哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司有关 应用一部分超募资金永久性补充流动资金的通知

证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb25,000.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总金额比例为28.82%。此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响募集资金投资项目建设中的融资需求，在补充流动资金后12个月没有进行高风险投资及其给他人给予财务资助。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“承销商”）对该事宜出具了很明确的审查建议。本事宜尚要递交股东大会审议。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国证监会出示《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1526号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股12,000亿港元，每一股发行价rmb13.58元，这次发行募资总额为rmb162,960.00万余元，扣减发行费rmb11,853.20万余元（未税）后，募资净收益金额为151,106.80万余元。以上募资已经在2022年9月30日所有及时，并且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同会计师事务所”）检审，出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。

为加强募资的采用与管理方法，依据相关法律法规的需求，募资到帐后，公司已经对募资展开了专用账户存储系统。公司和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。详细情况详细2022年10月11日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目详细情况

依据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业本次发行募资扣减发行费后，资金投入下列新项目：

企业：万余元

三、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为了满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以企业的生产运营，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。企业超募资金总额为86,750.50万余元，这次拟用以永久性补充流动资金金额为25,000.00万余元，占超募资金总金额比例为28.82%。企业近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%，未违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

四、对企业日常运营产生的影响服务承诺

此次超募资金永久性补充流动资金将主要用于公司主要业务有关的生产运营，达到企业流动资金需求，提升募集资金使用高效率，进一步提升企业的营运能力，符合公司业务发展的实际需求，合乎公司股东利益。此次超募资金永久性补充流动资金不会有更改募集资金用途、危害募集资金投资项目顺利进行的情况，合乎相关法律法规的有关规定。公司承诺每十二个月内总计应用额度将不会超出超募资金总额30%；服务承诺此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响募投项目建设中的融资需求，在补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。

五、重点表明建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：企业使用超募资金用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的具体内容决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：此次应用一部分超募资金rmb25,000.00万余元永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益。合乎公司战略规划和公司股东利益。此次超募资金的应用合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上市规则》等相关法律法规的相关规定。此次超募资金的应用不会有与募集资金投资项目的实施措施相排斥的状况，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象；且公司承诺在补充流动资金后12个月没有进行高风险投资及其给他人给予财务资助。总的来说，大家允许企业使用一部分超募资金rmb25,000.00万余元永久性补充流动资金的事宜，并同意递交股东大会审议。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金进一步提高了募集资金使用高效率、也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改募资看向和危害股东利益的情形。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金早已企业第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第九次会议审议根据，独董已发布很明确的同意意见，该提案有待获得企业股东大会审议根据。

此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。承销商对此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金情况属实。

特此公告

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-012

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

第一届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第九次例会于2023年4月8日以电子邮箱方法发出此次会议的举办通告，于2023年4月18日早上11：30在公司会议室以当场及视频会议系统方法举办。大会需到公司监事5名，实到公司监事5名，会议由监事长组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，审批并通过如下所示事宜：

（一）决议并通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

经决议，职工监事觉得，企业2022年年报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》以及公司内部制度的工作纪律要求；企业2022年年度总结报告和文件格式合乎相关法律法规的相关规定，所述信息内容真正、精确、全面地体现了企业2022年年度的经营情况、经营业绩及现金流等事宜；在2022年年报编制环节中，没有发现参加年报编制与决议工作的人员有违背内幕消息规章制度的举动。职工监事全体人员确保企业2022年年报所披露的信息真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《哈铁科技2022年年度报告》及附件。

（二）表决通过《关于超募资金永久补充流动资金的议案》

经决议，职工监事觉得，企业使用超募资金用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的具体内容决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。综上所述，职工监事允许企业使用超募资金永久性补充流动资金事宜。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《哈铁科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-008）。

（三）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经决议，职工监事觉得，企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎有关法律法规与公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，企业对募资展开了专用账户贮存和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理违背有关法律法规的情况。企业真正、精确、详细、及时的公布了募资储放与应用情况，认真履行了信息披露义务。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-011）。

（四）决议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得：企业2022年年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害企业中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，符合法律法规、政策法规、行政法规、行政规章及公司管理体系的相关规定，将有利于的不断、平稳、持续发展。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《哈铁科技2022年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-009）。

（五）表决通过《关于2022年度财务决算方案的议案》

经决议，职工监事觉得，企业2022年度财务决算汇报依据相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定编写，真正、公允价值地体现了企业2022本年度经营业绩和经营情况。

本提案尚要递交自然人股东交流会决议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

（六）表决通过《关于会计政策变更的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部公布的有关文件所进行的有效且必须的变动，合乎财政部、证监会及上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值的体现财务状况及经营业绩，亦符合公司及公司股东利益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，职工监事允许公司本次会计政策变更。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

（七）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，哈铁高新科技职工监事全体人员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度标准，慎重、仔细地依法履行本身岗位职责，依规单独行使权力，以确保企业规范运作，维护公司利益。职工监事公司的发展的各种情况进行监管，推动了企业规范运作和持续发展。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

（八）表决通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

经核查，职工监事觉得：监事2023本年度薪酬方案合乎《公司法》《公司章程》等相关规定，充分考虑到企业真实生产经营情况、所在行业及整体市场薪资待遇，符合公司管理方法运行和业务发展需要；薪资的决议及发放程序流程非常符合相关法律法规、行政规章的有关规定，符合公司和公司股东利益。因而，大家允许监事2023本年度薪酬方案。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：5票赞同；0票放弃；0票抵制。

