北京九州一轨自然环境科技发展有限公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：688485公司简称：九州一轨

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”中相关知识。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经公司第二届股东会第四次会议表决通过，企业2022年度利润分配方案拟订如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb1.278元（价税合计）。截止到2023年3月27日，企业总市值150,292,062.00股，为此测算总计拟派发现金红利19,207,325.52元（价税合计）。年度企业股票分红占公司2022年度合并财务报表归属于母公司使用者纯利润比例为30.02%。企业年度不派派股，没有进行转赠。

以上利润分配方案已经从独董发布赞同的单独建议，该利润分配方案需经公司2022年年度股东大会表决通过后执行。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

1、关键业务开展情况

2022年，企业借助新版本《噪声污染防治法》开展的里程碑式发展契机、紧紧围绕“响声结构者”的创新工作思路，打造出了“一核三新”的市场布局。“一核”即是深耕细作减振降噪科技的城市公共交通噪音震动污染治理业务流程，“三新”包含：为群众创造良好的环境噪声、提高TOD顶盖土地资源商业价值的TOD顶盖噪声与振动重点精确预防一体化服务方式；应用“响声分析”方式、在线监控科技的智慧运维与病虫害整治业务流程；及其关心爱护人民群众对良好环境新要求新追求，为推进全产业遮盖、延伸企业减振降噪技术性文化底蕴的工业与民用建筑减振降噪业务流程。

报告期，企业主要是为城市公共交通及都市圈（郊）铁路的减振降噪、TOD顶盖开发设计噪音震动综合控制、工业与工业建筑减振降噪等行业给予钢弹簧浮置路基减震系统软件、预制构件钢弹簧浮置板、隔声屏障、隔离式高弹力减震垫、超重型电台广播铁轨能源消耗装置等通用化产品与服务；同时开展路轨智慧运维与病虫害治理科学研究、开发和专业服务。

2、关键产品与服务

企业新产品开发充足落实“分频率段、分速度、分情景”的噪声与振动控制核心理念，根据不同频率段、速率、情景开发设计相对应规范化商品，以确保整治实际效果。企业提供的产品主要包含:

1、钢弹簧浮置路基减震系统软件:用以城市公共交通的独特级别（液态减振）和高级（固态减振）的路轨减振降噪工程项目。依照可用速率可以分为用于地铁站、轻轨站（时速不得超过100km/h）的过程当中低速档风格浮置板弹簧减振器和用于都市圈（郊）铁路线（最高时速100-200km/h）高速风格浮置板弹簧减振器。

2、预制构件式钢弹簧浮置板：有别于浇筑浮置减震路基，预制构件式钢弹簧浮置板在工地以外工厂事先生产制造混泥土轨道板，全板运到工地现场后，选用望板机迅速铺装，打开了“环境保护、翠绿色、高效率、低碳环保”修建高品质、高效化、高性能减振路轨工程模式，明显提高了轨道工程预制装配化率，提升了减振轨道的工效和工程施工质量，不但节省了人力成本、并且降低了施工工地的污染，得到中环协自然环境科技进步一等奖。

3、同类产品：企业除用以城市轨道传统钢弹簧浮置路基减震系统软件、预制构件式钢弹簧浮置板商品外，也有遮盖中高级及无需情景全编码序列商品。包含用以高级减振措施的隔离式高弹力减震垫、超重型电台广播铁轨能源消耗设备、新研制的高级减震钢管扣件和路基电台广播吸振设备；用以工程建筑以及各类机器设备减振降噪的聚氨酯材料减震垫、大承载力减振弹簧隔振器；用以在空气声传播方式上隔绝噪音的立式、半封闭及全封闭式声屏障等；用以轨道交通车辆牵引电机的一系扭簧组等。

为紧扣时代脉搏、紧紧抓住智慧地铁基本建设新时代的发展机会，企业以根据“声纹识别分析、响声结构”技术手段给予路轨智慧运维与病虫害整治服务项目。此项业务流程以保证城市轨道安全稳定运行、提升物流效率、改进经营经济效益、保证服务水平为主要目标，以物联网技术、云计算技术、大数据技术、人工智能等技术为载体，借助“一个系统软件，二项智能化”（一套智慧运维管理系统、一个通过大数据的辅助决策优化算法池、一套智能化检测武器装备企业生产管理武器装备）的技术方案，打造出聪慧基础设施运维管理体系，完成多维度认知、实时分析、决策和精确进行维修运维管理规范，产生“正前方生产制造、后才剖析”+“维修分离出来”的城市轨道基础设施运维创新模式。

