郑州市千味央厨食品类有限责任公司 2022年年度报告摘要

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-021

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以企业2022年12月31日总市值86,642,436股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.7元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

依据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，集团公司所在领域为“C14食品制造业”；依据中国统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，集团公司所在领域为“C1432冷冻食品生产制造”。

从业务特征上，冷冻食品可以分为零售市场（即“C端销售市场”）和餐饮市场（即“B端行业市场”）。零售市场主要是为日常消费，商品都集中在大型超市、零售营业网点和菜市场等终端设备推广销售，营销模式为B2C玩法；餐饮市场是冷冻食品近年来蓬勃发展的新的领域，主要是为饮食业和企业团餐，根据采购、技术专业餐馆批发商城或者利用代理商派送到店面，营销模式为B2B方式。本公司主要业务定位为为餐饮行业给予速冻面米制品的开发、生产销售，关键应对餐馆B端行业市场，属于典型的B2B方式。企业是中国比较早定位为餐饮供应链的生产经营性企业之一，大多为餐饮业、团队餐、酒店餐厅、酒席给予个性化和规范化的速冻面米制品，主要产品包括炸油条、蒸煎饺、蛋黄酥、芝麻球、地瓜丸等。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

不适合

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

2023年4月19日

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-019

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

第三届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

郑州市千味央厨食品类有限责任公司（以下称“企业”）第三届股东会第六次例会于2023年4月7日以电子邮箱、手机、短消息等形式通告企业整体执行董事。大会于2023年4月18日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。监事和高管人员出席了大会。会议由公司董事长孙剑老先生组织。

此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事通过用心决议并投票选举，审议通过了如下所示提案：

1、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

2022年年报具体内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告全文》及其同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上公布的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-021）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司编制了《2022年度董事会工作报告》，对公司经营状况开展报告。企业在职独董董彬女性、韩天雷老先生、蒋辉老先生向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，独董将于企业2022年年度股东大会上面做个人工作总结。主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

3、《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

4、《关于2023年度财务预算报告的议案》

结合公司2022年业绩完成状况，充分考虑环境因素具备可变性，2023本年度企业计划全年度实现营业收入190,000.00万余元。

特别提醒：以上财务计划、运营计划、经营计划并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

5、《关于2022年度财务决算报告的议案》

企业2022年度财务报表早已德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）财务审计认证，并提交了德师报(审)字(23)第P04288号标准无保留意见的财务审计报告。2022本年度公司实现营业收入14.89亿人民币，较去年同期同比增加16.86%；归属于上市公司股东的纯利润1.02亿人民币，同比增加15.20%。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-023）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对此项提案发布了赞同的单独建议。

该提案要递交股东大会审议。

7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上公布的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-022）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对此项提案发布了赞同的单独建议。

德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）对该提案出具了审查报告。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》。

承销商中德证券有限公司对该提案出具了审查建议。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对此项提案发布了赞同的单独建议。

承销商中德证券有限公司对于此事出具了赞同的审查建议。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

9、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上公布的《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的公告》（公示序号：2023-026）。

关联董事孙剑老先生因作为公司及子公司法定代表人是公司及子公司上述情况信用额度内银行借款公司担保，对该提案回避表决。

决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。

决议结论：根据。

公司独立董事对此项提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

承销商中德证券有限公司对于此事出具了赞同的审查建议。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见》。

该提案要递交股东大会审议，到时候关系公司股东需回避表决。

10、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

此次股东会决议定于2023年5月9日（星期二）在下午14:30举办2022年年度股东大会，决议企业第三届股东会第六次大会及第三届董事会监事会第六次会议审议根据尚要递交股东大会审议的有关提案。主要内容详细企业2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

三、备查簿文档

1、《第三届董事会第六次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《2022年年度报告》；

5、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-024

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司（以下称“企业”）第三届股东会第六次例会于2023年4月18日举办，大会取决于2023年5月9日召开企业2022年年度股东大会，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年年度股东大会；

