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合肥城建发展趋势有限责任公司 第七届股东会第三十八次会议决议公示
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证券代码：002208证券简称：合肥城建公示序号：2023015
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
合肥城建发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三十八次会议（下称“大会”）于2023年4月18日9的时候在企业十四楼会议室召开，大会工作的通知及提案已经在2023年4月11日以手机、发传真等形式通告诸位执行董事、公司监事及高管人员。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长王晓毅老先生组织，监事及高管人员出席了大会。经与会董事以无记名方法投票选举，决议并通过下列决定：
一、大会以11票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论决议并通过《关于设立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全篇刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展趋势有限责任公司股东会
二二三年四月十八日
证券代码：002208证券简称：合肥城建公示序号：2023016
合肥城建发展趋势有限责任公司
第七届职工监事第二十八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
合肥城建发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十八次会议（下称“大会”）于2023年4月18日10的时候在企业十四楼会议室召开。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由朱宜忠老先生组织。经参会公司监事以无记名方法投票选举，决议并通过下列决定：
一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论决议并通过《关于设立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全篇刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展趋势有限责任公司职工监事
二二三年四月十八日
证券代码：002208证券简称：合肥城建公示序号：2023017
合肥城建发展趋势有限责任公司
有关开设控股子公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
一、简述
合肥城建发展趋势有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第七届股东会第三十八次会议和第七届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟注资90,000万人民币开设控股子公司——合肥市滨润置业有限公司（暂定名，下称“滨润购置产业”），关键进行合肥滨科城BK202302号地块的研发建设。滨润购置产业注册资金90,000万人民币，所需资金所有来自企业自筹资金，企业拥有其100%股份。
二、基本概况
企业名字：合肥市滨润置业有限公司（暂定名）
注册资金：90,000万人民币
公司性质：有限责任公司
公司法人：李洋
业务范围：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工；住房室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理服务；房产咨询；房屋租赁；非定居房产租赁；建筑材料销售；工程项目造价咨询业务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工程管理服务（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。
实际控股人：合肥城建发展趋势有限责任公司，持仓100%。
三、开设控股子公司的效果和对企业的危害
这次开设控股子公司，主要目的是进行合肥滨科城BK202302号地块的研发建设。此次注资由企业以自筹资金资金投入，企业拥有滨润购置产业100%的股权，此次注资对公司财务情况和经营业绩无深远影响。
四、备查簿文档
1、企业第七届股东会第三十八次会议决议；
2、企业第七届职工监事第二十八次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展趋势有限责任公司
股东会
二二三年四月十八日
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