决议结论：根据。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司职工监事

2023年4月19日

公司代码：688459公司简称：哈铁高新科技

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

报告期，企业不会有对生产运营组成实际性影响重大隐患。企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的相关风险，详细本报告第三节管理层讨论与分析中“潜在风险”的相对应具体内容。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第九次大会审议通过了《关于审议哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告，经审计，2022本年度哈铁高新科技合并报表完成归属于母公司股东纯利润11,526.70万余元，在其中总公司实现净利润7,491.49万余元，截止到2022年12月31日，哈铁高新科技合并报表总计可供分配利润为54,170.03万余元，在其中总公司企业期终可供分配利润为11,788.66万余元，企业2022本年度具有股票分红的前提条件。企业2022本年度利润分配方案为：拟将公司股东每10股派发现金红利0.8元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值480,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利3,840.00万余元（价税合计）。年度企业股票分红3,840.00万余元，占2022本年度归属于母公司股东纯利润比例为33.31%。年度公司没有派股、没有进行资本公积转增股本，剩下盈余公积暂时不分派。

本利润分配方案仍待股东会准许。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

公司主要业务为轨道交通安全检测检验、高铁乘务专业信息化管理、精密机械制造新产品研发、生产销售，专注于确保城市轨道旅客列车安全性，提高高速运转、极端运作条件下的检测服务与智能产品使用效率，实现智能、智能化道路交通。企业是轨道交通安全检测检测和运维管理系统行业里进行时长最开始、产品矩阵最齐、技术性更为领跑、市场占有率最大的一个行业龙头。商品可以分为轨道交通安全检验检测、高铁乘务专业信息化管理、精密机械制造与运维管理、前沿技术（5G、北斗系统、物联网技术、大数据技术）科学研究与服务四类。

1.轨道交通安全检测检验产品：

以5T、6C商品为首，关键有如下商品：

（1）车子轴温智能化探测器（THDS系统软件）

车子轴温智能化探测器选用辐射测温技术性，动态性非接触收集火车轴承辐射传热动能，完成对根据车子电机温度的实时检测，并且对环境温度超限额的滚动轴承按热轴级别实时报案，最大融入时速可以达到350km/h，是控制燃、切轴的安全性能设备，是保证铁路运输安全的关键设备。

企业生产销售THDS系统软件整套设备，已经在全路安装应用，THDS系统软件市场份额约51%。在其中红外线轴温检测站机器设备应用了非接触式红外探测、直流电检测、热备多余等各项企业自主研发技术性，融合大数据运维技术性的应用，使之具有极强的环境适应性，在艰苦环境地域，也得到了了很多的应用，如：京张铁路坦斯段最高海拔5,072m的高海拔；冬天最低温做到-45℃的高寒地区；轨边温度超过60℃高温、湿冷地域。商品每一年避免多闪燃、切轴安全事故，为铁路运输安全生产制造做出贡献。

（2）铁道车辆滚柱轴承常见故障轨边声学材料检测系统（TADS系统软件）

铁道车辆滚柱轴承常见故障轨边声学材料检测系统选用声学材料确诊技术以及计算机应用技术，根据声学材料传感器阵列对使用中的铁道车辆滚动轴承噪声信号的自动采集与分析，鉴别滚动轴承的工作环境，可提供有效滚动轴承内部结构初期故障检测结论，并且对滚动轴承情况开展实时检测，完成铁路货车、客运车、地铁车辆和动车组列车工作状态下滚柱轴承初期故障预警，提升了轴承预警信息水平，将预防关口前移，保证安全驾驶。

企业生产销售TADS系统软件整套设备，已经在全路18个路局企业集团安装应用，线上联网运行的TADS系统软件市场份额约90%。企业产品每一年发觉几百起滚动轴承或车轱辘缺点，为确保铁路运输安全起着至关重要的作用；厂生产的TADS系统软件设备采用模块化，机器设备预埋一定多余，环境适应能力强，预报准确率高，设备安全可靠。

（3）火车常见故障轨旁图像分析系统软件

火车常见故障轨旁图像分析系统软件（图像系统）包含大货车常见故障轨旁图像分析系统软件（TFDS系统软件）、客运车常见故障轨旁图像分析系统软件（TVDS系统软件）、动车组列车运作常见故障图像分析系统软件（TEDS系统软件）及其城市轨道交通车辆整车360°动态图像监测系统（VIDS-W-M系统软件）等。在其中TFDS操作系统是对于大货车运作故障测试研发的，在铁路机车车辆安全稳定运行检测行业最开始应用，TVDS系统软件、TEDS系统及VIDS-W-M操作系统是在客运车、动车组列车及城市轨道交通车辆常见故障动态性图像分析行业的研发和应用，现阶段以上四类图像分析系统软件均已经在城市轨道市场中获得广泛应用。

企业生产销售图像分析系统软件整套设备及其设备配件，已经在全路路局企业集团及其北京市、广州市、沈阳市等城市公共交通安装应用，TFDS系统软件市场份额约33%、TEDS系统软件市场份额约25%、TVDS系统软件市场份额约14%。在其中检测站机器设备应用多种企业自主研发关键技术，机器设备环境适应能力强，在艰苦环境地域都有设备运行，并且也融入多种多样配电线路当场情景。

（4）铁路接触网电力安全检验检测商品

报告期，企业已经取得CRCC验证并售卖的铁路接触网电力安全检验检测商品（供电系统6C系统软件）包含车载式铁路接触网工作状态检测系统（3C）、铁路接触网悬架状态检测监控装置（4C）、牵引电机双翘板监控装置（5C）。