企业产品与服务图普如下所示：

(二)关键运营模式

1、运营模式

公司为减振降噪系统服务商，报告期，主要是为城市公共交通业主单位或施工单位给予减振降噪产品类别和环境整治服务项目，并通过招标投标或竞争性磋商得到业务机会。企业坚持自主创新的技术方案，致力于减振降噪新产品开发、建筑工程设计、核心零部件生产制造、成套设备安装和工程服务。企业采用“两边以内、正中间在外面”的运营模式，“两边以内”是指由企业业务执行过程中最为中心的设计方案阶段（包含减振降噪总体方案策划、扭簧参数和商品产品配方、立足于每个工程项目实际区间的总体设计）与产品重要生产过程中及其外协加工商品的质量把控、商品成套设备安装在公司内部独立进行；“正中间在外面”指企业将一部分低附加值、制作简单的非关键生产过程中交给外界委外加工。该运营模式有利于企业集中资源于关键技术研究、产品研发和品牌推广危害企业竞争优势的重要环节，以提高市场份额和获利能力，推动企业持续发展。

2、研发模式

企业一直秉承市场需求为导向的自主开发对策，打造出持续循环系统调整的“要求总体目标-基础理论-模拟仿真-试验-检测-认证-基础理论调整”技术方案。

1）企业技术革新重点围绕根据响声结构的“噪音和振动控制”进行，对于相关因素诸多、多学科交叉等诸多问题，企业打造出包括高质量、跨学科专业科学研究人才团队，在大量评测数据信息的前提下对“车子-路轨-传送途径-敏感区”管理体系动力学特性进行分析，搭建具有较高的精确性的模型设计，根据数据分析与产品运作运营数据分析，来开发技术研发方向和产品设计思路。

2）建立由高级工程师负责任的资深专家联合会，重点对项目备案、总体要求、产品定位、重要技术规范、开发进度、销售市场导进等各个环节开展掌握和最后管理决策，结合公司整体发展战略规划明确产品发展战略与目标，以确定新产品开发对策，对产品全生命周期进行监管、管理决策、监管、查验，对产品质量成本支出、综合性业绩考核进行评价和管理决策。

3）企业产品研发重视市场调查，坚持不懈“务实合作”一体化，以“走向世界、引进来”的方式进行数据跟进，研发需求是来自于用户和一线员工等方面的市场反应。公司规定营销推广、交货、售前服务、售后服务等多个职位的人员提供开发新产品或者原来新产品的改进方案，并参加数据收集整理与产品的软件测试工作。企业一贯高度重视自主开发和知识产权管理，对明确提出专利权想象力的职工执行奖赏，迅速将工程项目的创新成果转化为专利权和通用化。

3、采购方式

企业采用“以销定采，并保留库存值”的采购方式。供应商采购的物资供应种类繁多，主要包含建筑钢材、铝型材、钢弹簧、各种各样零配件及工程辅材等。因为减振降噪治理措施应该根据情景开展个性化定制，因而企业材料采购有较强的个性化特性，比如钢弹簧是公司根据钢弹簧浮置路基减震系统整体性能规定，分系列产品、分主要用途产品研发，产生对应的产品型号、性能参数、设计图和工艺图纸，由专业的生产商定制化生产、供应。别的需个性定制的商品，如预制构件式钢弹簧浮置板等，涉及到运输半径，企业提供一些产品型号、性能参数和设计图、工艺图纸，在项目所在地一定距离内挑选取得相应资格的经销商专业定制，企业验收合格，经销商按照要求安排发货到工地现场。工程项目配件等标准产品，公司根据必须向供应商采购。

企业对经销商采用“合格供应商”管理机制，报告期，公司主要原料供应商比较稳定。企业项目管理中心内设采购部门，承担材料采购和成本管控工作中。公司根据经销商相关资质、技术实力、生产量、价钱、个人信用、付款方式等多种因素开展综合评估，并创建公司达标供应商名录。企业定期检查进到供应商名录的合格供应商供应状况进行评审，并对阶段性供应品质、交货期、价钱、服务项目情况等开展综合评估，鉴定符合要求的才能够进到下一期供应，不符合要求的将在名册中删掉，并停止其供应资质。

公司采购部根据自己的需求单位审核通过的采购申请单，依照《采购管理办法》根据招标会、竞争性磋商或询价采购、比较等形式明确供应生产厂家。正常情况下挑选不得少于3家经销商开展询价采购、比较、讨价还价。对于单一来源采购，采购部应就技术性、销售市场、服务项目、费用等层面给予充分证明，也总经理办公会决议审批后实行。

