江西省沐邦环保有限责任公司 第四届董事会第二十六次会议决议公示

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-030

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省沐邦环保有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第二十六次大会于2023年4月18日在江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议厅以当场融合通信的表决方式举办。企业已经在会议召开前2天以专人送达、电子邮件、微信或电话等方法送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，企业整体公司监事及高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议由老总廖志远老先生集结并组织，经与会董事决议，以记名投票表决方式根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

为推动企业业务发展趋势，扩宽市场拓展自有资金，董事会允许控股子公司内蒙豪安能源技术有限责任公司申请办理融资租赁，并为他们公司担保。主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

依据公司独立董事变化情况，变更后的第四届董事会专门委员会委员会情况如下：

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。

（三）表决通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

企业将在2023年5月8日14:30在江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开企业2023年第四次股东大会决议。主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司

股东会

二二三年四月十九日

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-032

江西省沐邦环保有限责任公司有关

举办2023年第四次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第四次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月8日14点30分

举办地址：江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第二十六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月19日发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）个人股公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

（二）自然人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理登记；授权委托人参会的，凭个人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。

（三）外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在备案时长2023年5月7日17:00前送到，列席会议时需提交正本。

（四）备案地址：企业证券事务部

（五）备案时长：2023年5月7日9:00-17:00

六、其他事宜

（一）开会时间大半天，住宿费、差旅费自立。

（二）通讯地址：江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼

手机联系人：张明骏、段本息

手机：0791-83860220

发传真：0791-83860220

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

2023年4月19日

配件1：法人授权书

上报文档

江西省沐邦环保有限责任公司第四届董事会第二十六次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江西省沐邦环保有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月8日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-031

江西省沐邦环保有限责任公司有关分公司

申请办理融资租赁并为他们公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

被担保人名字：内蒙豪安能源技术有限责任公司（下称“内蒙古豪安”）

此次担保额度：此次担保额度为不超过人民币10,000万余元；已具体为内蒙古豪安所提供的担保余额为0元。

此次贷款担保是否存在质押担保：无

对外担保逾期总计总数：无

一、买卖状况简述

（一）融资租赁状况

为推动企业业务发展趋势，扩宽市场拓展自有资金，江西省沐邦环保有限责任公司（下称“企业”）分公司内蒙古豪安拟与远东宏信（天津市）融资租赁业务有限责任公司（下称“远东租赁”）签署《售后回租赁合同》系列产品合同书（下称“合同约定”），远东租赁给与内蒙古豪安不得超过1亿人民币融资租赁业务信用额度，租赁物为单晶炉，出租方远东租赁，承租方内蒙古豪安，租赁方式为回租，租赁期限不得超过3年。

应远东租赁规定，需经企业提供连带责任担保贷款担保，担保额度不得超过1亿人民币，担保期为合同签订之时始至主合同项下主债务执行期届满的时候起满三年。

（二）贷款担保状况

担保额度：不得超过1亿人民币

合同类型：锈与骨的连带责任担保

担保范围：所担保主债务为内蒙古豪安根据合同约定需向远东租赁付款的租金、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、租用物品留购合同款及其它应交账款。

担保期间：为自确保合同签订之时始至主合同项下主债务执行期届满的时候起满三年期间。

（三）此次融资租赁业务事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（四）此次分公司申请办理融资租赁及贷款担保事宜早已企业第四届执行董事第二十六次会议审议根据，有待报请企业股东大会审议。

二、被担保人的相关情况

公司名字：内蒙豪安能源技术有限责任公司

统一社会信用代码：91150221MA0Q4PWC2E

注册资金：5,000万余元

法人代表：张忠安

创立日期：2019年1月17日

公司注册地址：内蒙古自治通辽市土默特右旗新式工业区光伏发电光电产业园1号

业务范围：单晶硅棒、单晶硅、光伏电池锭、多晶硅片、光伏电池、光伏组件以及系列产品的生产与销售；首尾料、太阳能灯以及边角余料、光伏材料市场销售；太阳能光伏发电（凭许可证书在有效期内运营）；光伏发电新项目的研发、资询、设计方案、工程施工与维护；工业设备及配件销售、租用；直营和代理各种产品和科技的外贸业务（凭经营许可证运营）。

实际控股人：内蒙古豪安是公司全资子公司。

关键经营情况：

企业：万余元

三、关联方的相关情况

公司名字：远东宏信（天津市）融资租赁业务有限责任公司

企业类型：有限公司(外国投资、非个人独资)

公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税区）西昌道200号铭海核心2栋楼-5、6-612

法人代表：孔星辰

注册资金：650,000万(元)

创立日期：2013年12月10日

业务范围：融资租赁；第三类医疗器械租用；第三类三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第二类医疗器械租用；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不可项目投资《外商投资准入负面清单》中严禁外国投资的行业）远东租赁并不属于企业的关联企业。

四、关键买卖具体内容

1、承租人：内蒙豪安能源技术有限责任公司

2、出租人:远东宏信（天津市）融资租赁业务有限责任公司

3、租赁物：单晶炉

4、融资额：总额不超过人民币1亿人民币。

5、租赁方式：回租，即租赁方位承租人选购使用价值不得超过1亿的固资，再将这个资产租赁给承租人，承租人按时支付租金，并且以约定书的留购价钱期满复购该财产。

6、租赁期限：不得超过3年。

7、租金支付方法：按季付款。

企业将按实际业务需要签署每笔租赁协议。

五、担保必要性和合理化

企业分公司内蒙古豪安通过组织融资租赁，有益于拓展融资渠道，推动企业稳健发展和持续发展，符合公司共同利益，贷款担保严控风险。

六、股东会建议

企业第四届董事会第二十六次大会审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，觉得：内蒙古豪安与远东租赁进行合作，可以增加经营资金提供，将有利于业务开拓，符合公司总体运营必须。此次贷款担保个人行为未危害公司及股东权益，不会对公司的正常运转产生不利影响，审批流程合乎企业章程的相关规定。因此，股东会允许内蒙古豪安申请办理融资租赁，并为他们公司担保。

公司独立董事发布了赞同的单独建议：此次企业对控股子公司进行融资租赁公司担保，有助于企业业务发展趋势，扩宽市场拓展自有资金。此次担保对象的法律主体、资信情况以及相关审批流程合乎《公司章程》与公司《对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害我们公司和公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。全体人员独董一致同意该项提案递交股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告日，企业以及子公司合计对外担保总额为rmb4.1亿人民币，占最近一期经审计的公司净资产的43.38%。以上贷款担保均是企业对子公司的贷款担保。截止到本公告日，企业无违规担保和贷款逾期贷款担保状况。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司

股东会

二二三年四月十九日