珠海华发实业有限责任公司 第十届执行总裁第二十六次会议决议公示

股票号：600325股票简称：华发股份公示序号：2023-027

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

珠海华发实业有限责任公司（下称“企业”）第十届执行总裁第二十六次会议报告于2023年4月13日以邮件方法传出，大会于2023年4月18日以通信方式举办，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经执行总裁十四位执行董事以通信方式决议，建立如下所示决定：

一、以十四票赞同、零票抵制、零票放弃审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

依据《公司法》《证券法》及其中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业执行总裁将企业的具体情况与其他相关法律法规、法规及行政规章的相关规定逐一对比，执行总裁觉得我们公司合乎现行标准公开增发企业债券政策及发行条件的工作纪律要求，具有公开增发企业债券资格。

并同意提呈企业股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，并同意提呈企业股东大会审议。具体实施方案如下所示：

1、发行规模

此次中国境内公开增发的企业债券本钱总金额不超过人民币40亿人民币（含40亿）。实际发行规模以监管部门最后审核情况判断。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

2、债券期限

本次发行的企业债券期限为不得超过7年（含7年），能够为单一时限种类，还可以为多期限混合品种，实际时限组成及各时限品种的发行规模将报请企业股东会受权执行总裁根据相关法律法规的标准及发售时销售市场情况判断。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

3、债券的收益率和明确方法

本次发行的企业债券涉及年利率将报请企业股东会受权执行总裁依据公开市场操作簿记发行明确。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

4、交易方式

此次企业债券向合格投资者公开增发的形式发售，在此次企业债券批准发行后，可以选择一次发售或分期付款发售。实际分期付款方式进行报请企业股东会受权执行总裁结合公司融资需求情况及发售时销售市场情况判断。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

5、发售目标

此次企业债券发行对象是合乎《公司债券发行与交易管理办法》所规定的合格投资人，每一次发售目标不得超过200人。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

6、募集资金用途

本次发行的企业债券拟用来归还期满企业债券或者公司债券回售或其他一些主管部门审核通过的贷款用途，实际募集资金用途将报请企业股东会受权执行总裁结合公司融资需求状况在相关范围之内明确。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

7、偿还债务保障体系

企业报请股东会受权执行总裁在本次发行的企业债券发生预估不能及时偿还债卷利息或期满无法按期偿还债卷利息时，做出如下所示决定并采取有效措施：

（1）不往股东分配利润；

（2）中止重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）与发售此次企业债券有关的企业负责人不可调职。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

8、决定有效期

此次公布发行债券决定有效期为自企业股东大会审议根据的时候起24个月合理。

决议结论：十四票赞同、零票抵制、零票放弃。

三、以十四票赞同、零票抵制、零票放弃审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。

为高效率、有条不紊地进行有关工作，按照《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，报请企业股东会受权执行总裁全权负责申请办理此次公开增发企业债券的事宜，包含但是不限于：

1、根据法律法规及市场状况制订、修定和优化此次公开增发企业债券具体实施方案，包含但是不限于调节贷款用途、实际发行数量、债券期限、券种、债券的收益率以及明确方法、交易方式、是不是设定回售条款、调节回售利率的赎回条款及设定具体内容、增信措施、定级分配、付息时限和规划、债卷挂牌上市等相关的所有事项。

2、确定并聘用中介服务，帮助公司申请此次公开增发公司债券发行的申请及公开挂牌相关的事宜；确定并聘用债券受托管理人，为本次发行签定债卷受托管理协议书及其制订债券投资者会议规则。

3、申请办理此次公开增发企业债券申请、发售和挂牌上市，及其付息等相关事宜。

4、如监督机构对发行债券的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和本企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，受权执行总裁依据监管机构的建议对此次公开增发企业债券的具体实施方案相关事宜进行一定的调节。

5、申请办理此次公开增发企业债券的有关其他事宜。

6、本受权自股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

企业执行总裁报请股东会允许执行总裁受权执行总裁李光宁为此次股票发行的获受权人员，实际处理和本次发行相关事务。以上获受权人员有权利结合公司股东会议决议确立的受权范围及执行总裁的受权，代表公司在此次股票发行环节中处理和此次股票发行相关的以上事项。

