以上全部提案早已企业第四届董事会第八次大会、第十次大会、第十一次大会、第十二次大会，第四届职工监事第八次大会、第十一次大会各自表决通过，分别于2022年8月24日、2022年11月15日、2022年12月30日和2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻中公示。

2、特别决议提案：13、14

对中小股东独立记票的议案：1-16

此次股东会所有提议将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

4、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年5月17日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00。

（二）备案地址：安徽合肥市包河区山东路508号518室。

（三）备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过电子邮件方法（联系电话见后）办理登记：

1、法人股东：自己有效身份证、持仓帐户；

2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证、受托人身份证证件影印件、法人授权书、受托人持仓帐户；

3、公司股东法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（复印件加盖公章）、持仓帐户；

4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、持仓帐户。

六、其他事宜

通讯地址：安徽合肥市包河区山东路508号企业518室

手机：0551-62187330

电子邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

此次股东会开会时间大半天，列席会议工作人员吃住及差旅费自立。

七、备查簿文档

安徽省长城军工有限责任公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

安徽省长城军工有限责任公司股东会

2023年4月19日

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽省长城军工有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601606证券简称：长城军工公示序号：2023-009

安徽省长城军工有限责任公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：中证天通会计事务所（特殊普通合伙）

安徽省长城军工有限责任公司（下称“企业”或“长城军工”）于2023年4月17日举办第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十一次大会，决议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中证天通”）为公司发展2023年度审计报告组织（含财务报告审计和内控审计），现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

（1）名字：中证天通会计事务所（特殊普通合伙）

（2）创立日期：2014年01月02日

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：北京海淀区西直门北大街甲43号1栋楼13层1316-1326

（5）首席合伙人：张先云

（6）人员名单：截止到2022年末，中证天通有着合作伙伴45名、注册会计236名、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计人员有95名。

（7）经营规模：中证天通最近一期经审计的收入额为38,882.53万余元，在其中审计工作收益21,385.61万余元，证劵经营收入4,514.90万余元。2022年度，中证天通为13家公司给予过审计服务，审计费用总金额1,667.00万余元，关键领域包含加工制造业、医药工业、数据通信、软件和信息技术服务行业、水利工程、环境与公共设施管理业、租用和商贸业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量：1家。

（8）发展历程：中证天通创立于上世纪八十年代末，是首批得到从业证劵期货业财务审计批准的专业机构之一，2021年11月2日变成第一批进行证券基金审计工作办理备案的专业机构之一，公司总部北京市，2013年12月依据市场发展规定，经北京市财政局审批，整体改制为特殊普通合伙公司，2019年6月名字由“北京市中证天通会计事务所（特殊普通合伙）”调整为“中证天通会计事务所（特殊普通合伙）”。

2.投资者保护水平

中证天通已购职业保险并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险总计责任限额为10,000.00万余元。中证天通记提了1,203.41万余元职业风险基金。中证天通近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

中证天通近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策4次、自律监管对策1次和政纪处分0次，都已按照要求整顿结束同时向有关监管部门递交了整改方案。

（二）工程信息

1.基本资料

（1）项目合伙人及签名注册会计：

赵权老先生，中国注册会计师，出任项目合伙人，2009年9月迄今在中证天通从业内控审计，从业证券业务业务流程超出10年，2012年正在为国投新集、丰原药业、长城军工、安孚高新科技、蓝盾光电等上市企业给予财务报告审计、内部控制审计等证券业务，无做兼职，具有相应胜任能力。

（2）签名注册会计：

张鹏老先生，中国注册会计师，2014年从事了内控审计，2018年11月上岗中证天通，从业证券业务业务流程超出5年，2018年迄今为内蒙华电、长城军工等企业提供公司年报财务审计等证券业务，无做兼职，具有相应胜任能力。（3）工程质量核查控制人：

朱来明先生，中国注册会计师，2016年3月上岗中证天通从业内控审计，2022年3月从事了质量管理核查工作中，曾参与美亚柏科、四方股份等公司年报内控审计，具备一定的胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人赵权、签名注册会计张鹏和项目质量控制复核人朱来明已因从业个人行为遭受刑事处分，已因从业个人行为遭受证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，已因从业个人行为遭受股票交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

