下载APP
宁波市容百新能源科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：688005证券简称：容百科技公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月18日
（二）股东会举办地点：浙江宁波市余姚市周家岭东路39号宁波市容百新能源科技发展有限公司二楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议；
2、此次会议由董事会集结，老总白厚善老先生组织；
3、此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，分别是白厚善老先生、刘相烈老先生、张慧清老先生、宋文雷先生、于清教老先生、赵懿清女性、姜慧女性；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，分别是朱岩老先生、陈瑞陆先生、沈琤女性；
3、董事长助理葛欣女性参加了此次会议；高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
1、关于企业补充第二届股东会非独立董事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、提案8、10、11为特别决议提案，已获得出席本次大会合理决议股权总量的三分之二以上根据；
2、除特别决议提案外，别的提案均是普通决议提案，已获得出席本次大会合理决议股权总量的二分之一之上根据；
3、提案4、5、6、8、9、10、11、12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：方祥勇、雷艳艳
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的决议流程和方法符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会申请的决定合理合法、合理。
特此公告。
宁波市容百新能源科技发展有限公司股东会
2023年4月19日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号