北京九州一轨自然环境科技发展有限公司 第二届职工监事第四次会议决定公示

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-020

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第四次会议于2023年4月13日以当场融合通信会议方式举办。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，整体公司监事举荐公司监事刘艾维亚女性组织此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事决议一致通过以下几点：

（一）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

职工监事觉得：报告期，职工监事严格执行《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、企业《监事会议事规则》的需求，遵循诚实信用原则，从进一步维护公司利益和整体股东权利考虑，用心履行监督职责。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等企业管理制度，根据企业企业规模等具体情况并参照行业薪资水准，制订有关薪酬方案。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于公司2022年度会计政策变更的议案》

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部公布的有关文件所进行的有效且必须的变动，合乎财政部、证监会及上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值的体现财务状况及经营业绩，亦符合公司及公司股东利益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，职工监事允许公司本次会计政策变更。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022本年度，企业在不断拓展传统渠道的前提下，专注于TOD顶盖减振降噪环境整治及智慧运维与病虫害整治业务扩展，很好地实现了企业2022本年度各类生产运营总体目标。公司根据2022年12月31日的经营情况及其2022年度的经营业绩和现金流，制订了2022年度财务决算汇报，在很大层面详细、真正、清晰地体现企业2022本年度具体生产经营情况。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

企业2023本年度财务预算编制参考2022本年度生产经营情况，结合公司2023本年度经营规划，并考虑总体经济形势、领域情况转变，以2023本年度销售预算为切入点，统筹规划费用预算、经费预算、投入成本等，产生我们公司2023年度财务预算。

该提议尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案是企业根据领域发展状况、公司发展阶段、本身运营模式及融资需求的充分考虑，合乎法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司运营现状，将有利于长远发展整体规划，不存在损害公司及自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而职工监事允许此次利润分配预案。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-021）

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调节高管人员本年度薪酬总额，管理层个人薪酬调整信用额度由经理按各高管人员的业绩贡献、岗位工作职责等进行分割。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内充分行使支配权、做好本职工作，确保公司与公司股东的利益，依据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，企业现申请选购董监高责任险。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：整体公司监事回避表决。

（九）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

职工监事建议如下所示：企业2022年年报全篇以及引言编制和决议程序流程合乎相关法律法规《公司章程》等工作纪律要求，总结报告与文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求，可以公允价值地体现企业报告期的经营情况和经营业绩。本公司监事会及全部公司监事确保企业2022年年报全篇以及引言披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度报告全文及其摘要》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司职工监事

2023年4月17日

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-021

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关2022年年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利1.278元(价税合计)，没有进行资本公积转增股本，不派股。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》，北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润金额为63,991,418.97元。企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配预案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb1.278元（价税合计）。截止2023年3月30日，企业总市值150,292,062.00股，为此测算总计拟派发现金红利19,207,325.52元（价税合计）。年度企业股票分红占公司2022本年度合并财务报表归属于母公司使用者纯利润比例为30.02%。

如果在本提案公示公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

经决议，公司独立董事觉得：董事会所提出的2022年年度利润分配预案合乎《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，该应急预案符合公司现阶段市场环境、本身具体生产经营情况、发展战略规划的需求，符合公司、公司股东整体利益规定，保障了自然人股东尤其是中小投资者权益。

综上所述，整体独董允许本提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月13日举办第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案是企业根据领域发展状况、公司发展阶段、本身运营模式及融资需求的充分考虑，合乎法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司运营现状，将有利于长远发展整体规划，不存在损害公司及自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而职工监事允许此次利润分配预案。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-022

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年04月21日(星期五)早上10:00-11:30

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

●投资人可在2023年04月17日(星期一)至04月20日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月17日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年04月21日早上10:00-11:30举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022本年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年04月21日(星期五)早上10:00-11:30

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

三、参与人员

经理：曹卫东老先生

总经理兼财务经理：李秀清老先生

副总兼董事长助理：刘璟琳女性

（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年04月21日早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业立即回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年04月17日(星期一)至04月20日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业董事会办公室

手机：010-83682662

电子邮箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日