如江运化工物流有限责任公司 有关2022本年度日常关联交易状况 及预估2023本年度日常关联交易的通知

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”、“如江运”）于2023年4月13日举办第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第六次大会，全票审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。公司独立董事就得事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议，承销商对该事项发布了无异议的审查建议，该提案不必提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

结合公司2022本年度日常关联交易的具体情况，同时结合企业业务发展的需求，预估企业2023本年度与关联企业宁波市高永国际货运有限责任公司、中集赛维罐箱服务项目（嘉兴市）有限责任公司、青岛市永港海泰运输有限公司、湖南省如江运化工物流有限责任公司、宁波市永豪化工贸易有限公司等产生购置或销售产品、出示或接收劳务公司等日常关联交易总计不得超过2,150万余元。2022本年度预估日常关联交易总额不超过420万余元，具体本年利润为382.50万余元。

（二）预估日常关联交易类型和额度

（三）2022本年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性1、关联企业基本概况

（1）宁波市高永国际货运有限责任公司（下称“宁波市高永”）

注册资金：500万人民币

法人代表：陈计锤

居所：浙江宁波市北仑区白峰街道海发路17号2幢1号307室

业务范围：一般项目:国际货物运输代理;路运国际货物运输代理;报关业务;无船承运业务（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目:保险代理业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准）

最近一期财务报表如下所示：

企业：元

（2）中集赛维罐箱服务项目（嘉兴市）有限责任公司（下称“中集赛维”）

注册资金：1,000万人民币

法人代表：安踏

居所：浙江省嘉兴市临港瓦坡路318号4栋楼

业务范围：罐箱、油罐车、临海罐、散称容器清理、维修、改造、翻修、检测、箱使、加热和配套方案;罐箱及配件销售;直营和代理以上产品的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品以外）;中国路运货物运输代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务报表如下所示：

企业：元

（3）青岛市永港海泰运输有限公司（下称“永港海泰”）

注册资金：8,000万人民币

法人代表：李志城

居所：山东青岛市黄岛区（原经济开发区长江东路443号1栋2304-101室）

业务范围：一般项目：中国货运代理；国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；中国集装箱货物运输代理商；报关业务；国内贸易；技术进出口；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物搬运；集装箱销售；集装箱房屋服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；咨询策划服务项目；纸包装制品生产制造【子公司运营】；建筑材料销售；木材销售；工程用建筑钢筋商品销售；塑胶制品市场销售；机械设备销售；办公设备耗材市场销售；电子产品销售；电器产品市场销售；金属制造市场销售；橡塑制品市场销售；轮胎销售；汽车零配件零售；专业设备维修；从业国际性货船、一般海船运送；纸包装制品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属材料销售；办公用品市场销售；五金产品批发；机械设备电器设备市场销售；汽车零配件批发价；电器设备维修；集装箱维修；以自筹资金从业融资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（网络货运平台）；海关监管货物仓储租赁（没有危化品、危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期财务报表如下所示：

企业：元

（4）湖南省如江运化工物流有限责任公司（下称“湖南省如江运”）

注册资金：10,000万人民币

法人代表：姚超

居所：湖南岳阳市云溪区云溪街道社区湖南省岳阳绿色化工高新技术产业开发区凤翔路

业务范围：许可经营项目:道路货物运输;路面危险品运输;监督检验检验;出口监管仓库运营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审批文件或许可证书件为标准）一般项目:中国货运代理;道路货物运输站运营;中国船舶代理;国际货物运输代理;国际性船舶代理;航空公司国际货物运输代理;路运国际货物运输代理;信息技术咨询服务项目;停车场服务;危化品应急救援服务;救援服务;集装箱房屋服务项目;中国集装箱货物运输代理商;从业国内与港澳台间货船、一般海船运送;从业国际性货船、一般海船运送;化工产品销售（没有批准类化工原材料）;专用型有机化学商品销售（没有危化品）;房屋租赁;非定居房产租赁;土地使用权证租用;保洁家政、清理、消毒服务。（除依法须经批准的项目外,独立进行相关法律法规未严禁、未限制生产经营）

