江西省晨光新材料有限责任公司 2023年第一季度汇报

证券代码：605399证券简称：晨曦新材

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注1：2022年6月，企业执行2021年本年度权益分派，公司为在权益分派证券登记日注册登记的公司股东，每10股以资本公积转增3股。此次资本公积转增股本后，企业总市值由184,810,000股增加至240,253,000股，企业总市值因资本公积转增股本的主要原因产生变化，依据政府会计准则及有关规定，依照全新总股本调节并排报基本每股收益、稀释每股收益。2021年第一季度“基本每股收益及稀释每股收益”调节前应1.03元/股，调整为0.79元/股。

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用√不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用√不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江西省晨光新材料有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：丁冰主管会计工作负责人：陆建平会计机构负责人：周凡

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：江西省晨光新材料有限责任公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0元，上一期被并入方达到的纯利润为：0元。

企业负责人：丁冰主管会计工作负责人：陆建平会计机构负责人：周凡

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：江西省晨光新材料有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：丁冰主管会计工作负责人：陆建平会计机构负责人：周凡

总公司负债表

2023年3月31日

编制单位:江西省晨光新材料有限责任公司

企业:元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：丁冰主管会计工作负责人：陆建平会计机构负责人：周凡

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：江西省晨光新材料有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：丁冰主管会计工作负责人：陆建平会计机构负责人：周凡

总公司现流表

2023年1—3月

编制单位：江西省晨光新材料有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：丁冰主管会计工作负责人：陆建平会计机构负责人：周凡

(三)2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-011

江西省晨光新材料有限责任公司

有关分公司2023本年度申请办理综合授信额度

及预估担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）子公司甘肃晨光新材料有限责任公司（下称“甘肃晨曦”）、安徽省晨光新材料有限责任公司（下称“安徽省晨曦”）

●此次担保额度：企业2023本年度拟为企业子公司甘肃晨曦与安徽省晨曦给予总额不超过（含）rmb18亿的贷款担保，在其中，公司拟为子公司甘肃晨曦给予不得超过（含）rmb12亿的贷款担保、拟为子公司安徽省晨曦给予不得超过（含）rmb6亿的贷款担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：0

一、2023本年度申请办理授信额度及保证状况简述

为了满足企业合并报表范围内子公司生产运营和发展需求，企业合并报表范围内分公司预估2023本年度向银行借款综合授信额度不得超过（含）rmb18亿人民币（在没有超出总授信额度范围之内，最后以各大银行具体批准的信用额度为标准），为此信用额度内由企业合并报表范围内分公司按照实际融资需求开展融资担保业务。以上信贷业务申请办理时限自企业股东大会审议根据之日起12个月合理。

以上金融机构综合授信适合于银行贷款、设立银行汇票、个人信用、票据、保理融资等服务种类（以企业合并报表范围内分公司和各大银行签署的授信额度合同书为标准）。以上金融机构综合授信额度并不等于企业合并报表范围内子公司具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和分公司所发生的融资额为标准。

为了满足生产运营和发展需求，公司拟为子公司甘肃晨曦、安徽省晨曦各自给予不得超过（含）rmb12亿人民币、不得超过（含）rmb6亿的贷款担保，给予担保的形式包含但是不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保或多个合同类型紧密结合等方式。担保业务申请办理时限自股东大会审议根据之日起12个月合理。

董事会允许报请股东会受权公司管理人员在相关信用额度范围之内审核及手续办理管理权限，并和金融机构签定授信额度及贷款担保等事项项下的相关法律条文。

2023年4月17日，企业第二届股东会第十七次会议审议根据《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该提议尚要递交至股东大会审议。

此次贷款担保预估基本概况见下表：

在贷款担保预估信用额度内，合并报表范围里的各子公司（含授权期限内新开设或列入合并报表范围的分公司）可按实际状况内部结构调济应用；调济发生的时候负债率为70%以上分公司无法从股东大会审议时负债率为70%以内的分公司处得到担保额度。

二、被担保人的相关情况

（一）甘肃晨光新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91640500MABM9AWR83

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：陈盛

注册资金：10,000万元人民币

创立日期：2022年5月24日

公司注册地址：宁夏自治区中卫市工业区云水间张掖创客空间四楼

业务范围：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；新式催化材料及改性剂市场销售；表层作用材料销售；炼油厂、化工企业专业设备市场销售；固体废物治理；新型材料技术推广服务；化工新材料产品研发；工程及关键技术研究和试验发展；非食盐市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报表：截止到2022年12月31日（经审计），资产总额2,958.91万余元、负债总额61.74万余元、资产总额2,897.17万余元，2022年1-12月实现营业收入0.00万余元，实现净利润-102.83万余元。

截止到2023年3月31日（没经财务审计），资产总额8,819.62万余元、负债总额4,025.52万余元、资产总额4,794.10万余元，2023年1-3月实现营业收入0万余元，实现净利润-103.07万余元。

（二）安徽省晨光新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91340700MA2WLQGY5M

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：刘国华

注册资金：10,000万元人民币

创立日期：2021年1月18日

公司注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部地区产业园区苏州路

业务范围：化工原材料（除危险化学品）生产制造、市场销售，专用型化工产品（除危险化学品）生产制造、市场销售，复合材料（除危险化学品）生产制造、市场销售，新式催化材料及改性剂市场销售，表层作用材料销售，炼油厂、化工企业专业设备市场销售，固体废物治理，新型材料技术推广服务，工程及关键技术研究和试验发展，化工原材料和产品、新型材料、工业自动化技术领域的技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，直营和代理各种产品和科技的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报表：截止到2022年12月31日（经审计），资产总额16,833.65万余元、负债总额7,154.54万余元、资产总额9,679.11万余元，2022年1-12月实现营业收入0.00万余元，实现净利润-215.40万余元。

