北京市中科金财科技发展有限公司 有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

(上接D42版)

企业：元

（二）财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

企业第一季度汇报没经财务审计。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年04月19日

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-019

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）《2022年年度报告》经公司第六届股东会第六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告》与《2022年年度报告摘要》，《2022年年度报告摘要》与此同时发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

企业将在2023年4月27日（星期四）在下午15:00-17:00在第一财经日报·中证网举办2022本年度在网上业绩说明会。此次业绩说明会将采取网络远程方法举办，投资人可登录第一财经日报·中证网网上路演服务平台（http://www.cs.com.cn）参加沟通交流。出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：老总朱烨东先生、独董季成老先生、财务经理朱烨华女性和董事长助理王姣杰女性。

为进一步提升此次业绩说明会沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者征选有关问题。投资人可在2023年4月25日（周二）17:00前把相关问题以电子邮件形式发送到企业电子邮件zkjc@sinodata.net.cn。公司将在2022本年度业绩说明会就股民广泛关心的问题相互交流。热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-013

北京市中科金财科技发展有限公司

有关应用闲钱开展委托理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.项目投资类型：企业授权委托金融机构、私募基金、证劵、股票基金、期货交易、保险资产管理组织、金融资产管理企业、私募基金管理人等专业理财组织并对资产来投资及管理或购买有关投资理财产品。

2.项目投资信用额度：时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）最大不超过人民币150,000万余元。

3.尤其风险防范：企业进行委托理财很有可能面临的挑战包含但是不限于金融体系起伏风险性、金融监管政策调节的风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、项目本身风险、风险管控等，可能会影响长期投资、本金取回及其公司业绩。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“中科金财”或“企业”）于2023年4月18日召开第六届股东会第六次大会，大会审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》，经董事会9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过，允许中科金财及属下控股企业在不改变企业正常的生产经营资金要求的情形下，应用不超过人民币150,000万元闲钱开展委托理财，并同意受权公司与下级控股企业高管落实措施。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。此次委托理财事宜不属于关联方交易。现就应用闲钱开展委托理财的事宜公告如下：

一、投资情况简述

1.投资目的：在不改变正常的生产经营资金要求的情形下，公司与下级控股企业合理安排闲钱开展委托理财，有助于提高资金使用效益，加强资金管理水平，提升企业盈利。

2.项目投资类型：企业授权委托金融机构、私募基金、证劵、股票基金、期货交易、保险资产管理组织、金融资产管理企业、私募基金管理人等专业理财组织并对资产来投资及管理或购买有关投资理财产品。

3.项目投资信用额度：时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）最大不超过人民币150,000万余元。

4.投资周期：项目投资金额的使用年限自2022年年度股东大会表决通过的时候起，至2023年年度股东大会举办之日起计算，并且不超出12月。

5.自有资金：均为闲钱。

二、决议程序流程

此次委托理财事宜早已董事会、职工监事表决通过，董事会受权公司与下级控股企业高管在信用额度范围内开展委托理财并签订相关协议及合同书。此次委托理财事宜尚要递交股东大会审议。此次委托理财事宜不属于关联方交易。

三、投资风险分析及风险管控措施

1.经营风险

企业进行委托理财很有可能面临的挑战包含但是不限于金融体系起伏风险性、金融监管政策调节的风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、项目本身风险、风险管控等，可能会影响长期投资、本金取回及其公司业绩。

2.风险管控措施

（1）公司已经严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定的需求，建立了《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》，对企业委托理财的基本原则、范畴、管理权限、内部结构决策流程、内部报告程序流程、项目执行情况的监管、责任单位及责任者等方面都进行了详尽要求。

（2）在委托理财项目执行前，由企业投资部门配合机构有关部门对受托方资信情况、经营情况，诚信记录等进行全方位合格评估，对理财业务开展内容审查和风险评价，对委托理财的自有资金、投资总额、预期收益率开展可行性研究及风险评定。