（5）货运物流智能管理系统

货运物流智能管理系统轨边机器设备一般安装于地铁车站咽喉部位、路企分界线、铁路局界限出口处，完成了对到发货物列车运载状态下的动态检测和实时监控系统，为货检为其提供精确及时地检验信息内容，同时也为大货车运载异常现象查看、剖析提供一定的根据。

企业生产销售货运物流智能管理系统整套设备，现阶段已经在哈尔滨局企业集团、武汉市局集团公司、乌鲁木齐市局集团公司及好几个专运线安装应用。货运物流智能管理系统的登录运用，在货检工作阶段完成了人机结合的货检作业方式。运用货运物流智能管理系统对大货车运载情况开展检验，可真实还原“审车”现场实际效果，发觉疑是难题关键掌控，提升了大货车复查的目的性，减少了内勤人员的劳动效率，大大的降低了成本。

（6）铁路线车牌号自动识别系统

铁路线车牌号自动识别系统（ATIS系统软件），根据射频识别技术（RFID）技术性，根据无线网络微波信号自动检索运行时列车班次和铁路车辆的车牌号等相关信息，自动记录准确的根据车时长，根据车轱辘感应器及识别算法，全自动计轴、计辆、限速和精准鉴别旅客列车状况，完成火车和铁路车辆的实时跟踪管理方法。ATIS系统能够为局间结算和检修管理提供数据，并且为安全监控监测系统给予车子滚动轴承精准定位，完成常见故障位置的精确气象预报和连接网络追踪报案，是铁路运输管理和数字化的基本数据库。

2.高铁乘务专业信息化管理产品

高铁乘务专业信息化管理产品即为铁路车务、机务、工务段、供电系统、电务、车子等各铁路线主要用途提供服务的信息系统，关键应用手机软件、数据库系统、物联网，实现用户能查、人机交互技术、数据化管理、数据分析、智能化系统管理决策等服务。除此之外，高铁乘务专业信息化管理产品亦包含为推进顾客项目风险管理必须，对外开放购置之后进行集成化及安装的信息系统集成产品。

3.精密机械制造与系统运维

精密机械制造商品指用以轨道交通运输管理以及铁路车辆维修、储备、应用等服务的专用设备，融合机械工艺、电子信息技术、自控技术、信息科技等尖端技术，产品具有自动化技术、智能的特性。

（1）火车全自动清洗机主打产品

火车全自动清洗机是专门为铁路线及城市轨道交通车辆自清洗定制的专业设备。适用铁路线及城市轨道交通车辆表面清理。设备安装工程在贯通式洗车店库位，应用清洗液、冷却循环水、冷水刷全自动清洗、清洗火车前后左右两边面、顶棚面及两边表面。机器设备实现自动仿型、无人化、远程调试、远程操作等服务。

企业火车全自动清洗机已在全国38个一二线城市约100余条大城市轨道交通线路上交付使用，报告期地铁站市场份额超出45%。

（2）减速顶

减速顶是一种不用外界电力能源就可自动控制系统车子溜放速度变速专用工具，还有对车辆速度起分辨功效速度阀，对汽车起制动系统功效的压阀，并充有一定容量的液压油和N2。减速顶包含可控性减速顶、泊车顶、止轮顶、加快顶等多种产品。减速顶主要用途于组队线、到发线、客运车储备线、翻矿线等，可以从调车场内直线段、曲线段和铁路道岔区安装应用。

企业研制出减速顶调速系统已用于全路16个路局企业集团及好几条公司专运线，并先后出口至国外、芬兰、俄国等国的十多个铁路编组站及其炼钢厂、发电厂等。

（3）动车组列车化冰清雪机

动车组列车化冰清雪机灵活运用了图象智能识别技术、计算机系统控制、变频控制、网络通信控制系统及其高效率传热和变频恒压供水结合的工程设计，完成了动车组列车化冰清雪技术性的武器化，此设备已经在哈尔滨市动车段哈西动车所、佳木斯客车储备所资金投入应用。该技术设备提升了高寒地区动车组列车运维管理高效率运行安全保障水准，克服了人力工作强度大、效率不高问题，为以后高寒地区铁路的建立保驾护航。

（4）系统运维

企业系统运维主要是为电力机车6A操作系统（含直流电电力机车安防监控系统）、THDS系统软件、安防监控系统等轨道交通安全检测、检测设备。依据中国铁路总公司公布的《机车车载安全监测检测设备运用维护管理规则》《车辆运行安全监控系统设备检修维护管理规则》等新技术规章制度，以上商品要进行日常维护保养以确保其靠谱运行，因为此类商品业务能力强、检修技术水平高，因而我来企业为用户提供更专业的设备维护管理服务项目。

4.新式关键技术研究与服务

（1）哈铁高新科技做为国铁集团科技创新平台，是全球领先的综合性解决方案供应商，应该为铁路线技术创新提供支撑自主创新适用，为确保城市轨道旅客列车安全性，实现智能、智能化交通出行管理方面给予技术实力，企业引进数据分析、人工智能模型、物联网技术、北斗系统、云服务平台实时监控等尖端技术科学研究。为铁路线智能化、信息化转型提供支持。