湖南省如江运于2022年12月21日开设，未有最近一期财务报表。

（5）宁波市永豪化工贸易有限责任公司（下称“永豪化工厂”）

注册资金：1,000万人民币

法人代表：孙斌

居所：浙江宁波市北仑区大榭街道社区滨海县大道北111号东楼1401室

业务范围：一般项目:化工产品销售（没有批准类化工原材料）;国内贸易;专用型有机化学商品销售（没有危化品）;中国货运代理;国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

永豪化工厂于2022年12月5日开设，未有最近一期财务报表。

2、与企业的关联性：宁波市高永、永港海泰、湖南省如江运为企业参股子公司；企业拥有永豪化工厂51%股份，但是根据签订的投资合同，企业不可以实控该公司，依据实质重于形式的基本原则，谨慎认定其与公司构成关联性；中集赛维为公司发展子公司嘉兴市海泰化工物流一站式服务有限责任公司（下称“嘉兴市海泰”）的参股子公司，嘉兴市海泰拥有中集赛维30%股份。

3、履约情况剖析：以上关联方交易主要是用来达到正常经营活动及业务发展需要，以上关联企业具有良好的履约情况，并不属于失信执行人，没有违反规定占有企业资金的现象。

三、关联方交易具体内容

企业遵照公布、公平公正、公平公正的销售市场交易法则，依据价格行情并且经过买卖双方协商一致明确成交价、签定有关关联方交易协议书，支付分配、交易方式、协议书签署日期、起效标准等都实行我国有关法律法规的相关规定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业存在的关联方交易事宜是结合公司的实体经营必须明确，并把严格遵守“公布、公平公正、公平”的行业交易法则及关联交易定价标准，是正常的和必需的产业买卖交易，不存在损害公司与股东权利的情况，也不会影响本公司的自觉性，企业亦不容易因而类买卖但对关联人产生依靠，对企业今天和今后经营情况、经营业绩不容易组成深远影响。

五、独董事先认同状况独立建议

（一）事先认同建议

经核实，独董觉得：企业的关联方交易事宜均属于实体经营和发展过程中有效、必须的，交易方式遵照自行、公平的标准，关联交易定价有效、客观性、公允价值，展现了定价的基本原则，合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。大家同意将此事宜提交公司第二届股东会第七次大会开展决议。

（二）单独建议

经核实，独董觉得：此次关联方交易按照“自行、公平、等额的”标准，成交价由当事人依照市场价钱共同商定，不会对公司的自觉性造成危害影响，公司关联交易状况符合公司具体生产经营情况和发展方向必须，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意预估2023本年度日常关联交易的事宜。

六、职工监事建议

经核实，职工监事觉得：此次预估2023本年度日常关联交易符合公司业务发展必须，可以确保业务流程依法依规的实施，没发现危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。经整体公司监事决议，一致同意根据《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

七、承销商建议

此次关联方交易事宜获得了整体独董的事先认同，经第二届股东会第七次会议第二届职工监事第六次会议审议根据，独董发布了有关单独建议，依法履行必须的审批流程。此次关联方交易事项决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

总的来说，承销商对如江运有关2022本年度日常关联交易情况和预估2023本年度日常关联交易的事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

5、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-036

如江运化工物流有限责任公司

关于企业及全资子公司应用临时闲置不用募资

资金投入自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）资金使用效益，在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，公司在2023年4月13日举行的第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第六次大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。

具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《有关审批如江运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批示》（证监批准〔2022〕707号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业发行2,597亿港元新股上市，股价金额为30.46元/股，新股发行募资总额为79,104.62万余元，扣减与发售相关费用11,934.44万余元，企业具体募资净收益为67,170.18万余元。以上资产已经在2022年4月26日及时，及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的“天健验[2022]162号”《验资报告》给予认证。

