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广东省冠豪高新技术股份有限公司 第八届股东会第二十次会议决议公示
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证券代码：600433证券简称：冠豪高新公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
广东省冠豪高新技术股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十次大会于2023年4月18日以通信方式举办。会议报告及会议材料于2023年4月12日以邮件方法送到诸位执行董事。例会应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人，会议报告和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议由公司董事长谢先龙先生组织。
二、董事会会议决议状况
（一）股东会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《2023年第一季度报告》
经决议，股东会觉得企业2023年第一季度汇报真正、精确、全面地体现企业本报告期的运营状况，允许根据公司编制的《2023年第一季度报告》。
相关知识详细2023年4月19日发表于上海交易所网址www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年第一季度报告》。
（二）股东会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《2022年度可持续发展报告》
经决议，股东会觉得企业2022本年度可持续发展观汇报客观性、公平、真切地向公众公布企业在促进经济、自然环境、经济发展可持续发展观等方面的情况，用实际行动践行企业社会责任，允许公司编制的《2022年度可持续发展报告》。
相关知识详细2023年4月19日发表于上海交易所网址www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2022年度可持续发展报告》。
（三）股东会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于投资实施6#涂布机技改项目的议案》
股东会认为该项目将有效促进企业管理提升和节能降耗，并进一步优化产业布局和产品升级，有助于提升企业竞争能力，发掘一个新的核心竞争力，允许企业投资执行6#丝网印刷机技术改造。
特此公告。
广东省冠豪高新技术股份有限公司股东会
2023年4月19日
证券代码：600433证券简称：冠豪高新
广东省冠豪高新技术股份有限公司
2023年第一季度汇报
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒
董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第一季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
(一)关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
(二)非经常性损益项目及额度
企业：元货币：rmb
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明
□可用√不适合
(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
三、别的日程提醒
需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
(一)审计报告意见种类
□可用√不适合
(二)财务报告
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广东省冠豪高新技术股份有限公司
企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：谢先龙主管会计工作负责人：梁珉会计机构负责人：崔梅瑰
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：广东省冠豪高新技术股份有限公司
企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：谢先龙主管会计工作负责人：梁珉会计机构负责人：崔梅瑰
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：广东省冠豪高新技术股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：谢先龙主管会计工作负责人：梁珉会计机构负责人：崔梅瑰
（三）2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告
广东省冠豪高新技术股份有限公司股东会
2023年4月18日
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