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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2023-019
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月14日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、劳逸雯
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月15日
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