(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡；授权委托人进行办理，须持有彼此身份证原件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）公司股东若由企业法人亲身申请办理，须持法人代表证实、自己身份证原件、法人企业营业执照副本复印件、股东账户卡；授权委托人进行办理，须持有出席人身份证原件、法人代表身份证扫描件和法人授权书、法人企业营业执照副本复印件、受托人股东账户卡。

（3）外地公司股东能够信件或发传真方法备案。

（4）之上文档申报以2023年5月11日在下午17:00时之前接到为标准。

2、备案时长：2023年5月11日早上8:30至11:30，在下午14:00至17:00

3、备案地址：江苏常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

六、其他事宜

1、列席会议股东及公司股东委托代理人交通出行、住宿费等自立。

2、通讯地址：江苏常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

3、手机联系人：陈学谦

4、联系方式：0519-85122303

5、联络发传真：0519-85173950-2303

特此公告。

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会

2023年4月18日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603179证券简称：新泉股份公示序号：2023-032

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司

第四届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十二次会议报告和会议材料于2023年4月14日以专人送达、电子邮件形式传出。大会于2023年4月18日在公司会议室以当场和通信结合的方式举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由企业监事长顾富华老先生集结和组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及企业章程的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

职工监事觉得：此次一部分募投项目推迟都是基于新项目具体基本建设执行情况所作出的谨慎确定，没有改变募投项目的本质内容包括募资的用处，不存在损害整体股东利益的情形。此次一部分募投项目的推迟，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。公司监事会允许此次募集资金投资项目推迟。

主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体公布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司职工监事

2023年4月18日

证券代码：603179证券简称：新泉股份公示序号：2023-033

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第四届董事会第十七次会议第四届职工监事第十二次大会，表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟向非公开发行募集资金投资项目“上海研发中心工程项目”做到预订可使用状态日期从原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日，具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2838号）审批，江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）向特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,810,515股，发行价为24.07元/股，募资总额为rmb1,198,939,096.05元，扣减本次发行花费（未税）rmb11,167,862.72元，具体募资净收益金额为1,187,771,233.33元。

以上募资已经在2020年12月21日到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，出具了信大会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。以上募资到帐后，已经全部存放在经股东会准许设立的募资重点账户中，公司已经会与保荐代表人与每家银行签订了募资三方监管协议。

二、募集资金使用状况

结合公司公布的《非公开发行股票预案》，此次非公开发行募资扣减发行费后，把全部资金投入下列新项目：

企业：万余元

此次公开增发具体募资净收益低于以上新项目募资资金投入总额一部分，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先等级及各类目地实际投资总额。募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

在此次非公开发行募资及时以前，企业将依据施工进度的实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

2020年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资7,147.59万余元（应用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费7,147.58万余元已经在2021年3月4日进行更换）；2021年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资59,782.65万余元；2022年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资37,759.23万余元；截止到2022年12月31日，企业非公开发行股票募集资金使用的具体情况如下：

企业：万余元

三、一部分募集资金投资项目推迟实际情况

（一）上海研发中心工程项目计划投资和实际投资状况

上海研发中心工程项目计划应用募资项目投资15,415.00万余元，分成基础建设、设备成本、研发支出项目投资三个部分。截止到2022年12月31日，此项目共资金投入募资3,686.97万余元。详细如下：

企业：万余元

（二）上海研发中心工程项目募资储放与在账状况

截止到2022年12月31日止，上海研发中心工程项目募资储放与在账状况列报如下所示：

企业：万余元

截止到2022年12月31日止，上海研发中心工程项目募资余额为12,365.11万余元（含贷款利息及投资理财净利润），在其中存放于募资余额为2,365.11万余元，存放于理财账户10,000万余元。

（三）上海研发中心基本建设项目延期具体原因

此次非公开发行实施以来，企业积极推动募投项目的建设规划。对于上海研发中心工程项目，企业早期数次进行网络和实地考察，多方面寻找性价比超高、地区优良、地理位置优越、附近配套设施齐全并具备汽车制造业地区优势的开发场地，但无法找到理想化的开发场地。