并同意提呈企业股东大会审议。

四、以十四票赞同，零票抵制，零票放弃审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。主要内容详细企业同一天在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的公示（公示序号：2023-028）。

并同意提呈企业股东大会审议。

五、以十四票赞同，零票抵制，零票放弃审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划的议案》。

为进一步优化资产负债结构，提升企业资金使用效益，企业拟以经销商对企业及下属子公司的应收帐款债务做为基础资产，进行供应链管理财产帐户业务流程，整体信用额度不得超过180亿人民币（含本数，相同），信用额度可重复利用。具体情况如下：

（一）业务流程基本概况

1、基础资产：经销商对企业及下属企业的应收帐款债务。

2、发售信用额度：不超过人民币180亿人民币，可重复利用。

3、发售时限：每笔业务流程一般不超过3年。

4、发行利率：实际市场利率及明确方法报请企业股东会受权执行总裁获受权人员在发售前依据市场状况与公司融资需求状况共同商定。

5、增信措施：公司为基础资产借款人或基础资产的共同债务人出示债务确定还许诺期满对于目标应收帐款债务没有理由付钱的书面确认文档。

（二）有关受权

为合理合法、高效率、顺利的进行公司本次供应链管理财产帐户，依据《公司法》等相关法律法规的相关规定，企业将报请股东会在相关信用额度内受权执行总裁实际确定此次供应链管理财产帐户公开发行的有关事项，并全权处理与此次供应链管理财产帐户发售相关的一切事项，包含但是不限于：

1、制订发售供应链管理财产帐户的具体实施方案及其修定、调节本次发行供应链管理财产帐户发行条文，包含发售时限、发行日期、增信措施、一次或分期付款发售信用额度、发行利率、包销方法、筹资分配等和发售条文相关的一切事项；

2、确定并聘用资产服务机构、进行机构或者保理商等中介服务，帮助公司申请此次供应链管理财产帐户发售等相关的事宜；

3、根据实际实际需求，向进行机构提供免息衔接资产专项用于向供货商付款总体目标应收帐款债务相对应的应收账款转让合同款，商品发行后的募资或转让对价优先选择偿还以上衔接资产；

4、在相关受权范围之内，承担修定、签定与本次发行供应链管理财产帐户相关的一切必需文档；

5、如监管措施或市场标准产生变化，可根据监管机构的建议对本次发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

6、申请办理与此次供应链管理财产帐户发售有关的其他事宜。

此次供应链管理财产帐户信用额度以及相关受权事宜有效期为自企业股东大会审议根据的时候起一年。

并同意提呈企业股东大会审议。

六、以八票赞同，零票抵制，零票放弃审议通过了《关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案》。该项提案涉及到关联方交易，关联董事李光宁、郭凌勇、吴伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的公示（公示序号：2023-029）。

并同意提呈企业股东大会审议。

七、以十四票赞同、零票抵制、零票放弃审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的公示（公示序号：2023-030）。

特此公告。

珠海华发实业有限责任公司

执行总裁

二二三年四月十九日

股票号：600325股票简称：华发股份公示序号：2023-028

珠海华发实业有限责任公司

有关申请注册发售超短期融资券的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

为了满足公司运营发展趋势融资需求，进一步优化企业资产结构，确保企业可持续发展观，依据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关法律法规的相关规定，企业拟将我国银行间交易商协会注册申请发售不超过人民币50亿人民币（含50亿人民币）的超短期融资券（下称“超短融”），详细如下：

一、发售计划方案

1、申请注册发行规模

此次申请办理发售总金额不超过人民币50亿人民币（含50亿人民币），实际发行规模会以企业在我国银行间交易商协会申请注册金额为标准。

2、发售时限

发售期为不得超过270天，实际时限依据发售时销售市场情况判断。

3、发行日期

待公司为我国银行间交易商协会注册申请发售超短融批准后，结合公司融资需求适时一次或分期付款发售。

4、发行利率

依据企业信用评级状况、发售期内销售市场市场利率等多种因素明确。

5、发售目标

面向社会银行间债券市场的投资者（相关法律法规明令禁止消费者以外）。

6、贷款用途

今天申请注册额度用以达到华发股份于2023年5月11日到期50亿人民币超短融批件的续签要求，还款合乎银行间交易商协会所规定的债务融资工具利息、北金所债权融资计划利息、金融机构借款、填补流通性资源等（还是要以监管部门审核为标准）。