（2）尖端技术研发及机器设备实验服务项目

公司为轨道交通安全检测检测和高铁乘务专业信息化智能化精密机械制造全球领先的设备生产厂家，具有很强的新技术应用研发能力及设备实验水平。公司凭借在轨道交通安全检测检测和相关行业数十年的经营经验及技术实力，对业内痛点问题进行全面剖析，设计方案研究思路，构建试验平台，开展方案比选。依据实验结果和分析数据，科学研究应用工作模型数据当场即时计划方案，最后向顾客递交调查报告、软件著作等技术成果。

（3）综合解决方案服务项目

企业综合解决方案服务项目通常是根据客户的，按合同约定对铁路线站段信息管理系统和视频监控系统等行业建筑项目涉及到的设计方案、购置、调节、开启整个过程或多个时期的承揽，并且对综合解决方案全权负责。

(二)关键运营模式

企业主要采用社会化营销模式，订单信息主要是通过招投标形式获取，依照供应链一体化的形式劳动组织和购置，一部分零配件选用外委生产加工方式生产制造，企业保存装配工艺阶段。

1.营销模式

企业采用社会化的营销模式，以直接销售模式为主导，根据招标投标、竞争性磋商与单一来源商谈的形式获得业务流程，签署合同和协议，并按合同约定及客户满意度给予城市轨道产品和城市轨道专业技术服务。公司凭借项目研发和品牌优势精准获客，报告期，招标投标及竞争性磋商方法获得业务流程占主营业务收入比例为68.53%，其他为企业通过单一来源采购方法获得的业务流程，大多为技术升级及其系统运维，以上业务需要在不仅有商品上执行，因而老板会到原经销商开展单一来源采购。

公司根据所承担新产品的地理分布特性对中国市场开展区域销售和技术服务，与此同时配有对外合作业务员承担海外市场开拓与销售，关键方式是由销售或海外顾客参与海外铁路项目的采购与招标，完成企业产品海外市场销售。

2.采购方式

(1)购置类型：主要包含原料、授权委托零件加工、机器设备工程安装、检修及其它技术咨询

(2)采购流程和供应商选择

企业制订严格执行《物资采购管理办法》等采购方案，依据材料采购经营规模、销售市场经销商数量、采购物资标准化状况等选择不同的采购流程。企业材料采购方法包含公开招标采购、邀约采购与招标、在网上竞价采购、竞争性磋商购置、单一来源采购、比选招标、电商采购、采购等形式。

企业设立了物资供应供应商信息登记制度，规定参加企业材料采购主题活动的服务商填写《物资供应商档案》《合作供应商资质审查表》《合作供应商增加品种申请表》，同时向企业物资供应采购部门递交完整的企业商务、协作种类资质信息。物资供应采购部门会与企管法律部对有关信息进行审查，审核后列入物资供应经销商资料库管理方法。物资供应采购部门每一年对不仅有协作供应商企业商务、种类资质信息有效期进行必要的审查，消除或停止使用拒绝沟通、取代、资质信息过期协作种类，不断更新协作经销商相关资质信息。

企业对生产制造急缺、不能从不仅有协作经销商资料库里的协作种类机构选购时，可操作方式外临时性应急采购物资供应供应商准入相关手续，由要求单位指出并进行资格审查，报材料采购公司办公室审核。对符合公司协作经销商及种类资质证书要求的，审核确认后能列入企业合作经销商资料库管理方法。除此之外，针对根据企业采购与招标方法，中标的经销商可以直接列入协作经销商资料库管理方法。

企业关心经销商日常协作里的商务接待个人行为，催促经销商对各种不良行为落实整改，并把各种不良行为列入经销商本年度企业信用评价。物资供应采购部门根据经销商企业信用评价结论区划经销商信誉等级，公布经销商信贷风险预警信息，创建“信用黑名单”体制，对进入信用黑名单的服务商，立即中止购置。

3.生产方式

报告期，企业采用之外协生产过程为主导、独立生产过程辅助的生产方式。企业产品制造包含研发生产环节、技术资料交货环节、生产制造环节、整个设备拼装环节、联调测试环节。企业重视尖端技术与新产品研发，将的资源向研发生产、技术资料交货、整个设备拼装、联调测试等特殊过程歪斜，由公司管理部门进行执行；针对机械件生产加工、机柜加工等科技含量相对较低的生产制造阶段，在确保企业关键技术安全的前提下，交给委外加工工厂生产。

报告期，与公司开展签约合作外委生产商7家，不会有对单一外协厂厂家的重要依靠。

(1)委外加工的质量把控

企业参照国家行业标准、国家标准和国铁集团规范，制订企业产品基本要求、技术标准、测试方法、检查标准及标示、外包装、运送存储等工作纪律要求，并且在生产制造控制流程中严格遵守。

企业将委外加工公司做为经销商，依据《物资供应商档案》《合作供应商资质审查表》《合作供应商增加品种申请表》等内部结构管理制度开展合格供应商准入管理。企业各产品事业部负责制定同时提供生产制造所需要的技术资料；企业采购部按各业务部递交的生产作业计划向外协加工公司下发生产规划，监管加工过程，并及时跟踪委外加工订单交付状况；各业务部会与质量管理部追踪处理作业现场商品质量问题，提高订单交付高效率；企业质量管理部承担外协加工生产商生产制造制成品产品质量检验。

