下载APP
人福医药集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：600079证券简称：人福医药公示序号：2023-042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月18日
(二)股东会举办地点：武汉东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
加入网络投票的中小股东（结合公司《股东大会规则》，中小股东为持仓在公司股权数量5%下列并且不包含以下情形的投资人：一是如今或以往十二个月内是大股东的一致行动人；二是比较有限售情况的公司股东；三是上市公司董事、监事会和高管人员或其它与上市企业存有关联性股东）或者其委托代理人共62名，意味着股权72,906,743股，占公司股权总量的4.47%。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次股东会由公司董事长刘伟老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，其他执行董事（包含一名独董）由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业在位管理层8人，参加5人，董事长助理列席会议，其他管理层由于工作原因无法参加。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业《2022年度独立董事履职情况报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业《2022年年度财务决算报告》及《2023年年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2022年年度股东分红提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定企业2023本年度执行董事及高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定企业2023本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023本年度预估为子公司提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023本年度预估为分公司给予关联担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关企业注销复购专用型股票账户剩下股权并减少注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关减少注册资本暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订企业《股东大会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订企业《董事会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订企业《监事会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订企业《控股股东和实际控制人行为规范》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修订企业《关联交易公允决策制度》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
中小股东（结合公司《股东大会规则》，中小股东为持仓在公司股权数量5%下列并且不包含以下情形的投资人：一是如今或以往十二个月内是大股东的一致行动人；二是比较有限售情况的公司股东；三是上市公司董事、监事会和高管人员或其它与上市企业存有关联性股东）的投票表决状况为：
(四)有关提案决议的相关说明
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行管理办法》及其它相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，此次股东大会审议的第十项至第十三项提案为尤其提案，均早已参与决议的公司股东持有表决权的三分之二以上反对票根据；别的提案为普通提案，均早已参与决议的公司股东持有表决权的二分之一之上反对票根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海海华永泰（武汉市）法律事务所
侓师：姬建生、段琼
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
人福医药集团股份有限公司股东会
2023年4月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号