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浙江新能源投资集团股份有限公司 有关境外投资开设孙公司的通知
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证券代码：600032证券简称：浙江新能公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：浙江浙能桐乡抽水蓄能电站有限责任公司（暂定名，最后以市场监管部门核准为标准，下称“桐乡抽畜”）
●浙江新能源投资集团股份有限公司（下称“浙江新能”或“我们公司”）子公司浙江浙能绿能电力发展有限责任公司（下称“绿能电力工程”）拟与浦江县城市规划建设投资集团有限公司（下称“桐乡城投公司”）一同开设桐乡抽畜，在其中绿能电力工程支付现金方法认缴出资rmb10.4亿人民币，的股权65%。
●此次项目投资事宜不构成关联方交易，未组成资产重组。
●不久的将来实体经营中，新设公司将面临宏观经济政策、国家宏观政策、市场形势、运营管理方面的不可控因素，长期投资存在不确定性。
一、境外投资简述
为深入贯彻落实公司战略规划，全力以赴扩展可再生能源发电新项目，浙江新能子公司绿能电力工程拟与桐乡城投公司一同开设桐乡抽畜，注册资本16亿人民币，在其中绿能电力工程支付现金方法认缴出资rmb10.4亿人民币，的股权65%。
绿能电力工程由我们公司和浙江浙能电力有限责任公司（下称“浙能电力”）合资企业开设，我们公司和浙能电力各自拥有绿能电力工程51%和49%的股权。
此次项目投资事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。
公司在2023年4月18举办第二届股东会第六次大会，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次境外投资事宜在董事会审批权内，不必提交公司股东大会审议。
二、对外开放投资主体的相关情况
公司名字：浦江县城市规划建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91330726MA29RQLU6K
法人代表：张银洋
公司注册地址：浙江省浦江县中山北路169号
注册资金：10,000万人民币
创立日期：2018年3月1日
业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）；股权投资基金；对外承包工程；房屋租赁；非定居房产租赁；房产咨询；物业管理服务；停车场服务；企业经营管理；土地整治项目服务项目；建筑材料销售；园林工程工程施工；城市绿化管理；粮食作物种植服务项目；花卉养殖；水资源保护；水产品批发；海产品零售；海产品冷藏生产加工；浇灌服务项目；通用机械维修；五金产品批发；五金产品零售；城镇基建投资开发与运营管理、境外投资、资本管理、投资管理、企业经营管理（之上新项目没经金融等行业监管部门准许不得从事吸收存款、融资担保公司、代客理财、向公众集（融）资等信贷业务）；土地规划；（危化品、易制毒化学品、监控化学品以外）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建筑工程施工；建筑智能化系统设计方案；建筑劳务分包；房地产开发经营；矿物资源（非煤矿山）采掘；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；天然矿泉水搜集与分派；水力发电站；水产品养殖；饮用水生产和供货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。
公司股东：浦江县国有资产投资集团有限公司100%
控股股东：浦江县市人民政府国有资产经营事务中心
我们公司在产权年限、业务流程、财产、负债债务、人员等方面与桐乡城投公司保持独立，桐乡城项目投资信稳步增长。
三、投资方向基本概况
浙江浙能桐乡抽水蓄能电站有限责任公司地点为浙江省浦江县，业务范围为水力发电站；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；一般项目：发电技术服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。（最后以市场监管部门核准备案企业经营范围为标准）
桐乡抽畜由浙江新能报表合并，列入浙江新能管控机制，公司股权结构见下表所显示：
以上名字、业务范围、公司注册地址等相关信息最后以市场监管部门核准为标准。
桐乡抽畜股东会由5名执行董事构成，在其中绿能电力工程委任3名、桐乡城投公司委任1名，职工董事1名，股东会设老总1名，由股东会在绿能电力工程介绍的执行董事中投票选举；职工监事由3名公司监事构成，在其中绿能电力工程和桐乡城投公司各委任1名，职工监事1名，职工监事设监事长一人，由所有公司监事半数以上从绿能电力工程委任的公司监事中投票选举。
四、买卖交易定价政策和定价原则
本次交易经双方协商一致愿意，多方都以贷币方法注资新成立公司，本次交易依照市场标准进行，每1元认缴出资额的认购价格为1元，同股实价，合乎相关法律法规、法规的规定，不存在损害我们公司及中小型股东利益的情形。
五、境外投资对上市公司产生的影响风险评估
此次境外投资符合公司主营业务精准定位，合乎公司战略规划需求及我国碳达峰碳中和新能源项目发展前景，不容易危害我们公司及股东利益。
不久的将来实体经营中，新开设企业将面临宏观经济政策、国家宏观政策、市场形势、运营管理方面的不可控因素，长期投资存在不确定性。因此，我们公司将遵照积极主动、保守的标准建立和完善决策体制、内控制度开展风险防控和控制。
六、备查簿文档
1.第二届股东会第六次会议决议。
特此公告。
浙江新能源投资集团股份有限公司
股东会
2023年4月19日
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