报告期，企业质量管理合理，不会有品质纠纷案件。

(2)企业产品关键技术及信息保密

企业的关键升值阶段为产品研发设计环节，包含作用架构模式、产品设计等。企业自主研发了9项关键技术，关键技术反映在硬件基本原理设计图和系统软件上。企业对硬件配置基本原理设计图软件底层代码绝对保密，仅向外协加工厂提供生产制造加工图和公测版手机软件，外协加工厂依据生产制造加工图开展硬件配置拼装和生产，并把公测版手机软件烧写到硬件设备中，进行基本性能测试。向顾客发出来的产品由企业在整个设备拼装阶段承担烧写最新版本手机软件，或市场销售时进行软件应用批准。委外加工阶段不属于企业主打产品技术性。

目前已经采取了一系列对策确保在委外加工阶段技术性不会被泄漏：①公司和委外加工公司通过在合同中承诺保密协议管束委外加工公司泄露个人行为；②仅向外委给予生产制造加工图和公测版手机软件，基本原理设计图和底层代码绝对保密，病毒防护委外加工公司泄露风险性；③企业关注本身知识产权管理，产品研发的技术立即进行专利申请、软件著作等，从而降低企业关键技术泄密风险性。

4.研发模式

企业根据《科技研究开发计划管理办法》文档，每一年举办科学研究大会，关于新项目立项及在研内容进行专家委员会论述审批，经公司总经理办公会决议管理决策后，下发本年度科研课题方案。机构专家对研究过程重要节点进行实时与评价，通过样品的静态数据性能和指标调节，做到设计要点，依照《上线试验管理办法》有关文件标准进行上路实验认证。根据《科技研究开发计划管理办法》《科技研究开发计划项目结题验收管理办法》《知识产权管理办法》等相关资料，进行知识产权申报、结项工程验收、技术评审、科技成果登记等相关事宜，并且对科技创新转化作出评价。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）行业发展阶段和特点

公司从事轨道交通安全检测检验、精密机械制造及高铁乘务专业信息化管理业务流程，报告期，企业轨道交通安全检测检验、精密机械制造及高铁乘务专业信息化产品营收占比在50%之上。依据中国统计局公布的《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域归属于加工制造业下“C37铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”之“C371铁路运输设备生产制造”之“C3716铁路线专业设备及器械、零配件生产制造”。

依据中国统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（中国统计局令第23号），集团公司所在领域归属于“2高端装备制造产业”之“2.4轨道交通装备产业链”之“2.4.1铁路线高端制造业”及“2.4.4城市轨道服务内容”，是全国重点持续发展的战略新兴产业，与《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）里的《重点产品和服务目录》相互关系如下所示：

依据发改委2016年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，企业产品归属于清单中“2.4.6轨道交通运输管理方法主要设备及系统”。依据上海交易所出台的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，企业归属于“高端装备制造行业”之“优秀城市轨道”。

在动车及重载铁路行业，依据中国铁路局发布信息内容，2022年，全国铁路固定投资（不包括港澳台地区）进行额7,109亿人民币。依据国铁集团数据信息，2022年全国铁路建成投产新线路4,100千米，在其中高铁动车2,082千米。截止到2022年底，全国各地铁路运营里程做到15.5万多公里，在其中高铁动车4.2万多公里。2022年，国铁集团扎实推动重点项目建设执行，国家重大铁路线建筑项目顺利开展，企业手中订单履约获得充分保障。相信随着不仅有高铁线路经营期限逐年递增，及促进检测检验、维修智能化，促进修程修制改革对产品优化升级需求的增长，也为企业产品产生广阔的发展空间室内空间。

大城市轨道交通行业看，新起国家地区城市公共交通基本建设大势所趋,而资本主义国家重点城市的轨道交通系统也在逐步开展升级改造和产品升级。从国内城市轨道交通行业来说,近些年,社会层面城市化进程发展战略也帮大城市轨道交通行业持续不断的注入动力,一部分大型城市陆续建设了一批新项目，使大城市交通条件拥有大大提高,对充分运用城市品质、美化环境、推动经济与社会发展趋势起到至关重要的作用。依据中国城市轨道交通研究会统计分析，截止到2022年12月31日，中国大陆总计55座城市投用城轨交通配电线路超出10,000千米，当中地铁站8,012.85千米。2022年新增加5个城轨交通经营大城市，还有另外20座城市有新线路、新段或不仅有配电线路增加新项目开通运营。2022年，总共新增加城轨交通经营配电线路长短1,085.17千米，新增加经营配电线路25条，新开业后通段或不仅有线路延伸段25段。

中国高铁和城轨交通基本建设热火朝天，现阶段正处在项目投资高峰时段，其庞大投资总额对经济带动作用十分明显，从全产业链获益角度观察，伴随着其基本建设进到新一轮高潮迭起，整个产业链也将先后获益。按照时间顺序，产业链上先后获利的是基本建设工程施工、工程机械设备、基本建设设备配件、铁路车辆以及零配件，及其智能化系统、信息系统和设备。因为基本建设建设需2-3年，基本设备配件、铁路车辆五金交电、智能化系统、信息化管理投资在基本建设完毕之后，哈铁高新科技安全监控检验、精密机械制造与运维管理、铁路线信息化管理等领域与铁路和城市轨道基础设施投资对比显著落后，不久将来无疑是智慧铁路、聪慧城规的蓬勃发展的开端，也为哈铁的车辆段数字化转型升级、铁路隧道智能监测机器人开发、独立研制出RFID处理芯片等新品给予广阔的发展空间室内空间。因而哈铁高新科技行业类别不久将来依然会处在飞速发展时间。

