四川金时科技发展有限公司有关举办 企业2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002951证券简称：金时科技公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年4月14日在巨潮资讯网（网站地址：http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-021）。定为2023年5月9日（星期二）在四川省成都市经济开发区（龙泉驿）车城西三路289号2楼会议室召开企业2022年年度股东大会，现将相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开时长：

现场会议时长：2023年5月9日（星期二）14:30

网上投票时长：2023年5月9日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15至2023年5月9日在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。

当场决议：包含自己参加并通过填好法人授权书受权别人参加。

网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）与互联网投票软件（下称“互联网技术投票软件”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票方式履行投票权，公司股东应选用当场网络投票、网上投票的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月4日

7、大会参加目标

（1）截至2023年5月4号下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）企业整体执行董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：四川省成都市经济开发区（龙泉驿）车城西三路289号2楼大型会议室

二、会议审议事宜

1、决议提案：

2、特别提醒和表明

(1)以上提案早已企业第二届股东会第十九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月14日发表在规定信息公开社会媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的有关公示。

(2)据《公司章程》的有关规定，以上第10项提案为特别决议事宜，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右允许即可根据；

(3)依据证监会公布的《上市公司股东大会规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作）》的相关规定，此次会议审议的议案5、6、7、8、10、11、13为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：当场备案、根据电子邮件、信件或发传真方法备案。

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证与法人代表证券账户卡登记信息；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表身份证扫描件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法人代表证券账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，委托人需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可采取电子邮件、信件或发传真的形式备案，在2023年5月8日16:00前送到企业董事会办公室，然后进行手机确定；

（4）此次股东会拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月8日早上9:30-11:30，在下午14:00-16:00。

3、备案及信件邮递地址：

四川金时科技发展有限公司董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼，通信地址：四川省成都经济开发区（龙泉驿）经济开发区南二路2508号。

4、大会联系电话

手机联系人：林伟成

联系方式：028-68618226

电子邮箱：jszq@jinshigp.com

发传真：028-68618226（发传真请注明：股东会备案）

通讯地址：四川省成都经济开发区（龙泉驿）经济开发区南二路2508号

5、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请尽快带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

6、开会时间预估大半天，参加现场会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能通过网络投票平台参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤详见附件二。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第十九次会议决议；

七、配件

附件一：《授权委托书》

配件二：参与网上投票的实际操作步骤

特此公告。

四川金时科技发展有限公司

股东会

2023年4月19日

附件一:

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己参加四川金时科技发展有限公司于2023年5月9日举行的2022年年度股东大会，并按照下列标示对已经纳入此次股东会会议报告的议案履行投票权：

注：

1、本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为个人，应签字；受托人为企业法人，应当由法人代表签字加盖单位公章。

2、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定的时候起，至该次股东会会议结束之日起计算。

3、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

4、如受托人对于任何以上提案的决议未做实际标示，受委托人是不是有权利按自己的意愿对于该等提案投票选举：□是□否。

5、对纳入此次股东大会审议程序事宜，包含但是不限于竞选监票人，核查出席会议公司股东及股东代理人资质等，受委托人是不是有权利按自己的意愿具有投票权：口是□否。

6、受托人和委托平均完全民事行为能力。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股东账号：

受托人持股数：亿港元

授权委托时间：时间日期

受委托人签字：

受委托人身份证号：

受委托人委托决议的持股数：亿港元

委托时间：时间日期

配件二:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362951

2、网络投票通称：金时网络投票

3、根据交易软件开展网上投票的议案设定及建议决议；

表一：股东会相匹配“提议编号”一览表

`4、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会设定“总提案”，相对应的提案编号为100,公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

（1）填好决议建议

此次决议提案均属于非累积投票提案，对提案填写决议建议：允许、抵制、放弃；

（2）在股东大会审议好几个提案的情形下，如公司股东对每一个提案都表示同样建议，则可仅对“总提案”进行投票；如公司股东根据网络投票系统对“总提案”和单项工程提案展开了反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。即假如公司股东先对有关提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的有关提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；假如公司股东先向总提案投票选举，再对有关提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准；

（3）对同一提案的网络投票只有申请一次，不可以撒单；

（4）不同时符合所规定的申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决，视作未参加网络投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月9日（当场股东会举办当天）9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn)标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。