材料采购交货后，质量管理部门开展产品质量检测，验收合格后由仓管工作人员申请办理进库办理手续。工程项目配件等通用产品，企业会依据将来的销售数据分析进行一定的补货。公司财务部依据进库明细做购置进账，并依据供货合同付款合同款。

4、生产方式

现阶段，企业在北京房山区窦店高档智能制造业产业基地建了生产制造、试验、检测、交货综合性产业园区，基地内建了大型工程项目试验平台，打造出了弹簧减振器静态数据、状态和耐疲劳性能一体化测试实验室、路轨减振特性测试平台和噪音测试平台及，购置了很多振动噪声测试设备和结构力学及声学材料手机软件。企业借助引进MES+ERP全自动大数据生产管理软件完成智能排产、精确生产制造、定制化产品等智能化系统软性生产管理模式。

企业主要采用“供应链一体化，并保留库存值”的生产过程。为了确保交货期、更有效地回应客户满意度，对于实用性程度高的企业自主研发弹簧减振器商品，公司根据已签约项目的施工进度计划、融合销售管理部对新增加签约项目的销售数据分析，参考库存情况、生产状况等制订生产规划，进行相应的备库生产制造。

报告期，出自于产品成本、环境安全管理等多种因素的综合考虑，公司存在对产品质量非关键部件或单核心生产过程中委外加工的现象。企业的主营产品钢弹簧浮置路基减震系统软件、预制构件式钢弹簧浮置板的核心零部件为减振弹簧隔振器，减振弹簧隔振器选用“关键阶段自主生产，单核心阶段加上委外加工”的生产方式。

减振弹簧隔振器主要包含内套筒规格、外套筒规格两个部分，内套筒规格系减振弹簧隔振器性能的关键所在。内套筒规格由企业自主生产，外套筒规格以自主生产、委托加工物资或者个性化购置相结合的进行，以自主生产为主导。内套筒规格的原料为扭簧、减振剂等，扭簧、减振剂全部采用个性化采购流程获得，公司为供应商提供弹簧的设计图、工艺指标、性能参数等，及其减振剂的配方及生产工艺流程、性能参数等，由经销商生产制造完成后经公司验收合格交付使用。

报告期，企业对外开放协生产商展开了合格供应商管理方法。为了确保外委产品品质，企业建立了《委托加工管理制度》，对外开放协生产商进行监管，以保证质量和生产时间做到公司规定。

5、营销模式

为第一时间爬取市场动向，企业在中国设立了完备的销售网络和售后服务制度，总部开设销售管理部，广州市、郑州市设立子公司，各省关键省级城市创建销售网络。企业业务与各大城市重要基本建设项目有关，一般需要根据招标投标阶段或者竞争性磋商等行业竞争形式获取。此外，对产品增加、备件、系统运维等服务，企业也采用和客户直接使用商务沟通形式获取，此类业务流程合同总金额、占有率均比较小。企业业务依照项目制管理，新项目标价均按照一单一议，以项目方式对外开放价格，定价原则受多因素的影响，主要包含顾客工程项目的难易度、经销商对特定构件或控制模块的价格、企业在有关地区品牌影响力、具体项目的市场竞争激烈状况等。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

为深入贯彻落实中共中央、国务院令对建设生态文明和生态环境治理的决策部署，让人民群众切切实实体会到生态环境质量改进，我国低碳环保发展战略及各类相关法律法规陆续发布、执行，在推进噪声污染防治水准的与此同时持续加大噪声污染防治幅度，为噪声与振动防治产业链产生更为广阔发展机遇。

1、噪声举报持续上升，自然环境噪声污染防治遭遇巨大的压力

党的二十大汇报注重，生态环境治理每日任务仍然严峻。习总书记强调，在我国生态建设到如果有条件有实力处理生态环境保护问题的潜伏期。伴随着蓝天白云、碧海、净士污染防治攻坚战获得明显成效，人民群众对环境污染问题的承受度急剧下降，噪音污染变成自然环境行业集中化举报的网络热点和聚焦点。与此同时，噪音和震动对我们的身体从听力下降、失眠病、神级系统和身心健康等多个方面的危害性引发社会关心。2021年，全国各地噪声投诉检举量不断持续上升，“全国各地绿色生态环境信访投诉管理系统”共收到群众检举45万余件，在其中噪音扰民难题占总举报45.0%，稳居各空气污染因素第2位；据统计，全国地及以上的大城市“12345”市民服务热线及其生态环境保护、住房城乡建设、公安机关、道路运输、城管执法综合行政执法等相关部门总计办理的噪声投诉检举约401千件。提升噪声污染防治可以解决群众反映强烈突显环境污染问题的急需解决，是坚持以人民为中心发展理念的重要体现，噪音污染评估和治理工程也再次成为中国环保产业发展趋势热门话题。

