浙江仙通橡塑制品有限责任公司 2022年年度报告摘要

公司代码：603239公司简称：浙江仙通

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经公司第五届股东会第六次会议审议根据，2022本年度企业利润分配预案为：以企业2022年底的总市值270,720,000股为基准，每10股发放股利rmb3.20元（价税合计），总计发放股利rmb86,630,400.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本至下一年度。年度没有进行资本公积转增股本。该应急预案已经由企业第五股东会第六次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

汽车密封胶条领域有奢求的个性化定制化特性，每一款新款车型的研发都需要独立开发设计磨具去完成不一样车型研发生产，外资品牌车系因为引入国内生产过程中就会有完善的供货管理体系与此同时引入中国开展配套设施，因而国内生产外资车系绝大多数市场占有率还是被外资企业密封胶条经销商攻占，伴随着近些年中国自主品牌的兴起外资品牌汽车厂在产品成本上已经感到工作压力，一部分合资企业还在加强对中国独立汽车密封胶条公司增加购置，企业也也正是因为有较强的同歩创意能力获得了外资公司的认可，为以后与外资品牌密封胶条公司同场市场竞争奠定基础。

汽车零部件产业是相对独立的圈子，进入一个车型配套设施要将近两至三年的时间，因此小规模的公司因为自身技术实力与管理水平进入中国大型汽车企业概率比较小，中国知名企业还在为了能经营规模购置效用降低产品成本，但在降低经销商总数。并且随着车辆的兴起和消费者对车辆的品监力量的增强对车辆的降噪性，与关门的气密性体会都是在提升，因而改进密封胶条的构造和新材料的特性都是将来的技术研制的方位，与此同时为了提高车系豪华感密封胶条还对外型不断提升了规定，如：现阶段汽车制造厂持续最流行的环形亮条欧式古典滑槽密封胶条，对全车外型提升运动感有很大的作用。

公司自开设至今，一直从事汽车密封胶条等汽车零部件的开发、设计方案、生产销售。企业具有很强的工装模具和专业设备研发能力、产品整体配套措施的设计能力和同歩研发能力，关键为国内外汽车整车制造业企业供货密封胶条商品，同时提供配套设施研发与后期服务。

企业的主要产品为汽车密封胶条，主要包含前面的车子门框密封条、门边密封胶条、背门框密封条、车门口水切、风档外饰密封胶条、三角窗玻璃密封条、旅行箱密封胶条、天窗密封条、顶棚装饰条、车门玻璃滑槽等。此外，公司已生产制造车门玻璃滑轨、推拉门导轨等金属辊压件及其车顶架密封垫等其他设备。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入936,444,180.90元，去年同期787,187,466.41元，同比增长18.96%；归属于母公司股东纯利润为126,195,481.43元，去年同期141,831,505.27元，同比减少11.02%；资产总额1,005,923,677.34元，基本每股收益0.47元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-007

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

第五届股东会第六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次例会于2023年4月18日在浙江省仙居县当代工业集聚区浙江仙通写字楼五楼会议厅以当场融合线上视频会议方法举办。此次股东会会议报告于2023年4月8日以电子邮件及手机方式送到整体执行董事。此次会议由老总叶未亮老先生集结并组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事及高管人员列席。此次董事会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（二）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

（三）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

经决议，董事会觉得：企业《2022年年度报告及其摘要》所披露的信息真正、精确、全面地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审批的程序流程合乎法律法规、行政规章的有关规定。

企业2022年年报全篇及引言详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定信息公开新闻媒体公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（五）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定的我们公司2022本年度经营业绩，企业2022本年度实现净利润126,195,481.43元（在其中总公司实现净利润96,186,691.10元），按规定获取10%法定公积金9,618,669.11元（按母公司的纯利润记提）。

企业截止到2022年12月31日总计盈余公积总金额总共332,763,002.73元（在其中总公司总计盈余公积为154,571,878.34元），考虑到企业现阶段稳定的经营情况，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，企业充分考虑到广大投资者利益，让广大投资者参加和交流企业发展的经营业绩，现明确提出企业利润分配方案如下所示：

以截止到2022年12月31日企业总市值27072亿港元为基准，每10股分派股利3.20元（价税合计），总共分派股利86,630,400.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本下一年度，年度不推行公积金转增总股本,不派股。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

公司独立董事审查并做出如下所示建议：经细心审查企业2022本年度利润分配预案，深入了解企业2022本年度经营情况和经营业绩。董事会所提出的2022本年度利润分配预案合乎证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的需求，符合公司的具体情况，不容易危害广大投资者的合法权利，也有利于企业的可持续发展观。大家同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（六）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

（七）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

企业第五届股东会单独董申屠宝卿女性、方年锁老先生、林素燕女性向董事会递交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，汇报全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

