上海市韦尔半导体有限责任公司 第六届职工监事第十三次会议决议公示

证券代码：603501证券简称：韦尔股份公示序号：2023-043

可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市韦尔半导体有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十三次大会于2023年4月18日以通信方式举办，会议报告已经在2023年4月13日根据通信方式送到诸位公司监事。此次会议由监事长崔俊老先生组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2023年第一季度报告》

经核查，公司监事会觉得：1、企业2023年第一季度报告编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；2、企业2023年第一季度总结报告与文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本报告期的运营管理和经营情况；3、在明确提出本建议以前，职工监事没有发现参加此次季度报表编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体公布的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

上海市韦尔半导体有限责任公司职工监事

2023年4月19日

证券代码：603501证券简称：韦尔股份

可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债

上海市韦尔半导体有限责任公司

2023年第一季度汇报

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用√不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用√不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海市韦尔半导体有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：王崧主管会计工作负责人：贾渊会计机构负责人：徐兴

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海市韦尔半导体有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：王崧主管会计工作负责人：贾渊会计机构负责人：徐兴

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海市韦尔半导体有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：王崧主管会计工作负责人：贾渊会计机构负责人：徐兴

(三)2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

上海市韦尔半导体有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603501证券简称：韦尔股份公示序号：2023-041

可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债

上海市韦尔半导体有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月4日14点00分

举办地址：上海市浦东新区上科路88号东楼

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月4日

至2023年5月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1早已企业第六届股东会第十四次会议审议根据，详细公司在2023年4月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址www.sse.com.cn的通知。

2、特别决议提案：提案1

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：企业2020年个股期权与限制性股票激励计划、2021年个股期权与限制性股票激励计划里的员工持股计划激励对象，需要对提案1回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）当场备案

1、自然人股东亲身参加的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

2、公司股东参加的，应当由法人代表、执行事务合伙人或是法人代表、执行事务合伙人委托委托代理人列席会议。法人代表、执行事务合伙人列席会议的，应提供身份证、能确认其具备法人代表、执行事务合伙人资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表、执行事务合伙人依规开具的书面形式法人授权书。

（二）书面形式备案

公司股东或股东委托代理人可采用到企业当场注册登记的方法，还可以将相关信息以复印件方式发送到单位邮箱的形式进行书面形式备案。企业拒绝接受手机方法备案。

（三）备案时长：2023年4月25日9:30-17:30

（四）备案地址：上海市韦尔半导体有限责任公司证券投资部（上海浦东新区上科路88号东7楼）。

六、其他事宜

（一）联系电话

详细地址：上海浦东新区张湖上科路88号东7楼

邮政编码：201210

手机联系人：任冰

手机：021-50805043

电子邮箱：will_stock@corp.ovt.com

（二）当场出席会议常见问题：拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，并持本人有效身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）开会时间大半天，列席会议工作人员吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

上海市韦尔半导体有限责任公司股东会

2023年4月19日

配件1：法人授权书

报备文档：上海市韦尔半导体有限责任公司第六届股东会第十五次大会

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市韦尔半导体有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月4日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603501证券简称：韦尔股份公示序号：2023-042

可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债

上海市韦尔半导体有限责任公司

第六届股东会第十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市韦尔半导体有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十五次例会于2023年4月18日以当场融合通信方式举办，大会于2023年4月13日以通信方式向全体执行董事展开了通告。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议由公司董事长虞仁荣老先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2023年第一季度报告》

企业2023年第一季度总结报告和编写合乎证监会和上海交易所及相关法律法规、政策法规的相关规定，所公布信息内容真正、精确、完整的体现了企业该季度的生产经营情况和经营情况等事宜，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体公布的《2023年第一季度报告》。

（二）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会报请于2023年5月4日进行现场与网上投票相结合的举办企业2023年第一次股东大会决议，将第六届股东会第十四次会议审议申请的第二十一项提案提交给企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-041）。

特此公告。

上海市韦尔半导体有限责任公司股东会

2023年4月19日