2、噪声整治与预防，遭受国家新政策大力支持

为树牢自主创新、融洽、翠绿色、对外开放、分享的经营理念，维护和提高声环境质量，国家相关部门和各个地方人民政府积极主动采取有效措施，持续加大噪声污染防治幅度。2022年6月，《噪声污染防治法》的施行颁布进一步完善了噪声污染防治相关法律法规，变成党的十八大以来修改的又一部关键生态环境治理法律法规。

《噪声污染防治法》从调节应用领域、确立政府责任、提升根源防治、加强分类施策、健全法律依据等多个方面，以最严格制度最严谨法制维护生态环境质量，也为预防噪音污染、保护与改变现状自然环境、推动生态建设、促使社会经济发展可持续发展观提供强有力的法制根据。

此外，我国“十四五”战略发展规划明确提出“提升自然环境噪声污染治理”的明确规定；GB55016-2021《建筑环境通用规范》做为强制标准，对室内包含热湿环境、光环境、环境噪声和空气指数自然环境等方面进行了确立自己的底线性控制规定，规定了来源于房屋建筑外界噪声限值和建筑空间噪声限值，较现行标准GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》缩紧了2-7dB(A)；《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出“执行噪声污染防治行为，加速解决群众关注的突显噪音难题”等行动每日任务。

领域基本上特性：

1、城市轨道减振措施铺装量逐步提高、都市圈（郊）铁路线减振降噪防治要求扩大

依据中国城市轨道交通研究会发布的《2022年中国内地城轨交通线路概况》，截止到2022年12月31日，中国大陆总计有55座城市投用大城市轨道交通线路超出一万公里，共包括9种风格，在其中地铁站8012.85千米，占有率77.85%。2023年内，预估把有28座城市很有可能开启累计56条线路，预估新增加开启运营里程达914.40千米，新增加地铁站566个，在其中地铁线54条，占比达到96.43%，仍然是2023年即将开启的最重要城市公共交通风格。截止到2022年12月31日，在我国国内已经营都市圈（郊）铁路39条，总共运营里程超出2115.89千米；一共有城际轨道交通配电线路15条，总共运营里程超出1292.73千米。

《我国城市轨道交通环境振动影响的研究现况》中指出“为了满足城市生态环境对交通出行振动控制的需求，在地铁路线上大量使用不同级别的的路轨减振措施(分中等水平、高等特殊级别三种)，且采用减振措施的铺轨里程数不断攀升，北京市、上海市、广州市、深圳城市轨道交通线路中，减振措施占全程占比大都在40%之上，某些配电线路超出50%，近期逐渐建设中的北京地铁线16地铁线，仅独特等减振措施使用量就占了全程全长40%之上”。近年来随着城市公共交通工程规模的高速发展、住户环境保护意识的逐渐提升和新版本《噪声法》正式执行，中国城市公共交通减振降噪发展前景广阔。

我国“十四五”战略发展规划中明确指出“充分发挥区域中心城市和城市圈引领作用，基本建设现代化都市圈”“加速城市圈和都市圈轨道交通网络化”等条件，都市圈（郊）高铁建设将刮起新一轮高潮迭起。与此同时，伴随着《中华人民共和国噪声污染防治法》将应用领域从城市扩展到农村去范畴，都市圈郊铁路的噪声与振动防控要求第一次在法律中实现。而都市圈（郊）铁路线的大量建设与高效运转发展趋势，终将推动都市圈（郊）铁路的噪声与振动整治销售市场大发展趋势。

2、为构建身心健康适居的优良环境噪声，TOD顶盖开发设计选用噪声与振动重点精准治理方式变成的共识与发展趋势。

2020年12月，国务院分享国家发改委等有关单位《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）规定增加都市圈（郊）公路沿线和网站和周边土地资源综合性开发强度，大力推广地下空间开发、城市轨道上盖物业开发建设等节约资源的技术方式，打造出站城融合商业综合体，TOD顶盖方式成为了推动城市发展的关键驱动力。TOD顶盖开发设计具备“城市轨道+住户/商业楼宇”两重性，其振动与噪声掌控的好坏会直接关系到住户环境噪声质量和上盖物业的商业价值，对TOD顶盖开发设计开展噪声与振动的重点精准治理成为了行业内的的共识与发展趋势。