公司独立董事将于企业2022年年度股东大会以上职。

（八）审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经决议，董事会觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）拥有丰富的从业工作经验，并且在2022年年度财务报表审计工作中工作中严谨细致，表达了较好的职业操守，很好地依法履行签订的业务约定书中规定的义务和责任。为确保内控审计的连贯性和盈余管理，企业允许聘任众华为公司发展2023年度审计公司，审计重点包含公司及合并报表范围里的分公司会计报表审计及内控审计等,聘任时限一年。并报请股东会受权公司管理人员与众华商讨明确2023年度财务审计酬劳等相关事宜。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（十）审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

本提案所涉及到的的董事和监事薪资，尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（十一）审议通过了《关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会建议于2023年5月9日14:00在企业会议室召开企业2022年年度股东大会。

具体内容见企业同一天公布的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-014）

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

三、备查簿文档

浙江仙通橡塑制品有限责任公司第五届股东会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-008

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

第五届职工监事第六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第六次例会于2023年4月18日在公司办公楼五楼会议厅以当场表决方式举办。此次监事会会议通告于2023年4月8日以电子邮箱和电话方式传出。此次会议由监事长崔伟燕女性集结并组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会集结及举办方法合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，所产生的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票；不愿意0票；放弃0票

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

（二）表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

审核确认，公司监事会觉得：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎中国证监会和上海交易所的有关规定，汇报真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜；

3、在2022年年报编制环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；

4、本公司监事会及全部公司监事确保企业《2022年年度报告》所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

企业2022年年报全篇及引言详细上海交易所(www.sse.com.cn)网址公布。

决议结论：允许3票；不愿意0票；放弃0票

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许3票；不愿意0票；放弃0票

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）

（四）表决通过《公司2022年度利润分配预案》

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定的我们公司2022本年度经营业绩，企业2022本年度实现净利润126,195,481.43元（在其中总公司实现净利润96,186,691.10元），按规定获取10%法定公积金9,618,669.11元（按母公司的纯利润记提）。

企业截止到2022年12月31日总计盈余公积总金额总共332,763,002.73元（在其中总公司总计盈余公积为154,571,878.34元），考虑到企业现阶段稳定的经营情况，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，企业充分考虑到广大投资者利益，让广大投资者参加和交流企业发展的经营业绩，现明确提出企业利润分配方案如下所示：

以截止到2022年12月31日企业总市值27072亿港元为基准，每10股分派股利3.20元（价税合计），总共分派股利86,630,400.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本下一年度，年度不推行公积金转增总股本,不派股。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。因而职工监事允许此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）

决议结论：允许3票；不愿意0票；放弃0票

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

经决议，公司监事会觉得：《公司2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。企业设立了较为成熟的内控制度，内部控制制度能够获得有效落实。

决议结论：允许3票；不愿意0票；放弃0票

（六）表决通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

职工监事允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，审计重点包含公司及合并报表范围里的分公司会计报表审计及内控审计等,聘任时限一年。

主要内容详细上海交易所网（www.sse.com.cn）

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：允许3票；不愿意0票；放弃0票

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、备查簿文档

浙江仙通橡塑制品有限责任公司第五届职工监事第六次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

职工监事

2023年4月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-009

浙江仙通橡塑制品有限责任公司关于企业

2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●每一股比例：A股每一股派发现金红利0.32元（价税合计）；

●此次股东分红以执行权益分派除权日的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立；

●在执行权益分派的除权日前若企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定的我们公司2022本年度经营业绩，企业2022本年度实现净利润126,195,481.43元（在其中总公司实现净利润96,186,691.10元），按规定获取10%法定公积金9,618,669.11元（按母公司的纯利润记提）。

企业截止到2022年12月31日总计盈余公积总金额总共332,763,002.73元（在其中总公司总计盈余公积为154,571,878.34元），考虑到企业现阶段稳定的经营情况，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，企业充分考虑到广大投资者利益，让广大投资者参加和交流企业发展的经营业绩，现明确提出企业利润分配方案如下所示：

以截止到2022年12月31日企业总市值27072亿港元为基准，每10股分派股利3.20元（价税合计），总共分派股利86,630,400.00元（价税合计），占2022本年度合并财务报表属于企业优先股公司股东纯利润的68.65%，剩下盈余公积结转成本下一年度，年度不推行公积金转增总股本,不派股。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月18日举办第五届股东会第六次大会，表决通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会决议。决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（二）独董建议

独董审查并做出如下所示建议：经细心审查企业2022本年度利润分配预案，深入了解企业2022本年度经营情况和经营业绩。董事会所提出的2022本年度利润分配预案合乎证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的需求，符合公司的具体情况，不容易危害广大投资者的合法权利，也有利于企业的可持续发展观。大家同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月18日举办第五届职工监事第六次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。因而职工监事允许此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析，此次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省仙通橡塑制品有限责任公司股东会

