大家出版传媒有限责任公司 第五届股东会第二次会议决议公示

证券代码：603999证券简称：读者传媒公示序号：临2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

大家出版传媒有限责任公司第五届股东会于2023年4月17日以通信方式召开第二次例会。公司具有执行董事7人，真实出席会议执行董事7人，合乎《中华人民共和国公司法》及其《读者出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，大会的集结、举办真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于提名董事候选人的议案》

依据公司控股股东读者出版集团有限责任公司强烈推荐，经董事会提名委员会审批，股东会允许候选人梁朝阳先生为董事同时提交股东会竞选，任职期与第五届股东会整体执行董事同样，自股东会根据之日起算。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年5月5日在企业第一会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

大家出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月18日

附：候选人简历

梁朝阳：男，1969年11月出世，汉族人，甘肃宁县人，中国共产党员，武汉大学硕士学历。1988年9月至1990年7月为固原师范专科学校历史系汉语言文学学生们；1990年7月至1991年8月任合水县吉岘乡镇政府党员干部；1991年8月至1992年11月任合水县委组织部党员干部（期间：1991年10月至1992年11月调离至甘肃省博物馆工作中）；1992年11月至1994年12月任甘肃省博物馆群工部、公司办公室党员干部（期间：1993年8月至1995年12月在湖南省委党校函授学院经济发展课程学习）；1994年12月至1997年7月任甘肃省博物馆办公室副主任；1997年7月至1998年10月任甘肃广电厅党员干部；1998年10月至2001年3月任甘肃文化艺术厅办公室主任办事员；2001年3月至2005年8月任甘肃广电厅公司办公室(政策法规处)办公室主任(副处长)（期间：2002年9月至2004年8月在北京师范经济学院工商管理专业研究生课程班学习培训；2003年9月至2004年1月于甘肃省委党校第24期中青班学习培训；2004年9月至2007年6月在甘肃省委党校文化与社会发展趋势技术专业研修班学习培训）；2005年8月至2008年1月任甘肃广电厅公司办公室(政策法规处)调研员兼公司办公室(政策法规处)办公室主任(副处长)；2008年1月到2014年1月任甘肃广电厅公司办公室(政策法规处)负责人(部长)（期间：2011年3月至2011年6月在甘肃省委党校第38期中青班学习培训）；2014年1月到2018年8月任甘肃广电厅局副局长、党委委员（期间：2017年3月至2017年4月在甘肃省委党校第58期地厅级干部社会主义民主社会主义理论体系专题讲座进修班学习培训）；2018年8月至2021年8月任武威市委常委会、宣传部长；2021年8月至2023年3月任甘肃省政府副秘书长、省政府办公厅党委委员；2023年3月至2023年4月任读者出版集团有限责任公司领导班子；2023年4月迄今任读者出版集团有限责任公司领导班子、老总。

证券代码：603999证券简称：读者传媒公示序号：临2023-005

大家出版传媒有限责任公司

有关候选人执行董事侯选人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据公司控股股东读者出版集团有限责任公司强烈推荐，经董事会提名委员会审批，企业第五届股东会第二次会议审议根据《关于提名董事候选人的议案》，候选人梁朝阳先生为董事同时提交股东会竞选。

特此公告。

大家出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：603999证券简称：读者传媒公示序号：2023-006

大家出版传媒有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月5日14点30分

举办地址：甘肃兰州市城关区阅读者大路568号企业第一会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及其上海交易所（www.sse.cn）网站更新的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

1、自然人股东亲身列席会议的，应提供本人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人应提供本人有效身份证、公司股东法人授权书。

2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

（二）备案时长：2023年5月4日，早上：9:30-11:30，在下午:13:00-15：00

（三）备案地址：甘肃兰州市城关区阅读者大路568号企业第一会议厅(外地公司股东可以用发传真或信件方法备案)。

（四）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

六、其他事宜

（一）大会花费：列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理

（二）手机联系人：杨宗峰、李向勇

联系方式：0931-2130678发传真：0931-2130678

（三）通讯地址：甘肃兰州市城关区阅读者大路568号邮编：730000

特此公告。

大家出版传媒有限责任公司

股东会

2023年4月19日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

大家出版传媒有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。