2、股东会的召集人：董事会。2023年4月18日举行的第三届股东会第六次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时长：2023年5月9日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月9日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月9日交易时长，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月9日9:15—15:00阶段的随意时长。

5、公司召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或授权授权委托人参加现场会议开展决议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式参加此次股东会，假如同一投票权同时存在网上投票与现场网络投票的，以当场公开投票为标准；同一投票权根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票的，以第一次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年5月4日

7、出席本次大会目标

（1）截至此次会议除权日收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利出席本次大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书请见附件二）；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规、政策法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：河南郑州高新区郑州高新企业加速器产业基地D9-3栋四楼会议厅

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议名称和编码表

2、以上提议经公司第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议根据，实际详细企业2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上公布的有关公示。

3、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，独董年度述职报告将成为此次会议的话题展开讨论，不当作提案开展决议，独董年度述职报告详细公司在2023年4月19日发表在巨潮资讯网里的公示。

4、此次股东会所决议的议案6、7为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（中小股东就是指除董监高及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议应独立记票，并立即公布披露；提案7涉及到关联方交易，关系公司股东应回避表决。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年5月8日（早上9:00—12:00,在下午13:30—17:00）。

2、备案地址：企业董事会办公室

3、备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的，须持身份证和股东账户卡申请办理登记；受法人股东授权委托列席会议的，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书和股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实申请办理登记。

（2）个人股股东法人代表参加的，持出席人身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书或法人授权书、证券账户卡申请办理登记；个人股公司股东授权委托人参加的，凭委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件二）、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件或是发传真的形式办理登记，信件或发传真以到达本公司的为准（需在2023年5月8号下午17:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机方法办理登记。

4、联系电话：

手机联系人：曹原春

联系方式：0371-56978875

发传真：0371-56978831

详细地址：河南郑州高新区高新科技企业加速器产业基地D9-3栋

邮编：450000

5、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记，参会股东吃住及交通等费用自理；

6、参与现场会议股东请尽快于2023年5月8日17:00前把登记信息发送到单位邮箱zqb@qwyc.pro并手机确定。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第六次会议决议。

2、第三届董事会监事会第六次会议决议。

特此公告。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

股东会

2023年4月19日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：公司股东法人授权书

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称

网络投票编码为“361215”，网络投票称之为“百味香网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日（早上）9:15至（在下午）15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票.

配件二：

公司股东法人授权书

郑州市千味央厨食品类有限责任公司股东会：

兹授权授权委托老先生/女性意味着自己/本公司参加郑州市千味央厨食品类有限责任公司2022年年度股东大会并履行投票权。

受托人名字或名称(签名或盖章)：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持仓特性及持股数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

个人对郑州市千味央厨食品类有限责任公司2022年年度股东大会实际决议事宜委托网络投票标示如下所示：

假如受托人未对此次股东会提议做出确立网络投票标示，受委托人能否按自己建议网络投票：

□能够□不能

此次法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：时间日期

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-020

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

第三届董事会监事会第六次会议决议公示

我们公司以及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

郑州市千味央厨食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第六次会议报告于2023年4月7日以手机、短消息、电子邮箱方法送到了整体公司监事，大会于2023年4月18日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

此次会议由监事长朱泓冰女性组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章、中国证监会和深圳交易所的相关规定，报告内容真正、精确、完整的体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年年报具体内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年年度报告全文》及其同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊载的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-021）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

2、《有关2022本年度监事会工作汇报的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年度监事会工作报告》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

3、《关于2023年度财务预算报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司编制2023年度财务预算汇报能充分考虑内部结构外部环境的作用，符合公司目前发展状况与需求。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

4、《关于2022年度财务决算报告的议案》

企业2022年度财务决算汇报早已德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）财务审计认证，并提交了德师报(审)字(23)第P04288号标准无保留意见的财务审计报告。2022本年度公司实现营业收入14.89亿人民币，较去年同期同比增加16.86%；归属于上市公司股东的纯利润1.02亿人民币，同比增加15.20%。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