（2）关键技术门槛

中国铁路局出台的轨道交通行业标准规范和国铁集团出台的铁路线企业技术标准，是铁路线专用型商品进到轨道交通行业的最基本门坎，其融合在我国铁路运营必须，体现出了安全性可靠性技术规定，确定了品质性能参数和实验检测方法，保证了铁路线产品品质，是高速铁路安全运行的关键所在。

标准规范保证了进到高铁建设的技术和产品合乎品质、安全性、环境卫生、环境保护、能耗等级及其综合交通等条件，为隧道工程和产品质量监督、检测给予公正公平、科学合理适用技术性根据，具有标准市场监管的功效。

哈铁高新科技行业类别产品和铁路运输安全息息相关，铁路局对这个行业商品拥有明确的规定。一方面规定领域商品有着很高的稳定性、可靠性和适应能力，并通过长时间试运转来进一步验证，具体表现为产品投入市场前必须获得审查评定或产品质量认证（CRCC验证），在使用过程中也要进行周密的安全管理。另一方面，为了保证商品长期用后续确保，如耗费后填补、对产品质量必须的改善等，轨道交通行业也特别关心制造业企业长期性运营能力，那样便对生产企业的经营规模、运营整体实力等多个方面给出了一定的需求。因而行业类别基本上特征是关键技术竞争压力大，用户对所提供产品与服务安全性、稳定性、可持续都有非常高的规定,需要企业具有很强的抗风险。

哈铁高新科技行业类别归属于技术密集的领域，业务能力强，涉及到机械结构设计、微电子技术、计算机设备、自动控制系统、信息系统集成等各项高新科技，一般企业难以在短时间内把握行业所涉及到的技术性，而商品技术研发是助推企业获得核心竞争力的重要因素。除此之外，行业里的技术性主要是针对中国高铁的具体情况开发设计，具备特有性，领域以外公司必须掌握有关技术标准体系存在一定艰难，因此新入者具有较高的技术门槛。

哈铁高新科技有着新香坊正线实践基地、哈尔滨市动车段协同实践基地，可以为企业在研商品给予实验环境，为公司发展研究过程造就实验法自然环境，提高企业在开发阶段应对真正应用领域，解决问题能力和水平，同时提升新产品开发速率、确保研发质量，为产品获得审查评定和产品质量认证造就资源优势。

除了上述关键技术门槛外，进到产业市场具体还存在着下列堡垒：

一是工作经验堡垒。铁路线安全监控检验、信息化管理是一项繁琐的工程项目，针对领域机器设备、系统软件及服务供应商来讲，必须对行业发展前景整个应用场景有比较全面的了解，并且能融合集成化已有的其他软件。与此同时，用户对机器设备、系统软件本身的稳定性、可靠性、安全系数等多个方面要求比较高，且新项目均是公开招标方式，招投标公司过去的项目业绩、系统软件可靠的完成性等多种因素直接关系是否具备招投标参加资质，因而，领域实践经验已经成为行业的市场壁垒。

二是优秀人才和资源堡垒。铁路线安全监控检测及信息化管理对了解高铁乘务专业工作流程软件层面要求很高，属于典型的资本密集型领域，对口专业高水平的专业人才和专业管理人才比较有限，如公司无这些方面优秀人才积淀，引进这一块的优秀人才相对性艰难，这构成了行业的专业人才市场壁垒；随着我国城市轨道数字化的迅速发展，大工程愈来愈多，采购人对竞投公司的资金实力明确提出很高的要求，建设规模的不断增加促使招标公司需具有更好的经济实力以应对比较大的项目实施融资需求。资产堡垒能有效阻拦一些规模较小、经济实力较弱的公司进到大中型及高档新项目。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

哈铁科技技术主要产品包括轨道交通安全检测检验产品、高铁乘务专业信息化产品及精密机械制造商品，并提供城市轨道专业技术服务。现阶段不会有与企业产品类别、业务架构完全一样上市企业，只有一部分上市企业与企业在某些商品或项目上存在一定的利益关系。

为了保证选择的同业竞争可比公司具有一定对比性，从行业分类、业务流程相似性、中下游运用、企业规模、财务报表对比性等几个方面充分考虑，选择部分产品与企业相近或主要用途同样上市公司做为同业竞争可比公司。在其中，康拓红外（300455）的主营产品其中包含THDS系统软件、TADS系统及图像系统；远望谷（002161）的主营产品其中包含AEI系统及rfid标签；神州高铁（000008）的主营产品其中包含货运物流智能管理系统、图像系统和高压洗车机。

康拓红外、神州高铁、远望谷是公司主要竞争者。企业在行业里的竞争者以国铁集团管理体系以外公司为主导，领域市场占有率排名靠前的三家关键竞争者包含康拓红外（主要是在THDS、TADS、图像系统三大细分行业）、神州高铁（主要是在货运物流智能管理系统、图像系统、火车全自动清洗机三大细分行业）、远望谷（主要是在图像系统、AEI、rfid标签三大细分行业），在其中康拓红外及神州高铁为国企，控股股东分别是航天科技集团、国投集团，远望谷为民企。除此之外，在轨道交通安全检验检测产品上，武汉市利德（主要是在货运物流智能管理系统行业）、成都铁安（主要是在TADS行业）、哈科佳（主要是在图像系统行业）、精东塑机致诚（主要是在图像系统行业）、国铁电气设备（主要是在供电系统6C系统软件行业）等也是有涉足，在精密机械制造产品上，豪尔新（主要是在火车全自动清洗机行业）、青岛市四机（主要是在火车全自动清洗机行业）、沈阳市中铁集团（主要是在减速顶行业）等整体实力不可小觑，在高铁乘务专业信息化管理产品上，郑州市康华、黄石市邦柯等工作经验亦比较丰富。自然我们能明显看到，企业在领域的产品矩阵完善水平是所有竞争者无法替代的。

