合肥市合锻智能生产制造有限责任公司 关于企业涉及到诉讼公示

证券代码：603011证券简称：合锻智能公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●案子所处诉讼阶段：因同一罪名所引起的7案件，在其中，5起已向法院起诉提交起诉材料，人民法院现在正在核查中，并未审理；2起已立案受理。

●上市企业所处被告方影响力：上诉人。

●涉案人员金额：13,710.00万余元

●会不会对上市公司损益表产生不利影响：截止到本公告公布日，涉及案子给企业所造成的直接损失为1.12亿人民币，根据审慎性标准公司已经计提坏账1.12亿人民币。因以上案子并未审结，暂无法断定此次起诉对企业过后盈利的危害。企业将持续关注以上有关案子工作进展，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者留意风险性。

一、此次起诉的相关情况

一汽凌源车辆机械有限公司为核心客户，将其持有的农发物产集团有限责任公司、中铁集团神辉集团有限公司开具的颜值总计为13,710.00万余元商业服务承兑汇票背书给企业，以上单据至今已经所有贷款逾期。公司在近日分别往安徽合肥市高新技术产业开发区法院、北京海淀区法院、北京市通州区法院提起诉讼一汽凌源车辆机械有限公司、上海市飞和实业有限责任公司、郑雷飞、中铁集团神辉集团有限公司、农发物产集团有限公司等行为主体，向以上行为主体各自依据单据的出票人、背书人、大股东、控股股东关联进行7笔起诉，同时要求担负因票据追索权及合同书债务纠纷所形成的法律依据，涉案人员单据详细附注。截止到本公告公布日，实际案子情况如下：

注：以上7案件都是基于同一理由，根据不一样法律事实（票据追索权及合同书债务纠纷）去进行起诉，使用法律法规授予企业的主要利益来进行全方位追偿。与此同时尽最大努力被查封与此案有关的全部关联企业资产（同时把出票人、背书人、贷款担保人的资产进行相匹配诉讼标的冻洁、保护、被查封）。近日，企业已收到由

安徽合肥市高新技术产业开发区法院所作出的申请财产保全判决书（案子二）。

二、别的并未公布的重大诉讼、诉讼事宜

截止到本公告公布日，企业不会有应公布但未公布的别的重大诉讼、诉讼事宜。

三、此次公示的起诉对企业的危害

截止到本公告公布日，涉及案子给企业所造成的直接损失为1.12亿人民币，根据审慎性标准公司已经计提坏账1.12亿人民币。因以上案子并未审结，暂无法断定此次起诉对企业过后盈利的危害。企业将持续关注以上有关案子工作进展，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者留意风险性。

特此公告。

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

配件：涉案人员单据

证券代码：603011证券简称：合锻智能公示序号：2023-016

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司

2022年年度年报披露时间更正公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●合肥市合锻智能生产制造有限责任公司（下称“企业”）此次年报披露时间更改后，预估2022年年度完成归属于上市公司股东的纯利润为1,000万元至1,400万余元，与去年同比降低5,433.65万元至5,033.65万余元，同比下降84.46%至78.24%。

●预估2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为-3,400万元至-3,000万余元，与去年同比降低8,041.69万元至7,641.69万余元，同比下降173.25%至164.63%。

●年报披露时间更改的重要原因：报告期公司收到的由顾客一汽凌源车辆机械有限公司背书的银行承兑汇票已经全部贷款逾期，给企业导致直接损失1.12亿人民币。根据审慎性标准，企业对于该贷款逾期单据已计提坏账1.12亿人民币。企业已经在近日从此事宜向法院提出诉讼，实际详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司涉及诉讼的公告》（公示序号：2023-015）。

一、今天年报披露时间状况

（一）年报披露时间期内

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）上次年报披露时间状况

公司在2023年1月31日公布了2022年年度业绩预增公告，关键具体内容如下：

1.经财务部基本计算，预估2022年年度完成归属于上市公司股东的纯利润为9,000万元至12,000万余元，与去年同比，将会增加2,566.35万元至5,566.35万余元，同比增加39.89%至86.52%。