二、募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

企业：万余元

三、募资资金沉淀情况和缘故

截止到2022年12月31日，募资余额金额为38,631.19万余元（包含总计接到银行存款利息扣减汇款手续费净收益720.55万余元）。因为募资投入的部分项目时间较长且环节中募资阶段性资金投入，造成后面按照计划尚未投入使用的募资发生临时闲置不用状况。

四、此次项目投资的相关情况

1、金额及时间：公司及分公司应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月可翻转应用。

2、投资产品：

（1）临时闲置募集资金投资产品

为规避风险，临时闲置募集资金投资产品为发售主体为银行安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，企业将按相关规定严格把控风险性，对现金管理业务商品进行全面的评定，拟选购投资周期不得超过12个月中低风险现金管理业务商品，商品利润分配方法等具体内容结合公司和产品发售行为主体签订的相关协议明确。

募资拟投资的商品必须符合下列条件：①保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；②流动性好，不可危害募资融资计划顺利进行。

以上商品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及时申报深圳交易所办理备案并公示。

（2）临时闲置不用自筹资金投资产品

为规避风险，临时闲置不用自筹资金投资产品为发售主体为银行安全系数高、流动性好且时间不得超过12个月现金管理业务商品，不适用于别的股票投资，不选购以个股以及衍生产品、无担保债券为投资方向的商品。

3、项目投资决定有效期限：自股东大会审议根据的时候起12个月合理。

4、实施方法：报请股东会受权公司及分公司管理层在相关信用额度范畴履行投资决策权并签订有关文件，由相关财务部承担实际组织落实。

5、自有资金：公司及分公司闲置募集资金和自筹资金。

五、现金管理业务风险及控制方法

1、经营风险

（1）现金管理业务商品会受到财政政策、经济政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。

（2）相关人员的风险管控。

2、对于经营风险，企业将采用以下方法规避风险：

（1）公司及分公司将严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的现金管理业务商品来投资。

（2）公司及分公司将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）公司及子公司审计部承担财务审计、监管现金管理业务新产品的资金分配与存放状况，定期检查全部现金管理业务产品项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。

（4）股东会理应对投资现金管理业务项目执行情况进行监管，公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（5）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

六、对企业的危害

在不改变企业经营活动及募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司及分公司募资工程建设和主要经营的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途，与此同时能提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。企业将按照国家财政部公布的有关企业会计准则规定，进行会计核算及列示。

七、履行决议流程和有关建议

1、股东会决议状况

2023年4月13日，企业第二届股东会第七次大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司及分公司募资工程建设和主要经营的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。允许公司及分公司拟应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。该提议尚要递交企业股东大会审议，该信用额度自股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。并且报请股东会受权公司及分公司高管在相关信用额度范畴履行投资决策权并签订有关文件，由相关财务部承担实际组织落实。

2、职工监事建议

2023年4月13日，企业第二届职工监事第六次大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：此次应用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，不受影响募集资金投资项目的稳定进度，找不到变向更改募集资金用途的现象，有助于提高闲置募集资金的使用率，得到一定投资收益。该事项有关管理决策决议程序流程依法依规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许公司及分公司拟应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。

3、独董建议

公司独立董事觉得：公司及分公司拟应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜符合法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，有助于提高公司及分公司资金使用效益，在没有存有危害募资工程建设与公司正常运营的情形下，合理安排闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金收益，可以为公司及公司股东获得更多的收益。大家一致同意公司及分公司应用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的事宜，其信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月可翻转应用。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司及分公司拟应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。本事宜合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况。

总的来说，安信证券对企业及分公司此次应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务情况属实。

八、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-035

如江运化工物流有限责任公司有关

聘任2023年度会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

公司名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）

成立日期：2011年7月18日

公司注册地址：浙江杭州市西湖区灵隐街道社区西溪路128号

组织结构：特殊普通合伙

首席合伙人：胡少先

截止到2022年12月31日，天健有着合作伙伴225人，注册会计2,064人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计780人。

