用友网络科技有限责任公司 第九届股东会第一次会议决议公示

股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-031

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

用友网络科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日以通讯表决方法召开第九届股东会第一次会议。公司具有执行董事6名，实到执行董事6名。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。大会一致审议通过了如下所示提案：

一、《公司关于选举公司董事长的议案》

董事会竞选王文京先生为公司董事长，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

董事会竞选郭新平先生为企业副董，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

董事会竞选执行董事王文京老先生、郭新平老先生、吴政平先生，独董张为国老先生、周剑老先生、王丰先生为董事会发展战略委员会委员，在其中执行董事王文京老先生任该委员会主任委员，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

董事会竞选独董周剑老先生、王丰老先生及执行董事王文京先生为董事会提名委员会委员会，在其中独董周剑老先生任该委员会主任委员，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

董事会竞选独董王丰老先生、张为国老先生及执行董事王文京先生为董事会薪酬与考核委员会委员会，在其中独董王丰老先生任该委员会主任委员，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

董事会竞选独董张为国老先生、周剑老先生及执行董事郭新平先生为企业董事会审计委员会委员会，在其中独董张为国老先生任该委员会主任委员，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

董事会竞选独董张为国老先生、周剑老先生及执行董事郭新平先生为董事会关联方交易操纵委员会委员，在其中张为国老先生任该委员会主任委员，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘用王文京先生为公司老总，任职期自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘用齐麟先生为企业董事长助理，任职期自2023年4月14日起止企业2025年本年度董事会召开之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十、《公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会聘用董事吴政平先生担任公司财务总监，聘用樊总冠军先生为企业高级副总裁，聘用谢志华先生、徐洋老先生、任志刚老先生、张成雨老先生、李俊毅老先生、吴平老先生、李宏老先生、范东老先生、张纪雄老先生、史周军老先生、张志刚先生为企业副总裁，任职期自2023年4月14日至企业2025年年度股东大会竞选出来的新一届股东会聘用公司高级管理人员之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

公司独立董事张为国、周剑、王丰发布单独建议，一致同意本决定第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘用。

十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

结合公司日常运营管理方法的需求，董事会受权公司老总会关于企业子公司、办事处的开设、变动及注销审核权及签定相关法律法规文件权限。董事会受权公司老总聘请、辞退子公司、服务处责任人管理权限。以上授权期限自2023年4月14日起止企业2025年年度股东大会竞选出新一届股东会之日起计算。

该提案允许投票数为6票，否决票值为0票，反对票值为0票。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司

股东会

二零二三年四月十七日

附：公司高级管理人员个人简历

（1）王文京老先生，1964年12月出世，经济学学士。1988年建立用友公司，曾担任公司董事长、首席总裁等职务，在职企业董事长兼总裁，目前尚出任畅捷通信息科技股份有限公司董事长、北京市用友政务手机软件股份有限公司董事长、厦门市用友软件香烟手机软件有限公司老总、用友汽车信息技术（上海市）股份有限公司董事长等职务。

（2）吴政平先生，1964年9月出世，工商管理学。1992年添加用友软件，曾担任董事、高级副总裁、副总裁、财务经理和人事主管等职务，在职董事兼财务经理，目前尚出任北京用友幸福快乐投资管理有限公司监事会主席、畅捷通信息内容技术股份有限公司执行董事、北京市用友政务手机软件有限责任公司执行董事、用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司执行董事、厦门市用友软件香烟手机软件有限公司执行董事等职务。

（3）樊总冠军老先生，1974年1月出世，管理学硕士。2001年添加用友软件，曾担任企业UAP服务平台产品开发部技术主管、厦门市用友软件香烟手机软件有限公司高级副总裁、首席总裁。

（4）谢志华先生，1976年7月出世，工学学士。1998年添加用友软件，曾担任企业技术工程师、研发部主管、NC业务部副总、NC商品总部经理、助理总裁、高级副总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

（5）徐洋老先生，1976年5月出世，工商管理学。2004年添加用友软件，曾担任企业U8市场部主管、湖南省分公司总经理、合作伙伴部。

（6）任志刚老先生，1971年10月出世，经济学学士。1996年添加用友软件，曾担任企业地域市场代表、分公司经理、山东省区经理、企业高级副总裁、副总裁等职务。

（7）张成雨老先生，1978年6月出世，工商管理学。2001年添加用友软件，曾担任企业开发经理、业务经理、开发总监、U8产品研发中心总经理、营销云商品推广部经理、云服务平台BG产品研发经理、高级副总裁、副总裁等职务。

（8）李俊毅老先生,1978年12月出世，经济学学士。2001年添加用友软件，曾担任企业软件开发工程师、产品研发主管、NC商品总部经理、U8Cloud产品研发经理、NCCloud商品总部经理、助理总裁、高级副总裁、副总裁等职务。

（9）吴平老先生，1973年4月出世，经济学学士。2001年添加用友软件，曾担任分公司总经理、企业管理部经理、用友优普信息科技有限公司助理总裁、企业高级副总裁、副总裁等职务。

（10）李宏老先生，1981年1月出世，工商管理学。2007年添加用友软件，曾担任企业建筑业市场部经理、交通出行公共事业部总经理、工程云与智慧交通事业部总经理、智能制造系统事业部总经理、高级副总裁、厦门市用友软件香烟手机软件有限责任公司公司老总等职务。

（11）范东老先生，1974年2月出生，会计学硕士。2004年添加用友软件，曾担任企业大客户部营销总监、分公司总经理、助理总裁、高级副总裁。

（12）张纪雄老先生，1972年11月出世，经济学硕士。2003年添加用友软件，曾担任控股企业北京市用友政务软件有限公司高级副总裁、副总裁、首席总裁、企业副总裁、友太安保险代理有限责任公司首席总裁等职务。

（13）史周军老先生，1973年2月出生，软件工程硕士。2007年添加用友软件，曾担任企业分公司用友软件金融信息服务技术股份有限公司副总裁、企业UAP核心副总、企业首席架构师、高级副总裁等职务。

（14）张志刚老先生，1971年11月出世，经济学学士。2003年添加用友软件，曾担任企业基本建设核心业务经理、副总、经理，企业助理总裁、高级副总裁等职务。

（15）齐麟老先生，1979年11月出世，法律研究研究生。曾担任北京联德法律事务所专利权委托代理人，北京市鑫城同达律师事务所律师，用友网络科技有限责任公司证劵与投资者互动主管，华夏幸福基业有限责任公司董事会办公室证券事务高级总监、高端副总等职务。