江西省晨光新材料有限责任公司 第二届股东会第十七次会议决议公示

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“晨曦新材”或“企业”）于2022年4月7日以邮件方法传出第二届股东会第十七次会议报告，大会于2022年4月17日在江西九江市湖口县金砂湾工业园区向阳路8号公司会议室以现场会议与通信大会相结合的举办，此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

此次董事会会议由老总丁建峰老先生组织，监事列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

企业拟将公司股东每一股发放rmb0.40元（价税合计），截止到2022年12月31日，企业总市值为240,253,000股，为此测算，总计拟派发现金红利rmb96,101,200.00元。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额，并将在有关声明中公布。

企业拟以资本公积转增股本，每一股转赠0.3股。截止到2022年12月31日，企业总市值240,253,000股，此次转赠后，企业总市值为312,328,900股。

年度企业股票分红占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是15.05%。企业2022本年度拟分配红股额度与当初归属于上市公司股东的纯利润比例小于30%，根本原因是现阶段一直处于高速发展环节，为有效促进企业战略目标的完成，确保公司持续、平稳、持续发展，提高企业整体实力，企业正积极推动重点项目建设“年产值30万吨级多功能性氯硅烷新项目”和“年产值30万吨级硅基及纳米纤维新材料项目”及其它工程建设，必须持续不断的规模性资产开支。

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）表决通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

（七）表决通过《关于〈公司董事、高级管理人员2022年度薪酬〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规章制度，经董事会薪酬与考核委员会考评，根据企业生产运营具体情况并参照行业薪酬水准，确定董事、高管人员2022本年度薪资情况如下：

独董早已对该提案中非独立董事和高管人员的薪资发布确立赞同的单独建议。

决议结论：

例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了老总丁建峰老先生2022年度的薪资，老总丁建峰先生和关联人丁冰老先生回避表决。

大会以6票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了执行董事荆斌老先生2022年度的薪资。执行董事荆斌老先生回避表决。

例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了执行董事丁冰老先生2022年度的薪资。执行董事丁冰先生和关系子孙建峰老先生回避表决。

大会以6票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了执行董事徐国伟老先生2022年度的薪资。执行董事徐国伟老先生回避表决。

大会以6票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独董林爱梅女士2022年度的薪资。独董林爱梅女士回避表决。

大会以6票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独董熊进光老先生2022年度的薪资。独董熊进光老先生回避表决。

大会以6票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独董王玉老先生2022年度的薪资。独董王玉老先生回避表决。

例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了高管人员梁秋鸿老先生2022年度的薪资。关系子孙建峰先生和丁冰老先生回避表决。

例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了高管人员丁洁女性2022年度的薪资，关系子孙建峰先生和丁冰老先生回避表决。

大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了高管人员刘国华老先生2022年度的薪资。

大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了高管人员陆建平老先生2022年度的薪资。

独董对2022本年度董事、高管人员薪酬发放状况发布了赞同的单独建议。

本提案执行董事薪资尚要递交股东大会审议。

（八）表决通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《关于〈公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《独立董事2022年度述职报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东会征求。

（十）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

承销商审查建议：经核实，承销商觉得晨曦新材2022本年度募资储放与使用合乎《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

会计事务所公证建议：苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）觉得晨曦新材董事会的专项报告在大多数重要层面依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）和有关文件格式引导的相关规定编写，如实陈述了晨曦新材2022本年度募资储放和应用情况。

（十一）表决通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

在2022年度审计报告环节中，苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）坚持不懈客观性、公正的原则，遵照会计独立审计的基本原则，勤勉尽责地依法履行有关岗位职责，为公司发展带来了比较好的审计服务。按照其责任意识、职业道德和专业技能，以及公司董事会审计委员会的建议，聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董已发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十二）表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年第一季度报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（十三）表决通过《关于增加票据池业务额度的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于增加票据池业务额度的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十四）表决通过《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十五）表决通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，董事会监事会允许企业根据实际情况修定并制定如下所示管理方案。

以上新修订规章制度跟新制订的规章制度详细2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的有关文件。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

此次修定跟新制订的以上第1-8项规章制度尚要递交股东大会审议。

（十六）表决通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十七）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-010

江西省晨光新材料有限责任公司

有关提升票据池业务金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）因业务发展要，于2023年4月17日举办第二届股东会第十七次大会，审议通过了《关于增加票据池业务额度的议案》，同意将企业票据池业务信用额度由不得超过（含）5亿人民币增加至不得超过（含）8亿人民币。该事项尚要递交企业股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、票据池业务简述

公司在2022年12月8日召开第二届股东会第十六次大会，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为促进企业业务发展趋势，减少企业财务成本、提升资本结构，允许公司及合并报表范围内分公司与招商银行股份有限责任公司九江支行签署票据池业务合作合同，进行总额不超过（含）5亿的票据池业务。实际详细公司在2022年12月9日公布的《关于开展票据池业务的公告》（公示序号：2022-058）。

