西安瑞联新型材料有限责任公司 第三届职工监事第十一次会议决议公示

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-019

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次会议报告和有关材料于2023年4月4日以邮件方法送到给整体公司监事，大会于2023年4月14日以当场融合通信方式在企业会议室召开，会议由赫雪华女性组织，此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。

此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年公司监事会秉着对企业及公司股东负责任的精神实质，具体指导和完善公司监事会运行，强化对企业生产经营、财务状况及执行董事、高管人员行使职权的举动等事宜的监管审查，依照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的有关规定，职工监事制订了《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

职工监事觉得：

企业《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》编制和决议程序流程合乎相关的法律法规要求，客观性、真正体现了企业2022本年度经营情况和经营业绩，并客观性建立了企业2023年财务计划计划方案。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：

企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规及企业内控制度的有关规定；2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，披露的信息公允价值地体现了2022年度的经营业绩和经营情况等事宜。职工监事对此2022年年报及引言签订了书面确认建议，确保企业2022年年度所披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

职工监事觉得：

企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业经营效益、现金流量状况、企业发展战略目标及融资需求等多项要素，该提案的决策制定、股东分红方式及占比合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公示序号：2023-021）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得：

企业依照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定、规定制订了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真正公布了企业2022本年度募资的监管状况，找不到变向更改募集资金用途、募集资金投资项目可实施性情况，不会有违规募资的情况。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-022）。

（六）表决通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令第206号）及《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，同时结合2022本年度募集资金使用的工作进展，企业相对应更改了《前次募集资金使用情况报告》。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2023-023）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》

2022本年度，企业未出现关联方交易。通过对企业2023年市场拓展与经营所需要的预测，预估2023本年度企业不会有关系购置、关联销售、对关联企业公司担保等关联方交易状况。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交股东大会审议。

（八）表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：

企业2022本年度内控评价汇报真正、客观的体现了企业各类内控制度建立与执行的具体情况。公司具有的内控制度比较详细、有效，合乎证监会、上海交易所的相关规定，且各项规章制度均获得了比较好的实行。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（九）表决通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

职工监事觉得：

公司及分公司申请办理综合授信同时提供担保业务，将有利于及分公司确保日常运营的融资需求，将有利于灵便组成资产计划方案，提升资金使用效益，不会对公司业务发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公示序号：2023-024）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：

公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的相关事项、内容包括决议程序流程合乎证监会、上海交易所有关募集资金使用的有关规定，也不会影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，亦不会对公司生产运营产生不利影响。允许企业在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，应用不得超过5亿的闲置募集资金开展现金管理业务。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公示序号：2023-025）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十一）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：

在保证企业正常运营所需资金及资产安全的情况下，企业使用闲置不用自筹资金开展适当的现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的金融企业投资理财产品，有助于提高企业闲置不用已有资金使用率，为公司及公司股东获得更多的回报率，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许企业在确保不影响工作经营活动前提下，应用不得超过6亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公示序号：2023-026）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十二）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

职工监事觉得：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经历，在2022年审计服务中，可以严格遵守相关法律法规、政策法规与政策，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责，表现出了较好的从业品行，很好地实现了企业各类内控审计，认真履行了审计公司岗位职责。允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-020）。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司职工监事

2023年4月17日

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-018

西安瑞联新型材料有限责任公司

第三届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次会议报告和有关材料于2023年4月4日以邮件方法送到给所有执行董事、公司监事及高管人员，大会于2023年4月14日以当场融合通信方式在企业会议室召开，会议由老总刘晓春老先生组织，此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。

此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年董事会根据法律、政策法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定谨慎做好本职工作，具体指导企业发展战略和市场拓展，管理决策公司运营持续发展的重大事情。依据2022年公司的经营情况及股东会工作状况，董事会制订了《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

2022年公司管理人员积极贯彻落实股东会、股东会的各种管理决策，应对2022年总体市场的需求消沉所带来的显示板行业下降及激烈的竞争等众多不利条件，公司管理人员及时纠正经营策略与对策，承受压力拼搏，总经理就2022本年度生产经营情况进行总结，产生《2022年度总经理工作报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

结合公司2022年的总体生产经营情况以及对2023年销售市场、行业等关键相关因素的预测，根据企业2023年发展战略，公司编制了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年公司聘用的三位独董均按照《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》的相关规定诚实守信、勤恳、单独做好本职工作，充足行使权力，维护保养企业共同利益和公司股东的合法权利。公司独立董事根据2022年度的履职拟定了《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

