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上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603659证券简称：璞泰来公示序号：2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月18日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区叠桥路456弄116号上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司一楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由老总梁丰老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；在其中，执行董事陈卫老先生、独董庞金伟老先生以通信方式参加了此次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加3人；在其中，方祺老先生、刘剑光老先生以通信方式参加了此次会议。
3、企业总经理陈卫先生、副总王晓明老先生以通信方式参加了此次会议。公司副总经理、董事长助理、财务经理韩钟伟老先生，副总冯苏宁易购老先生，副总陈燕女性参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于调整2022年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
之上提案均获得此次股东大会审议根据，当中第5项、第7项提案为特别决议议案，得到此次股东会有投票权股权总量的2/3左右根据；对于第7项提议，关系公司股东韩钟伟老先生、冯苏宁易购老先生、刘晓女性、王晓明老先生已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：杨振华、高聪
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司
股东会
2023年4月19日
证券代码：603659证券简称：璞泰来公示序号：2023-045
上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司
有关回购注销一部分员工持股计划公司减资
暨通告债权人公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司（以下称“企业”）于2023年3月27日举办企业第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第十一次大会，于2023年4月18日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整2022年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。结合公司2022年年度股东大会决定，公司将在2022本年度权益分派执行结束后，以23.5元/股的价钱复购26名激励对象持有的员工持股计划总共495,349股。此次复购完成后，企业将向中国证券登记结算有限责任公司上海市分公司申请注销这部分员工持股计划。2022本年度权益分派结束后，公司股权数量将在1,390,829,959股增加至2,016,703,441股，注册资金从1,390,829,959元增加至2,016,703,441元，此次回购注销结束后，公司股权数量会减少495,349股至2,016,208,092股，公司注册资金进一步减少495,349元到2,016,208,092元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公示公布之时（2023年4月19日）起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保；债务人未能该时间内履行以上权益的，也不会影响其债权实效性，有关负债会由企业继续履行，此次回购注销将根据法定条件继续执行。
公司债权人如要求其偿还债务或公司担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，同时提交相关证明材料。债权申报实际方法如下所示：
1、债权申报备案地址：上海浦东新区叠桥路456弄116号上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司证券事务部
2、申报日期：2023年4月19日-2023年6月2日（9:30-11:30；13:30-17:30；休息日及法律规定节假日除外）
3、手机联系人：韩钟伟、张静全
4、手机：021-61902930
5、发传真：021-61902908
6、电子邮箱：IR@putailai.com
特此公告。
上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司
股东会
2023年4月19日
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