根据上述所说情况，公司和上海临港上海奉贤社会经济发展有限责任公司商议，由该项目实施主体江苏省新泉汽车饰件有限责任公司上海分公司和上海临港上海奉贤社会经济发展有限责任公司签定《房屋买卖意向书》，拟选购其筹建的房屋物业管理做为研发基地，当前公司已向付款意向金1,500万余元，其建设中的房屋物业管理预估2025年交货。

当前公司在苏州地区根据临时租用产品研发场地，推动上海研发中心项目的实施。

因而，为确保募投项目顺利推进，经公司谨慎讨论决定，拟向上海研发中心工程项目做到预订可使用状态时间从原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。

（四）上海研发中心基本建设项目延期产生的影响

公司本次对一部分募投项目开展推迟是依据项目开发过程里的客观条件所作出的谨慎确定，仅涉及到募投项目做到预估可使用状态日期转变，不属于项目实施主体、实施方法、项目建设内容、投资总额的变化，不会有更改或变相更改募资看向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形。此次一部分募投项目推迟不会对公司现阶段的生产运营导致实际性危害，符合公司的持续发展规划和股东整体利益。企业将积极主动配制网络资源，提升募集资金使用高效率。高度关注外部环境经济形势及市场需求转变，强化对项目建设进度的监管，确保项目成功、优质地执行。四、一部分募集资金投资项目延期决策制定公司在2023年4月18日举办第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“上海研发中心工程项目”做到预订可使用状态时间从原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日，同时提交股东大会审议。

五、重点建议表明

1、独董建议

独董觉得：此次一部分募投项目推迟都是基于新项目的具体情况所做出的谨慎确定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会对公司的生产运营产生重大不良影响，符合公司及公司股东利益，符合公司现阶段的具体情况及可持续发展的必须。因而，独董允许公司本次上海研发中心基本建设项目延期，并同意提交公司股东大会审议。

2、职工监事建议

2023年4月18日，企业第四届职工监事第十二次会议审议根据《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。职工监事觉得：此次一部分募投项目推迟都是基于新项目具体基本建设执行情况所作出的谨慎确定，没有改变募投项目的本质内容包括募资的用处，不存在损害整体股东利益的情形。此次一部分募投项目的推迟，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。公司监事会允许此次募集资金投资项目推迟。

3、承销商审查建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：公司本次一部分募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，已依法履行必须的决议和决策制定，符合法律法规、法规及《公司章程》等行政规章的相关规定。公司本次一部分募投项目推迟是公司根据募集资金投资项目开展的客观条件所做出的谨慎确定，不属于项目的实施行为主体、项目主要内容及投资额等变动，不会有更改或变相更改募资看向的情况，不存在损害公司与股东利益的情形。综上所述，承销商中信建投证券有限责任公司对公司本次一部分募投项目延期事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届职工监事第十二次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第十七次大会相关事宜自主的建议；

4、中信建投证券有限责任公司有关江苏省新泉汽车饰件有限责任公司一部分募集资金投资项目延期审查建议。

特此公告。

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：603179证券简称：新泉股份公示序号：2023-031

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司

第四届董事会第十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十七次会议报告和会议材料于2023年4月14日以专人送达、电子邮箱等形式传出。大会于2023年4月18日在公司会议室以当场和通信结合的方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事及高管人员列席。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议由老总唐志华先生组织。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为确保募投项目顺利推进，经谨慎讨论决定，允许企业将非公开发行募集资金投资项目“上海研发中心工程项目”做到预订可使用状态时间从原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。

独董发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

（二）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许举办企业2023年第二次股东大会决议，决议以上应提交股东大会审议的议案。

大会实际举办时长、地址、话题等相关信息详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司

股东会

2023年4月18日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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江苏省新泉汽车饰件有限责任公司有关 举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知