7、决定有效期限

此次申请办理发售超短融事项，尚须股东大会审议成功后，在获我国银行间交易商协会核准的此次超短融申请注册有效期限及债券存续期内不断合理。

二、相关申请办理发售超短融的受权事项

为合理合法、高效率、顺利的进行公司本次申请办理发售超短融工作中，依据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关法律法规的相关规定，企业报请股东会受权企业执行总裁承担此次超短融公开发行的研究和基层党建工作，然后由执行总裁依据工作进展受权执行总裁实际确定此次超短融公开发行的有关事项，并全权处理与此次超短融发售相关的一切事项，包含但是不限于：

1、制订发售超短融的具体实施方案及其修定、调节本次发行超短融发行条文，包含发售时限、发行日期、一次或分期付款发售信用额度、发行利率、包销方法、筹资分配等和发售条文相关的一切事项；

2、聘用为本次发行提供服务主承销及其它中介服务，并登记此次超短融发行申请、注册信息公开等事项；

3、在相关受权范围之内，承担修定、签定与本次发行超短融相关的一切必需文档；

4、如监管措施或市场标准产生变化，可根据监管机构的建议对本次发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

5、申请办理与此次超短融发售有关的其他事宜；

6、以上受权自经股东大会审议根据之日起止获准的此次超短融持有期内不断合理。

以上事宜尚须提交公司股东大会审议。此次超短融发行尚须获得中国银行间交易商协会许可的，并在我国银行间交易商协会接纳发售注册认证执行。企业将根据相关法律法规、法规的规定立即公布此次超短融发行状况。

特此公告。

珠海华发实业有限责任公司

执行总裁

二二三年四月十九日

股票号：600325股票简称：华发股份公示序号：2023-029

珠海华发实业有限责任公司

有关受托管理建筑项目

暨关联交易的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

为防止同行业竞争，依据珠海华发集团有限责任公司（下称“华发集团”）就防止同行业竞争而开具的承诺书，华发集团分公司珠海十字门中心商务区基本建设集团有限公司（下称“十字门控投”）、珠海市华霆开发设计建设有限公司（下称“珠海市华霆”）、珠海市华凌开发设计建设有限公司（下称“珠海市华凌”）、珠海市华缤开发设计建设有限公司（下称“珠海市华缤”）、珠海市华翼开发设计建设有限公司（下称“珠海市华翼”）、珠海市华淇开发设计建设有限公司（下称“珠海市华淇”）拟各自根据单一来源采购的方式，将9宗住宅项目代管给企业，托管内容为以上工程项目的申请注册商标许可使用、工程项目全过程管理及市场营销等；华发集团分公司珠海市华铠开发设计建设有限公司（下称“珠海市华铠”）拟通过单一来源采购的方式，将1宗商业规划代管给企业，托管内容为以上工程项目的申请注册商标许可使用、工程顾问及市场营销等。

本次交易组成关联方交易。

本次交易早已企业第十届执行总裁第二十六次会议审议根据。本次交易尚要递交企业股东大会审议。

一、关联方交易简述

为防止同行业竞争，公司控股股东华发集团分公司十字门控投、珠海市华霆、珠海市华凌、珠海市华缤、珠海市华翼、珠海市华淇拟各自根据单一来源采购的形式，将9宗住宅项目（包含：华发国际性海岸花园城南区新项目、华发琴澳四季花园一号地块新项目、华发琴澳四季花园二号地块新项目、华发琴澳四季花园三号地块新项目、华发琴澳四季花园四号地块新项目、十字门邻里中心新项目、珠海市金湾区滨海县中央商务区82亩土地新项目、珠海市金湾区南拓区246亩商业用地新项目、高新园区北围45-46T土地新项目）代管给企业，托管内容为以上工程项目的申请注册商标许可使用、工程项目全过程管理及市场营销等；华发集团分公司珠海市华铠拟通过单一来源采购的形式，将1宗商业规划（珠海横琴国际性交易广场）代管给企业，托管内容为以上工程项目的申请注册商标许可使用、工程顾问及市场营销等。

