杭州市天元宠物用具有限责任公司 有关举办2022本年度销售业绩网上说明会的通知

证券代码：301335证券简称：天元宠物公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称企业）《2022年年度报告》全篇以及引言已经在2023年4月18日在中国证监会指定的信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布。为了保证投资人可以进一步了解公司经营状况，企业定为2023年4月26日（星期三）在下午15:00-17:00在深圳交易所“互动易”服务平台“云采访”频道举行2022本年度销售业绩网上说明会，此次本年度业绩说明会将采用网络远程的形式举办，投资人可登录深圳交易所“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn），进到“云采访”频道参加此次业绩说明会。

出席本次本年度在网上业绩说明会工作的人员有：老总、首席总裁薛元潮老先生，财务经理张中平老先生，董事长助理、高级副总裁田金明先生，独董陈斐老先生，保荐代表人胡娴女性。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可提前登录“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云采访”频道，进到公司本次业绩说明会网页页面开展提出问题。公司将在2022本年度业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。热烈欢迎广大投资者积极开展。

杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会

2023年4月19日

证券代码：301335证券简称：天元宠物公示序号：2023-031

杭州市天元宠物用具有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会通知的

提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称企业）于2023年4月14日举办第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月10日在下午14:30举办我们公司2022年年度股东大会（下称此次股东会）。此次股东会将采取当场网络投票和网上投票相结合的，现就此次股东会的相关事项再度提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长：

1、现场会议举办时长：2023年5月10日（星期三）在下午14:30；

2、网上投票时长：

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月10日9:15至15:00；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023年5月5日（星期五）

（七）参加目标：

1、截至2023年5月5日（星期五）在下午深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、本董事、监事会和高管人员。

3、我们公司聘用律师。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议地址：浙江杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼3楼会议厅

二、此次股东大会审议事宜

此次股东大会审议事宜及提议编号如下所示：

公司独立董事余景选、陈斐、宋永高将在此次年度股东大会中进行个人述职。

以上提案已分别经企业第三届股东会第九次会议第三届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公示序号：2023-019）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公示序号：2023-020）、《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-022）、《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-023）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-024）、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-025）、《2022年度内部控制自我评价报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-027）、《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等。

以上提案11/12/13为特别决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。别的提案归属于股东会普通决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的二分之一之上根据。

此次股东大会审议的议案需要对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.备案方法

（1）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；

法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（文件格式详见附件三）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（2）法人股东备案：法人股东持身份证、股东账户卡或股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（文件格式详见附件三）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，公司股东须细心填好《股东参会登记表》（配件二），与上述情况文档一并送到企业，便于备案确定。发传真和信件以到达公司为准。拒绝接受手机备案。与此同时请于信件或发传真中列明“2022年年度股东大会”字眼。在出席现场会议时，应带上以上资料正本参与股东会。

2.备案时长

2023年5月8日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00

3.备案地址

浙江杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼5楼企业董事会办公室。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（Http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1.大会联系电话

手机联系人：洪寒琼田金明

手机：0571-86261705

发传真：0571-26306532

电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

通信地址：浙江杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼5楼企业董事会办公室

2.大会花费

这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。

3、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于股东会开始之前半小时抵达会议地点。

4、直接或是总计持有公司3%之上股权股东，能将临时性提议于会议召开十天前书面形式提交到董事会。

5、之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书（配件三）务必提供正本。

六、备查簿文档

1、杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届股东会第九次会议决议；

2、杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届职工监事第五次会议决议；

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

配件二：《股东参会登记表》

配件三：《授权委托书》

特此通知。

杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会

2023年4月19日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

参与网上投票的实际操作步骤此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351335

2、网络投票通称：中天网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日的股票交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月10日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在指定时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

杭州市天元宠物用具有限责任公司

2022年年度股东大会公司股东出席会议申请表

公司股东签字/法人代表签字：

公司股东盖公章：

年月日

注：

1.请使用正楷字体填好以上信息内容（需与股份公司章程上所述同样）。

2.已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年5月8日在下午16:00以前送到或发传真到企业，拒绝接受手机备案。

3.以上出席会议公司股东申请表复印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：

法人授权书

杭州市天元宠物用具有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加杭州市天元宠物用具有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。

受托人如果没有确立标示，受委托人可按照自己含意开展决议。

网络投票表明：

1、在决议结论栏中的“允许”、“抵制”、“放弃”之一栏中打“√”。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字（或盖公章）。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

受托人签定（或盖公章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数和特性：

受委托人签定：

受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日（委托期限至此次股东会完毕）