2.预估归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为5,000万元至7,500万余元，与去年同比，将会增加358.31万元至2,858.31万余元，同比增加7.72%至61.58%。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度业绩预告》（公示序号：2023-014）。

（三）更改后年报披露时间状况

1.经财务部再度计算，预估2022年年度完成归属于上市公司股东的纯利润为1,000万元至1,400万余元，与去年同比降低5,433.65万元至5,033.65万余元，同比下降84.46%至78.24%。

2.预估2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为-3,400万元至-3,000万余元，与去年同比降低8,041.69万元至7,641.69万余元，同比下降173.25%至164.63%。

二、去年同期盈利情况

（一）企业2021年完成归属于上市公司股东的纯利润为6,433.65万余元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为4,641.69万余元。

（二）每股净资产：0.14元。

三、年报披露时间更改的重要原因

报告期公司收到的由顾客一汽凌源车辆机械有限公司背书的银行承兑汇票已经全部贷款逾期，给企业导致直接损失1.12亿人民币。根据审慎性标准，企业对于该单据已计提坏账1.12亿人民币。企业已经在近日从此事宜向法院提出诉讼，实际详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司涉及诉讼的公告》（公示序号：2023-015）。

企业已就年报披露时间更改事宜与会计事务所展开了预沟通交流，公司和会计事务所在年报披露时间更改数据信息层面不会有重要矛盾。

四、风险防范

此次年报披露时间更恰好是企业财务部根据自己技术专业分辨所进行的基本计算，实际准确的财务报表以企业宣布公布的经审计后2022年报为标准，烦请广大投资者注意投资风险。

五、股东会道歉表明

公司及股东会对此次年报披露时间更改为投资者造成的影响值此诚挚的歉意。董事会将催促公司管理人员及财务部加强与年检注册会计的交流，遵照审慎性标准，确保会计数据的真实性，并加强公司治理结构及内控制度，防止该类事宜再次出现。烦请广大投资者原谅。

特此公告。

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603011证券简称：合锻智能公示序号：2023-017

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司

第五届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二次大会经整体执行董事允许，于2023年4月18日早上10时00分别在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，此次会议报告于2023年4月14日以专人送达、电子邮件等形式传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，在其中孙峰老先生、张文安老先生、刘宝莹老先生、赵猛老先生、徐枞巍老先生以通讯表决方法列席会议。此次会议由严建文老先生组织，监事及部分高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，已通过如下所示决定：

决议并通过《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

特此公告。

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603011证券简称：合锻智能公示序号：2023-019

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司

关于变更募投项目执行地址的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日召开第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次大会，大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》，允许企业变更募投项目执行地址。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准〔2021〕3322号文审批，合肥市合锻智能生产制造有限责任公司（下称“企业”）以非公开方法发售人民币普通股（A股）个股55,845,145股，每一股发行价金额为7.89元，总共募资rmb440,618,194.05元，扣减各类发行费6,605,685.93元，募资净收益为434,012,508.12元。以上募资已经在2022年1月5日到帐，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。企业对募资使用了专用账户储存管理，并和开户银行、承销商签署了募资三方监管协议，以上募资已全部存放在募集资金专户管理方法。

截止到2022年6月30日，企业募集资金使用情况如下：

企业：万余元

二、募投项目变动执行地址情况和缘故

（一）变动执行地址实际情况

企业募投项目年产量80台煤碳智能干选机产业化项目（一期）执行地址由

“控股子公司安徽省中科光电色选机械制造公司（下称“中科光电”）坐落于安徽合肥市肥西县桃花镇玉兰大道43号场所，及其中科光电之控股子公司合肥市核舟电子科技有限公司（下称“核舟电子器件”）坐落于安徽合肥市经济开发区汤口路98号电动叉车联合厂房”调整为“控股子公司中科光电坐落于安徽合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交叉口东北方场所（国有建设用地使用权出让地块编号FX202314号），及其优货多光学之控股子公司核舟电子器件坐落于安徽合肥市经济开发区汤口路98号电动叉车联合厂房”。