董事会监事会在决议委托理财事宜时，理应充足关心有关风险控制制度实施措施是不是完善合理，受托方的诚信记录、经营情况和财务状况是否到位。

（3）公司财务部承担委托理财的资金筹措、资金分配、财务核算、及结算管理。

（4）公司内部审计部重点对委托理财的审核与监管，每一个季末解决全部委托理财新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类委托理财可能出现的投资回报损害，同时向董事会审计委员会汇报。

（5）公司监事会解决企业委托理财状况进行监管。

（6）必要时聘用外界组织和专家对工程进行了解和论述。

（7）企业在委托理财项目开发过程发生变化时，有关责任人应在第一时间（正常情况下在知晓状况后一个工作日内）向老总汇报并通告董事长助理。

四、项目投资对企业的危害

公司与下级控股企业将于确保正常的生产经营资金要求前提下，应用闲钱开展委托理财，也不会影响公司与下级控股企业业务流程的实施及日常运营运行。根据合理安排闲钱开展委托理财，提升资金使用效益，加强资金管理水平，提升盈利，优化资产结构，可进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率，符合公司及公司股东尤其是中小投资者利益，高效完成企业保值增值。

企业根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则的需求，进行会计核算及列示。

五、公司独立董事建议

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，独董对此次应用闲钱开展委托理财事项展开了用心决议，发布单独建议如下所示：

经核实，公司与下级控股企业此次应用闲钱开展委托理财的决策和管理决策具体内容合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，在确保正常的生产经营资金要求前提下，公司与下级控股企业应用闲钱开展委托理财，能提高资金使用效益，提升企业盈利，优化资产结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许此次应用闲钱开展委托理财事宜，并同意提交公司股东大会审议。

六、公司监事会建议

职工监事允许此次应用闲钱开展委托理财事宜，觉得在确保正常的生产经营资金要求前提下，公司与下级控股企业应用闲钱开展委托理财，有助于提高资金使用效益，提升企业盈利，优化资产结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，管理决策内容与决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，允许此次应用闲钱开展委托理财事宜。

七、备查簿文档

1.企业第六届股东会第六次会议决议。

2.企业第六届职工监事第四次会议决定。

3.独董有关第六届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-014

北京市中科金财科技发展有限公司

有关应用闲钱开展股票投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.项目投资类型：包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所评定的别的交易行为。

2.项目投资信用额度：在位一时点用以股票投资的余额最大不超过人民币5,000万余元。

3.尤其风险防范：企业进行股票投资很有可能面临的挑战包含但是不限于金融体系起伏风险性、金融监管政策调节的风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、项目本身风险、风险管控等，可能会影响长期投资、本金取回及其公司业绩。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“中科金财”或“企业”）于2023年4月18日召开第六届股东会第六次大会，会议审议了《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》，经董事会9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过，允许中科金财及属下控股企业在不改变企业正常的生产经营资金要求的情形下，应用不超过人民币5,000万元闲钱用以股票投资，并同意受权公司与下级控股企业高管落实措施。该提案在股东会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。此次股票投资不属于关联方交易。现就应用闲钱开展股票投资的事宜公告如下：

一、投资情况简述

1.投资目的：企业在确保平时融资需求，不受影响正常运营前提下，规范使用自筹资金开展股票投资，有助于提高企业的资金使用效益，为公司和公司股东创造更多的盈利。

2.项目投资类型：包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所评定的别的交易行为。

3.项目投资信用额度：投资周期内任一时点股票投资交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）最大不超过人民币5,000万余元。

4.投资周期：在相关信用额度汽车内循环翻转应用，期限为自股东会表决通过之日起12个月内。

5.自有资金：均为闲钱。

二、决议程序流程

此次股票投资事宜早已董事会、职工监事表决通过，董事会受权公司与下级控股企业高管在信用额度范围内开展项目投资并签订相关协议及合同书。此次股票投资事宜在股东会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。此次股票投资事宜不属于关联方交易。

