河南省平高电气有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：600312证券简称：平高电气公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年04月18日

(二)股东会举办地点：河南平顶山市南环东路22号企业总部

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会的举办及提案决议真实有效。会议由董事会集结，老总李俊涛上台演讲。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、副总、董事长助理刘湘意参加了大会；副总杨保利地产、刘华、李文艺、王军伟、宋松民，财务经理李海峰列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：企业2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排状况的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

2.00有关董事会提早换届选举暨竞选第九届股东会非独立董事的议案

3.00有关董事会提早换届选举暨竞选第九届股东会非独立董事的议案

4.00有关公司监事会提早换届选举暨竞选第九届职工监事非职工代表监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

提案1涉及到关联方交易，关系公司股东我国电力装备投资有限公司回避表决。

依据决议结论，此次股东会全部提案均获得根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京众天法律事务所

侓师：王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结果建议：

众天律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质、此次股东会的决议流程和决议结论等事项均符合法律法规、政策法规、规章制度、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，此次股东会真实有效。

特此公告。

河南省平高电气有限责任公司

股东会

2023年4月19日

股票简称：平高电气股票编码：600312序号：临2023—016

河南省平高电气有限责任公司

第九届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

河南省平高电气有限责任公司(下称“企业”)第九届股东会第一次会议于2023年4月7日以电子邮箱、手机信息和电话方法传出会议报告，并且于2023年4月18日在企业总部举办，大会需到执行董事9人，实到9人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会各类提案的决议情况如下：

一、大会以九票赞同，零票抵制，零票放弃表决通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经与会董事决议，竞选李俊涛先生为企业第九届股东会老总。

二、大会以九票赞同，零票抵制，零票放弃表决通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经与会董事决议，允许成立公司第九届股东会“候选人”、“薪资与考核”、“发展战略规划”、“财务审计”四个专门委员会。各专门委员会构成如下所示：

1.平高电气第九届股东会提名委员会：

主委：吴翊

委员会：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林

2.平高电气第九届股东会薪酬与考核委员会：

主委：吕文栋

委员会：李俊涛、徐光辉、吴翊、何平林

3.平高电气第九届股东会发展趋势战略委员会：

主委：朱琦琦

委员会：张瑞宾、樊占峰、吕文栋、吴翊

4.平高电气第九届董事会审计委员会：

主委：何平林

委员会：徐光辉、雷明、吕文栋、吴翊

三、大会以九票赞同，零票抵制，零票放弃表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提出，股东会提名委员会审批，与会董事决议，允许聘用朱琦琦先生为总经理。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发布了单独建议。

四、大会以九票赞同，零票抵制，零票放弃表决通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经经理候选人，股东会提名委员会审批，与会董事决议，允许聘用钟建英女性、刘军老先生、李显华先生为公司副总经理，聘用李亚军先生为企业财务主管。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发布了单独建议。

五、大会以九票赞同，零票抵制，零票放弃表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提出，股东会提名委员会审批，与会董事决议，允许聘用刘湘意女性为公司发展董事长助理。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发布了单独建议。

之上人员简历详见附件。

特此公告。

河南省平高电气有限责任公司股东会

2023年4月19日配件：

李俊涛，男，1968年出世，中国共产党员，西安交大经济学院高级工商管理硕士，正高级会计师。列任河南省平高电气有限责任公司副总经济师、人劳部部长、行政机关党支书，平高集团有限责任公司办公厅主任、人事部科长、副总经济师、副总、纪委委员、纪检书记、党委委员、职工董事，河南省平高电气有限责任公司第六届、第七届、第八届监事长、第八届股东会老总，平高集团有限责任公司监事长。在职平高集团有限责任公司领导班子、老总，河南省平高电气有限责任公司领导班子、第九届股东会老总。

朱琦琦，男，1982年出世，中国共产党员，西安交大机械工程专业工学博士，工程师。列任中国西电电气设备有限责任公司电源开关业务部副总，西安西电高压断路器有限公司党委书记、副总（主持工作）、经理,西安西电电源开关电气有限公司领导班子、老总,中国西电电气设备有限责任公司电源开关事业部总经理,中国西电集团有限责任公司经理助理，中国西电电气设备有限责任公司经理助理，平高集团有限责任公司党委书记、执行董事、经理,河南省平高电气有限责任公司第八届董事会董事。在职河南省平高电气有限责任公司党委书记、第九届董事会董事、经理。

钟建英，女，1975年出世，中国共产党员，沈阳工业大学电气工程学院电机与电器工学博士，正高级工程师。列任河南省平高电气有限责任公司研究中心常务副主任、研发部门科长、副总工程师、高级工程师，平高集团有限责任公司技术性中心主任、国家科技部负责人，北京平超清大科技有限公司监事会主席、经理，平高集团河北雄安综合能源服务高新科技分公司总经理，平高集团有限责任公司经理助理、科信部主任、高级工程师、纪委委员、副总。在职河南省平高电气有限责任公司纪委委员、副总。

