下载APP
河南省豫光金铅有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：600531证券简称：豫光金铅公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月18日
(二)股东会举办地点：河南省豫光金铅有限责任公司510会议厅（河南省济源市荆梁南大街1号）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议选用当场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。会议由董事会集结，老总杨安国老先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》及我们公司《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事张小国老先生以事无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理的参加状况；其余部分公司高管出席状况。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用企业2023年度审计公司及2022年度审计机构酬劳事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议2022年执行董事、高管人员薪资及2023年执行董事、高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议2022年公司监事薪资及2023年公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度企业为控股子公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2022年度日常关联交易及预估2023年日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关变更董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、提案11涉及到关联方交易，关系公司股东河南省豫光金铅集团有限责任公司在决议以上提案时回避表决。
2、提案10为尤其决议事宜，已获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：邓文胜、李晓
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程，参会工作人员资质、会议召集人资质、会议表决流程和决议结论均符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
特此公告。
河南省豫光金铅有限责任公司股东会
2023年4月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号