进行票据池业务，有益于做大做强公司及合并报表范围内分公司总量单据财产，提升流动资金的使用率，改进和改进周转资金管理方法，节约资金成本。随着公司及合并报表范围内分公司市场拓展，为进一步发挥票据池的积极意义，公司拟在第二届股东会第十六次会议审议申请的票据池信用额度前提下，将举办票据池业务执行信用额度由不得超过（含）5亿人民币增加至不得超过（含）8亿人民币，该信用额度用以公司及合并报表范围内分公司与招商银行股份有限责任公司九江支行进行票据池业务，本信用额度能够重复利用。

（一）业务推广方案

票据池业务是合作金融机构为公司提供票据管理业务流程。合作金融机构为企业提供商业承兑汇票银行汇票辨别、查看、存放、银行托收等一揽子服务，并且可以结合公司的需求，随时随地给予商业承兑汇票的获取、汇兑、质押贷款开税票等，确保公司运营必须的一种综合型单据个性化服务。

（二）业务流程建设主体

公司及合并报表范围内分公司。

（三）合作金融机构

拟进行票据池业务的合作金融机构为招商银行股份有限责任公司九江支行，与企业不会有关联性。

（四）执行信用额度

此次增大的票据池业务信用额度为不超过人民币（含）3亿人民币，此次提升信用额度后，公司及合并报表范围内分公司总计拟应用总额不超过（含）8亿的票据池信用额度，有效期内该信用额度可重复利用。

（五）有效期

以上票据池业务的实施时限为自企业股东大会审议根据的时候起3年之内合理。实际业务发展时限以企业与合作金融机构签的合同为标准。

（六）合同类型

在严控风险前提下，公司及合并报表范围内分公司为票据池的建设与使用可采取最高额质押贷款、保证担保、一般质押贷款、存单质押贷款、票据质押、保证金质押等几种合同类型，票据池最大担保额度不得超过（含）8亿人民币。

二、进行票据池业务的效果

1、提升票据管理效率和规范化，减少票据管理成本费和风险。

2、有益于完成单据资源综合应用，处理销货过程中收付款单据时限及其金

额失衡难题，降低贷币资金占用费，提升资本结构，提升流动资金的使用率，完成股东权利更大化。

3、企业在对外开放清算上，能够最大限度地应用单据总量转化为对外付汇方式，降低现金结算，减少财务成本，提升资本结构，提高企业的总体银行资产质量。

三、票据池业务的风险评价及风险管控

（一）利率风险

公司及合并报表范围内分公司进行票据池业务，可能出现应收应付票据到期日不一致的状况，也会导致银行托收资产进入公司票据池专用型保证金存款，这会对企业资金可能会导致短暂性流通性危害。

风险管控措施：企业可采取以刚收单据入池更换担保金方法消除这一干扰，尽可能预防资产利率风险的产生。

（二）担保风险

企业以进到票据池的单据作质押贷款，向合作金融机构申请办理出具单据用以付货款，伴随着质押贷款单据的期满，申请办理银行托收解付，导致所质押贷款的单据信用额度不够，存有可能造成合作金融机构要求其追加担保风险。

风险管控措施：企业将安排人员与合作金融机构连接，创建票据池账表、动态跟踪，及时掌握期满单据银行托收解付状况并组织企业刚收单据入池，确保入池单据的安全流通性。

四、决策制定和组织落实

1、在相关信用额度和业务时间内，股东会受权企业经营管理层履行具体步骤的决定权并签订有关协议等法律条文，具体事宜受权企业财务部承担组织落实。

2、公司财务部守门员立即分析与追踪票据池业务工作进展，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，规避风险，并立即向领导董事会报告。

3、企业内审部门重点对票据池业务推进情况开展财务审计和指导。

4、独董、职工监事有权对企业票据池业务实际情况进行监管与查验。

5、此次提升不得超过（含）3亿的票据池业务执行信用额度，即用以合作金融机构进行票据池业务的质押贷款、抵押物的单据总计掉期账户余额不得超过（含）rmb8亿人民币，此次提升票据池业务信用额度，尚要递交企业股东大会审议，经股东大会审议根据后才可执行。

五、独董建议

独董觉得：公司现阶段运营稳步增长，经营情况稳定，企业提升票据池业务信用额度有助于提高其资金使用效益，降低企业的资金占用费，提升资本结构；次之，票据池业务归属于中低风险业务流程，公司已经树立良好的风控策略，实施的票据池业务风险性处在控制范围。

因而，对于我们来说本事宜不存在损害上市企业和中小型股东利益的情形，同意将此提案提交公司股东大会审议。

六、手机上网公示配件

独董关于企业第二届股东会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司

股东会

2023年4月18日