以上受托人均是华发集团分公司，华发集团为根本公司控股股东，本次交易组成关联方交易。

本次交易早已企业第十届执行总裁第二十六次会议审议根据，关联董事李光宁、郭凌勇、吴伟、郭瑾、许继莉、张延逃避了决议，并受权企业经营班子实际申请办理此次受托管理相关的事宜，包含但是不限于申请办理招投标事项、明确实际委托企业、签署有关租赁协议书等。本次交易尚要递交企业股东大会审议。

二、关联企业基本概况

（一）珠海十字门中心商务区基本建设集团有限公司

1、统一社会信用代码：914404006886599292

2、成立年限：2009年05月

3、居所：珠海市横琴新城区十字门大路9号8栋1-7模块

4、法人代表：周吉林省

5、注册资金：111,037.6068万余元

6、主营：一般项目：以自筹资金从业融资活动；房屋租赁；非定居房产租赁；商业中心管理和服务；创业空间服务项目；企业经营管理；房产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：建筑工程施工；房地产开发经营；旅游业务；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证书件为标准）

7、股东情况及占股比例：珠海华发智慧交通集团有限公司、珠海市铧创投资管理有限公司各自拥有十字门控投95.80%、4.20%股份。

8、十字门控投最近一年经审计财务报表：

截止到2022年12月31日，资产总额为5,463,228万余元，总负债为3,844,900万余元，资产总额为1,618,328万余元；2022年度实现营业收入1,146,642万余元，纯利润253,893万余元。

9、截止到公示公布日，十字门控投资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

（二）珠海市华霆开发设计建设有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MAC0BD1R1N

2、成立年限：2022年10月

3、居所：泉州市大万山岛港湾路37号211之三十八室

4、法人代表：郭桂钦

5、注册资金：1,000万余元

6、主营：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证书件为标准）一般项目：工程管理服务；房屋租赁；非定居房产租赁；房产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、股东情况及占股比例：珠海市华瓴建设工程有限公司（下称“珠海市华瓴”）拥有珠海市华霆100%股份。

8、珠海市华霆创立不满意一年，其公司股东珠海市华瓴最近一年经审计财务报表如下所示：

截止到2022年12月31日，资产总额为396,503.67万余元，总负债为113,663.98万余元，资产总额为282,839.69万余元；2022年度实现营业收入553.36万余元，纯利润-442.62万余元。

9、截止到公示公布日，珠海市华霆资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

（三）珠海市华凌开发设计建设有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MAC17L7507

2、成立年限：2022年10月

3、居所：泉州市大万山岛港湾路37号211之三十七室

4、法人代表：郭桂钦

5、注册资金：1,000万余元

6、主营：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证书件为标准）一般项目：工程管理服务；房屋租赁；非定居房产租赁；房产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、股东情况及占股比例：珠海市华瓴拥有珠海市华凌100%股份。

8、珠海市华凌创立不满意一年，其公司股东珠海市华瓴最近一年经审计财务报表见上。

9、截止到公示公布日，珠海市华凌资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

（四）珠海市华缤开发设计建设有限公司

1、统一社会信用代码：91440404MAC1NE4923

2、成立年限：2022年10月

3、居所：珠海市金湾区三灶镇冰坊路441号506

4、法人代表：朱佳富

5、注册资金：1,000万余元

6、主营：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证书件为标准）一般项目：房产咨询；房屋租赁；物业管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、股东情况及占股比例：珠海市华勤开发设计建设有限公司（下称“珠海市华勤”）拥有珠海市华缤100%股份。

8、珠海市华缤创立不满意一年，其公司股东珠海市华勤最近一年经审计财务报表如下所示：

截止到2022年12月31日，资产总额为349,021万余元，总负债为325,138万余元，资产总额为23,882万余元；2022年度实现营业收入354万余元，纯利润-10,340万余元。

9、截止到公示公布日，珠海市华缤资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

（五）珠海市华翼开发设计建设有限公司

1、统一社会信用代码：91440404MAC1ADQR6D

2、成立年限：2022年10月

3、居所：珠海市金湾区三灶镇冰坊路441号505

4、法人代表：朱佳富

5、注册资金：1,000万余元

6、主营：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证书件为标准）一般项目：房产咨询；房屋租赁；物业管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、股东情况及占股比例：珠海市华勤拥有珠海市华翼100%股份。