3、运用多样化检测方式、声纹识别分析技术性，打开智慧运维新时期

智慧运维与病虫害整治是企业根据“声纹识别分析、在线监控”这一行业前沿科技行业，上线的融入后运维管理时代的发展新兴业务。由于《中华人民共和国噪声污染防治法》规定“城市轨道交通运营企业、铁路运输企业应当加强对大城市轨道交通线路和城市轨道交通车辆、铁路和铁路机车车辆的保养维护，维持降低震动、减少噪音设备正常运转，并按照国家有关规定实时监测，储存初始检测纪录，对统计数据的完整性和精确性承担”，城轨运营和设备设备维护社会性、社会化方式逐步完善，融合“智慧城轨基本建设”这一发展规划，城市轨道基础设施建设智慧运维将会成为后运维管理时期设备维护关键方法。

关键技术门槛：

噪声与振动控制是城市公共交通基本建设的关键所在阶段，因为涉及到旅客列车安全与减振降噪新技术应用、新型材料、新设备的使用，提供一些产品与服务公司必须具备持续不断的自主创新能力、认真细致的职业道德素养和专业的技能人才，对于新产品的原理、材料的性能、建筑结构、模拟、减震实际效果开展多层次的不断论述。与此同时，配对确保旅客列车安全与减振降噪功效的以往项目运转实例，才可以获得业主方和市场的认可。因而，新入行业的公司短时间难以实现技术以及工程施工流程的创新。

TOD顶盖研发的减振降噪业务是一项细致、繁杂的工程项目，要做到对盖下的路轨、盖紧建筑及其各层次中涉及的建筑工程设备的振动噪声实现一个整体上的精确控制。为给予TOD顶盖开发设计噪声与振动重点精确预防服务项目，进行整个过程精准性的振动噪声防治，公司需要提供一个整个过程一体化综合性管理的干涉式服务，配置包含轨道结构、建筑构造、机械设备、材料科学等相关人才团队，具有路轨、工程建筑、机器设备减振降噪产品矩阵和丰富的工作经验，技术门槛和技术壁垒比较高。

城市公共交通的智慧运维和病虫害整治必须掌握各种领域的基础知识与技术，对工程师的专业技能水平有很高的要求，主要包括多源异构数据的融合与处理、优化算法、高效率平稳大数据分析系统、跨领域专业技能、三维可视化等多个方面。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业历经十余年发展趋势，在城市轨道独特级别减振降噪行业，打破外资企业减振钢弹簧隔振新产品的技术要求和市场垄断，完成了有关技术自主知识产权的多种创新与产业化落地，市场份额位列行业前沿。与此同时，在TOD顶盖设计中因时制宜开辟减振降噪精准防控，在城市轨道基础设施建设行业创新智慧运维与病虫害整治，企业新兴业务方法路径技术方案，已经打造行业标杆。

（1）企业技术性在业内做到“全球领先、国际领先的”，引领行业发展技术发展趋势

公司自开设至今，2次得到“北京科学技术奖一等奖”和1次我国环境保护产业研究会授予的“自然环境科技进步一等奖”；当选国家级别、北京专精特新企业“孵化器”企业名录；发挥自己的技术实力，参加5项行业标准的制订；商品常用技术性经常被环境保护部纳入“优秀污染防治技术”、被国家工信部和国家科技部纳入国家鼓励发展的重要环境保护技术设备文件目录，给予营销推广适用。

（2）企业招标投标质量效率稳步增长，中标率位列行业前沿

报告期，企业参加了城市轨道减振降噪领域绝大多数公开招投标项目及竞争性磋商工程项目的投标过程，销售市场中标率位列行业前沿，较往年稳步增长。2022年，企业钢弹簧浮置路基减震系统软件依照中标项目的数量统计中标率为39.39%，较2021年同期相比上调10.03%；依照中标项目里程数统计中标率为35.31%，较2021年同期相比上调7.05%。

企业预制构件式钢弹簧浮置板依照中标项目的数目和中标项目公里数统计中标率，分别是30.00%和55.32%，位列行业前沿。但较2021年中标率明显下降的主要原因是企业调节市场开拓对策，并实现质全面提升和量有效提高为主要目标。