李亚军，男，1975年出世，中国共产党员，西南师范大学会计学专业管理学学士，高级会计。列任重庆市山东泰山电缆有限公司财务主管、纪委委员、副总、常务副总经理、经理、党委书记（主持工作）、领导班子，山东电工电气投资有限公司营销服务中心副总，重庆市山东泰山电缆有限公司监事会主席、领导班子、经理，平高集团有限责任公司财务主管、纪委委员,河南省平高电气有限责任公司第八届董事会董事。在职平高集团有限责任公司纪委委员，河南省平高电气有限责任公司纪委委员、财务主管。

刘军，男，1979年出世，中国共产党员，西安交大电气专业研究生，正高级工程师。列任河南省平高电气有限责任公司研究中心工程项目部副部长，销售部经理、经理助理、纪委委员、副总，平高集团有限责任公司业务部/运营中心负责人、党支书，平高集团有限责任公司业务部/运营中心负责人、党支书，河南平芝高压断路器有限责任公司党委书记、执行董事、经理，平高集团有限责任公司纪委委员、副总。在职河南省平高电气有限责任公司纪委委员、副总。

李显华，男，1981年出世，中国共产党员，浙大电气工程及其自动化高校学土，工程师。列任河南省金泰花卉有限公司党支书、副总，许继电气智能化供配电系统软件分公司副总经理、党委书记、领导班子、经理，许继电气股权有限公司副总经理、纪委委员、纪检书记，许继电气营销服务中心领导班子、副总、经理。在职河南省平高电气有限责任公司纪委委员、副总。

刘湘意，女，1975年出世，中级会计职称，经济管理专业，本科文凭。列任平顶山市鹰王集团有限责任公司计财处财务会计，平顶山市鹰王集团有限责任公司市场销售企业财务科长，平高集团有限责任公司钱财部信贷科部长，平高集团有限责任公司财务资产部办公室主任,河南省平高电气有限责任公司证券事务部科长、副总。在职河南省平高电气有限责任公司董事长助理。

股票号：600312股票简称：平高电气序号：临2023-017

河南省平高电气有限责任公司

第九届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

河南省平高电气有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议于2023年4月7日以电子邮箱、手机信息和电话方法传出会议报告，并且于2023年4月18日在企业总部举办，大会需到公司监事3人，实到3人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会以三票赞同，零票抵制，零票放弃审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经参会公司监事决议，允许竞选宋晗光先生为企业第九届监事长。宋晗光老先生个人简历如下所示：

宋晗光，男，1966年出世，中国共产党员，陕西省工商管理学学校工商管理学，高级会计师。列任西电陕西省陕开电器集团有限责任公司党委书记、副总、纪检书记，西电宝鸡市电气有限公司党委书记、纪检书记，陕西宝光集团公司纪检书记,中国西电集团有限责任公司纪委副书记，中国西电电气设备有限责任公司纪委副书记，河南省平高电气有限责任公司第八届监事长。在职平高集团有限责任公司纪委委员、纪检书记、公司监事，河南省平高电气有限责任公司纪委委员、纪检书记、第九届监事长。

特此公告。

河南省平高电气有限责任公司

职工监事

2023年4月19日

股票号：600312股票简称：平高电气序号：临2023-018

河南省平高电气有限责任公司

有关参与沪股特高压输电领域上市企业

2022年年度报告团体业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年4月25日（星期二）早上10:00-11:00

●会议召开地址：上海交易所路演中心（网站地址http://roadshow.sseinfo.com）

●会议内容：沪市主板特高压输电领域上市企业团体业绩说明会

●会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

●投资人可在2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16：00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱pinggao@pg.cee-group.cn开展提出问题。企业将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

河南省平高电气有限责任公司（下称“企业”）将在2023年4月21日（星期五）公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，与此同时更为全面地给投资者展现特高压输电领域发展状况，企业计划于2023年4月25日早上10:00-11:00参与沪市主板特高压输电领域上市企业2022年年度报告团体业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，市场分析师凑合特高压输电行业现状进行全方位分析，企业将对于2022年度经营业绩、财务指标分析及其特高压输电行业价值与发展前途与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

会议召开时长：2023年4月25日（星期二）10:00-11:00

会议召开地址：上海交易所路演中心（网站地址http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

三、参与人员

企业出席本次业绩说明会工作的人员有：企业董事兼总经理朱琦琦老先生、独董李骏张先生、财务主管李亚军老先生、董事长助理刘湘意女性。

四、投资人参与方法

1、投资人可以从2023年4月25日（星期二）早上10:00-11:00，通过网络登陆沪市主板特高压输电领域上市企业2022年年度报告团体业绩说明会网页页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=uhv），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

2、投资人可在2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，进到特高压输电领域盛典-企业网页页面，点一下“提出问题预征选”频道向领导提出问题；或者通过单位邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

特高压输电领域盛典网页页面二维码：

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业证券事务部

联系方式:0375-3804064

联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

河南省平高电气有限责任公司

股东会

2023年4月18日