2023年04月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-0XX

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

有关聘任会计事务所公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

●本提案尚要递交企业股东大会审议

浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）做为我们公司2023年度财务报表及内控审计组织，聘用期一年。以上提案尚要递交企业股东大会审议准许。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

2、人员名单

截止到2022年末，众华有着合作伙伴267名、注册会计2392名、从业人员总数10620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数674名。

3、经营规模

众华2021年度经营收入（经审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

2022年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，审计费用7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客26家。

4、投资者保护水平

截止到2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

5、自觉性和诚信记录

众华不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：张建新

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：吕博文

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：王志平

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

项目合伙人张建新近三年未遭到刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚；近三年因从业个人行为遭受监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的具体情况如下：

新项目签名注册会计吕博文，项目质量控制复核人王志平近三年都未遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束政纪处分等状况。

（三）审计费用

1、审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

2、审计费同比变化状况

注：之上审计费价税合计；不包含内审人员酒店住宿、差旅费报销相关费用。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）上市公司审计联合会建议

企业董事会审计委员会已对立面信的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得众华对其企业2022年度财务报表开展财务审计的过程当中，严苛遵循我国注册会计师审计规则的相关规定，依法履行必须的审计证据，搜集了适度、足够的审计程序，审计结果符合公司的具体情况。企业董事会审计委员会整体委员会一致同意聘任众华为公司发展2023年度会计及内控审计组织，并同意将这个提案递交股东会决议。

（二）发售公司独立董事有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

独董对聘任会计事务所发布了事先认同建议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供2022年度审计服务的过程当中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了财务审计有关工作。此次聘任会计事务所有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。此次聘任会计事务所合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。为了保持企业内控审计的持续性和安全性，大家同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会决议。

公司独立董事对聘任会计事务所的议案发布单独建议：公司独立董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其企业2022年度财务报表审计环节中，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性。能依照我国注册会计师审计规则规定，遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平地对企业财务会计报表表达意见。企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，允许聘任众华公司（特殊普通合伙)为公司发展2023年度财务报告审计机构及内控审计组织。

公司独立董事同意将该提案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会建议

公司在2023年4月18日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许票9票，否决票0票，反对票0票，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年度审计公司，协助负责2023年本年度会计审汇报与内控审计工作中，与此同时报请企业股东会受权董事会决定其2023年度财务审计酬劳事宜。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-011

浙江仙通橡塑制品有限责任公司有关

运用闲余自筹资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”、“浙江仙通”）于2023年4月18日召开第五届股东会第六次大会、第五届职工监事第六次大会，大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟应用贷款最高额度不超过人民币20,000万元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度可翻转应用，在企业股东大会审议根据的时候起十二个月内合理，并报请企业股东会受权公司董事长履行投资决策权，具体事宜由公司财务部承担组织落实。企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关要求立即公布企业现金管理业务实际情况。

本事宜尚要递交企业股东大会审议根据。

一、运用闲余自筹资金开展现金管理业务简述

1、管理方法目地

为提升资金使用效益，合理安排分阶段闲钱，在不改变企业正常运营的情形下，公司拟应用已有闲钱开展现金管理业务，以提升周转资金的使用率，提升企业盈利。

2、金额及时间

公司拟应用贷款最高额度不超过人民币20,000万元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过十二个月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。

3、投资产品

企业将按规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，适度投向安全系数高、流动性好、单项工程商品时限一般不超过一年的可转让大额存款及保本理财，每笔额度不得超过5000万余元。所以该等投资理财产品不能用于质押贷款。

4、项目投资决定有效期

自企业股东大会审议根据的时候起十二个月内合理。

5、实施方法

在相关信用额度范围之内受权老总履行投资决策权，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

6、信息公开

企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关要求立即公布企业现金管理业务实际情况。

二、自有资金

企业用以现金管理业务的资金来源为企业闲置不用自筹资金。

三、经营风险和风险管控措施

1、经营风险

虽然公司拟挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度、适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、风险管控措施

企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理现金管理业务业务流程；企业将及时分析与追踪现金投资商品运行状况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险；企业内审部为现金投资商品事项监督机构，对企业现金投资商品事项展开财务审计和指导；独董、职工监事有权对企业资金使用及现金管理业务状况进行监管与查验；企业将按照上海交易所的有关规定立即履行信息披露义务。

四、对企业的危害

企业使用闲钱购买理财，要在保证企业日常运营需要周转资金和资源安全的情况下开展的，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据对临时闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，可以减少资金沉淀，并且能得到一定投资收益，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、履行决策制定

公司在2022年4月18日举办第五届股东会第六次大会、第五届职工监事第六次大会，大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、职工监事已对此次提案发布了确立同意意见。有关决策制定合乎证监会、上海交易所相关规定。该事项有待经公司股东大会审议根据。