（3）企业强悍扩展全国市场，市场覆盖率超30%

经过多年的发展，企业减振降噪规格齐全靠谱，获得了顾客的充足认同。根据我国国家交通部公布的《2022年城市轨道交通运营数据速报》表明，截止到2022年12月31日，全国各地一共有55座城市开通运营大城市轨道交通线路290条，企业产品早已运用在北京、上海市、天津市、重庆市、广州市、杭州市、郑州市、成都市、西安市、深圳市、青岛等32个城市的125条线路的城市轨道工程建设，市场覆盖率超出30%，位列行业前沿。

（4）始终秉持创新发展的发展理念，打造行业标杆

企业的TOD顶盖噪声与振动精确预防、路轨智慧运维与病虫害整治等服务是公司具有商品进新环境下的集成化与创新应用，业务的扩展依托企业在减振降噪领域具有的完整的知识产权体系和丰富实践经验。在其中，有别于根据PPP新项目得到地铁维保合同书的运营模式，公司为私营混合制改革高新企业，创新性的智慧运维管理系统和业务架构获得行业认同，很多企业逐渐从而形成智慧运维管理系统+智能化系统检测武器装备+设备维护生产制造团队为主要目标，展开科研开发和资源优化配置。1）对于智慧运维，企业研发的地铁轨道智慧运维系统软件，已经在多个地方全面推广，此项创新产品遭受客户的一致好评。2）对于病虫害整治，企业培养出一支由专家团、技术工程师工作团队检修生产制造人员构成专业设备维护团队，具有了基础设施运维“情况承揽”整体实力，构成了专业化、全过程的发展模式，促进病虫害治理专业化、精准性和机制化发展趋势。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

1、打造出智能化的城市公共交通

我党“二十大”打开了建设交通强国的新征程，而“站城一体化”新趋势下智慧城轨基本建设是交通强国建设的发展战略突破点，是城轨交通高质量发展关键着力点。落实交通出行强国战略，中国城市轨道交通迎来智慧地铁基本建设新时期，将信息化管理、数据分析和人工智能和智能化关键技术到城市轨道交通行业，使之建设和经营管理更高效，在提高经营、维护保养、安全性和服务质量的前提下控制成本；而智能化系统安全巡检和综合监控技术的发展是现阶段领域安全防范措施智能化系统、智能化的重要反映。

企业研制的智慧运维管理系统以及配套通过大数据的辅助决策优化算法池和智能化检测武器装备，形成了聪慧基础设施运维管理体系，以智慧运维管理系统开发研究，完成运维服务信息化管理；根据智能产品研发和创新应用，及其标准体系制定和数字电子技术开发设计，全面实施检验智能化系统；根据通过大数据维修管理决策3d模型库的研发、数据信息综合运用，完成了重要设备项目生命周期运维管理维修管理决策智能化。伴随着行业飞速发展及其经营配电线路数量快速增加，其运营方面的经济负担还在不断增加，智能化系统、智能化及可持续发展观已经成为城市公共交通发展的趋势。

2、构建绿色天然的大都市声学设计

伴随着城市发展，大城市噪音污染难题日益严重，环境噪声、声园林景观做为绿色生态环境的重要因素之一，越来越受社会发展的高度重视，而翠绿色、适居、融洽的交通出行环境噪声与建筑环境噪声乃是身心健康环境噪声的核心。为了能落实《环境保护法》和《噪声污染防治法》，国家相关部门和企业已经制订、修定、加强一系列声环境质量标准与噪音震动环保标准，将会对降低噪声震动环境污染、提升环境质量造成深刻影响。

公司定位“响声结构者”，勤奋推动声和健康的结合，真正达到老百姓日益增长的美好生活要求。在报告期不断创新减振降噪技术性，丰富多彩城市轨道独特级别、高级减振降噪商品，搭建健康的生活交通出行环境噪声；自主创新TOD顶盖振动噪声一体化防控方式，为TOD顶盖住宅区和商业街区的减振降噪贡献力量；合理布局工程建筑减振降噪编码序列商品，助推构建翠绿色、低碳环保建筑环境噪声。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度，企业在不断拓展传统渠道的前提下，专注于TOD顶盖减振降噪环境整治及智慧运维与病虫害整治业务扩展，很好地实现了企业2022本年度各类生产运营总体目标。企业2022本年度实现营业收入39,427.03万余元，实现净利润6,408.35万余元，完成归属于母公司股东纯利润6,399.14万余元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-023

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月8日14点30分

举办地址：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨企业第一会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