本提案尚要递交股东大会审议，独董将于2022年年度股东大会以上职。

（六）审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022年公司董事会审计委员会依照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，勤勉尽责，行之有效监管企业审计工作，具体指导公司内部审计工作中。董事会审计委员会根据2022年度的履职拟定了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除复购专户中股权后总股数为基准，向公司股东每10股派发现金红利12.00元（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值为98,398,696股，扣除复购专户里的618,074股后总股数为97,780,622股，为此为基准总计派发现金红利117,336,746.40元（价税合计），总计转赠39,112,249股，转赠后企业总市值将增加至137,510,945股。年度企业立即股票分红金额占年度合并财务报表属于自然人股东纯利润比例为47.59%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。股东分红的落实措施将于股东大会审议通过此提案的时候起2个月实现。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公示序号：2023-021）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（八）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的需求，根据2022本年度募资的储放、应用情况，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-022）。

（九）表决通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令第206号）及《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，同时结合2022本年度募集资金使用的工作进展，企业相对应更改了《前次募集资金使用情况报告》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2023-023）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十）表决通过《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》

2022本年度，企业未出现关联方交易。

通过对企业2023年市场拓展与经营所需要的预测，预估2023本年度企业不会有关系购置、关联销售、对关联企业公司担保等关联方交易状况。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十一）表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关体制的标准及公司内控监管政策，秉着整体性、重要性原则，真正客观的体现公司内控具体情况，公司编制了《2022年度内部控制评价报告》，企业在大多数重要层面保持着高效的财务报表或非财务报告内部控制，不会有重要、重要缺陷。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（十二）表决通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

为贯彻落实公司战略规划，达到企业平时生产运营必须，有利于企业与供应商间的支付清算，提升资金使用效益，公司及分公司渭南高新区海泰新式电子类材料有限公司（通称“渭南市海泰”）、陕西蒲城海泰机器人产业有限公司（通称“蒲城县海泰”）、渭南市瑞联制药业有限公司（通称“瑞联制药业”）2023本年度拟将金融机构申请办理最大不超过人民币（或等量外汇）10亿的综合授信额度，信用额度理应在自家股东大会审议准许的时候起18个月应用，该授信额度只能用以公司及子公司日常运营。在授信额度期信用额度内，该信用额度能够重复利用。授信额度类型包含但是不限于固定资产贷款、个人信用、银行汇票、银行汇票质押贷款、票据、应收帐款保理融资、超短融单据授信额度等服务（实际授信额度金融机构、信用额度、借款期限按实际审核为标准）。

针对以上综合授信，依据申请办理主体不一样，公司和渭南市海泰、蒲城县海泰、瑞联制药业将相互之间公司担保，预估总担保额度不得超过10亿人民币，实际担保期依据到时候签署的保证合同为标准。

在相关银行授信内，报请受权公司董事长或总经理（根据有关商业银行的签名要求）代表公司签定与综合性授信担保有关的法律条文，受权各分公司老总或经理（根据有关商业银行的签名要求）意味着各分公司签定与综合性授信担保有关的法律条文。报请受权企业财务主管帮助公司及分公司老总、经理实际贯彻落实以上综合授信和担保手续。授权期限不得超过综合性借款期限和担保期。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公示序号：2023-024）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升企业募集资金使用高效率，提升资金收益，为公司与公司股东获得比较好的回报率，在不改变募集资金投资项目正常的执行、保证募资安全的情况下，公司拟应用不超过人民币5亿人民币的那一部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保底型金融企业投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限自股东大会审议根据的时候起不得超过18月，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用，并且于到期时偿还至募资重点帐户。公司授权老总在相关信用额度及决定期限内全权负责履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，实际由财务主管具体负责财务部门执行及管理。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-025）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十四）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提升企业已有资金使用效益，合理安排一部分自筹资金，在保证不受影响自筹资金安全与企业正常的生产运营前提下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益，公司拟在保证不受影响自筹资金安全与企业正常的生产运营前提下，应用不超过人民币6亿人民币的那一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的金融企业投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限自股东大会审议根据的时候起不得超过18月，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用，并且于到期时偿还至已有资金帐户。公司授权老总在相关信用额度及决定期限内全权负责履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，实际由财务主管具体负责财务部门执行及管理。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-026）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十五）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022本年度聘用的审计公司，2022年致同会计师事务所（特殊普通合伙）能及时、精确、技术专业地做好企业的年度审计报告工作中，其自觉性、胜任能力、投资者保护水平符合公司规定，为了保持内控审计的持续性和安全性，建议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