经决议，职工监事觉得：企业制订的2022本年度利润分配预案符合公司目前生产经营情况，将有利于持续发展，不存在损害公司与股东利益的现象。允许董事会所提出的利润分配预案。主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-023）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊载的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-022）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

7、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告的意见》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

8、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊载的《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的公告》（公示序号：2023-026）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、《第三届监事会第六次会议决议》；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

职工监事

2023年4月19日

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-022

郑州市千味央厨食品类有限责任公司有关2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司(下称“企业”或“千味央厨”)股东会依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，制订了截止到2022年12月31日发行A股个股募资储放和实际应用情况的专项报告(下称“募资储放和实际应用情况汇报”)。现就截止到2022年12月31日募资储放和实际应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准[2021]2669号《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，企业在深圳交易所以每一股rmb15.71块的发行价发行21,280,000股人民币普通股(A股)，股款总计rmb334,308,800.00元，扣减承销费、推荐费及手机上网发行费用总共rmb33,000,000.00元，企业具体接到以上A股的募股资产rmb301,308,800.00元，扣减由企业收取的别的发行费后，具体募资净收益金额为282,122,151.29元。以上募资于2021年9月1日所有到帐，早已德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）认证并提交德师报(验)字(21)第00451号汇算清缴报告。

截止到2022年12月31日止，企业总计应用募资rmb107,334,706.52元。并未所使用的募资账户余额计rmb180,363,784.70元（其中包括募资所产生的利息费用扣减汇款手续费总计rmb5,576,339.93元）。

二、募资储放及管理状况

(一)募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章以及企业制订的《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司和焦作中旅银行有限责任公司郑州黄河路分行（2022年5月26日被中原地区银行股份有限公司合拼，并改名为“中原地区银行股份有限公司郑州黄河水利工程分行”）、光大银行有限责任公司郑州市园田路分行、中原地区银行股份有限公司郑州象湖分行、郑州市银行股份有限公司天明路分行及承销商各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

2021年11月1日公司召开第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十四次大会，大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许企业使用募资rmb249,756,051.29元及利息rmb1,139,083.27元对控股子公司新乡市千味央厨食品公司（通称“新乡市百味香”）开展增资扩股，用于执行募投项目“新乡市千味央厨食品公司食品工业工程项目(三期)”。新乡市百味香与焦作中旅银行有限责任公司郑州黄河路分行、光大银行有限责任公司郑州市园田路分行及承销商各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时已经严苛阅签。

(二)募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日止，企业募资存放情况如下：

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金投资项目项目执行情况

企业2022本年度募资具体应用情况详细《2022年年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实行地址、实施方法变动状况

2022本年度，企业未出现募投项目的实行地址、实施方法更改的状况。

(三)募投项目前期资金投入及更换状况

2022本年度，企业未出现募投项目前期资金投入及更换状况。

(四)用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022本年度，企业未出现闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

(五)用闲置募集资金开展现金管理业务状况

2022本年度，企业未出现用闲置募集资金开展现金管理业务状况。

(六)结余募集资金使用状况

2022本年度，企业不会有将募投项目结余资金用以别的募投项目或者非募投项目的现象。

(七)超募资金应用情况

公司本次公开发行股票不会有超募资金。

(八)并未所使用的募集资金用途及动向

截止到2022年12月31日，并未所使用的募资均存放在募集资金专户内。

(九)募集资金使用的其他情形

2022本年度，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2022本年度，企业募集资金投资项目未发生变化状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，目前已经依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了募资的使用和储放状况。

特此公告

配件1：2022年年度募集资金使用状况一览表

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

股东会

2023年4月19日

配件1：

注：经2023年1月4日公司召开的第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议表决通过，企业在不影响募资的用处、建设主体及实施方法的情形下，拟向“企业总部基地及研发基地工程项目”执行时限作出调整，将要新项目做到预订可使用状态日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-023

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司（以下称“企业”）于2023年4月18日举办第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、利润分配预案基本概况