天健经审计（2021年）经营收入总额为rmb35.01亿人民币，在其中，审计工作收益金额为31.78亿人民币、证劵经营收入金额为19.01亿人民币。

天健2022年上市企业（含A、B股）财务审计顾客总数612家；审计费用总额为rmb6.32亿人民币。关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，批发和零售业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，水利工程、环境与公共设施管理业，租用和商贸业，房地产行业，金融行业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，文化艺术、体育运动和服务业，建筑行业，矿产业，农、林、牧、水产业，住宿和餐饮业，金融等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量达到10家。

2、投资者保护水平

天健总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、人员名单

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性，不会有危害自觉性的情况。

4、审计费用

2023年度审计费会以2022年度审计报告费用为基本，依照市场公允价值科学合理的定价原则及其审计服务的特性、速裁状况等状况，彼此共同商定。董事会报请股东会受权公司管理人员可结合公司2023年多度审计要求和审计范围与天健沟通交流明确有关审计费。

二、聘任会计事务所程序

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对天健展开了全面的了解和核查，认为具有为企业提供审计服务的相关资质，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，在自觉性、胜任能力、诚实守信情况和投资者保护技术等层面，可以满足企业对于审计公司的需求，允许聘任天健为公司发展2023年度财务报表审计及内部控制审计单位，并把该提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、事先认同建议

独董觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，了解企业业务开展情况，具有为企业提供审计服务的胜任能力，有较好的的投资者保护水平、自觉性、职业素质和守信情况，要为企业提供财务审计工作过程中，勤勉尽责，坚持不懈独立审计准则，仔细地执行双方合同中常要求责任与义务，实现了企业各类内控审计。大家同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的事宜提交公司第二届股东会第七次大会开展决议。

2、单独建议

经核实，独董觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚实守信稳步增长，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，具有充足的胜任能力和投资者保护水平，可以满足企业2023年度审计报告工作的要求。聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，有助于确保企业内控审计的品质，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第七次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，股东会允许聘任天健为2023年度审计报告组织，并报请股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的审计要求和审计范围与天健沟通交流明确有关审计费。该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）职工监事决议状况

公司在2023年4月13日举办第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，经核实，职工监事觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从业环节中坚持不懈独立审计原则，具有充足的胜任能力和投资者保护水平，可以满足企业2023年度审计报告工作的要求。经整体公司监事决议，一致同意根据《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（五）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

5、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》；

6、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-038

如江运化工物流有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

此次会计政策变更是如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号，下称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号，下称“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此次会计政策变更不用提交公司股东会和股东大会审议准许，此次会计政策变更详情如下：

一、此次会计政策变更的简述

（一）会计政策变更的原因和时间

1、2021年12月30日，国家财政部发布《准则解释第15号》，“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自《准则解释第15号》发布之正式实施。

2、2022年11月30日，国家财政部发布《准则解释第16号》三个事项账务处理中：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行，企业年度未提早实施该事项有关的账务处理；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自《准则解释第16号》发布之正式实施。

公司自实施之日起实行以上企业会计准则，以上企业会计准则的落实对今天财务报告无深远影响。

（二）变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》规定实行。别的未变动一部分，企业仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系企业依照国家财政部公布的最新会计准则表述要求进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不属于对企业之前年度的追溯调整，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-037

如江运化工物流有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：企业第二届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第二届股东会第七次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会，此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方法：当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如同一投票权发生反复投票选举的，以第二次公开投票为标准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年5月9日（星期二）在下午13:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月9日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00的随意时长。

6、除权日：2023年5月4日（星期四）

7、参加目标：

（1）截止2023年5月4日（星期四）在下午15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号汇盈商务大厦6楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号：

2、以上提议已分别经企业第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第六次会议审议根据，详细公司在2023年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

3、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

4、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、参与现场会议备案方式

1、备案地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号汇盈商务大厦6楼

会务服务所设手机联系人：韩德功

联系方式：0574-27661599

发传真：0574-87730966

电子邮件：IR@yongtaitrans.com

邮政编码：315151

2、备案时长：2023年5月5日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、备案方法：

（1）自然人股东应持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、股东账户卡、法人授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（2）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书（详见附件二）及出席人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件、电子邮件或发传真方法备案，信件上请注明“参与股东会”字眼，拒绝接受手机备案。信件、电子邮件或发传真方法必须要在2023年5月5日在下午17:00前送到我们公司。