六、重点观点的表明

1、独董建议

企业在保证日常运营融资需求和资源安全的情况下，公司拟应用不超过人民币20,000万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，适度投向安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底承诺、单项工程商品时限一般不超过一年的投资理财产品或者进行存定期、保本理财，每笔额度不得超过5000万余元。所以该等投资理财产品不能用于质押贷款。有助于提高自筹资金的使用率，获得一定的盈利，也不会影响公司主要业务的顺利开展。该事项的决议、决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》和《企业章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

总的来说，全体人员独董一致同意企业使用不超过人民币20,000万元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在受权额度和期限内资产能够翻转应用,并同意该提案提交公司股东大会审议。

2、职工监事建议

企业在确保财产安全与流通性前提下，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，有助于提高企业自筹资金的使用率，提升企业自筹资金盈利，不会对公司生产运营产生不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情况。允许企业使用贷款最高额度不超过人民币20,000万人民币的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在受权额度和期限内资产能够翻转应用。

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-012

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

关于企业2023本年度信用额度

及受权申请办理相关借款事项的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》，详情如下：

2023年公司（含分公司浙江省五行橡塑有限公司）预估向有关协作银行办理累计不超过人民币8.00亿的综合授信额度，在信贷期限内，该信用额度能够重复利用。授信额度类型包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、银行汇票、票据(包含融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、保理融资、单据更换等服务。各合作金融机构的信用额度以金融机构的实际授信额度为标准。在相关信用额度内，公司及控股子公司依据生产运营筹备必须给银行开展信贷业务。合同类型为：个人信用、确保、质押和质押贷款。

与此同时受权老总在总计不超过人民币8.00亿人民币贷款、综合授信融资额度前提下，确定与银行签定各种融资合同，然后由老总或者其法定代理人签定有关融资合同等其他一些法律条文。

本决定有效期限自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-013

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

关于企业2023本年度执行董事、公司监事、

高管人员薪酬计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）结合公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，在集中体现短期内和中长期激励紧密结合，个人和团队权益相态的设计要点；在确保股东利益、完成公司和高管共同进步前提下。经董事会薪酬与考核委员会审批，公司在2023年4月18日召开第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》。

一、2022年度董事、公司监事、高管人员薪酬计划计划方案，详细如下：

1.独董2023本年度薪资（补贴）标准是5万余元整（价税合计）/年，分月均值派发。

2.执行董事、公司监事、高管人员2023年薪酬计划中不确定年终绩效奖励金，实际考核标准结合公司《薪酬福利管理办法》实行，与此同时股东会结合公司当初运营任务完成情况，明确公司管理人员年终绩效奖励金。因换届选举、换选、任期内离职等具有缘故卸任的，按实际任职期测算并给予派发。

3.年终绩效绩效奖金范畴不局限于公司管理人员，具体实施方案由总经理拟订，由股东会薪酬与考核委员会考评明确。

4.执行董事、公司监事、高管人员所领薪资均是税前工资额度，其所涉及到的个税的统一由企业代收代缴。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案所涉及到的董事和监事薪资，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-014

浙江仙通橡塑制品有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月9日14点00分

举办地址：浙江省仙居县当代工业集聚区浙江仙通写字楼五楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1至议案9早就在企业第五届股东会第六次大会及第五届职工监事第六次会议审议根据，详细2022年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8

对危害中小股东权益的重大事情提议，理应独立表明中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）对于该提议的决议情况及决议结论

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、同时符合要求的公司股东备案时需要给予法人企业营业执照副本复印件、法人代表身份证明书、法人代表身份证扫描件、股东账户卡；如授权委托人参加，则须此外给予法人代表授权委托书、出席人身份证扫描件；

2、同时符合要求的法人股东备案时需要给予个人的身份证扫描件、公司股东帐户卡、股东账户卡；如授权委托人参加，则须此外给予委托代理人身份证扫描件、授权委托书；

3、备案地址：浙江省仙居县当代工业集聚区浙江仙通写字楼证券事务部；

4、备案时长：2023年4月28日早上9：00至晚上5：00；

5、备案方法：之上文档要以专人送达、信件、发传真方法申报，在其中委托书原件需要以专职人员送达的方式申报。信件、发传真以2023年4月29日在下午5点之前接到为标准。

六、其他事宜

1、此次会议联系电话：

通讯地址：浙江省仙居县当代工业集聚区

邮编：317306

联系方式：0576-87684158

发传真：0576-87684299

手机联系人：项青锋吴杰

2、开会时间及花费：此次会议现场会议预估大半天，请出席本次大会工作的人员准时参与，到场现场会议的工作人员的吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

浙江仙通橡塑制品有限责任公司股东会

2023年4月19日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江仙通橡塑制品有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月9日举行的贵公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：