经过多年发展，公司已经产生轨道交通安全检测检验类、精密机械制造类、高铁乘务专业信息化管理类三大类商品，包含THDS系统软件、TADS系统软件、AEI机器设备、rfid标签等品类完备的产品类型。同业竞争可比公司中，康拓红外关键对焦THDS系统软件、TADS系统软件、图像系统等相关商品，远望谷以AEI机器设备、rfid标签等相关产品为主，神州高铁主要产品包括货运物流智能管理系统、图像系统和高压洗车机，企业是轨道交通安全检测检测和运维管理系统行业里产品矩阵最齐的企业之一。商品相匹配竞争者情况如下：

公司凭借市场优势和售后服务保障管理体系占据着比较大市场占比，多产品市场份额坐落于中国第一，处在比较明显的领先水平，公司和同业竞争可比公司主营产品市场份额的比较情况如下：

注：神州高铁市场份额使用其下属子公司武汉市利德、精东塑机致诚、豪尔新信息开展计算。

根据实际新产品的不一样，公司和同业竞争可比公司市场份额略有不同，除客运车常见故障轨旁图像分析系统软件（TVDS系统软件）和动车组列车运作常见故障图像分析系统软件（TEDS系统软件）外，其他商品市场占有率均排名第一，在其中TADS坐拥九成市场份额。以非接触式红外线动态性温度测量技术性为例子，企业在频率稳定度、温度测量偏差、感应器模块数量等性能参数上父好于同业竞争可比公司。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

在我国高铁建设处在迅速发展阶段和关键改革时期，依据国铁集团《“十四五”铁路科技创新发展规划》，促进检测检验、维修智能化，促进修程修制政策是高铁建设运营行业的主要改革目标，包含深化工厂电供一体化检测维修、推进设备全生命周期管理和修程修制提升、完善设施仪器检测监控和保养检修、以精准检测维护保养为主要目标促进高铁动车组、铁路车辆、固定不动设备故障预测和健康服务等，铁路线技术设备智能化系统、工业数字化能力的提高将产生很多用户需求。

轨道交通行业预计继续深化科技创新发展发展战略，提高铁路线技术设备智能化系统、工业数字化水准。城市轨道智能化、数字化转型，将推动安全监控检测仪器、精密机械制造系统在智能化系统、智能化环境下的延展要求（如“5G+北斗系统”移动车载式武器装备、智能铁路AI服务平台机器设备、铁路线服务机器人等商品），市场潜力充足宽阔。

报告期，企业紧随铁路技术转型方位，紧紧抓住客户满意度，一方面推动企业产品技术升级、商品换型更新加快，热轴加温轮检测设备、5T机器设备微型化智能终端设备等多个新一代技术装备相继投放市场，也为业绩长期性提高打下主心骨。另一方面企业结合自身实际市场优势，立足于快速、轻载等轨道交通新的领域，提升科技成果转化，车辆段数字化转型升级、铁路隧道智能监测机器人开发、独立研制出RFID处理芯片、红外线子电子器件等新品将开启宽阔市场潜力。

公司为国铁公司旗下科技创新平台，将借助国铁集团促进科技板块高质量发展的实施意见的政策优势，借助金融市场能量，逐渐融合主干路高品质科技资源，企业并购主干路科技板块优秀企业，产生综合性成果转化平台。同时公司都将加强与中国中车、湖南省轨道交通、中科院上海技物所等发展战略合作者的协同配合，深入挖掘关键战略客户的项目增加量和项目研发协作行业，产生竖向协同作用，提高企业产品研发能力和竞争能力，深入挖掘关键战略客户的项目增加量。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度，企业在股东会、高管及所有员工努力下，掌握机遇与挑战，展现新作为，全力助力公司身心健康不断高质量发展的，增加新品、新技术的研究幅度，获得产品研发新成就，良好进行全年度经营效益。2022年实现营业收入908,919,381.43元，较上一年度降低10.22%，纯利润为123,925,911.46元，较上一年度提高23%，在其中归属于母公司纯利润115,267,019.57元，较上一年度提高32.43%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-011

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

2022年募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司（下称“哈铁高新科技”、“企业”）股东会依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式手册的相关规定，制订了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现就截止到2022年12月31日募资储放和实际应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）募资概述

根据中国证劵监督管理委员会出示《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1526号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股12,000亿港元，每一股发行价rmb13.58元，这次发行募资总额为rmb1,629,600,000.00元，扣减发行费rmb11,853.20万余元（未税）后，募资净收益金额为118,531,974.55元，具体募资净收益金额为1,511,068,025.45元。以上募资已经在2022年9月30日所有及时，并且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审，出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用与盈余状况

扣减承销费（未税）rmb104,784,905.67元，募资帐户原始额度总共rmb1,524,815,094.33元。截止到2022年12月31日，募资储放金融机构造成贷款利息总共rmb4,802,552.29元；募投项目累计应用募资rmb322,701,223.77元，为回收国铁印务有限公司100%股份应用rmb322,701,223.77元。

