漳州片仔癀药业股份有限公司 关于2022年度日常关联交易情况 及2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序：

　　1、关联董事回避表决情况以及表决情况

　　2023年4月13日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过《公司关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林纬奇先生、黄进明先生、赖文宁先生、刘丛盛先生、杨海鹏先生回避表决。本议案不需要经过有关部门批准。

　　2、公司独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见：

　　公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，关联交易不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及公司利益。独立董事同意将《公司关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见：

　　1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

　　2)公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　3)董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　独立董事同意该议案，无需提交至股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

　　（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）2022年度日常关联交易执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　（三）2023年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元币种：人民币

　　二、公司关联方及关联关系

　　（一）基本情况

　　1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　注册地址：福建漳州

　　与本公司关联关系：本公司的实际控制人。

　　2、漳州市九龙江集团有限公司

　　法定代表人：潘杰

　　注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

　　注册资本：400,000万元人民币

　　性质：有限责任公司(国有控股)

　　主要经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：本公司的母公司。

　　3、漳州片仔癀资产经营有限公司

　　法定代表人：吕加福

　　注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢九龙江集团大厦23层

　　注册资本：200,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司。

　　4、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　法定代表人：陈晋辉

　　注册地址：福建省漳州市芗城区腾飞路382号

　　注册资本：39,955.3571万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

　　主要经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司。

　　5、漳州市国有资本运营集团有限公司

　　法定代表人：林柳强

　　注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢B701室—B1006室

　　注册资本：400,000.00万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；住房租赁；财务咨询；社会经济咨询服务；通讯设备销售；音响设备销售；数字视频监控系统销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；塑料制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；林业产品销售；木材销售；纺织、服装及家庭用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；原油批发；黄金及其制品进出口；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；食品销售；成品油批发；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司。

　　6、漳州九龙江阳明投资有限公司

　　法定代表人：黄雅雅

　　注册地址：福建省漳州市平和县霞寨镇官峰村村址

　　注册资本：16,000.00万人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；酒店管理；商务代理代办服务；新鲜水果批发；园艺产品种植；水果种植；茶叶种植；食用菌种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；集贸市场管理服务；会议及展览服务；品牌管理；商务秘书服务；礼仪服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；新鲜水果零售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；休闲观光活动；日用百货销售；食用农产品批发；广告设计、代理；广告制作；平面设计；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；非居住房地产租赁；茶具销售；健身休闲活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；餐饮管理；商业综合体管理服务；文艺创作；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术推广服务；摄像及视频制作服务；个人商务服务；住房租赁；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；智能农业管理；生态保护区管理服务；企业管理；日用品销售；户外用品销售；体育健康服务；体育保障组织；游乐园服务；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；停车场服务；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；蔬菜、水果和坚果加工；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；养老服务；机构养老服务；养老服务（机构养老服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：汽车租赁；住宿服务；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品小作坊经营；茶叶制品生产；食品互联网销售；食用菌菌种生产；食品经营（销售散装食品）；小食杂；粮食加工食品生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与本公司关联关系：母公司的子公司

　　7、福建同春药业股份有限公司

　　法定代表人：张海波

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号

　　注册资本：17,000万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　8、福建三明同春医药有限公司

　　法定代表人：蔡尚杭

　　注册地址：福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玻璃仪器销售；智能机器人销售；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　9、厦门同春医药股份有限公司

　　法定代表人：林群

　　注册地址：厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号4F之一

　　注册资本：2,500万元人民币

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；药品进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；技术进出口；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　10、福州同春中药有限公司

　　法定代表人：林群

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区西洪路561号2#楼第3层、第4层

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；中药饮片代煎服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；日用化学产品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；会议及展览服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　11、福建省宁德市古田同春医药有限公司

　　法定代表人：郑季良

　　注册地址：古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号第1幢

　　注册资本：1,230万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；化工产品(不含危险化学品）；保健食品、预包装食品、化妆品、消毒用品（不含危险化学品）、日用小百货批发、零售；普通货物道路运输；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；市场营销策划；供应链管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；会务会展服务；产品促销宣传服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　12、福建龙岩同春医药有限公司

　　法定代表人：赵勇

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦路16号仓库3楼东侧

　　注册资本：1,600万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；农副产品销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用设备修理；信息技术咨询服务；互联网设备销售；互联网数据服务；科技推广和应用服务；软件销售；软件开发；电气设备修理；普通机械设备安装服务；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　13、福建回春药业有限公司

