杭华印刷油墨有限责任公司 有关2022年年度股东分红 及资本公积转增股本计划方案的通知

证券代码：688571证券简称：杭华股权公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每10股派发现金红利1.60元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增3股，不派股。

●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度杭华印刷油墨有限责任公司（下称“企业”或“杭华股权”）归属于母公司股东纯利润金额为79,573,892.54元,截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为385,419,208.87元。为积极主动收益公司股东，和所有公司股东共享企业发展的经营业绩，经公司第三届股东会第十二次会议决议，企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红并转增股本。此次股东分红、资本公积转增股本计划方案如下所示：

（一）企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.60元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值320,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利5,120.00万余元（价税合计）。年度股票分红额度占公司2022本年度归属于母公司公司股东纯利润比例为64.34%，不派股。

（二）企业拟以资本公积向公司股东每10股转增3股。截止到2022年12月31日企业总市值320,000,000股，总计拟转赠96,000,000股，此次转增股后企业总市值增加到416,000,000股（实际数据信息以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。并且报请股东会受权董事会实际实行以上利润分配方案，并依据执行结论适度变更注册资本、修定《公司章程》协议条款并登记工商变更登记等相关的事宜。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月17日举办第三届股东会第十二次会议审议并通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，一致同意此次股东分红及资本公积转增股本计划方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

根据公司持续、稳定的营运能力良好的经营情况，融合现阶段整体上的生产经营情况和未来前景，在综合考虑和平衡协调市场拓展与公司股东有效收益中间前提下制订2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案。对于我们来说股东会建议的股东分红及资本公积转增股本计划方案合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，具有合理合法、合规、合理化。以上计划方案充分考虑到广大投资者的合理诉求和回报率，有助于提升企业股票的流通性并改进目前的股权遍布构造，不会产生企业流动资金紧缺及其它负面影响，不存在损害股东利益的情形，一致同意并通过《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月17日举办第三届职工监事第十二次会议审议并通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案符合公司现阶段的具体情况，高度重视对投资收益，切实保障股东权益，展现了企业利润分配政策的持续性和安全性，将有利于的长期稳定发展趋势。允许此次股东分红及资本公积转增股本计划方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案符合公司现阶段获利能力，充分考虑了企业发展阶段与未来融资需求，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭华印刷油墨有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：688571证券简称：杭华股权公示序号：2023-007

杭华印刷油墨有限责任公司

第三届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

杭华印刷油墨有限责任公司（下称“企业”或“杭华股权”）第三届职工监事第十二次例会于2023年4月7日以通信方式（包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱等）传出会议报告，并且于2023年4月17日在下午在杭华印刷油墨有限责任公司行政楼会议厅以实地方法举办。会议由职工监事召集人林洁女性组织，需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

职工监事觉得：企业《2022年度监事会工作报告》真正、精确、全面地展现了公司监事会2022本年度工作状况。职工监事对企业的依规运行、经营情况、内控规范、募资的使用和管理方面开展全过程监督，勤勉尽责、恪尽职守，保护了公司股东以及公司的合法权利，推动了企业的规范性运行。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

（二）决议并通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

职工监事觉得：企业2023本年度申请办理银行授信事宜能够满足公司及分公司生产运营和业务发展需要，有利于企业的健康发展。合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规以及相关规章制度，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运转和市场拓展产生不利影响。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）决议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报依照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编写，如实反映了企业2022本年度经营情况与整体生产经营情况。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

（四）决议并通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：企业2022年年报以及引言编制合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的需求，具体内容真正、精确、全面地体现了我们公司2022年度的经营业绩和经营情况等事宜，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，没有发现参加企业2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

（五）决议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

职工监事觉得：公司编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》合乎有关法律法规、行政规章的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务。没有发现违反规定储放和应用募资的情况，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（六）决议并通过《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案符合公司现阶段的具体情况，高度重视对投资收益，切实保障股东权益，展现了企业利润分配政策的持续性和安全性，将有利于的长期稳定发展趋势。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议并通过。

（七）决议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

职工监事觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守相关法律法规、法律法规的规定，具有良好的职业道德和专业技能，能独立、诚实守信地向企业财务报告及内控制度问题进行财务审计，可以做到勤勉尽责，客观性、合理地点评财务状况和经营业绩，达到企业2023年度审计报告工作的要求。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议并通过。

（八）决议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：公司具有的内控制度基本上完善，并能够获得有效落实，其内控体系能适应公司的管理与企业发展的需求。职工监事审查了《2022年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控实效性开展独立审计的建议，企业2022本年度内控评价汇报真正、精确、客观的体现了公司内控体系的建立及运转状况，内控制度不会有重大缺陷，未出现危害内控制度有效性评价结果的要素，适用有关法律法规及其他规范性文件的相关规定。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

杭华印刷油墨有限责任公司职工监事

2023年4月19日

证券代码：688571证券简称：杭华股权公示序号：2023-005

杭华印刷油墨有限责任公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经营收入因并未财务审计完毕，故仍按照其所提供的2021年度经审计的业务信息开展公布。

2、投资者保护水平

2022年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下列通称“天健”）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）项目成员信息内容

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费金额为65万余元（未税）（包含财务报告审计和内部控制审计），在其中财务报告审计费用为50万余元，内控审计花费15万余元。

2022年度审计费用定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准最后共同商定。

与此同时，董事会报请股东会受权企业经营管理层确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费（包含财务报告审计和内部控制审计）并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履职

2023年4月3日举办企业第三届董事会审计委员会第十四次大会，决议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。企业董事会审计委员会觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展开具的年度审计报告客观性、真正，财务审计操作过程中严格执行有关法律法规，单独、公平的为企业提供了高质量的审计服务，允许聘任它为企业2023年度审计报告组织。

（二）独董事先认同及独立性建议

独董事先认同建议：对于我们来说天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，可以满足企业审计工作要求，不容易危害公司与公司股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度财务报表和内控审计工作上，严格执行我国相关法律法规，单独、客观性、公平的为企业提供了高质量的审计服务，更好地实现了企业的内控审计每日任务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。综上所述，咱们允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜提交公司股东会决议。

独董单独建议：经核实，对于我们来说天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，可以满足企业年度财务报表审计及内控审计工作标准。要为企业提供审计服务工作上，能保持业务流程的专业能力和自觉性，恪尽职守地完成了各类内控审计，充足获得审计程序，公正公平地发布独立审计建议。聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构决策制定合理合法、合规管理，合乎法律法规及《公司章程》等规章制度，不容易危害公司与公司股东利益。综上所述，全体人员独董一致同意并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）股东会决议和表决状况

2023年4月17日举办企业第三届股东会第十二次大会，决议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。股东会允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，允许报请股东会受权企业经营管理层确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费并签订有关服务合同等事宜。

（四）职工监事决议和表决状况

2023年4月17日举办企业第三届职工监事第十二次大会，决议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。职工监事觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守相关法律法规、法律法规的规定，具有良好的职业道德和专业技能，能独立、诚实守信地向企业财务报告及内控制度问题进行财务审计，可以做到勤勉尽责，客观性、合理地点评财务状况和经营业绩，达到企业2023年度审计报告工作的要求。允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（五）此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

杭华印刷油墨有限责任公司股东会

2023年4月19日