注：以上今天指企业上市日起至2022年12月31日

二、募资管理方法状况

公司在2022年制订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，并且经过2022年12月13日举行的第一届股东会第十九次大会、2022年12月29日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过。该方法对募资储放、应用、看向变动及其管理方法和指导进行了详尽要求，并获得严格遵守。

依据募资新项目实际需求，企业先后在中行哈尔滨新区支行、农业银行有限责任公司天津武清分行开设了募资重点帐户。

公司和国泰君安证券股份有限公司分别向中行哈尔滨新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和募投项目建设主体天津市哈威克科技公司（下称“天津市哈威克”）（天津市哈威克与哈铁高新科技一同视作合同的招标方）、农业银行有限责任公司天津武清分行及承销商一同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”）。

以上《三方监管协议》对企业、承销商及储放募资的银行的有关责任与义务进行了详细承诺，与上海交易所管控协议范本不会有重要差别，截止到2022年12月31日，企业均严格执行该《三方监管协议》的相关规定储放。具体情况如下：

三、募资的具体应用情况

（一）截止到2022年12月31日，募集资金投资项目情况如下：

（二）用募集资金置换事先以自筹经费付款一部分发行费的更换分配

此次募资各类发行费累计rmb118,531,974.55元（未税），截止到2022年9月30日募资及时前，企业以自筹经费收取的发行费金额为8,605,056.47元，公司拟更换总金额rmb8,605,056.47元，详细如下：

企业：元

以上以自筹经费付款一部分发行费的事宜已经从致同会计师事务所（特殊普通合伙）出示《关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第230C016386号）。

（三）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2021年10月13日召开第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、募资安全的情况下，公司拟应用最大不超过人民币15.11亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、回报率比较不错的具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、通知存款、存定期、大额存款、协定存款等），使用年限不得超过12月，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。

截止到2022年12月31日，哈铁高新科技对募资开展现金管理业务状况详细下列：

企业：元

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金、闲置募集资金补充流动资金的现象，未发生变化募投项目的现象，亦不会有募投项目对外开放出让或更换的现象。

四、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经按相关规定立即、真正、精确、完整的公布了企业募资储放及具体应用情况，不会有募资管理方法和使用违规情况。

五、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对哈铁高新科技编制《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了公证工作中，并提交了《关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字[2023]第230A008028号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：哈铁高新科技董事会编制2022本年度专项报告合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定以及相关文件格式引导的相关规定，并且在全部重要层面如实陈述了哈铁科技有限公司2022本年度募资的储放与实际应用情况。

六、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商国泰君安证券股份有限公司觉得：截止到2022年12月31日，企业募资储放与使用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与信息披露状况一致，不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。

特此公告。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年4月19日

证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-007

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

关于企业候选人非独立董事侯选人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

因执行董事陈国剑、周际离职，详细4月8日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《哈铁科技关于公司董事辞职的公告》（2023-006），造成董事缺口2人。经公司控股股东中国高铁哈尔滨市局集团有限公司强烈推荐及董事会提名委员会资质审查，公司在2023年4月18日举办第一届股东会第十九次大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，允许候选人陈双武先生、昝波老先生（个人简历详见附件）为公司发展第一届董事会的非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日起计算，该事项尚要递交企业股东大会审议根据。

公司独立董事对非独立董事侯选人员任职要求等方面进行用心审核后，发布了单独建议，觉得：陈双武先生、昝波老先生作为公司第一届股东会非独立董事考生的候选人程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈双武先生、昝波老先生具有《公司法》等有关法律法规及行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，具有任职要求和履职能力，能胜任有关责任的规定，不会有《公司法》《证券法》要求不可就职的情况，不存在被中国证监会定为销售市场禁入者而且并未消除的现象。允许候选人陈双武先生、昝波先生为企业第一届股东会非独立董事侯选人，并同意将《关于提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

陈双武先生、昝波老先生个人简历附后。

特此公告

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年4月19日

配件

陈双武先生、昝波老先生个人简历

1.陈双武先生，生于1964年5月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级政工师。1985年8月至1989年11月，列任哈尔滨铁路局佳木斯市大队佳木斯市车务段党委会宣传策划助理、机构助理；1989年11月至2002年8月，列任佳木斯市大队团委副书记、办公室副主任、广播电视台分中心副主任兼有线电视台副台长、党委会宣传部副部长、法律法规分处罚部长；2002年8月至2009年10月，列任哈尔滨铁路局佳木斯市大队佳木斯站领导班子、货物运输子公司领导班子、佳木斯市客运段领导班子；2009年10月至2021年7月，列任哈尔滨铁路局纪检监察路风监督办公室副主任、运营管理调研室办公室主任、集体经济组织管理办党工委书记；2021年7月迄今，任中国高铁哈尔滨市局集团有限公司企业经营管理和法律事务部负责人。

2.昝波老先生，生于1977年8月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，社会经济学学士学位证书，高级会计。2000年8月至2006年3月，列任哈尔滨铁路局昂昂溪车务段助理会计师、会计科副科长；2006年3月至2017年11月，列任哈尔滨铁路局齐齐哈尔市车务段计划统计科副科长、财务部部长、财务主管；2017年11月至2020年3月，任哈尔滨铁路运送开发设计有限公司经理、党委书记、副董；2020年3月至2021年4月，任哈牡哈佳哈齐铁路客运专线有限公司方案财务部部长；2021年4月迄今，任中国高铁哈尔滨市局集团有限公司财务部门（收益部）办公室主任兼资金清算所负责人、税收管理办公厅主任。