大会也将征求《2022年独立董事述职报告》

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议表决通过，有关公示已经在2023年4月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：3、7、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：

1、公司股东由法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

2、法人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理登记；授权委托人参会的，凭个人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证扫描件办理登记。

3、外地公司股东可以用信件或电子邮件形式进行备案，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长前送到，信件或电子邮件备案需附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案地址：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨625室

收货地址：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨625室

邮编：100071

手机联系人：郑薇

联系方式：010-83682662

（三）备案时长：2023年5月4日14：00-17：00

六、其他事宜

无

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月8日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-024

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关2022本年度会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）根据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）2021年12月公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）及2022年11月公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）的需求变动会计制度。

此次会计政策变更是企业根据法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东大会审议。此次财务会计变动没有对财务状况、经营业绩产生不利影响。

一、会计政策变更简述

1、会计政策变更的主要原因

国家财政部于2021年12月30日出台了《企业会计准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”问题，并于2022年1月1日起实施。

国家财政部于2022年11月30日出台了《企业会计准则解释第16号》，阐述了“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施；“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，并于2023年1月1日起实施。

因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的起效日期开始实施以上企业会计准则。

2、此次会计政策变更前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、此次会计政策变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、变动日期

公司根据国家财政部有关政策规定的起点日，开始实施以上新会计制度。

二、此次会计政策变更主要内容

1、公司会计准则解释第15号

表述第15号要求，公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等相关规定依次进行账务处理。该规定自2022年1月1日起实施，企业需要针对财务报表列报最开始阶段的最初至2022年1月1日之间产生的试运转市场销售开展追溯调整。

表述第15号要求，在分辨亏损合同时，公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。该规定自2022年1月1日起实施。企业需要对于在2022年1月1日并未执行完全部责任的合同执行该规定，累计影响到数调节实施日当初今年初其他综合收益及其它有关的财务报表项目，不调节早期较为财务数据。

2、公司会计准则解释第16号

表述第16号要求，针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖，不适合《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。对在初次实施本解释财务报表列报最开始阶段的最初至本表述实施日之间产生的适合本解释单项工程买卖，企业需要按照本解释要求作出调整。

表述第16号要求，针对划分为权益工具的永续债等金融衍生工具，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。这一规定自2022年11月30日起执行。企业需要对出现于2022年1月1日以前且有关金融衍生工具在2022年1月1日并未终止确认的，涉及到企业所得税危害开展追溯调整。

表述第16号要求，公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理。这一规定自2022年11月30日起执行。企业需要对出现于2022年1月1日以前所发生的此类买卖调节2022年1月1日其他综合收益及其它有关财务报表项目，对相比期内信息内容不予以调节。

三、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、决议情况及重点建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度会计政策变更的议案》。

（二）独董建议

经决议，公司独立董事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部有关规定开展的有效变动，企业变更后的会计制度合乎国家财政部、证监会、上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次会计政策变更也不会对企业财务报告产生不利影响。有关决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。整体独董允许该提案。

（三）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部公布的有关文件所进行的有效且必须的变动，合乎财政部、证监会及上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值的体现财务状况及经营业绩，亦符合公司及公司股东利益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，职工监事允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

股东会

2023年4月17日

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-025

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关选购董监高责任险的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为健全企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内充分行使支配权、做好本职工作，确保公司与公司股东的利益，依据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，企业现申请选购董监高责任险（下称“董监高责任险”）。

该事项尚要递交至企业2022年年度股东大会决议，独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体实施方案

1、被保险人：北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

2、受益人：企业和整体执行董事、公司监事、高管人员

3、责任限额：rmb3000万余元/年

4、保费：rmb20万余元/年

5、保险期：12月，本年度商业保险到期可以继续购置、购买保险。

为提升管理决策高效率，董事会报请企业股东会在相关管理权限内受权经营管理层办理公司董监高责任险选购的事宜（包含但是不限于明确其他一些责任人；明确车险公司；如销售市场产生变化，则根据市场需求情况判断赔偿限额、保险费用总金额及其它保险条例；挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），及其在未来的董监高责任险商业保险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

本提案整体执行董事、公司监事回避表决，立即提交公司2022年年度股东大会决议，决议审批后实行。

二、独董建议

经决议，公司独立董事觉得：为公司发展整体执行董事、公司监事及高管人员选购责任险，有益于确保执行董事、公司监事及高管人员利益，推动有关责任人做好本职工作，有利于健全企业风险管理系统，推动企业发展。因为公司整体执行董事归属于关联董事，故整体执行董事对此进行回避表决，合乎《公司法》及其《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。此提案决议程序合法，不存在损害中小投资者权益的状况。