拟聘任的中证天通及项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核的人都不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

企业审计费定价原则系依据本公司的资产和经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

2023本年度拟收费总计80万余元，在其中，财务年报审计费为60万，内控审计费用为20万余元，今天审计费与上一期审计费同样，由股东会受权公司管理人员与中证天通签定相关协议。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履行职责

企业董事会审计委员会对中证天通展开了事前审查，并对从业品质展开了深入了解。根据企业具体情况，企业董事会审计委员会认同中证天通的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及其诚信记录情况，允许聘任中证天通出任企业2023年度审计报告组织，并把该事项提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同情况和单独建议

1.独董事先认同建议

董事会《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》要在充足调查该公司具有的从业资质、有关工作水平和企业工作实践还要等情况下所作出的。企业聘任中证天通作为公司2023年度审计报告组织，给予会计年报审计和内控审计，保持着公司审计机构的稳定，不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家允许聘任中证天通作为公司2023年度审计报告组织，并提交公司股东会决议。

2.独董自主的建议

董事会《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》要在充足调查该公司具有的从业资质、有关工作水平和企业工作实践还要等情况下所做出的，聘任中证天通作为公司2023年度审计报告机构程序流程合乎相关法律法规、政策法规、其他行政规章和《公司章程》的需求，相关确定真实有效，不存在损害公司及公司股东利益的现象。大家允许董事会的此项提案，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会决议和表决状况

公司在2023年4月17日召开第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，决议结果显示9票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于企业2022年度股东大会表决通过的时候起起效。

三、备查簿文档

1.长城军工第四届董事会第十二次会议决议；

2.独董有关第四届董事会第十二次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董有关第四届董事会第十二次大会相关事宜自主的建议；

4.企业第四届董事会审计委员会2022本年度履职情况报告；

5.中证天通会计事务所（特殊普通合伙）基本概况表明。

特此公告。

安徽省长城军工有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：601606证券简称：长城军工公示序号：2023-010

安徽省长城军工有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每10股派发现金红利0.23元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前我们公司总市值产生变化的，依照分派总金额永恒不变的标准调节每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

●本公告并不是权益分派执行公示，本公告所公布的利润分配方案有待企业2022年度股东大会决议。

安徽省长城军工有限责任公司（下称“长城军工”或“企业”）于2023年4月17日举办第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十一次大会，决议并通过了《公司2022年度利润分配预案》，该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。现将有关事项公告如下：

一、2022本年度利润分配预案主要内容

经中证天通会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，开具的2022年度审计报告（中证天通〔2023〕证审字21120007号），企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为79,983,444.11元。截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为50,506,323.41元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb0.23元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值724,228,400股，为此测算总计拟派发现金红利rmb16,657,253.20元（价税合计），此次股东分红额度占2022年合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的20.82%。此次没有进行资本公积转增股本，不派股。根本原因是企业资金投入军用品主营业务有关的体系建设、军民品有关的研发基地及科研课题资本支出比较大，所以将一部分盈余公积用以工程建设资产必须。如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。此次利润分配方案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会建议

企业第四届董事会第十二次例会于2023年4月17日举办，此次会议以允许9票，抵制0票，放弃0票，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，以上利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配预案符合公司的具体情况，符合公司股东利益，能够保证公司股东的有效收益并兼具企业的可持续发展观。此次股东会决议企业2022本年度利润分配预案的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许董事会所提出的2022本年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

企业第四届职工监事第十一次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，整体公司监事一致认为：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司章程》等相关规定，展现了企业长久的分红政策，能够保证股东平稳收益并将有利于健康、平稳、可持续发展观。企业2022本年度利润分配预案中股票分红水准是合理的，符合公司具体与公司制订的股票分红政策要求，允许该利润分配预案。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，对企业现金流量、每股净资产无深远影响，也不影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会决议，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查簿文档

1.长城军工第四届董事会第十二次会议决议；

2.长城军工第四届职工监事第十一次会议决议；

3.独董有关第四届董事会第十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省长城军工有限责任公司股东会

2023年4月19日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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安徽省长城军工有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

安徽省长城军工有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知