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内蒙大中矿业有限责任公司 关于变更“大中型可转债”股权转让由来的通知
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证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-051
债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）拟向“大中型可转债”的股权转让由来由“新增加股权”调整为“优先选择复购库存股，不够一部分应用新增加股权”。
2、现阶段转股价格：11.36元/股。
3、回购股份做为股权转让由来起效日期：2023年4月18日。
一、“大中型可转债”发行上市状况
经中国证监会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]1498号）审批，企业发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）1,520万多张，每一张颜值金额为100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb152,000.00万余元。
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）允许，企业152,000.00万余元可转换债券于2022年10月11日起在深圳交易所挂牌交易，债卷通称“大中型可转债”，债卷编码“127070”。
依据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》承诺，本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止，即2023年2月23日至2028年8月16日，初始转股价格为rmb11.36元/股。
二、“大中型可转债”股权转让状况
截止到2023年3月31日，总计已经有rmb220,800元“大中型可转债”变为企业A股优先股，总计股权转让股票数为19,416股，占“大中型可转债”股权转让前公司已经发售优先股股权总额0.0013%。
三、有关确定及变动发行可转换公司债券股权转让信息的来源状况
（一）已履行法定条件
公司在2023年3月7日各自召开第五届股东会第二十七次会议第五届职工监事第十六次大会，表决通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方法回购公司股份，用以企业公开发行的可转换公司债券股权转让或作为股权激励计划、股权激励计划。购买的资产总金额不少于rmb20,000万余元（含）且不超过人民币30,000万余元（含）；回购价格不超过人民币20元/股（含）；回购股份期限为自董事会表决通过回购股份预案之日起12个月。
（二）回购股份的现象
截止到2023年3月31日，企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价方式回购公司股份3,956,762股，占公司现阶段总股本的0.26%，最大卖价为13.65元/股，最少卖价为12.71元/股，成交额52,648,987元（没有交易手续费）。
以上已回购股份存放在企业股份回购专户，账号信息如下所示：
持有者名字：内蒙大中矿业有限责任公司复购专用型股票账户
股票账户号：0899991738
四、其他事宜
1、企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行特定以上复购帐户做为可转债转股账户办理手续。
2、若相关事宜有调节，企业将严格按照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙大中矿业有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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