8、珠海市华翼创立不满意一年，其公司股东珠海市华勤最近一年经审计财务报表见上。

9、截止到公示公布日，珠海市华翼资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

（六）珠海市华淇开发设计建设有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MAC2B12KXB

2、成立年限：2022年10月

3、居所：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004A区

4、法人代表：李伟

5、注册资金：1,000万余元

6、主营：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证书件为标准）一般项目：工程管理服务；房屋租赁；非定居房产租赁；房产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、股东情况及占股比例：泉州市高新科技企业总部基地基本建设发展有限公司（下称“珠海高新”）拥有珠海市华淇100%股份。

8、珠海市华淇创立不满意一年，其公司股东珠海高新最近一年没经财务审计财务报表如下所示：

截止到2022年12月31日，资产总额为166,817.73万余元，总负债为37,934.16万余元，资产总额为128,883.58万余元；2022年度实现营业收入7,081.87万余元，纯利润619.71万余元。

9、截止到公示公布日，珠海市华淇资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

（七）珠海市华铠开发设计建设有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MA4UH56A82

2、成立年限：2015年09月

3、居所：珠海市横琴新城区宝华路6号105室-2419（集中办公区）

4、法人代表：罗衔

5、注册资金：1,000万余元

6、主营：规章记述企业经营范围：从业房地产项目开发基本建设；物业管理服务，销售等租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股东情况及占股比例：珠海华发项目投资控股有限公司、珠海大横琴置业有限公司各自拥有珠海市华铠51%、49%股份。

8、珠海市华铠最近一年经审计财务报表：

截止到2022年12月31日，资产总额为148,219万余元，总负债为48,153万余元，资产总额为100,066万余元；2022年度实现营业收入56万余元，纯利润-38万余元。

9、截止到公示公布日，珠海市华铠资信情况正常的，没被列入失信被执行人。

三、代管具体内容

（一）住宅项目

1、代管范畴

此次受托管理住宅项目的代管范畴如下所示，最后用地指标以有关政府机构核准的为标准：

（1）华发国际性海岸花园城南区新项目（受托人：十字门控投）：坐落于泉州市十字门中心商务区湾仔规划区，南湾大路南端，航运二路西边，建设面积为74,523.32平米，整体规划计容建筑面积大约为188,006.78平米，整体规划作用为住房、商务公寓。

（2）华发琴澳四季花园一号地块新项目（受托人：十字门控投）：坐落于泉州市洪湾规划区南湾大路南端、秋锦路西边，建设面积为23,597.90平米，整体规划计容建筑面积大约为73,153.48平米，整体规划作用为住房、商务公寓。

（3）华发琴澳四季花园二号地块新项目（受托人：十字门控投）：坐落于泉州市洪湾规划区宝怡路南端、香铭路西边，建设面积为44,930.34平米，整体规划计容建筑面积大约为112,325.85平米，整体规划作用为住房、商务公寓。

（4）华发琴澳四季花园三号地块新项目（受托人：十字门控投）：坐落于泉州市洪湾规划区香工路东面、保西街西边，建设面积为61,134.68平米，整体规划计容建筑面积大约为152,836.71平米，整体规划作用为住房、商务公寓。

（5）华发琴澳四季花园四号地新项目（受托人：珠海市华霆）：坐落于泉州市珠海保税区宝怡路南端、宝锦路西边，建设面积为15,863.91平米，整体规划计容建筑面积大约为39,659.80平米，整体规划作用为住房、商业服务。

（6）十字门邻里中心新项目（受托人：珠海市华凌）：坐落于泉州市十字门中心商务区湾仔规划区，航运一路西边、锦锈二路南端，建设面积为15,156.84平米，整体规划计容建筑面积大约为43,954.55平米，整体规划作用为住房、一级邻里中心，在其中一级邻里中心（计容建筑面积为12,310平米，含不得少于62个需集中化安排的配套设施产权车位）项目建成后免费移交万山区管委，然后由万山区管委指定单位接受管理方法，产权年限归万山区管委。

（7）珠海市金湾区滨海县中央商务区82亩土地新项目（受托人：珠海市华缤）：坐落于珠海市金湾区白龙路西边、丹凤一路北端，建设面积为54,976.4平米，整体规划计容建筑面积大约为133,027.92平米。整体规划作用为住房、幼儿托管及商业。