截止2023年3月31日（没经财务审计），资产总额23,102.36万余元、负债总额13,579.36万余元、资产总额9,523.00万余元，2023年1-3月实现营业收入0.00万余元，实现净利润-156.11万余元。

三、担保协议主要内容

此次拟贷款担保事宜有关担保协议并未签定，董事会报请股东会受权公司管理人员在相关贷款担保额度范围之内签定贷款担保文档，实际担保额度、担保期等条文将于以上范围之内，以以上公司和各大银行具体签订的协议书为标准。

四、担保必要性和合理化

此次企业为子公司公司担保事宜，是为了达到子公司的经营必须，确保工作不断、稳步发展而进行，符合公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。此次被担保对象为公司发展子公司，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵并能及时操控其资信情况，贷款担保严控风险。

五、股东会建议

此次企业为子公司公司担保的事宜，有益于达到子公司正常运营持续发展的融资需求。此次公司对外担保的对象为公司子公司，其运营稳步增长，具有很强的偿债能力指标，信贷风险比较低，企业为他们提供担保风险性处在企业控制范围以内，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。

六、独董建议

公司独立董事觉得，这次贷款担保事宜合乎企业运营实际需求，可以为企业经营活动给予股权融资确保，有助于提高企业效益，可以有效防范与控制担保风险，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。此次担保具体内容、决议程序流程合乎《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《江西晨光新材料股份有限公司章程》等措施的相关规定，合理合法、合理，咱们允许企业合并报表范围内分公司向银行借款综合授信额度以及公司为控股公司公司担保，并同意董事会将《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》提交公司股东大会审议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止本公告日，公司本次拟向给予对外担保总额为18亿人民币（有待股东会根据），均是对子公司的贷款担保，之上贷款担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的资产总额比例为81.99%。公司及分公司不会有对合并报表范围以外行为主体公司担保，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司

股东会

2023年4月18日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-013

江西省晨光新材料有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月18日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月18日13点30分

举办地址：江西九江市湖口县金砂湾工业园区向阳路8号江西省晨光新材料有限责任公司会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注1：此次股东会也将征求《公司独立董事2022年度述职报告》。

注2：此次股东大会审议的议案中，提案12决议结论是否可行以提案4是不是获表决通过为必要条件，即仅有提案4获表决通过后，提案10的决议结论即为合理。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年4月17日举行的第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十四次会议审议根据，详细企业2023年4月19日发表于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的通知。

2、特别决议提案：提案9、10、12

3、对中小股东独立记票的议案：提案4、6、8、9、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，也可登陆互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供个人身份证、法人代表资格证明；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有个人身份证或其它可以说明身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

3、公司股东可以用信件或电子邮件形式进行备案，需在备案时长2023年5月16日在下午16:00前送到，信件或电子邮件备案需另附以上1、2所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。信件或电子邮件以备案期限内公司收到为标准，并安排在信件或电子邮件标明手机联系人和联系方式，便于联络。

4、股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

（二）当场备案时长：我们公司公司股东可在2023年5月16日9:00-16:00申请办理。

（三）当场备案地址：江西九江市湖口县金砂湾工业园区向阳路8号江西省晨光新材料有限责任公司证券事务部。

六、其他事宜

（一）参会股东差旅费、住宿费及其它有关费用自理。

（二）出席会议公司股东及意味着请带上相关证明正本，需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）参会联系电话。

通讯地址：江西九江市湖口县金砂湾工业园区向阳路8号

手机联系人：冯依樊

联系方式：0792-3661111

电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

配件1：法人授权书

上报文档：建议举办此次股东会的企业第二届股东会第十七次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江西省晨光新材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-014

江西省晨光新材料有限责任公司

2022年年度关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》相关规定，将企业2022年年度关键运营数据公布如下所示：

一、主营产品总产量、销售等收益完成状况

注：主营产品总产量、销售量为合并财务报表方面的统计信息。之上销售额为不含税金额。

二、主营产品和原料的价格波动状况

（一）关键产品报价变化情况

注：之上价格是不含税价格。

（二）关键原料价格变化情况

三、报告期没有其他对企业生产运营具备深远影响的事宜

之上运行数据，来源于企业内部统计分析，没经财务审计，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述的用处，没有对企业未来生产经营情况做出一切明确或默许预测或保障，烦请投资人谨慎应用，注意投资风险。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：605399股票简称：晨曦新材公示序号：2023-012

江西省晨光新材料有限责任公司

关于变更公司注册资金

并改动《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月17日召开第二届股东会第十七次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》和《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，将对注册资本变更，并修定《江西晨光新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）详细情况公告如下：

一、企业注册资本变更状况

2023年4月17日，公司召开第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截止到2022年12月31日的总市值240,253,000股为基准，以资本公积向公司股东每10股转增3股，转赠后总市值将增加至312,328,900股（实际以美国证券登记结算有限责任公司具体备案为标准），公司注册资金同歩增加至rmb312,328,900元（还是要以工商注册为标准）。

二、《公司章程》拟修定状况

根据以上注册资金和股权总量的变动状况，与此同时公司根据现行有效的相关法律法规、规章制度及行政规章等相关规定，根据企业具体情况，现拟对《公司章程》的相对应条文开展修定，实际修定情况如下：

除了上述条文修定外，《公司章程》其他内容不会改变。以上变动最后以工商登记机关备案批准的具体内容为标准。新修订《公司章程》全篇同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

此次修改公司章程事宜，尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许且经2022本年度权益分派执行进行，并报请股东会受权董事会及股东会委任的人群申请办理工商变更登记、规章办理备案等事项。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司

股东会

2023年4月18日