　　法定代表人：赵勇

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号4#楼101室

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；道路货物运输站经营；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；图文设计制作；销售代理；会议及展览服务；个人卫生用品销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；企业管理；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；母婴用品制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　14、福州常春药业有限公司

　　法定代表人：陈建文

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号4#楼第二层202-206室

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、营养保健品、初级农产品、清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　15、上海家化联合股份有限公司

　　法定代表人：潘秋生

　　注册地址：上海市保定路527号

　　注册资本：67,963.4461万元人民币

　　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

　　16、上海家化销售有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市虹口区保定路527号

　　注册资本：22,000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及用具，清凉油，蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，家用电器，食品添加剂，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询），自有房屋出租，市场营销策划，咨询策划服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，广告设计、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　17、上海家化化妆品销售有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市杨浦区军工路1436号43幢207A-2室

　　注册资本：500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售化妆品、消毒剂（不含危险化学品）、日用化学品、日用百货、纸制品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，一类、二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　18、上海家化电子商务有限公司

　　法定代表人：李俊

　　注册地址：上海市虹口区保定路527号1幢508室

　　注册资本：500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；传统香料制品经营；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；食品添加剂销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用品批发；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；纸制品销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；药品批发；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品零售；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　19、上海家化商贸有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市杨浦区军工路1436号43幢208C室

　　注册资本：8000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；食品添加剂销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用品批发；传统香料制品经营；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；纸制品销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；农药零售；农药批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；药品批发；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　20、上海高夫化妆品有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市虹口区保定路427号

　　注册资本：3000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：一般项目：销售化妆品及用具，百货，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，服装服饰，针纺织品，办公用品，家用电器，食品添加剂，日用化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　21、厦门宏仁医药有限公司

　　法定代表人：陈文渊

　　注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发；未列明的其他建筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列明房地产业；停车场管理；企业管理咨询；自有房地产经营活动；商务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提供企业营销策划服务；办公服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游览景区管理；公园管理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；室内环境治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染治理；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植。

　　与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。

　　22、厦门天呈投资有限公司

　　法定代表人：林小明

　　注册地址：厦门市湖里区南山路403号601室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；第一类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；企业总部管理；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；市场管理；会议及展览服务；包装服务；办公服务；提供企业营销策划服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；水污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理。

　　与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东（厦门宏仁医药有限公司）的子公司。

　　（二）关联方履约能力分析

　　对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　（一）商品交易定价政策：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、对销售回款良好的客户采用适度授信；3、交易结算方式采用现金交易。

　　（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。

　　（三）租赁土地、房产的定价政策：1、当地土地发布信息价；2、房屋建设年限及其结构情况；3、当地周边房租价格；4、交易结算方式采用现金交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助公司促进日化板块业务的发展。

　　基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

　　2、交易的公允性

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、交易对公司的影响

　　上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2023-009

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（2022年修订）《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》（2022年修订）等相关法律法规，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2023年第一季度主营业务分行业情况

　　单位：万元人民币

　　二、公司2023年第一季度主营业务分类别情况

　　单位：万元人民币

　　三、公司2023年第一季度主营业务分地区情况

　　单位：万元人民币

　　说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

　　（2）境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。

　　四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2023-010

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.25元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案已经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2022年12月31日，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,472,344,731.55元(其中，2022年度母公司实现净利润为2,363,839,132.50元)，加上以前年度结转未分配利润6,699,453,848.14元，扣除报告期内因实施2021年年度利润分配已发放的现金股利730,013,824.10元、提取盈余公积236,383,913.25元及其他综合收益结转留存收益0元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,205,400,842.34元。

　　经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.50元（含税）。

　　以截至2022年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利754,146,512.50元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.50%。

　　本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月13日召开第七届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了独立意见：公司董事会制定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月13日召开第七届监事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司董事会制定的公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并提请至公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人林纬奇、主管会计工作负责人杨海鹏及会计机构负责人（会计主管人员）何麟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用√不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：林纬奇主管会计工作负责人：杨海鹏会计机构负责人：何麟

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：林纬奇主管会计工作负责人：杨海鹏会计机构负责人：何麟

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计（下转C158版）