三、投资风险分析及风险管控措施

1.经营风险

企业进行股票投资很有可能面临的挑战包含但是不限于金融体系起伏风险性、金融监管政策调节的风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、项目本身风险、风险管控等，可能会影响长期投资、本金取回及其公司业绩。

2.风险管控措施

（1）公司已经严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定的需求，建立了《北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范畴、管理权限、内部结构决策流程、内部报告程序流程、项目执行情况的监管、责任单位及责任者等方面都进行了详尽要求。

（2）在股票投资项目执行前，由企业投资部门配合机构有关部门对拟投资新项目市场发展前景、企业所属行业的成长型、有关法律法规是不是对此项目已经有或者有隐性的限定、企业能不能获得和项目成功要素对应的核心能力、企业能否筹资项目投资所需要的资产、对拟投资内容进行经济收益可行性研究、新项目市场竞争状况、新项目是不是和公司长期发展战略相符合等多个方面评定。

（3）公司财务部承担股票投资的资金筹措、资金分配、财务核算、及结算管理。

（4）公司内部审计部重点对股票投资的审核与监管，每一个季末解决全部股票投资新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类股票投资可能出现的投资回报损害，同时向董事会审计委员会汇报。

（5）公司监事会解决企业股票投资状况进行监管。

（6）必要时聘用外界机构及专家对股票投资新项目进行了解和论述。

（7）企业在股票投资项目开发过程发生变化时，有关责任人应在第一时间（正常情况下在知晓状况后一个工作日内）向老总汇报并通告董事长助理。

四、项目投资对企业的危害

公司与下级控股企业将于确保正常的生产经营资金要求前提下，应用闲钱开展股票投资，也不会影响公司与下级控股企业业务流程的实施及日常运营运行。通过科学开展股票投资，有助于提高资金使用效益，加强资金管理水平，为股东牟取更的回报率。

企业根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则的需求，进行会计核算及列示。

五、公司独立董事建议

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，独董对此次股票投资事项展开了用心决议，发布单独建议如下所示：

经核实，公司与下级控股企业此次应用闲钱开展股票投资的决策和管理决策具体内容合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，企业制定了切实有效的证券投资管理体系等内部控制对策，公司与下级控股企业在确保正常的生产经营资金要求前提下应用闲钱开展股票投资，能提高资金使用效益，提升企业盈利，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许此次应用闲钱开展股票投资事宜。

六、公司监事会建议

职工监事觉得，企业制定了切实有效的证券投资管理体系等内部控制对策，公司与下级控股企业在确保正常的生产经营资金要求前提下应用闲钱开展股票投资，能提高资金使用效益，提升企业盈利，符合公司和公司股东利益，此次股票投资事宜决策制定和管理决策具体内容依法依规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，允许此次应用闲钱开展股票投资事宜。

七、备查簿文档

1.企业第六届股东会第六次会议决议。

2.企业第六届职工监事第四次会议决定。

3.独董有关第六届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-015

北京市中科金财科技发展有限公司

有关本年度担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“中科金财”或“企业”）于2023年4月18日召开第六届股东会第六次大会，大会审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事项尚要递交企业股东大会审议。现就相关的事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

因业务发展需要，进一步提升企业整体销售业绩水准，完成企业保值增值，在企业、各个国有独资下属企业开拓市场和融资等环节中，允许公司与各个国有独资下属企业相互间的公司担保，贷款担保额度不超过人民币5亿人民币（即任一时点担保余额不超过人民币5亿人民币），在其中，为负债率70%之上的公司提供担保额度不得超过5,000万余元，为负债率小于70%的公司提供担保额度不得超过45,000万余元，受权公司管理人员和各个国有独资下级公司管理人员落实措施。本提案有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

企业在执行过程中将严格执行中国证监会、深圳交易所等有关规定。该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

此次报请2022年年度股东大会决议的给予担保额度的担保对象系公司及2023年年度股东大会举办之日前各个国有独资下属企业（包含期限内新增加全资公司）。目前为止，公司及各个国有独资下属企业的相关情况如下所示：

