中交地产有限责任公司 第九届股东会第二十三次会议决议公示

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-053

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

债卷编码：148208债卷通称：23中铁01

债卷编码：148235债卷通称：23中铁02

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产有限责任公司（下称“我公司”）于2023年4月12日以书面材料方法发出举办第九届股东会第二十三次会议工作的通知，2023年4月18日，我公司第九届股东会第二十三次会议以当场融合通信方式举办，大会需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由董事长李永前老先生组织。大会合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。经参会整体执行董事决议，构成了如下所示决定：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》。

该项提案具体情况于2023年4月19日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-054。

该项提案要递交股东大会审议。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

该项提案具体情况于2023年4月19日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-055。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-055

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

债卷编码：148208债卷通称：23中铁01

债卷编码：148235债卷通称：23中铁02

中交地产有限责任公司有关

举办2023年第六次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第六次股东大会决议

（二）召集人：经中交地产有限责任公司（下称“企业”）第

九届股东会第二十三次会议审议根据，由董事会集结此次股东会。

（三）此次股东会会议召开符合公司《章程》及相关法律法规、行政规章等要求。

（四）举办时长

1、现场会议举办时长：2023年5月4日14:50。

2、网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月4日9:15至15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法

1、当场方法：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书授权委托他

人参加现场会议开展决议。

2、网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网

投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（六）大会的除权日：2023年4月25日

（七）参加目标：

1、截至2023年4月25日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的拥有本企业股票股东或者其委托的委托代理人。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、本董事、公司监事及高管人员。

3、我们公司聘用律师。

（八）现场会议举办地址：北京西城德胜门外大街13号楼1栋楼合生财富广场15层会议厅。

二、会议审议事宜

三、大会备案事宜

（一）参与现场会议的备案方式：

1、公司股东

企业法人列席会议的，应出具合理营业执照副本复印件、个人身份证、法定代表人证明书和公司股东代码卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应出具合理营业执照副本复印件、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和公司股东代码卡；

2、自然人股东持身份证、个股帐户卡参加，如授权委托人参加，则需提供自然人股东身份证扫描件、受权人个股帐户卡、法人授权书、委托代理人身份证件。

（二）备案时长：2023年4月27日、4月28日早上9：00至午后4:30。

（三）备案地址：重庆市渝北区吉兴路大道9号财富大厦B座9楼中交地产有限责任公司董事会办公室。

（四）联系电话：

通信地址：重庆市渝北区吉兴路大道9号财富大厦B座9楼中交地产有限责任公司董事会办公室。

邮编：401147

联系电话：023-67530016

传真号码：023-67530016

手机联系人：王婷、容瑜

（五）大会花费：参会公司股东吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

第九届股东会第二十三次会议决议。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年4月18日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360736”，网络投票称之为“中铁网络投票”。

2、填写决议建议

（1）此次决议的议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月4日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月4日早上9:15，截止时间为2023年5月4日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己（本公司）做为中交地产股份有限公司的公司股东，兹委托______老先生/女性意味着自己（本公司）参加企业2023年第六次股东大会决议，特受权如下所示：

一、授权委托______老先生/女性意味着自己（本公司）参加企业2023年第六次股东大会决议；

二、该委托代理人有投票权/无投票权；

三、该投票权实际标示如下所示：

四、自己（本公司）对于该决议事宜未做实际标示的，委托代理人有权利/没有权利依照自己的意愿决议。

受托人名字受托人身份证号

受托人拥有股票数受托人公司股东账号

受委托人名字受委托人身份证号

授权委托时间时间日期

生效时间时间日期至年月日

注1：受托人需在授权委托书中赞同的相对应空格符内划“√”，别的空格符内划“×”；

2：本法人授权书贴报、打印或自做均合理；企业授权委托须盖公章。

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-054

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

债卷编码：148208债卷通称：23中铁01

债卷编码：148235债卷通称：23中铁02

中交地产有限责任公司

关于做好信托融资业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

中交地产有限责任公司（下称“我公司”）于2023年4月18日举办第九届股东会第二十三次会议审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》，为拓展融资渠道，优化资产结构，我公司拟进行信托融资业务流程。该项业务流程不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

该项业务流程需要提供我公司股东大会审议。

二、信托融资业务流程具体内容

1、融资主体：中交地产有限责任公司

2、合作平台：渤海湾国际信托有限责任公司

3、经营规模：今天信用额度不得超过24亿人民币，总计信用额度不得超过40亿人民币。

4、业务流程时限：不得超过18月（信用额度时限不得超过1年，每笔时限不得超过6月）。

5、资金成本：年化率不得超过5.2%。

6、贷款用途：用以符合我国法律法规和政策规定的企业经营。

7、交易结构：我公司下级项目公司将应收帐款债务转让帮我司，并签订相关协议；我公司将拥有的应收帐款债务授权委托渤海湾国际信托股份有限公司设立财产权信托，投资人申购财产权利信托受益权，经期货公司审核后，向我司付款相对应账款。财产权信托授权委托我公司对应收帐款债务进行监管，按时归集资金向私募基金付款，另外在资金归集不足的情况下，我公司对财产权信托担负差额支付责任。

8、决定有效期限：本决定期限为自股东交流会表决通过之日起1今年年底。

三、协作对方基本情况介绍

名字：渤海湾国际信托有限责任公司

注册资金：360,000万人民币

法人代表：卓逸群

公司注册地址：石家庄新石中路377号B座22-23层

主营：资金信托；动产抵押私募基金；不动产信托；商业票据私募基金；其他财产或财产权信托；做为股权投资基金或是私募基金公司发起者从业项目投资基金业务；运营公司资产的重新组合、股权分置及企业融资、公司金融、税务顾问等服务；委托运营国务院令相关部门准许证券自营业务流程；申请办理居间、资询、资信调查等服务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同行业、借款、租用、投资方法应用固有财产；以固有财产给他人公司担保；从业同业借款；有关法律法规或我国银行保险监督联合会核准的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对企业的危害

通过组织信托融资业务流程，我公司可以提前转现应收帐款，加速资金回笼的速度，该项业务流程也不会对我公司日常运营产生不利影响。

五、备查簿文档

第九届股东会第二十三次会议决议。

特此公告

中交地产有限责任公司股东会

2023年4月18日