依据德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》（德师报(审)字(23)第P04288号），企业2022本年度达到的总公司纯利润金额为80,056,758.56元，依据《中华人民共和国公司法》和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，按10%获取法定公积金rmb8,005,675.86元，再加上总公司今年初盈余公积rmb281,251,053.26元，扣减2022年具体已发放的股票分红rmb12,994,550.40元，2022本年度总公司能够公司股东分配资产总额金额为340,307,585.56元。

为了保证公司股东科学合理的回报率，依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的有关规定，经充分考虑公司运营和发展状况，拟以企业2022年12月31日总市值rmb86,642,436股为基准，向公司股东每10股派发现金rmb1.70元(价税合计)，总共发放股利金额为14,729,214.12元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，此次年底分红后剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

如在分配原则实施后，企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，将依据“每一股分派额度不会改变，调节分配总金额”的基本原则开展适当调整，实际额度按实际发放为标准。

二、利润分配预案的合理合法、合规、合理化

本次股票分红不会产生企业流动资金紧缺，与企业的成长型相一致，与公司未来发展相符合；企业2022本年度利润分配预案符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》中对分配情况的有关规定，利润分配预案具有合理合法、合规、合理化。

三、有关审批流程及建议

1、股东会决议状况

企业第三届股东会第六次大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将此次应急预案递交2022年年度股东大会决议。

2、独董建议

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司章程》及《关于公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》中的有关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。大家允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

3、职工监事决议状况

企业第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。职工监事经核查认为：企业2022本年度利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司具体生产经营情况，未影响自然人股东特别是中小投资者利益。

四、备查簿文档

1、第三届股东会第六次会议决议；

2、第三届董事会监事会第六次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告！

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-026

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司（下称“企业”）将在2023年4月28日（星期五）在下午14:00在全景网举行2022本年度在网上业绩说明会,此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会工作的人员有：公司董事长孙剑老先生，执行董事、副总、董事长助理徐振江先生，独董蒋辉老先生（实际与会人员将结合实际情况确定）。

为尊重投资人、提高企业与投资人之间的沟通高效率及目的性，企业现为所有投资人提早公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月25日（星期二）17:00前把关心的问题发送电子邮件的方式发送到单位邮箱：zqb@qwyc.pro（电子邮件请注明“业绩说明会”字眼）。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：001215证券简称：千味央厨公示序号：2023-026

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

关于企业及分公司向银行借款

授信额度和接受关联企业担保公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第三届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》。本提案尚要递交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次交易简述

为了满足运营管理及发展的需求，千味央厨以及国有独资、子公司2023年拟将金融机构申请办理总金额度不超过人民币3.5亿的综合授信额度（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准），授信额度方式包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、银行汇票等服务，时限一年。

在相关授信额度度内，公司为金融机构办理的实际信用额度以有关机构具体批准的最后的结果为标准，企业将按照实际生产经营资金需求与商业银行的授信额度状况，充分考虑各机构贷款规模、贷款年限、合同类型、质押物和贷款利息等银行信贷标准择优而选。借款期限内，信用额度可重复利用。

在相关授信额度信用额度内，企业将依据实际需求免费分配企业向其国有独资、子公司的银行借款公司担保，也包含国有独资、子公司互相公司担保及其国有独资、子公司为公司提供担保，并可以由老总孙剑老先生依据债务人规定个人名义为公司或者国有独资、子公司的银行借款给予连带责任担保贷款担保。

董事会监事会报请股东会受权企业经营管理层可以根据生产经营情况实行相关事宜（包含但是不限于依据实际需求明确实际贷款额度、贷款政策，和银行签定相关协议、应银行和别的政府机构规定就上述情况借款事项办理审核、备案或登记手续等）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组、不构成重组上市，不需要经由相关部门准许。独董对于该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

二、关联企业基本概况

孙剑老先生，1972年1月出世，中国籍，居所坐落于郑州市金水区，在职公司董事长。孙剑老先生根据前海自贸区新的希望财富一号投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.53%的股权，根据集中竞价交易和限制性股票激励计划立即持有公司0.19%的股权。孙剑老先生归属于企业关联人，非失信执行人。