（一）负债率小于70%的公司概况如下所示：

（二）负债率70%之上的公司概况如下所示：

三、担保协议主要内容

此次决议的担保协议并未签定。公司及各个国有独资下属企业相互间的公司担保，担保协议主要内容由企业及各个国有独资下属企业与债务人一同共同商定，关键确立贷款担保主体和被担保行为主体，及其担保范围及额度，主要内容和时间按公司及各个国有独资下属企业与债务人签的合同为标准。

四、股东会建议

公司本次决议准许年度贷款担保事宜，可有效地确保企业、各个国有独资下属企业的日常运营运行，且严控风险，有助于提高公司及各个国有独资下属企业开拓市场和融资等过程的操作过程高效率，从总体上充分发挥增信措施的功效，控制成本，提升企业盈利，可进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率，符合公司及公司股东利益，高效完成企业保值增值。

企业第六届股东会第六次大会以允许9票、抵制0票、放弃0票的决议结论审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

五、独董单独建议

公司独立董事经核查并做出单独建议如下所示：经核实，此次本年度贷款担保事项决策制定和管理决策具体内容合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次本年度贷款担保事宜，也不会影响企业的日常运营运行且严控风险，将有利于从总体上充分发挥增信措施的功效，提升企业盈利，可进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，所以我们允许此次本年度贷款担保事宜，并同意提交公司股东大会审议。

六、职工监事建议

企业已经在2023年4月18日举办第六届职工监事第四次会议表决通过《关于审议年度担保额度的议案》，职工监事觉得：公司本次本年度贷款担保事宜，也不会影响企业的日常运营运行且严控风险，将有利于从总体上充分发挥增信措施的功效，提升企业盈利，可进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益的情况，管理决策内容与决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，允许此次本年度贷款担保事宜。

七、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截止到公示日，企业的担保余额金额为0元，不会有对外界企业进行担保情况，不会有贷款逾期担保情况。

八、备查簿文档

1.企业第六届股东会第六次会议决议。

2.企业第六届职工监事第四次会议决定。

3.独董有关第六届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-016

北京市中科金财科技发展有限公司

有关计提商誉减值提前准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科金财科技发展有限公司(下称“企业”或“中科金财”)于2023年4月18日举办第六届股东会第六次大会，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现就此次计提商誉减值提前准备相关情况公告如下：

一、此次计提商誉减值提前准备状况简述

报告期末，公司全资子公司北京志中国东方科技发展有限公司（下称“北京志中国东方”）资产组信誉193,578,999.56元。经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，北京志中国东方2022年度实现净利润为529.86万余元，依据《企业会计准则》与公司的会计制度，企业需要在报告期末对信誉开展减值测试。

依照谨慎原则，根据实际情况，企业请来了重科资产报告评估投资有限公司（下称“重科评定”）对截止到2022年12月31日北京志东方资产组展开了重点评定，并对其于2023年4月18日出具了《北京中科金财科技股份有限公司拟对合并北京志东方科技有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（重科评报字[2023]第882号），该报告所述2022年12月31日北京志东方资产队的可回收金额为2,689万余元。因而，根据商誉减值测试，公司本次对北京志东方资产组商誉计提减值提前准备为16,982.34万余元。具体做法及全过程如下所示：

1、预估未来现金流量现值实体模型与常用公式

此次计算的基础模型为：

式中：

P：财产将来现金流的折现率；

Ri：第i年预估财产将来现金流；

Rn：预测分析过后的预估财产将来现金总流量；

r：贴现率；

n：详尽预测分析期；

A：最初营运资本。

2.盈利指标值

资产组应用中产生的现金流计算公式如下所示：

R=EBIT+折旧摊销-增加资产

式中：

EBIT为税前利润，其计算方法如下所示：

EBIT=主营业务收入-主营业务成本-应交税费-营业成本-期间费用-研发支出

增加资产=财产升级项目投资+营运资本增长额+财产扩大产能

3.贴现率

（1）税后工资贴现率

此次评定在确认税后工资贴现率时，首先要考虑以这个资产债券收益率为基础，该财产利率不能从销售市场所获得的，应用取代年利率可能。在可能取代年利率时，此次评定参考资本资产定价模型（CAPM）明确。选用资本资产定价模型（CAPM）明确税后工资贴现率计算公式如下所示：

