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山西华阳集团新能股份有限公司 关于2022年度报废部分资产的公告（下转C128版）
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证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2023-015
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度报废部分资产的议案》，按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况和资产价值，公司对2022年度合并报表范围内部分资产进行报废处置。现将具体情况公告如下：
一、报废固定资产基本情况
公司为进一步深入贯彻省委、省政府关于国有企业深化改革提质增效的总体要求，真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，持续推进山西省政府关于加强煤矿“一优三减”工作部署，推进优化系统、减水平、减头面、减人员，促进生产效率提升、优化矿井资产结构、实现矿井高质量发展，2022年度对公司所属一矿、二矿、新景矿、开元公司、平舒公司、榆树坡公司和机电设备管理中心的固定资产进行了盘点，对因采掘更替已回采完毕且无使用价值及无回收价值的矿井巷道、已提足折旧且已退出生产的机器设备等资产进行报废处理，具体情况见表“2022年度固定资产报废汇总表”。
2022年度固定资产报废汇总表（按类别）
单位：山西华阳集团新能股份有限公司金额单位：元
二、本次资产报废对公司的影响
本次报废的资产原值为127,433.13万元，净值为67,694.21万元。报废资产将减少2022年度公司合并利润总额67,694.21万元。
本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置及损益的确认科学合理，符合公司实际情况。本次资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、独立董事意见
公司2022年度报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、董事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，董事会同意公司2022度报废部分资产的处理。
五、监事会意见
公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定报废部分资产，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于2022年度报废部分资产的议案》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2023-011
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
山西华阳集团新能股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况和
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●本事项需要提交公司股东大会进行审议
●公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。
●提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2023年4月13日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》。根据相关规定，公司关联董事王永革、王强和李建光回避表决，非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
2.根据相关规定，本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会进行审议。
4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2022年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为818,665.73万元，实际发生金额为631,905.51万元；公司预计2022年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为609,177.11万元，实际发生金额为590,140.35万元。2022年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：
1.采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：万元
2.出售商品/提供劳务业务关联交易
单位：万元
（三）预计2023年度日常关联交易的基本情况
公司预计2023年度日常关联交易采购商品/接受劳务金额为958,228万元；预计2023年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为505,022万元。
1.采购商品/接受劳务情况
单位：万元
增加的主要原因如下：
（1）采购煤：公司以市场为导向，有效发挥外购煤在改善公司煤质方面的积极作用，弥补公司内部煤源不足的现状，拓宽采购渠道，优化煤炭参配指标，提高配煤质量。
（2）设备采购：为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设，提高煤矿整体单产单进水平，根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求，结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况，制定了2023年煤矿采掘运设备购置计划。
（3）材料采购：由于一矿、榆树坡风井等项目工程开工建设，以及基建矿井建设投资增加，预计2023年采购关联方材料物资金额同比有所增加。
（4）工程服务：鉴于公司2023年度所属煤矿矿井及新能源项目建设需求，公司与宏厦建筑公司和宏厦三公司对接承揽七元、泊里煤矿和新能源等项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。
（5）其他服务：2023年度对集团公司服务业务需求增加。
2.出售商品/提供劳务情况
单位：万元
二、关联方介绍和履约能力分析
公司的关联方共计201家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计84家，同受国运公司控制公司共计104家，子公司股东及其控制公司共计9家，控股股东参股公司共计4家，明细如下：
（下转C128版）
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