长沙富森美家居有限责任公司有关 举办2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：002818证券简称：富森美公示序号:2023-014

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙富森美家居有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。企业第五届股东会第九次大会取决于2023年4月20日15:00举办2022年度股东大会，现就此次股东会相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：企业2022年度股东大会。

2.股东会召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第九次会议审议根据，董事会确定举办2022年度股东大会。此次股东会大会的集结、举办符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年4月20日（星期四）15：00逐渐

（2）网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月20日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月20日（星期四）9∶15至15∶00期内随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的除权日：2023年4月13日（星期四）。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的一般公司股东或者其委托代理人：于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东（法人授权书详见附件）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：四川省成都市高新区天宇西二街189号富森艺术创意商务大厦B座21楼会议厅。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

2.提案决议及公布状况

第1、3、4、5、6、7、8、9、10项提案早已企业第五届股东会第九次会议审议根据，第2项提案早已第五届职工监事第八次会议审议根据。公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。主要内容详细公司在2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的有关公示。

3.之上提案为普通决议事宜需逐一决议，须经参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

企业将会对中小股东的决议数据进行独立记票并予以公告。上述情况中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：法人股东需持身份证原件和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，需持身份证正本、法人授权书（配件三）原件及股东账户卡登记信息；

公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表授权委托人列席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和股东账户卡登记信息；外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件二），便于备案确定。信件或发传真需在2023年4月19日（星期三）在下午17:00以前以专人送达、邮递或发传真方法到企业证券事务部（备案时间按接到发传真或信件为准），发传真备案请发送传真后手机确定。

2.备案时长：2023年4月19日（星期三）9:00-17:00。

3.备案地址：四川省成都市成都市富森美家居有限责任公司证券事务部。

备案信件邮递：证券事务部，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：四川省成都市高新区天宇西二街189号富森艺术创意商务大厦B座21楼。

邮政编码：610041；

传真号码：028-82832555。

4.列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1.大会联系电话

大会资询：企业证券事务部

手机联系人：谢海霞、刘通

联系方式：028-67670333

发传真：028-82832555

电子邮箱：zqb@fsmjj.com

2.此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住相关费用烦请自立。

3.网上投票期内，如网络投票系统遇重大突发事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

4.附件

附件一：网上投票的实际操作步骤

配件二：出席会议公司股东申请表

配件三：股东会法人授权书

六、备查簿文档

1.企业第五届股东会第九次会议决议；

2.企业第五届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

长沙富森美家居有限责任公司

股东会

二二三年四月十八日

长沙富森美家居有限责任公司

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362818”，网络投票称之为“富森网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据交易所系统网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月20日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月20日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年4月20日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二:

长沙富森美家居有限责任公司

出席会议公司股东申请表

截至2023年4月13日（星期四）15:00买卖结束后，本公司（或自己）拥有成都市富森美家居有限责任公司（股票号：002818）个股，现备案参与企业2022年度股东大会。

名字（或名字）：身份证号码：

股东账号：拥有股票数：股

联系方式：发证日期：时间日期

公司股东签名（盖公章）：

配件三：

长沙富森美家居有限责任公司

股东会法人授权书

受托人/公司股东企业：

受托人身份证号码/公司股东各单位营业执照号：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

兹授权以上受托人意味着我们公司/自己参加成都市富森美家居有限责任公司于2023年4月20日举行的2022年度股东大会，委托权限为：参加成都市富森美家居有限责任公司2022年度股东大会，按照以下提示对股东大会审议提案履行投票权，并签订与成都富森美家居有限责任公司2022年度股东大会相关的全部法律条文。本法人授权书的有效期自审签日起至成都市富森美家居有限责任公司2022年度股东大会完毕之日起计算。

此次股东会提议决议意见表

注：1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”对应的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

如三个选项下都不打“√”视作放弃，另外在2个选项中打“√”按废票解决。

受托人签字/授权委托单位盖章：

委托单位法人代表（签字或盖公章）：

发证日期：时间日期