式中：

rf：无风险报酬率；

rm：市场预测收益率；

ε：评估对象的特点风险性调整系数；

βe：可比公司的期望无金融杠杆销售市场风险度。

（2）税前工资贴现率

依据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，为了能资产减值测试中估计财产预估未来现金流量现值时所使用的贴现率应该是体现目前市场资金时间价值和资产特定风险的税前工资年利率。假如用以可能贴现率的基础是税后工资的，理应把它调整至税前工资的贴现率。

因为在预估资产将来现金流时均以税前工资现金流做为预测分析基本的，而用以可能贴现率的基础是税后工资的，理应把它调整至税前工资的贴现率，这样有利于与财产将来现金流的可能基本相一致。具体做法以税后工资现值结果和上述情况税前工资现金流量为载体，根据单变量求解方法，锁住税前工资现金流现值结果和税后工资现金流量现值结论一致，并依据税前工资现金流现值公式计算倒算出相对应的税前工资贴现率。

企业以上记提北京志东方资产组商誉减值准备事宜，已经由企业2023年4月18日举行的第六届股东会第六次会议第六届职工监事第四次会议表决通过。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，公司本次计提商誉减值提前准备事宜不用递交股东大会审议。

二、此次计提商誉减值提前准备对企业的危害

公司本次计提商誉减值提前准备16,982.34万余元事宜，此项减值损失记入企业2022年度损益表，进一步减少了企业2022年纯利润，导致企业2022年度合并财务报表归属于母公司所有者纯利润降低16,982.34万余元。

三、股东会有关此次计提商誉减值精心准备的表明

股东会觉得，此次计提商誉减值提前准备事宜合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度等要求，依照谨慎原则及公司财产的具体情况，公司本次计提商誉减值提前准备后，可以更加公允价值体现截止到2022年12月31日公司财务情况及经营业绩，股东会允许此次计提商誉减值提前准备。

四、独董单独建议

公司独立董事经核查并做出单独建议如下所示：公司本次计提商誉减值提前准备都是基于谨慎原则，合乎《企业会计准则》等有关规定和公司财产具体情况，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。此次计提商誉减值提前准备后，企业财务报告可以更加公允价值地体现公司财务情况，允许此次计提商誉减值提前准备。

五、职工监事建议

职工监事觉得：公司根据《企业会计准则》与公司有关会计制度等要求计提商誉减值提前准备，符合公司具体情况，此次计提商誉减值提前准备后更容易公允价值的体现企业的资产情况、经营情况及其经营业绩，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，董事会就此项提案的决策合乎有关法律法规的相关规定，允许此次计提商誉减值提前准备。

六、备查簿文档

1.第六届股东会第六次会议决议。

2.第六届职工监事第四次会议决定。

3.北京市中科金财科技发展有限公司将对合拼北京志中国东方科技发展有限公司所形成的信誉开展减值测试涉及到的包括信誉的有关资产组评定新项目资产评估。

4.独董有关第六届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-017

北京市中科金财科技发展有限公司

拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“中科金财”或“企业”）于2023年4月18日召开第六届股东会第六次大会，大会审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，允许聘任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴财光华”）出任公司审计机构，该事项尚要递交企业股东大会审议。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

（1）名字：中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙；

（3）组织结构：特殊普通合伙；

（4）公司注册地址：北京西城阜成门外大街2号奥通国际金融中心A座24层；

（5）首席合伙人：姚庚春；

（6）截止到2021年末，中兴财光华有着合作伙伴157名、注册会计796名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数533；

（7）2021年度经营收入12.97亿人民币，在其中审计工作收益11.53亿人民币，证劵经营收入3.87亿人民币；

（8）2021年上市公司审计顾客数量69家，涉及到的关键领域包含加工制造业、房地产行业、租用和商贸业、建筑行业、数据通信、软件和信息技术服务行业等，审计费用1.02亿人民币，我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量3家。

