等多种因素，合乎相关法律法规和《公司章程》有关股东分红的有关规定，与企业的持续业务发展整体规划相符合，不存在损害中小型股东利益的情形。

四、有关风险防范

此次利润分配预案融合考虑到了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，也不会对财务状况、运营现金流量等产生不利影响，也不会影响企业的日常运营和长远发展。此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过即可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-008

万控智能制造有限责任公司

有关董事、公司监事及高管人员

2023本年度薪资的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

万控智能制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月17日举办第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第五次大会，各自审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的议案》。为建立和完善和科学合理的绩效考核体系，合理激发和充分发挥董事、公司监事及高管人员的热情与创造力，进一步提升公司的经营管理能力和竞争优势，制订如下所示薪酬方案：

一、薪资组成

（一）企业独立董事津贴为8万余元/年/人（价税合计）；

（二）企业非独立董事、公司监事及高管人员薪资推行以结构薪水为核心的聘用制，年收入由基础工资、年终奖和利润最大化奖三部分组成。

1、基础工资：基本上收入确保，由人力资源管理联合会依据职位、使用价值、义务，并根据企业经营效益状况以及企业工资水平充分考虑，分月派发。

2、年终奖：以企业本年度运营考评为载体，融合企业销售业绩、个人绩效完成状况执行年终考评，依据考核结果明确年终奖金奖励金，年尾开展派发；

3、利润最大化奖：以公司盈利提前完成为载体，融合他个人职位、职务级别开展经济效益奖分派。

二、薪资标准及派发

（一）非独立董事、公司监事及高管人员基础工资

（二）年终奖

年终奖=本人年终奖金标准*年终奖金指数*本人考勤管理指数*本人本年度绩效系数，本人年终奖金标准由人力资源管理联合会结合公司《绩效管理规定》明确。

本人本年度绩效系数、年终奖金指数由人力资源管理联合会依据《绩效管理规定》，并根据企业运营指标、本年度关键工作开展情况及其个人修养和能力等多个维度执行考评，考核维度、指标值、权重值如下所示：

（三）利润最大化奖

1、利润最大化奖以合格盈利为基准，年度盈利与目标比照持续增长的一部分，按比例分配获取做为董事、公司监事及高管人员的经济效益奖赏。

2、年度盈利不合格的，不派发利润最大化奖。

特此公告。

万控智能制造有限责任公司

股东会

2023年4月19日