依据公司业务经营规模、所在领域、账务处理复杂性等多种因素，融合企业年度报告有关财务审计需使用的内审人员和资金投入工作量，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年内控审计状况，经公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）沟通交流明确2023年度审计报告花费70万余元，包括审计费用及内控审计花费。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-020）。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十六）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

企业定于2023年5月8日在下午14:00时起在企业会议室召开2022年年度股东大会，决议下列提案：

1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

4.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

6.《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

8.《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》

9.《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

10.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

12.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-027）。

三、手机上网公示配件

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-021

西安瑞联新型材料有限责任公司

2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每10股派发现金红利12.00元（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。

●因为公司执行股份回购事宜，依据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司回购专户里的股权不参加此次权益分派。此次权益分派以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除复购专户中股权后总股数为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派和转赠占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、权益分派计划方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为343,746,367.71元，企业合并财务报表属于股东的纯利润金额为246,538,464.91元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除复购专户中股权后总股数为基准股东分红及资本公积转增股本。此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案如下所示：

1.以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除复购专户中股权后总股数为基准，向公司股东每10股派发现金红利12.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为98,398,696股，扣除复购专户里的618,074股后总股数为97,780,622股，为此为基准测算总计拟派发现金红利117,336,746.40元（价税合计）。年度企业立即股票分红金额占2022本年度合并财务报表属于自然人股东纯利润比例为47.59%。

2.以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除复购专户中股权后总股数为基准，以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。截止到2022年12月31日，企业总市值为98,398,696股，扣除复购专户里的618,074股后总股数为97,780,622股，总计转赠39,112,249股，转赠后企业总市值将增加至137,510,945股。（企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准，若有尾差，系求整而致。）

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派和转赠占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月14日举办第三届股东会第十一次大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董觉得：企业制订的2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、公司规章制度中有关股东分红的相关规定，股东分红和转赠占比确立，已充分考虑到公司财务情况、投资人收益、企业的具体情况和业务可持续发展观必须等多种因素，符合公司和公司股东利益。此次会议的集结、举行及决议程序流程符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。

总的来说，大家一致同意《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月14日举办第三届职工监事第十一次大会以3票同意、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业经营效益、现金流量状况、企业发展战略目标及融资需求等多项要素，该提案的决策制定、股东分红方式及占比合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

三、有关风险防范

（一）权益分派对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案充分考虑了公司现阶段发展阶段、经营情况、将来业务发展需要、资本支出方案和投资者权益等多个方面要素，是符合公司和股东利益的，不会对公司现金流量产生不利影响，也不会影响企业的正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，存有有可能被股东会否定风险，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-017

西安瑞联新型材料有限责任公司

有关拆换保荐代表人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）于近期接到承销商海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）开具的《关于更换西安瑞联新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行股票并且在新三板转板的承销商，国泰君安特定石迪、黄洁卉出任此项目保荐代表人，承担证券承销工作和持续督导工作中，持续督导期至2023年12月31日。

公司在2023年4月2日向上海交易所递交《西安瑞联新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的申请报告》，于2023年4月7日将审理。作为公司向不特定对象发售可转换公司债券的承销商，国泰君安特定陈相君、衡硕出任此项目保荐代表人。

为确保持续督导相关工作的有序开展，国泰君安现特定保荐代表人陈相君（个人简历详见附件）、衡硕（个人简历详见附件）接任石迪、黄洁卉继续履行企业首次公开发行股票并且在新三板转板的持续督导工作中。

此次保荐代表人的变动始终不变有关材料中承销商及保荐代表人已出示文件信息总结性建议，不属于升级承销商已出示相关材料；承销商及保荐代表人还将继续对先前开具的有关文件之真实有效、准确性完好性承担相应的责任。

此次保荐代表人拆换后，企业首次公开发行股票并且在新三板转板新项目持续督导保荐代表人为陈相君、衡硕，持续督导期至中国证监会和上海交易所所规定的持续督导责任完毕才行。

董事会对保荐代表人石迪、黄洁卉在企业持续督导期内所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司股东会

2023年4月17日

配件：

陈相君先生个人简历

陈相君，男，保荐代表人，国泰君安投资银行部副总裁。2016年起从业投资银行业务，曾承担或参加了浙江省华远IPO、天岳优秀IPO、嘉泽新能IPO、瑞联新材IPO、嘉泽新能公开增发、金风科技A+H配资、金力永磁可转换债券等特色。

衡硕老先生个人简历

衡硕，男，保荐代表人，国泰君安投资银行部高级副总裁。2018年起从业投资银行业务，曾承担或参加了浙江省华远IPO、准油股份非公开发行等特色。