（8）珠海市金湾区南拓区246亩土地新项目（受托人：珠海市华翼）：坐落于金湾区双湖路东面、安高路北端，规划用地面积大约为164018.26㎡，用地性质分类为二类居住用地、中小学（36班）商业用地、商业服务、路面，建筑容积率为不大于2.13且超过1.0，计容建筑面积约为350,068.52㎡，在其中定居总建筑面积≤325519.44平米（含定居服务设施）、商业建筑面积≤4549.08平米、中小学（36班）≥20000平米。

（9）高新园区北围45-46T土地新项目（受托人：珠海市华淇）：坐落于珠海市高新区自主创新海湾北围、珠海北站TOD中心地带内，兴中路南、新湾五路东面，建设面积为52,215平米，整体规划计容建筑面积约113,117平米，整体规划作用为住房、商业服务及公服配套设施。

2、托管内容

（1）申请注册商标许可使用：批准该项目应用“华发”注册商标及和它有关的标志、标示等专利权；

（2）工程项目全过程管理：主要包含市场定位管理方法、工程成本管理、成本控制、报备建设、工程施工管理、装饰装修工程管理方法、工程验收、办理备案、归档、交货期内及支付后保修期在线客服等相关的事宜；

（3）市场营销管理：主要包含市场营销策划、宣传营销、市场销售、帮助签订、帮助收付款、帮助办理证件、渠道营销及其营销推广第三方管理等事项。

3、工作年限

（1）申请注册商标许可使用时限：新项目存续期限，自合同签署之日起。

（2）工程项目建设全过程管理时限：自合同签署之日起，至项目竣工验收及清算进行，并支付完应对的工程项目全过程管理费及进行保修期销售工作才行。

（3）项目销售管理方法时限：自合同签署之日起，至项目销售物业销售结束且进行清算，并支付完应对的营销推广管理费用才行。

4、工程控制价

（1）申请注册商标许可使用：资费标准为项目具体市场销售回款金额的0.4%。

（2）工程项目全过程管理：以项目具体建设总投资做为计算基数，推行阶梯性利率。

①具体建设总投资

②20亿人民币≤具体建设总投资

③具体建设总投资≥30亿人民币，利率为5%。公司拟按工程控制价受托管理以上新项目。

在其中，“具体建设总投资”包含建安费及工程有关二类费用，没有土地价款、土地出让收益赔偿金、征拆赔偿各项费用、大城市基础设施配套费、房产契税及土地税等和获得商业用地有关的税金、销售费用、企业管理费及营销成本。

代管期内设定工程项目考核制度，若受托人给予补贴的，奖赏额度总计不得超过工程项目全过程管理费用10%。代管期内，因受托方原因造成新项目里程碑节点贷款逾期、因受托方或是第三方企业原因造成该项目存在重大负面影响，除承担相应义务外，每出现一次，受托方依照授权委托工程项目建设全过程管理费待定总额2%向受托人赔偿损失。

（3）市场营销管理：对没有使用销售渠道成交市场销售物业管理，资费标准为项目具体市场销售回款金额的2.0%；对销售渠道成交物业管理，这部分资费标准为具体市场销售回款金额的1.8%。营销推广期间费用已包括营销推广涉及到第三方的所有费用，不包括销售渠道代理价格，应用销售渠道所产生的代理价格由受托人自己承担。

代管期内设定营销推广考核制度，受托人依据营销推广绩效考核结果进行营销管理费用付款。依照两人共同确定的年度销售目标进行评估，年度销售目标综合性达成率=签订额目标完成率×30%+回资金额目标完成率×40%+结转收入目标完成率×30%（若没有达到结转成本标准，则按照签订额目标完成率×40%+回资金额目标完成率×60%）。

①总体目标综合性达成率≥90%，则全额的扣除本年度营销推广管理费用；

②80%≤总体目标综合性达成率

③总体目标综合性达成率

（二）商业规划

1、代管范畴

此次受托管理商业规划的代管范畴如下所示，最后用地指标以有关政府机构核准的为标准：

珠海横琴国际性交易广场（下称“授权委托新项目”或“该项目”）坐落于汇通六路北端、十字门大路东面、汇通七路南端、荣澳道西边，建设面积大约为9,680平米，整体规划计容建筑面积大约为77,436平米。