企业通过自筹资金购买以上坐落于安徽合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交叉口东北方生产商业用地。企业已经与安徽省肥西县自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同（肥土合同出字[2023]10号）》，土地资源最后总面积等主要内容按实际所取得的不动产权证书为标准。

除此变动外，募投项目的建设主体、项目建设内容等都保持一致。执行地址变动

后，企业将根据有关法律法规规定申请办理项目备案等手续。

（二）变动执行场所的缘故

由于中科光电生产运营规模不断扩大，原本定募投项目商业用地（中科光电工厂）所属的临时性工业厂房由闲置状态变为使用情况。若按既定方案拆卸该点临时性工业厂房并新创建募投项目需要工业厂房，将会对中科光电筛选机商品的产能造成一定的不良影响。故企业通过自筹资金购买以上生产制造商业用地，用以募投项目的建立。中科光电原定2025年2月实施项目基本建设，此次执行地址变更后中科光电还将继续推进项目建设，不受影响项目结束时长。

三、此次变动募投项目执行地址对企业的危害

此次募投项目变动执行地址系结合公司的具体生产运营及募投项目的建设进度所进行的谨慎确定，不属于募投项目实施方法、投资额的变动，不会有更改或变相更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。此次募投项目变动执行地址也不会对募投项目的实行与企业的正常运营造成不利影响，符合公司长远发展整体规划。

四、履行决议程序流程

2023年4月18日，公司召开第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》，允许企业对于该募投项目的实行地址进行修改。独董就得事宜发布了赞同的单独建议。此次变动事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次变动募投项目执行地址事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，且不用递交股东大会审议，依法履行必需的结构审批流程；企业变更募投项目执行地址事宜不存在损害股东利益的现象，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定以及公司募资资金管理办法。

综上所述，承销商对公司本次变动募投项目执行地址事宜情况属实。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：此次变动募投项目执行地址，都是基于企业实体经营发展需求，充分考虑到公司长期发展的战略整体规划，依法履行必须的决议、决议程序流程，也不会对募投项目的实行导致实际性危害，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。大家一致同意企业变更募投项目执行地址。

（三）职工监事建议

公司本次募集资金投资项目执行地址变动系结合公司现阶段具体生产经营情况和建设规划所进行的，且该事项符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，此次变动事宜始终不变原募投项目的实施意见，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。因而，大家允许公司本次变动募投项目执行地址事宜。

六、备查簿文档

（一）企业第五届股东会第二次会议决议；

（二）企业第五届职工监事第二次会议决议；

（三）公司独立董事有关第五届股东会第二次会议上相关事宜自主的建议；

（四）天风证券股份有限公司有关合肥市合锻智能生产制造有限责任公司募投项目变动执行场所的审查建议。

特此公告。

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：603011证券简称：合锻智能公示序号：2023-018

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司

第五届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次大会经整体公司监事允许，于2023年4月18日早上10时30分别在公司会议室以当场表决方式举办，此次会议报告于2023年4月14日以专人送达、电子邮件等形式传出。此次会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，在其中史昕老先生、印志锋老先生以通讯表决方法列席会议。此次会议由汪海明先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，已通过如下所示决定：

决议并通过《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》

经决议，公司监事会觉得：

公司本次募集资金投资项目执行地址变动系结合公司现阶段具体生产经营情况和建设规划所进行的，且该事项符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，此次变动事宜始终不变原募投项目的实施意见，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。因而，大家允许公司本次变动募投项目执行地址事宜。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

合肥市合锻智能生产制造有限责任公司

职工监事

2023年4月19日