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德马科技集团股份有限公司 有关筹备资产重组事项进展情况公示
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证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
特别提醒：
1、德马科技集团股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）于2023年2月18日公布的《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》以及引言上对本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行审批流程进行了全面表明，烦请广大投资者仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截止到本公告公布之时，除本次交易应急预案公布的潜在风险外，企业并未发觉可能造成股东会或是本次交易的关联方撤消、中断本次交易计划方案或者对本次交易计划方案作出实质性变更的相关事宜，本次交易工作中已经有序开展中。
一、本次交易基本概况
公司正在筹备以发行股份及支付现金名义向牛俊峰等8名江苏省莫杨紫科技发展有限公司（下称“莫杨紫”）公司股东选购其持有的莫杨紫100%股份（下称“本次交易”）。
经初步计算，本次交易预估组成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等相关规定的资产重组，且组成关联方交易，本次交易不会造成公司实际控制人发生变化。
二、本次交易的工作进展
2023年2月17日，企业第四届董事会第二次大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等和本次交易有关的议案，主要内容详细公司在2023年2月18日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和特定信息公开媒体《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》以及相关公示。
2023年3月18日，企业公布了《德马科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公示序号：2023-023），主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。
截止到本公告公布之时，企业以及相关多方积极推动本次交易的各项任务，本次交易涉及到资产财务尽职调查、财务审计、评定等方面的工作依然在积极推动中。待有关工作结束后，企业会再次召开董事会决议本次交易的相关事宜，然后由股东会集结股东大会审议与本次交易有关的议案，企业将根据有关法律法规的相关规定执行相关后续审核及信息公开程序流程。
三、风险防范
本次交易事宜有待企业股东大会审议，并且经过上海交易所审批通过及其中国证监会允许申请注册后才可开始实施，买卖能不能被批准及其最后结束时间存在不确定性。
为确保信息公开公平公正，维护保养广大投资者权益，企业将严格按照有关法律法规的相关规定公布本次交易事项工作进展。烦请广大投资者关心后面公示并注意投资风险。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司股东会
2023年4月17日
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