综上所述，整体独董允许企业为整体执行董事、公司监事及高管人员选购责任险事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

股东会

2023年4月17日

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-019

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

第二届股东会第四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第四次会议于2023年4月13日以当场融合通讯表决方法举办。此次会议由老总任航天局老先生组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，有关公司监事及管理层出席。全体人员执行董事一致同意并认同此次会议工作的通知和举办时长、提案具体内容等事宜，此次董事会会议的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

2022年公司持续开拓进取、稳中有进，在复杂多变的市场情况下，公司本着以需求为导向，质量为本，以经济效益为核心，加强监管，强化责任意识和责任意识，在生产运营、质量控制、科技进步和发售筹划等方面均获得了喜人的名次，完成了身心健康、蓬勃发展。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（二）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2022年，董事会严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规，敬业执行《公司章程》授予的各种岗位职责，实行股东会各类决定，企业整体执行董事认真履职、勤勉尽责，大力开展股东会各项任务，促进了公司持续、平稳、持续发展。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（三）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》

2022年，公司独立董事严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、法规的规定及要求，以尽职尽责、勤勉尽责的工作作风，积极主动参加相应大会，用心决议股东会的各种提案，并且对公司重大事项发布单独建议，切实保障了公司与股东权益，比较好的彰显了独董的自觉性与专业功效。

本报告有待在企业股东会开展个人述职。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（四）表决通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

1、董事2022本年度薪资状况

通过股东会薪酬与考核委员会审批，根据企业2022本年度盈利情况，派发董事2022本年度薪资状况：1）独董的薪资：2022本年度津贴标准为8万余元/年/人（价税合计）。2)企业非独立董事薪酬：按照其在公司所出任的实际管理方法职位，按本薪资与考核管理制度领到薪资，不会再再行领到执行董事补贴。

2、董事2023本年度薪酬方案：1)独立董事薪酬：依据《上市公司独立董事规则》的相关规定，根据企业的具体情况，独董2023本年度薪资（补贴）标准是8万余元/年/人（价税合计），按年派发，所涉及到的个税由企业代收代缴。2）非独立董事薪酬：在企业出任实际职位的执行董事，按照其在企业出任的实际职位，根据企业有关薪资与考核管理制度领到薪资，公司没有向再行派发执行董事补贴；没有在企业出任实际职位的执行董事，没有在企业领到薪资。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（五）表决通过《关于公司2022年度高管绩效考核结果及2023年度高管绩效考核方案的议案》

依据公司经营计划状况，企业在运营纯利润、新签订合同、ROE指标值、合规、研发技术、业务开拓和安全管理方面制订管理层绩效考核标准。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（六）表决通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调节高管人员本年度薪酬总额，管理层个人薪酬调整信用额度由经理按各高管人员的业绩贡献、岗位工作职责等进行分割。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（七）表决通过《关于公司2022年度会计政策变更的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年度会计政策变更的公告》（公示序号：2023-024）

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（八）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022本年度，企业在不断拓展传统渠道的前提下，专注于TOD顶盖减振降噪环境整治及智慧运维与病虫害整治业务扩展，很好地实现了企业2022本年度各类生产运营总体目标。公司根据2022年12月31日的经营情况及其2022年度的经营业绩和现金流，制订了2022年度财务决算汇报，在很大层面详细、真正、清晰地体现企业2022本年度具体生产经营情况。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（九）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

企业2023本年度财务预算编制参考2022本年度生产经营情况，结合公司2023本年度经营规划，并考虑总体经济形势、领域情况转变，以2023本年度销售预算为切入点，统筹规划费用预算、经费预算、投入成本等，产生我们公司2023年度财务预算。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（十）表决通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-021）

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（十一）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度报告全文及其摘要》

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（十二）表决通过《关于审议公司2022年内部审计工作报告的议案》

依照《内部审计合规制度》等有关规定的需求，财务审计合规部对企业2022年1月1日至12月31日运营运行状况开展内部控制审计。在审计过程中，没有发现公司存在违规操作。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（十三）表决通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

依据《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并依据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会秉着勤勉尽责的基本原则，切实履行了内部监督岗位职责。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

（十四）表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内充分行使支配权、做好本职工作，确保公司与公司股东的利益，依据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，企业现申请选购董监高责任险。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：整体执行董事回避表决。

（十五）表决通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度股东大会的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

股东会

2023年4月17日