三、关联交易的定价政策及定价原则

公司董事长孙剑老先生免费为公司及国有独资、子公司向银行借款信用额度公司担保，企业不需要向孙剑老先生支付担保花费，企业亦不需要提供质押担保。实际担保额度与时限和以公司及分公司依据资金使用计划和银行签署的最后协议书为标准。

四、买卖目标和对上市公司产生的影响

孙剑老先生拟为公司为金融企业申请办理综合授信额度公司担保，并可免于企业向支付担保花费，也不需要企业提供质押担保，有益于适用企业业务发展趋势，不会对公司今天及将来的经营情况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，不存在违背有关法律法规的情况。

五、当初今年初到目前与本关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2021年9月，公司自中原地区银行股份有限公司获得rmb贷款5,000.00万余元，到期还款日为2024年9月27日，截止到2022年12月31日，此笔贷款账户余额金额为4,000.00万余元；2022年3月，公司自中原地区银行股份有限公司获得rmb贷款2,000.00万余元，到期还款日为2025年3月29日，截止到2022年12月31日，此笔贷款账户余额金额为1,900.00万余元。以上几笔贷款由我们公司之分公司以固资给予质押担保，然后由我们公司以分公司新乡市百味香100%股份给予抵押担保。除了上述抵抵押担保外，另由本公司董事长、分公司新乡市百味香给予连带责任担保。

今年今年初迄今，除接纳以上关联企业为企业提供免费贷款担保外，企业未向以上关联企业产生别的关联方交易。

六、早已履行决策制定

（一）股东会决议状况

2023年4月18日，公司召开第三届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》，关联董事孙剑老先生因作为公司及子公司法定代表人是公司及子公司上述情况信用额度内银行借款公司担保，对该提案回避表决。该提案要递交股东大会审议，到时候关系公司股东需回避表决。

（二）独董事先认同和单独建议

1、独董的事先认同建议

公司独立董事用心审议了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》，觉得：企业2023年拟将金融机构申请办理总金额度不超过人民币3.5亿的综合授信额度（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准）并且在以上授信额度信用额度内，依据实际需求免费分配企业向其国有独资、子公司的银行借款公司担保，也包含国有独资、子公司互相公司担保及其国有独资、子公司为公司提供担保，并可以由老总孙剑老先生依据债务人规定个人名义为公司或者国有独资、子公司的银行借款给予连带责任担保贷款担保，符合公司实际需求，有助于提高融资效率，市场交易标价公允价值，不存在损害公司及股东利益的情形。大家同意将该提案递交第三届股东会第六次会议企业2022年年度股东大会决议。

2、独董自主的建议

企业2023年拟将金融机构申请办理总金额度不超过人民币3.5亿的综合授信额度（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准）并且在以上授信额度信用额度内，依据实际需求免费分配企业向其国有独资、子公司的银行借款公司担保，也包含国有独资、子公司互相公司担保及其国有独资、子公司为公司提供担保，并可以由老总孙剑老先生依据债务人规定个人名义为公司或者国有独资、子公司的银行借款给予连带责任担保贷款担保，符合公司实际需求，有助于提高融资效率，市场交易标价公允价值，不存在损害公司及股东利益的情形。此次关联方交易决议程序合法，企业关联董事孙剑老先生展开了逃避。人们允许该提案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事决议状况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》，允许企业向银行借款信用额度和接受关联企业贷款担保事宜。

七、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：

公司本次向银行借款信用额度和接受关联企业贷款担保事宜早已董事会和职工监事表决通过，关联董事已回避表决，独董已就有关提案发布了事先认同和赞同的单独建议，此事宜有待经公司2022年年度股东大会准许，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司本次关联方交易不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性产生重大不良影响。承销商对企业向银行借款综合授信和接受关联企业担保事宜情况属实。

特此公告。

郑州市千味央厨食品类有限责任公司

股东会

2023年4月19日