2、托管内容

申请注册商标许可使用、工程顾问及市场营销管理。申请注册商标许可使用指许可经营项目应用“华发”注册商标及与其说有关的专利权。

3、工作年限

（1）申请注册商标许可使用时限：新项目存续期限，自合同签署之日起。

（2）工程顾问及营销推广管理方面：自合同签署之日起止新项目代管物业销售结束且进行清算，并支付完全部协作花费才行。

4、工程控制价

（1）申请注册商标许可使用：资费标准为项目具体市场销售回款金额的0.5%。

（2）工程顾问及营销推广管理费用为项目具体市场销售回款金额的2.5%。

代管期内设定本年度工程顾问及市场营销管理考核制度，受托人依据绩效考核结果开展工程顾问及营销推广管理费用付款。依照一同确定的年度销售目标进行评估，年度销售目标综合性达成率=总流量申购目标完成率*60%+签订额目标完成率*20%+回资金额目标完成率*20%。

①总体目标综合性达成率≥90%，则全额的扣除本年度工程顾问及营销推广管理费用；

②总体目标综合性达成率

四、关联交易的目地及其对企业的危害

依据华发集团就同行业竞争向领导开具的承诺书，华发集团将和我们公司产生同行业竞争项目代管给我们公司，既克服了同行业竞争难题，乃为我们公司产生有效的盈利。

五、决议程序流程

2023年4月18日，公司召开的第十届执行总裁第二十六次大会审议通过了以上关联方交易事宜（决议结论：8票赞同、0票抵制、0票放弃，关联董事李光宁、郭凌勇、吴伟、郭瑾、许继莉、张延逃避了决议），并受权经营班子实际申请办理此次受托管理新项目土地相关的事宜，包含但是不限于参加投标、明确实际委托企业、签署相关协议等。

公司独立董事对于该关联方交易发布了赞同的事先认同，并做出单独建议如下所示：

1、此次关联方交易是为了解决同行业竞争难题，合乎华发集团就同行业竞争向领导所出示《承诺函》承诺。关联交易定价借鉴了房产开发、工程建设行业市场价格水准，价钱公允价值；本次关联方交易未损害公司利益，也并未危害公司股东尤其是中小投资者的利益，符合公司及公司股东利益。

2、此次关联方交易公布、公平、公平公正，决策制定符合法律法规、法律法规的规定，合乎《公司章程》和我们公司《关联交易管理制度》的相关规定,关联董事均回避表决,决议程序合法合理。

六、备查簿文件名称

1、第十届执行总裁第二十六次会议决议；

2、华发股份独董有关受托管理建筑项目暨关联交易事宜之事先认同建议；

3、华发股份独董关于企业受托管理建筑项目事宜之单独建议。

特此公告。

珠海华发实业有限责任公司

执行总裁

二二三年四月十九日

证券代码：600325证券简称：华发股份公示序号：2023-030

珠海华发实业有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年5月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：执行总裁

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月4日10点00分

举办地址：广东省珠海市昌盛路155号企业9楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月4日

至2023年5月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十届执行总裁第二十六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月19日上海证券交易所网址及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的公示。

2、对中小股东独立记票的议案：所有提案

3、涉及到关系公司股东回避表决的事宜：6

4、涉及到优先股参加决议的议案：无

5、特别决议提案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）登记（法人授权书详见附件1）

1、公司股东应持个股账户、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人授权书和出席人身份证补办登记。

2、自然人股东需持身份证、股权账户和股东账户卡办理登记；自然人股东的授权代理人应持委托人身份证件、受托人身份证扫描件，受托人股东账户卡、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记，外地公司股东可采取信件或发传真方法备案。

（二）备案时长：2023年4月25日早上9:00-11:30、在下午2:30-5:00

（三）备案地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份执行总裁学术部

（四）联系电话

1、通讯地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份执行总裁学术部

2、联系方式：0756-8282111

3、发传真：0756-8281000

4、邮政编码：519030

5、手机联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

六、其他事宜

请列席会议股东及公司股东委托代理人带上相关证明正本到会议现场。出席本次股东会现场会议中的所有公司股东及股东代理人费用自理。

特此公告。

珠海华发实业有限责任公司执行总裁

2023年4月19日

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

珠海华发实业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月4日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。