2.投资者保护水平

在投资者保护能力水平，中兴财光华实行总成绩所一体化管理，以选购职业保险为主导，2021年选购职业责任保险总计责任限额为11,500.00万余元，职业保险总计责任限额和职业风险基金总和17,640.49万余元。职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任，职业风险基金记提或职业类型保险投保符合要求。近三年不会有由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分3次、监管对策23次、自律监管对策0次和政纪处分1次。50名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分3人数、监管对策22人数和自律监管对策0次。

（二）工程信息

1.基本资料

（1）项目合伙人：张学福，中国注册会计师。2006年从事了上市公司审计、2006年变成注册会计、2014年先是在中兴财光华从业、2021年12月正在为我们公司给予审计服务。曾组织多家公司、拟上市公司、新三板公司、大中小型国有企业的会计报表审计及内控审计，拥有多年期货业务从业经历。

（2）项目质量控制复核人：刘超，中国注册会计师。1988年从事了内控审计、1994年变成注册会计，2013年先是在中兴财光华从业，2021年12月正在为我们公司给予审计服务。做为多家公司、拟上市公司、新三板公司、大中小型国有企业的会计报表审计及重点审计质量控制核查工作人员，拥有多年期货业务从业经历。

（3）签名注册会计：

张学福，中国注册会计师。2006年从事了上市公司审计、2006年变成注册会计、2014年先是在中兴财光华从业，2021年12月正在为我们公司给予审计服务。曾组织多家公司、拟上市公司、新三板公司、大中小型国有企业的会计报表审计及内控审计，拥有多年期货业务从业经历。

胡蝶娜，中国注册会计师。2014年从事了上市公司审计、2018年变成注册会计、2018年先是在中兴财光华从业，2022年12月正在为我们公司给予审计服务。参加了多家公司、新三板公司及国企审计业务流程，承担过好几家发行债券企业新三板企业年报审计工作中。证劵业务审计阅历丰富，具备一定的胜任能力。

2.诚信记录

有关政纪处分，详细下列：

3.自觉性

拟聘用的中兴财光华会计及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响《中国注册会计师职业道德守则》有关自觉性规定的情况。

4.审计费用

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。企业2022年度审计费为120万，定价原则未产生变化，董事会报请股东会受权高管按市场状况与审计公司共同商定2023年度审计费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.审计委员会履职

企业董事会审计委员会对中兴财光华的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性等方面进行全面的了解和核查，觉得中兴财光华具有为企业提供审计服务的业务能力、经验与资质证书，具有主动性和投资者保护水平，允许向股东会建议聘任中兴财光华为公司发展2023年度审计公司。

2.公司独立董事的事先认同建议独立建议

事先认同建议：

经核实，中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵业务职业资格考试，具有充足的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性，有益于保障服务提升企业内控审计的品质，有益于维护公司及公司股东特别是中小投资者利益。大家允许聘任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司审计公司，并把该提案提交公司股东会决议。

单独建议：

经核实，中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵业务职业资格考试，具有充足的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性，有益于保障服务提升企业内控审计的品质，有益于维护公司及公司股东特别是中小投资者利益，决议程序流程充足、适当，合乎有关法律法规的相关规定。所以我们允许企业聘任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计公司并同意将这个提案递交股东大会审议。

3.股东会对提案决议和表决状况

企业第六届股东会第六次大会以允许9票、抵制0票、放弃0票的决议结论审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，允许聘任中兴财光华为公司发展2023年度审计公司。

4.生效时间

此次聘任2023年度审计公司事宜尚要递交企业股东大会审议，自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起起效。

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第六次会议决议。

2.企业董事会审计委员会会议决议。

3.公司独立董事有关拟聘任会计事务所的事先认同建议。

4.公司独立董事有关第六届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

5.中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）有关其基本概况的解释。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年4月19日