4、此次股东会会议召开地址坐落于浙江宁波，公司股东出席本次股东会现场会议务必准时给予详细文件进行登记后参与。请当场参会的公司股东及股东委托代理人带上本人身份证等证明材料，积极配合企业搞好当场真实身份核查和个人信息录入。此次股东会参加者全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年4月17日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361228

2、网络投票通称：如江网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第二次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月9日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2023年5月9日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年5月9日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。

配件二

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加如江运化工物流有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提议履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人股东账户：受托人拥有股权特性数量：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/营业执照号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

授权委托期内：时间日期至此次股东会完毕之日起计算。

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-031

如江运化工物流有限责任公司

2022年年度报告摘要

2023年4月17日

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是√否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以103,864,609股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用□不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司是一家主营业务跨境电商化工物流供应链服务的现代服务业公司。一直致力于持续融合线下推广独有的国际性化工物流售后服务团队、危化品仓库、危化品运输队、产业园区化供应链物流服务项目基地等内部服务资源与国际船运、关务服务项目、第三方仓储及运输队等外界协作网络资源，根据“运化工厂”服务平台，技术专业、安全性、高效率的为用户提供包含物流方案设计、询价采购海运订舱、分货服务项目、地区运送、仓储物流箱使、报关代理、报关单证服务项目、临港服务项目、国际船运、物流详情监管等全环节跨境电商化工物流服务项目。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是√否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

注：企业因需向一部分海外大型船舶托运人购置国际海运服务项目，因而需拥有一定金额的美金，并进而产生一定金额的汇兑损失。

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是√否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用√不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用√不适合

三、重大事项

1、公司在2022年5月9日召开第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。主要内容详细公司在2022年5月10日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2022-009）。

2、公司在2022年8月21日召开第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十二次大会，2022年9月9日举行的2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》。主要内容详细公司在2022年8月23日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的公告》（公示序号：2022-028）。

3、公司在2022年8月21日召开第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十二次大会，2022年9月9日举行的2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。主要内容详细公司在2022年8月23日发布在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-029）。

4、公司在2022年8月21日召开第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十二次大会，2022年9月9日举行的2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，以公司具有总市值103,864,609股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3人民币现钱（价税合计），总计派发现金红利31,159,382.70元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。主要内容详细企业发布在巨潮资讯网的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公示序号：2022-024）、《2022年半年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-040）。

5、公司在2022年8月21日召开第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十二次大会，2022年9月9日举行的2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》竞选陈永夫老先生、金萍女性、金康生老先生、傅佳琦先生为第二届股东会非独立董事；《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》竞选杨华军老先生、王晓萍女性、陈吕军先生为企业第二届股东会独董；《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》竞选祝岳标老先生、吴晋先生为企业第二届职工监事非职工代表监事。主要内容详细公司在2022年8月23日发布在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2022-031）、《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2022-032）。

6、公司在2022年9月9日召开第二届股东会第一次会议和第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、有关聘用公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》。聘用陈永夫先生为经理；金康生老先生、周晓燕女性为副总；刘志毅先生为财务经理兼董事长助理；张花骨朵女性为证券事务代表。公司在2022年9月9日召开2022本年度第一次职代会，审议通过了《关于选举监事会职工代表监事的议案》。竞选李艳女性为公司发展第二届职工监事职工代表监事。主要内容详细公司在2022年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于选举监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2022-037）、《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2022-039）。

7、公司在2022年12月9日召开第二届股东会第三次会议和第二届职工监事第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。主要内容详细公司在2022年12月10日发布在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公示序号：2022-052）。

8、公司在2022年12月9日召开第二届股东会第三次会议《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的议案》。主要内容详细公司在2022年12月10日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的公告》（公示序号：2022-053）。